Reportes de Crédito en Argentina
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Argentina Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Argentina
Guillermo César Agüero
| Nombre : | Guillermo César Agüero | | Fecha de nacimiento : | 1971-04-23 | | País : | ar | | Email : | GCAGUERO@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
B-WORK S.A.S.
| Nombre : | B-WORK S.A.S. | | País : | ar | | Dirección : | LIBERTADOR DEL AV. 6025 PISO 4, BUENOS AIRES; Libertador del Av. 6025 piso 4, Buenos Aires | | Sanciones : | Reciprocal - 2019-05-23; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
CUBAN FREIGHT ENTERPRISE
| Nombre : | CUBAN FREIGHT ENTERPRISE | | Alias : | CUFLET; LA EMPRESA CUBANA DE FLETES; La Empresa Cubana De Fletes | | País : | ar; bg; ca; de; es; it; kp; mx; nl; pl; ru; us | | Dirección : | Barcelona; Buenos Aires; Canada; Genoa; Montreal; Moscow; PYONGYANG; Pyongyang; Rostock; Rotterdam; Syczecin; Varna | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-24T02:14:02 |
Mónica Becerra
| Nombre : | Mónica Becerra | | Fecha de nacimiento : | 1974-06-16 | | País : | ar | | Email : | MBECERRA@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
Antonela Giampieri
| Nombre : | Antonela Giampieri | | Fecha de nacimiento : | 1988-09-20 | | País : | ar | | Email : | AGIAMPIERI@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
Construtora Coesa S.A. - Sucursal Argentina
| Nombre : | Construtora Coesa S.A. - Sucursal Argentina | | Alias : | Construtora Coesa S.A. — Sücursal Argentina | | País : | ar; br | | Dirección : | AVENIDA ALICIA MOREAU DE JUSTO, N. 730, PISA 3, OFICINA 2, BUENOS AIRES, Argentina; Avenida Alicia Moreau de Justo, n. 730, Piso 3, Oficina 2, Buenos Aires, ARGENTINA; Avenida Alicia Moreau de Justo, n. 730, Piso 3, Oficina 2, Buenos Aires, Argentina | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-03-18 - 2025-03-17; Collusive Practice, Corrupt Practice - 2022-03-18 - 2026-06-15; Cross Debarment: IDB - 2022-03-18 - 2026-07-15; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2022-05-03 - 2026-06-15; Debarment w/ conditional release - Corruption, Collusion - 2022-03-18 - 2026-06-15 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Abelardo Ferrán
| Nombre : | Abelardo Ferrán | | Fecha de nacimiento : | 1959-07-26 | | País : | ar | | Email : | AFERRAN@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
CRYMSA - ARGENTINA, S.A.
| Nombre : | CRYMSA - ARGENTINA, S.A. | | Alias : | Crymsa Argentina SA | | País : | ar | | Dirección : | Argentina; BUENOS AIRES; Buenos Aires | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
CUBANA AIRLINES
| Nombre : | CUBANA AIRLINES | | Alias : | EMPRESA CUBANA DE AVIACION; Empresa Cubana De Aviacion | | País : | ao; ar; bb; ca; cz; de; es; fr; gb; gy; ht; jm; mx; pa; pe; ru; us | | Dirección : | 1 Place Ville Marie, Suite 3431, Montreal; 24 Rue Du Quatre Septembre, Paris; 32 MAIN STREET, GEORGETOWN; 32 Main Street, Georgetown; Barbados; Belas Airport, Luanda; Calle 29 y Avda Justo Arosemena, Panama City; Corrientes 545 Primer Piso, Buenos Aires; Dobrininskaya No. 7, Sec 5, Moscow; France; Frankfurter TOR 8-A, Berlin; Grantley Adams Airport, Christ Church; Haiti; Jamaica; Madrid; Melchor Ocampo 469, 5DF, Mexico City; Norman Manley International Airport, Kingston; Parizska 17, Prague; Paseo de la Republica 126, Lima; Piarco Airport, Port au Prince; United Kingdom; c/o Anglo-Caribbean Shipping Co. Ltd., Ibex House, The Minories, London EC3N 1DY | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Conrado Adolfo Frenzel
| Nombre : | Conrado Adolfo Frenzel | | Alias : | FRENZEL, Conrado Adolfo; OTTO | | Fecha de nacimiento : | 1968-11-07 | | País : | ar | | Dirección : | BUENOS AIRES; Buenos Aires | | Sanciones : | Reciprocal - 2019-05-23; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Zanotta Sudamericana S.A.
| Nombre : | Zanotta Sudamericana S.A. | | Alias : | Zanotta Sudamericana S.A; Zanotta Sudamericana S.A. (Zanotta) | | País : | ar | | Dirección : | C/O CENTRO , PRODUCTIVO DE , DISEÑO S.A., MEXICO 337, CP , 1097, CABA, BUENOS AIRES , Argentina; C/O CENTRO PRODUCTIVO DE DISEÑO S.A., MEXICO 337, CP 1097, CABA, BUENOS AIRES, Argentina; c/o Centro Productivo de Diseno S.A. Mexico, 337, CP 1097 Caba Buenos Aires Argentina | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2016-11-07; Collusion - 2016-11-15; Collusive Practice; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2016-11-07; Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii) - 2016-10-18 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Mercedes Llano
| Nombre : | Mercedes Llano | | Fecha de nacimiento : | 1978-08-27 | | País : | ar | | Email : | MLLANO@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
Johanna Sabrina Longo
| Nombre : | Johanna Sabrina Longo | | Fecha de nacimiento : | 1982-08-05 | | País : | ar | | Email : | JSLONGO@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
Diógenes Ignacio González
| Nombre : | Diógenes Ignacio González | | Fecha de nacimiento : | 1965-08-21 | | País : | ar | | Email : | DIGONZALEZ@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
Marianela Marclay
| Nombre : | Marianela Marclay | | Fecha de nacimiento : | 1984-04-03 | | País : | ar | | Email : | LMARCLAY@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
José Peluc
| Nombre : | José Peluc | | Fecha de nacimiento : | 1972-10-10 | | País : | ar | | Email : | JPELUC@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
María Inés Zigarán
| Nombre : | María Inés Zigarán | | Fecha de nacimiento : | 1970-01-16 | | País : | ar | | Email : | MZIGARAN@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
Nancy Viviana Picón Martínez
| Nombre : | Nancy Viviana Picón Martínez | | Fecha de nacimiento : | 1975-12-05 | | País : | ar | | Email : | NPICONM@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
Paulo Agustín Tita
| Nombre : | Paulo Agustín Tita | | Fecha de nacimiento : | 1976-01-15 | | País : | ar | | Email : | PTITA@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
RODOLFO RICARDO FINKELSTEIN
| Nombre : | RODOLFO RICARDO FINKELSTEIN | | Fecha de nacimiento : | 1950-01-23 | | País : | ar; us | | Dirección : | 31500 NORTHWESTERN HWY, STE 10, FARMINGTON, MI 48334; FARMINGTON, MI 48334 | | Sanciones : | "(1) Criminal sexual conduct, 1st degree (2 counts);
(2) Criminal sexual conduct, 4th degree (force or coercion) (5 counts)"; 1128b4 - 2008-04-20; Reciprocal - Active - 2008-04-20; Reciprocal - Active - 2008-06-11 | | Fuente : | INTERPOL Red Notices; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Yamila Ruíz
| Nombre : | Yamila Ruíz | | Fecha de nacimiento : | 1991-10-13 | | País : | ar | | Email : | YRUIZ@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
Marina Dorotea Salzmann
| Nombre : | Marina Dorotea Salzmann | | Fecha de nacimiento : | 1990-05-13 | | País : | ar | | Email : | MSALZMANN@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
Andrés Leone
| Nombre : | Andrés Leone | | Fecha de nacimiento : | 1970-09-07 | | País : | ar | | Email : | ALEONE@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
Juan Pablo Montenegro
| Nombre : | Juan Pablo Montenegro | | Fecha de nacimiento : | 1978-06-24 | | País : | ar | | Email : | JPMONTENEGRO@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
Barbara Andreussi
| Nombre : | Barbara Andreussi | | Fecha de nacimiento : | 1965-11-22 | | País : | ar | | Email : | BANDREUSSI@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
Andrés Ariel Laumann
| Nombre : | Andrés Ariel Laumann | | Fecha de nacimiento : | 1972-02-08 | | País : | ar | | Email : | ALAUMANN@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
Juan Pablo Haddad
| Nombre : | Juan Pablo Haddad | | Alias : | Haddad; Haddad, Juan Pablo | | País : | ar | | Dirección : | ROJAS 623, SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA C.P.4700, CATAMARCA, Argentina; Rojas 623 San Fernando del Valle de Catamarca C.P.4700 Catamarca Argentina; Rojas 623, San Fernando del Valle de Catamarca, C.P.4700, Catamarca, Argentina | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2023-01-03 - 2028-01-02; Collusive Practice - 2023-01-03 - 2028-01-02; Cross Debarment: IDB - 2025-03-04 - 2028-01-02; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2025-03-07 - 2028-01-02; Debarment - Collusion - 2023-01-03 - 2028-01-02 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-03-12T06:30:02 |
Soledad Molinuevo
| Nombre : | Soledad Molinuevo | | Fecha de nacimiento : | 1973-05-03 | | País : | ar | | Email : | MMOLINUEVO@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
José Luis Garrido
| Nombre : | José Luis Garrido | | Fecha de nacimiento : | 1969-05-13 | | País : | ar | | Email : | JGARRIDO@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
Alejandro Bongiovanni
| Nombre : | Alejandro Bongiovanni | | Fecha de nacimiento : | 1983-03-23 | | País : | ar | | Email : | ABONGIOVANNI@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
Centro Productivo De Diseno S.A.
| Nombre : | Centro Productivo De Diseno S.A. | | Alias : | Centro Productivo de Diseño S.A.; Centro Productivo de Diseño S.A. (Tecno); Tecno | | País : | ar | | Dirección : | MEXICO 337, CP , 1097, CABA, BUENOS AIRES , Argentina; MEXICO 337, CP 1097, CABA, BUENOS AIRES, Argentina; Mexico 337, CP 1097 Caba Buenos Aires Argentina | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2016-11-07; Collusion - 2016-11-15; Collusive Practice; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2016-11-07; Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii) - 2016-10-18 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Yamile Tomassoni
| Nombre : | Yamile Tomassoni | | Fecha de nacimiento : | 1978-05-27 | | País : | ar | | Email : | YTOMASSONI@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
María Luisa González Estevarena
| Nombre : | María Luisa González Estevarena | | Fecha de nacimiento : | 1956-07-06 | | País : | ar | | Email : | MGESTEVARENA@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
Adrián Brizuela
| Nombre : | Adrián Brizuela | | Fecha de nacimiento : | 1972-08-26 | | País : | ar | | Email : | CABRIZUELA@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
Pablo Todero
| Nombre : | Pablo Todero | | Fecha de nacimiento : | 1972-02-07 | | País : | ar | | Email : | PTODERO@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
Guillermo Carlos San Agustin
| Nombre : | Guillermo Carlos San Agustin | | Alias : | SAN AGUSTIN, Guillermo Carlos | | Fecha de nacimiento : | 1975-04-28 | | País : | ar; it; ve | | Dirección : | BUENOS AIRES; Buenos Aires; Caracas | | Sanciones : | Reciprocal - 2020-12-18; VENEZUELA - Executive Order 13692 (Venezuela) | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-14T16:05:26 |
BAJER S.R.L.
| Nombre : | BAJER S.R.L. | | Alias : | BAJER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | | País : | ar | | Dirección : | NAZARRE 3336, 1417 BUENOS AIRES; Nazarre 3336, 1417 Buenos Aires | | Sanciones : | Reciprocal - 2019-05-23; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Sergio Dolce
| Nombre : | Sergio Dolce | | Fecha de nacimiento : | 1979-02-28 | | País : | ar | | Email : | SDOLCE@hcdn.gob.ar | | Fuente : | Argentina Members of Parliament; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-26T10:47:04 |
RODRIQUEZ PENA
| Nombre : | RODRIQUEZ PENA | | País : | ar | | Dirección : | 453 P.B. B (1020), BUENOS AIRES | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1991-09-04 - 2003-08-11 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
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