Reporte de Crédito en Benin

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🇧🇯 Información del reporte de crédito con datos personas y empresas en Benin (BJ)

Reportes de Crédito en Benin


📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.  Benin Reporte de Credito
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Benin
AGROPHEN
Nombre : AGROPHEN
Alias : AGRO-PHEN
País : bj
Dirección : 01 BP 6269, COTONOU; 01 BP 6269, Cotonou
Sanciones : Reciprocal; SDNTK - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-26T16:10:01
ELLISSA MEGASTORE
Nombre : ELLISSA MEGASTORE
Alias : ELLISSA MEGA STORE
País : bj
Dirección : 01 BP 6269, Cotonou; QUARTIER SCOA GBETO, CARRE 148, COTONOU; Quartier SCOA GBETO, Carre 148, Cotonou
Sanciones : Reciprocal; SDNTK - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-26T16:10:01
ELLISSA SHIPPING
Nombre : ELLISSA SHIPPING
País : bj
Dirección : 01 BP 6269, COTONOU; 01 BP 6269, Cotonou
Sanciones : Reciprocal; SDNTK - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-26T16:10:01
YAMEN BENIN SARL
Nombre : YAMEN BENIN SARL
País : bj
Dirección : 01 BP 6269, COTONOU; 01 BP 6269, Cotonou
Sanciones : Reciprocal; SDNTK - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-26T16:10:01
Centre Chinois de Developpement Economique et Commercial au Benin SARL
Nombre : Centre Chinois de Developpement Economique et Commercial au Benin SARL
Alias : Centre Chinois De Developpement Economique Et Commercial Au Benin Sarl
País : bj
Dirección : Benin; PLACODJI KPODJI 133, LOT 541-A, PORTE 8, RUE 657, ET 864B, COTONOU; Placodji Kpodji 133, Lot 541-A, Porte 8, Rue 657, Et 864B Cotonou Benin; Placodji Kpodji 133, Lot 541-A, Porte 8, Rue 657, Et 864B, Cotonou
Sanciones : RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-10-30
Fuente : PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-26T16:10:01
ELLISSA PARC COTONOU
Nombre : ELLISSA PARC COTONOU
País : bj
Dirección : 01 BP 6269, COTONOU; 01 BP 6269, Cotonou
Sanciones : Reciprocal; SDNTK - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-26T16:10:01
PEARL
Nombre : PEARL
País : bj
Sanciones : 01220 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES - Seafarers' employment agreement (SEA) (no responsibility of RO)01299 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES - Other (STCW) (no responsibility of RO) - inactive - 2025-08-15 - 2025-08-27
Fuente : Tokyo MoU Detention List
Fecha : 2025-08-31T14:02:01
ENERGY ENGINEERS PROCUREMENT AND CONSTRUCTION
Nombre : ENERGY ENGINEERS PROCUREMENT AND CONSTRUCTION
Alias : EEPC; Energy Engineers Procurement and Construction; GLOBAL TRADING GROUP NV; Global Trading Group
País : be; bj; ci; gm; sl
Dirección : 22 Liverpool Street Freetown Sierra Leone; 22 Liverpool Street, Freetown; Benin; FRANKRIJKLEI 39, 2000 ANTWERPEN; Frankrijklei 156 (5th floor) Antwerpen 2000 Belgium; Frankrijklei 156 (5th floor), 2000 Antwerpen; Frankrijklei 39, 2nd Floor Antwerpen 2000 Belgium; Frankrijklei 39, 2nd Floor, 2000 Antwerpen; Quartier les Cocotiers, Avenue Pape Jean Paul II, Lot 4274 Cotonou Benin; Quartier les Cocotiers, Avenue Pape Jean Paul II, Lot 4274, Cotonou; Rue de Canal, G83 Zone 4G, 01BP1280 Abidjan Cote d Ivoire; Rue de Canal, G83 Zone 4G, 01BP1280, Abidjan; Standard Chartered Bank Building, 2nd floor, Kairaba Ave Banjul The Gambia; Standard Chartered Bank Building, 2nd floor, Kairaba Ave, Banjul
Sanciones : Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism)
Fuente : PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-02-20T12:54:48
Groupe DEC S.A. / DEC Group Inc.
Nombre : Groupe DEC S.A. / DEC Group Inc.
Alias : GROUPE DEC S.A./ DEC GROUP INC; GROUPE DEC S.A./ DEC GROUP INC.; GROUPE DEC S.A/ DEC GROUP INC.
País : bj; ne
Dirección : CARRE 3775 , QUARTIER , FIDJROSSE-KPOTA, BP:131 , GODOMEY, COTONOU , Benin; CARRE 3775 QUARTIER FIDJROSSE-KPOTA, BP:131 GODOMEY, COTONOU, Benin; Carre 3775 Quartier Fidjrosse-Kpota, BP: 131 Godomey, Cotonou, Benin
Sanciones : CROSS DEBARMENT : WBG - 2014-07-15; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2014-10-13; Fraud - 2015-04-24; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2014-07-15 - 2999-12-31
Fuente : African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers
Fecha : 2026-03-12T06:30:02
NS CAPTAIN
Nombre : NS CAPTAIN
Alias : DF PEAK; KALININGRAD; Kaliningrad; NS Captain
País : bj; ga; lr; ru
Sanciones : ; 2024-06-25; Jumped detention - 2009-06-23; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2024-10-17; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-02-23; Russia / Russie - 1.1; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - IMO 9341067 (“Kaliningrad”) is, has been or is likely to be involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, 9341067 is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - IMO 9341067 ('Kaliningrad') is, has been or is likely to be involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, 9341067 is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - 2025-07-21
Fuente : Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Paris MoU Banned List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Tokyo MoU Port State Control Inspections; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions
Fecha : 2026-02-16T18:52:25
SKY RIDER
Nombre : SKY RIDER
Alias : Armodius; Baltic Carrier; Baltic Chief; Baltic Chief I; Bella; Sky Rider; Toro
País : bj; cm; cy; de; lr; pt; pw; ru
Sanciones : ; 07115 - FIRE SAFETY - Fire-dampers (no responsibility of RO) - 01136 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES - International Ballast Water Management Certificate (International Register of Shipping) - 01104 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES - Cargo Ship Safety Radio (including exemption) (International Register of Shipping) - 01117 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES - International Oil Pollution Prevention (IOPP) (International Register of Shipping) - 01115 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES - Dangerous Chemicals in Bulk (ICoF/IBC Code) (International Register of Shipping) - 01102 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES - Cargo Ship Safety Construction (including exempt.) (International Register of Shipping) - 05106 - RADIO COMMUNICATIONS - Recognized Mobile Satellite Service (RMSS) ship earth station (no responsibility of RO)01118 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES - Pollution Prevention by Noxious Liquid Sub in Bulk (International Register of Shipping) - 10137 - SAFETY OF NAVIGATION - Long-range identification and tracking system (LRIT) (no responsibility of RO) - 01101 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES - Cargo Ship Safety Equipment (including exemption) (International Register of Shipping) - 01119 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES - International Sewage Pollution Prevention Cert. (International Register of Shipping) - 01108 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES - Load Lines (including Exemption) (International Register of Shipping) - 01124 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES - International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP) (International Register of Shipping) - inactive - 2025-07-15 - 2025-08-13; 11104 - Life saving appliances - Rescue boats - no responsibility of RO - 14802 - Pollution prevention - Ballast Water - Ballast Water Record Book - no responsibility of RO - 14804 - Pollution prevention - Ballast Water - Ballast Water Exchange - no responsibility of RO - 14617 - Pollution prevention - Marpol Annex VI - Sulphur content of fuel used - no responsibility of RO - 15150 - ISM - ISM - no responsibility of RO - inactive - 2024-07-27 - 2024-08-06; 18299 - LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT - Other (Conditions of employment) (no responsibility of RO)15102 - ISM - Company responsibility and authority (no responsibility of RO) - inactive - 2025-06-22 - 2025-06-29; 18418 - Labour Conditions-Health protection, medical care,social security - Winches & capstans - no responsibility of RO - 2023-04-09; 2025-05-21; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-06-03; Russia / Russie - 1.1; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - IMO 9208124 (“Sky Rider”) is, has been or is likely to be involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, 9208124 is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - IMO 9208124 ('Sky Rider') is, has been or is likely to be involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, 9208124 is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - 2025-07-21
Fuente : Black Sea MoU Detention List; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Tokyo MoU Detention List; Tokyo MoU Port State Control Inspections; UK FCDO Sanctions List; Ukraine War and Sanctions
Fecha : 2026-02-24T05:42:24
ELLISSA GROUP SA
Nombre : ELLISSA GROUP SA
Alias : ELESSA GROUP
País : bj
Dirección : 01 BP 6269, COTONOU, ATLANTIQUE; 01 BP 6269, Cotonou
Sanciones : Reciprocal; SDNTK - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-26T16:10:01
Jean-Claude Kassi Brou
Nombre : Jean-Claude Kassi Brou
Alias : Jean-Claude Brou; Kassi Jean-Claude Brou; Жан-КЛод Кассі Бру; 讓·克勞德·布魯; 让-克劳德·布鲁; 让-克勞德·布鲁; 让-克洛德·布鲁
Fecha de nacimiento : 1953-02-01
País : bf; bj; ci; cv; gh; gm; gn; gw; lr; ml; mr; ne; ng; sh; sl; sn; st; tg
Información pública adicional : Id Q100146368
Fuente : Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Vicentia Boco
Nombre : Vicentia Boco
Alias : ویسنتیا بوکو
Fecha de nacimiento : 1949-01-22
País : bj
Información pública adicional : Id Q100269474
Fuente : Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Mariam Chabi Talata
Nombre : Mariam Chabi Talata
Alias : Mariam Chabi Talata Zime; Mariam Chabi Talata Zimé Yérima; Мариам Талата; Маријам Шаби Талата; Мар’ям Чабі Талята; Талата, Мариам; مریم چابی تلاتا; მარიამ ჩაბი ტალატა; マリアム・チャビ・タラタ; 瑪麗亞姆·沙比·塔拉塔
Fecha de nacimiento : 1963-07-07
País : bj
Información pública adicional : Id Q105423567
Fuente : PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Eléonore Yayi
Nombre : Eléonore Yayi
Alias : Eleonore Yayi; Eleonore Yayi LADEKAN; El©onore Yayi; Eléonore Yayi Ladekan; Éléonore YAYI LADEKAN
País : bj
Información pública adicional : Id Q106764626
Fuente : PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-26T21:27:09
Adidjatou Mathys
Nombre : Adidjatou Mathys
Alias : Adidjatou Alayi Mathys; Alayi Adidjatou Mathys
Fecha de nacimiento : 1956
País : bj
Información pública adicional : Id Q106764634
Fuente : PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Claudine Talon
Nombre : Claudine Talon
Alias : Claudine Gbènagnon Talon; 클로딘 그베나뇽 탈롱; 클로딘 탈롱
Fecha de nacimiento : 1957
País : bj
Información pública adicional : Id Q106764648
Fuente : Wikidata
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Chantal Yayi
Nombre : Chantal Yayi
Alias : Chantal de Souza Yayi; Шанталь ды Соза; 샹탈 드소자 야이; 샹탈 야이
País : bj
Información pública adicional : Id Q106764651
Fuente : Wikidata
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Veronique TOGNIFODE
Nombre : Veronique TOGNIFODE
Alias : Mèdessè Véronique Tognifodé; Véronique TOGNIFODÉ; Véronique Tognifode Mewanou; Véronique Tognifodé Mewanou
País : bj
Información pública adicional : Id Q106777695
Fuente : PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Gaston Dossouhoui
Nombre : Gaston Dossouhoui
Alias : Cossi Gaston Dossouhoui; Gastón Dossouhoui
País : bj
Información pública adicional : Id Q107097447
Fuente : PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Hervé Yves Hehomey
Nombre : Hervé Yves Hehomey
Alias : Herve Yves HEHOMEY; Hervé Yves Hehomy; Hervé Yves Martin Hehomey
País : bj
Información pública adicional : Id Q107097466
Fuente : PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Sévérin Quenum
Nombre : Sévérin Quenum
Alias : Sévérin Ludovic Maxime Quenum
Fecha de nacimiento : 1962
País : bj
Información pública adicional : Id Q107097502
Fuente : PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Karimou Salimane
Nombre : Karimou Salimane
Alias : Salimane Karimou
País : bj
Información pública adicional : Id Q107097620
Fuente : PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Koubourath Osséni
Nombre : Koubourath Osséni
Fecha de nacimiento : 1947
País : bj
Información pública adicional : Id Q107191315
Fuente : Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Jean-Michel Abimbola
Nombre : Jean-Michel Abimbola
Alias : Babalola Jean-Michel Herve ABIMBOLA; Babalola Jean-Michel Hervé Abimbola; ジャン=ミシェル・アビンボラ; ババロラ・ジャン=ミシェル・エルヴェ・アビンボラ
Fecha de nacimiento : 1966-06-16
País : bj
Información pública adicional : Id Q107418365
Fuente : PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Dona Jean-Claude Houssou
Nombre : Dona Jean-Claude Houssou
País : bj
Información pública adicional : Id Q107501773
Fuente : PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Fortunet Alain Nouatin
Nombre : Fortunet Alain Nouatin
País : bj
Información pública adicional : Id Q107501795
Fuente : PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Lucie Ablawa Sessinou
Nombre : Lucie Ablawa Sessinou
País : bj
Información pública adicional : Id Q107548192
Fuente : Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Raphaël Akotegnon
Nombre : Raphaël Akotegnon
Alias : Raphael AKOTEGNON; Raphaël D. AKOTEGNON; Raphaël Dossou Akotegnon
País : bj
Información pública adicional : Id Q107550777
Fuente : PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Kouaro Yves Chabi
Nombre : Kouaro Yves Chabi
Alias : Yves Kouaro Chabi
Fecha de nacimiento : 1973-05-19
País : bj
Información pública adicional : Id Q107551912
Fuente : PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Alain Orounla
Nombre : Alain Orounla
Alias : Alain Sourou Orounla
Fecha de nacimiento : 1967-11-11
País : bj
Información pública adicional : Id Q108199494
Fuente : PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Luc Atrokpo
Nombre : Luc Atrokpo
Alias : Luc Setondji Atrokpo
País : bj
Información pública adicional : Id Q108442197
Fuente : Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Dieudonné Datonou
Nombre : Dieudonné Datonou
Alias : Dieudonne Datonou; Датоноу, Дьедонне; Дьедонне Датоноу
Fecha de nacimiento : 1962-03-03
País : bj
Información pública adicional : Id Q108590477
Fuente : Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
José Didier Tonato
Nombre : José Didier Tonato
Alias : Jose Didier TONATO
País : bj
Información pública adicional : Id Q109037543
Fuente : PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Oswald Homeky
Nombre : Oswald Homeky
País : bj
Información pública adicional : Id Q109040589
Fuente : PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Amissétou Affo Djobo
Nombre : Amissétou Affo Djobo
Alias : Affo Djobo
País : bj
Información pública adicional : Id Q110315159
Fuente : Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Rosine Dagniho
Nombre : Rosine Dagniho
País : bj
Información pública adicional : Id Q110383873
Fuente : Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Dédévi Eugénie Chantal Ahyi
Nombre : Dédévi Eugénie Chantal Ahyi
Alias : D©d©vi Eug©nie Chantal Ahyi; Eugénie Chantal Ahyi Dedevi
País : bj
Información pública adicional : Id Q110383773
Fuente : Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
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