Reportes de Crédito en Bielorusia
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Bielorusia Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Bielorusia (Belarus)
Anatoliy Anatolievich Bulavko
| Nombre : | Anatoliy Anatolievich Bulavko | | Alias : | Anatol Anatoljevitj Bulauka; Anatolij Bulavko; Anatoliy Anatolievich BULAVKO; Anatoliy Bulavko; Anatolj Anatoljevitj Bulavko; Anatoly Anatolyevich BULAVKO; Bulavko Anatolii Anatoliiovych; Bulavko Anatoliy; Bulavko Anatoly Anatolyevich; Анатолий Анатольевич БУЛАВКО; Анатолий Анатольевич Булавко; Анатоль Анатольевiч БУЛАЎКА; Анатоль Анатольевiч Булаўка; БУЛАЎКА Анатоль Анатольевiч; БУЛАВКО Анатолий Анатольевич; Булавко Анатолий Анатольевич; Булавко Анатолій Анатолійович | | Fecha de nacimiento : | 1969-05-01 | | País : | by | | Sanciones : | (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Anatoliy Bulavko est député à la chambre des représentants de l’Assemblée nationale de Biélorussie. Il est un ancien commandant adjoint pour les activités idéologiques et l’un des chefs des activités idéologiques de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorusses La Biélorussie participe à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Anatoliy Bulavko participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.; 2024/2455 (OJ L13092024) - 2022/353 (OJ L66); 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; "Anatoliy Bulavko est député à la chambre des représentants de l’Assemblée nationale de Biélorussie. Il est un ancien commandant adjoint pour les activités idéologiques et l’un des chefs des activités idéologiques de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorusses
La Biélorussie participe à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie.
Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Anatoliy Bulavko participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine."; Autonomous (Ukraine) - 2022-03-25; Belarus / Bélarus - 1, Part 1.1; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity - Sanctioned - 2022-05-17; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2024-12-13 - 2022-03-16; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Colonel Anatoliy Anatolievich BULAVKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely being involved in the command of the Air Force and Air Defence Forces which have hosted Russian air assets and allowed its facilities to be used by Russia in launching attacks on Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - Colonel Anatoliy Anatolievich BULAVKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely being involved in the command of the Air Force and Air Defence Forces which have hosted Russian air assets and allowed its facilities to be used by Russia in launching attacks on Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-03-15"; UKR - 2024/2455 (OJ L13092024) - 2022-03-02; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; New Zealand Russia Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Artem Balaba
| Nombre : | Artem Balaba | | Alias : | Artem Dmitrievich BALABA; Artiom BALABA; Artiom Dmitrievich BALABA; BALABA Artem; BALABA Artem Dmytrovych; BALABA Artiom; БАЛАБА Артем Дмитриевич; БАЛАБА Артем Дмитрович; БАЛАБА Арцём Дмитриевич | | Fecha de nacimiento : | 1994-03-31 | | País : | by | | Sanciones : | ; 613/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-08-23 - 2035-08-23; Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights : - (1)(C) Public Designation. Artem Balaba is the son of Dzmitriy Uladzmiriavich Balaba.; Belarus / Bélarus - 1, Part 1; UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; Estonia International Sanctions Act List; Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments; US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-27T03:27:02 |
Відкрите акціонерне товариство "МНІПІ"
| Nombre : | Відкрите акціонерне товариство "МНІПІ" | | Alias : | "Open Joint-Stock Company ""MNIPI"""; "Vidkryte aktsionerne tovarystvo ""MNIPI"""; "Адкрытае акцыянернае таварыства ""МНІПІ"""; "Открытое акционерное общество ""МНИПИ""" | | País : | by | | Dirección : | РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, ГОРОД МИНСК, УЛИЦА Я.КОЛАСА, ДОМ 73; Республіка Білорусь, 220113, м. Мінськ, вул. Якуба Коласа, буд. 73 (Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Якуба Коласа, д. 73) | | Sanciones : | 599/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-08-16 - 2035-08-16 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Victor Vladimirovich Soyko
| Nombre : | Victor Vladimirovich Soyko | | Alias : | Soiko Viktor Volodymyrovych; Soyko Victor; Soyko Victor Vladimirovich; Victor SOYKO; Victor Vladimirovich SOYKO; Viktar Uladzimiravitj Sojka; Viktor Vladimirovitj Sojko; Вiктар Уладзiмiравiч Сойка; Виктор Владимирович СОЙКО; Виктор Владимирович Сойко; Віктар Уладзіміравіч СОЙКА; СОЙКА Вiктар Уладзiмiравiч; СОЙКО Виктор Владимирович; Сойко Виктор Владимирович; Сойко Віктор Володимирович | | Fecha de nacimiento : | 1971-07-03 | | País : | by | | Sanciones : | (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Victor Soyko occupe le poste de commandant adjoint pour l’armement et de chef de la direction de l’armement de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorusses. La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Victor Soyko participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l’agression russe contre l’Ukraine.; 2022/1529 (OJ L239) - 2022/353 (OJ L66); 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; Autonomous (Ukraine) - 2022-03-25; Belarus / Bélarus - 1, Part 1.1; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity - Sanctioned - 2022-05-17; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2023-12-21 - 2022-03-16; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Colonel Victor Vladimirovich SOYKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely being involved in the command of the Air Force and Air Defence Forces which have hosted Russian air assets and allowed its facilities to be used by Russia in launching attacks on Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - Colonel Victor Vladimirovich SOYKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely being involved in the command of the Air Force and Air Defence Forces which have hosted Russian air assets and allowed its facilities to be used by Russia in launching attacks on Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-03-15"; UKR - 2022/1529 (OJ L239) - 2022-03-02; "Victor Soyko occupe le poste de commandant adjoint pour l’armement et de chef de la direction de l’armement de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorusses.
La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie.
Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Victor Soyko participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l’agression russe contre l’Ukraine."; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; New Zealand Russia Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-03T12:33:02 |
Відкрите акціонерне товариство "Кузлітмаш"
| Nombre : | Відкрите акціонерне товариство "Кузлітмаш" | | Alias : | "Open Joint-Stock Company ""Kuzlitmash"""; "Vidkryte aktsionerne tovarystvo ""Kuzlitmash"""; "Открытое акционерное общество ""Кузлитмаш""" | | País : | by | | Dirección : | Республіка Білорусь, 225707, Брестська обл., м. Пінськ, проспект Жолтовського, буд. 109 | | Sanciones : | 277/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Viacheslav ORLOVSKIY
| Nombre : | Viacheslav ORLOVSKIY | | Alias : | ОРЛОВСКИЙ Вячеслав Михайлович | | Fecha de nacimiento : | 1979-10-27 | | País : | by | | Sanciones : | ; UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Fuente : | Estonia International Sanctions Act List; Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Fecha : | 2026-03-27T03:27:02 |
Sergei Yevgenevich Zubkov
| Nombre : | Sergei Yevgenevich Zubkov | | Alias : | Sergei Yevgenevich; Sergei Yevgenevich ZUBKOV; Sergei Yevgenevich Zubkou; Sergej Jevgenjevitj ZUBKOV; Sergey Yevgenyevich Zubkov; Siarhei Yaugenavich Zubkou; Siarhei Yaugenavich Zubkov; Siarhei ZUBKOU; Siarhej Jauhenavitj ZUBKOU; ZUBKOV, Sergei Yevgenevich; Zubkou Siarhei Yaugenavich; Zubkov Sergei Yevgenevich; ЗУБКОЎ Сяргей Яўгенавiч; ЗУБКОВ Сергей Евгеньевич; Сергей Евгеньевич Зубков; Сяргей Яўгенавiч Зубкоў; Сяргей Яўгенавіч ЗУБКОЎ; Сяргей Яўгенавіч Зубкоў | | Fecha de nacimiento : | 1975-08-21 | | País : | by | | Dirección : | MINSK; Minsk | | Sanciones : | (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2026/426 du 26/02/2026 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Dans le cadre de ses fonctions de commandement des forces de l’unité “Alpha”, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par lesdites forces à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.; 2020/1648 (OJ L370I) - 2021/339 (OJ L68); BELARUS - Executive Order 13405 (Belarus); BLR - 2021/339 (OJ L68) - 2020-11-06; Belarus / Bélarus - 1, Part 1; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; Dans le cadre de ses fonctions de commandement des forces de l’unité “Alpha”, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par lesdites forces à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2021-03-22 - 2020-12-11; Reciprocal - 2021-06-21; The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Siarhei Zubkou is the Commander of the ‘Alfa’ special forces/anti-terrorism unit of the State Security Committee (KGB) of Belarus. As Commander, he is in authority over the Alfa unit and therefore responsible for the serious human rights violations and abuses against protestors and journalists, and the repression of civil society or democratic opposition, which they carried out following the election of 9 August - 2020-12-31; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-02T02:02:01 |
Vasili Vasilievich BIAGUN
| Nombre : | Vasili Vasilievich BIAGUN | | Alias : | Begun Vasily Vasilyevich; Biagun Vasili; Biagun Vasili Vasilievich; Biahun Vasyl Vasylovych; Vasili Begun; Vasilij Begun; Vasilij Bjahun; Vasily Vasilyevich BEGUN; БЕГУН Василий Васильевич; БЯГУН Васілій Васільевіч; Бягун Василь Васильович; Бягун Васілій Васільевіч; Василий Васильевич БЕГУН; Васілій Васільевіч БЯГУН | | Fecha de nacimiento : | 1960-12-09 | | País : | by; ru | | Sanciones : | (UE) 2024/3177 du 16/12/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Vasily Biagun est un juge biélorusse au tribunal régional de Gomel depuis 2003. Il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Vasily Biagun a rendu de nombreuses décisions à l’encontre d’opposants aux autorités biélorusses, y compris les condamnations prononcées à l’encontre de personnes pour leurs activités sur les réseaux sociaux. Il a également prononcé des peines de prison motivées par des considérations politiques à l’encontre de Nikita Slepenka (trois ans) et Pavel Bobchenko (deux ans). Il est donc responsable de la répression de la société civile; 2024/3177 (OJ L16122024); 471/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-07-08 - 2035-07-08; BLR - 2024/3177 (OJ L16122024) - 2024-12-16; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2024-12-24; "Vasily Biagun est un juge biélorusse au tribunal régional de Gomel depuis 2003. Il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Vasily Biagun a rendu de nombreuses décisions à l’encontre d’opposants aux autorités biélorusses, y compris les condamnations prononcées à l’encontre de personnes pour leurs activités sur les réseaux sociaux. Il a également prononcé des peines de prison motivées par des considérations politiques à l’encontre de Nikita Slepenka (trois ans) et Pavel Bobchenko (deux ans).
Il est donc responsable de la répression de la société civile." | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Aleksandr MARCHENKO
| Nombre : | Aleksandr MARCHENKO | | Alias : | МАРЧЕНКО Александр Сергеевич | | Fecha de nacimiento : | 1984-07-11 | | País : | by | | Sanciones : | ; UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Fuente : | Estonia International Sanctions Act List; Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Fecha : | 2026-03-27T03:27:02 |
Stanislau Uladzimiravich IVANIUTSENKA
| Nombre : | Stanislau Uladzimiravich IVANIUTSENKA | | Alias : | Ivaniutsenka Stanislau Uladzimiravich; Ivanyutenko Stanislav Vladimirovich; IВАНЮЦЕНКА Станіслаў Уладзіміравіч; Stanislau Ivanjucenka; Stanislav Ivaňutenko; Stanislav Vladimirovich IVANIUTENKO; Stanislav Vladimirovich IVANYUTENKO; Stanislav Volodymyrovych IVANIuTENKO; Stanislaw Uladzimiravich IVANIUTSENKA; ИВАНЮТЕНКО Станислав Владимирович; Станислав Владимирович ИВАНЮТЕНКО; Станіслав Володимирович ІВАНЮТЕНКО; Станіслаў Уладзіміравіч IВАНЮЦЕНКА | | Fecha de nacimiento : | 1982-07-29 | | País : | by | | Sanciones : | "(UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Stanislau Ivaniutsenka est juge au tribunal de l’arrondissement Rechitsa de la région de Gomel depuis 2019; il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a prononcé des peines à motivation politique à l’encontre de citoyens biélorusses qui ont exprimé leur opinion contre le président et la brutalité des structures répressives biélorusses. Il a statué sur le cas de Polina Sharendo, militante sociale biélorusse, qui a été placée en détention en janvier 2021. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression exercée à l’encontre de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie"; 2024/2113 (OJ L 202402113); 442/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-06-29 - 2035-06-29; BLR - 2024/2113 (OJ L 202402113) - 2024-08-05; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2024-08-14; "Stanislau Ivaniutsenka est juge au tribunal de l’arrondissement Rechitsa de la région de Gomel depuis 2019; il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a prononcé des peines à motivation politique à l’encontre de citoyens biélorusses qui ont exprimé leur opinion contre le président et la brutalité des structures répressives biélorusses. Il a statué sur le cas de Polina Sharendo, militante sociale biélorusse, qui a été placée en détention en janvier 2021.
Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression exercée à l’encontre de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie." | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
ALIAKSANDR VALERIEVICH Bykau
| Nombre : | ALIAKSANDR VALERIEVICH Bykau | | Alias : | ALIAKSANDR VALERIEVICH Bykov; Aleksandr Bykov; Alexander Bykov; Alexander Valerievich BYKOV; Alexander Valerievich Bykau; Alexander Valerievich Bykov; Alexandr Valerievich BYKOV; Alexandr Valerjevitj BYKOV; Aliaksandr Valerievich BYKAU; Aljaksandr Valerjevitj BYKAU; Alyaksandr Bykau; Bykau Aliaksandr Valerievich; Bykov Alexander Valerievich; Александр Валерьевич БЫКОВ; Аляксандр Валер'евiч БЫКАЎ; Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ; БЫКАЎ Аляксандр Валер’евiч; БЫКАЎ, Аляксандр; БЫКОВ Александр Валерьевич; БЫКОВ, Александр | | País : | by | | Sanciones : | (UE) 2020/1387 du 02/10/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2024/768 du 26/02/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2026/426 du 26/02/2026 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Dans ses anciennes fonctions de commandant de l'unité spéciale de réaction rapide (SOBR) du ministère de l'intérieur, il a été responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces de la SOBR à la suite de l'élection présidentielle de 2020, en particulier d'arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint des forces internes.; 2024/768 (OJ L27022024); BLR - 2024/768 (OJ L27022024) - 2020-10-02; Belarus / Bélarus - 1, Part 1; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; "Dans ses anciennes fonctions de commandant de l’unité spéciale de réaction rapide (SOBR) du ministère de l’intérieur, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de la SOBR à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques.
Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint des forces internes."; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2021-03-22 - 2020-10-13 - 2024-03-22; The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Aliaksandr Bykau is Commander of the Special Rapid Response Unit (SOBR) of the Ministry of Internal Affairs of Belarus. In his role as Commander, he is responsible for the actions of the SOBR and therefore responsible for the serious human rights violations and abuses against protestors, which they carried out following the election of 9 August. - 2020-12-31 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-03-02T02:02:01 |
Sergei KLYZHUK
| Nombre : | Sergei KLYZHUK | | Alias : | КЛЫЖУК Сергей Викторович | | Fecha de nacimiento : | 1979-12-12 | | País : | by | | Sanciones : | ; UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Fuente : | Estonia International Sanctions Act List; Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Fecha : | 2026-03-27T03:27:02 |
Denis KISLYAK
| Nombre : | Denis KISLYAK | | Alias : | Denis KISLIAK; КИСЛЯК Денис Петрович | | Fecha de nacimiento : | 1981-05-19 | | País : | by | | Sanciones : | ; 2023-05-30; UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Fuente : | Estonia International Sanctions Act List; Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments; Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions | | Fecha : | 2026-03-27T03:27:02 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄвроТрансВагон"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄвроТрансВагон" | | Alias : | "Limited Liability Company ""EvroTransVagon"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""IevroTransVahon"""; "общество с ограниченной ответственностью ""ЕвроТрансВагон""" | | País : | by | | Dirección : | 220035, Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Тимірязєва, буд. 65Б (кімн. 1201/1, прим. 53) | | Sanciones : | 50/2023 - active - 2023-01-28 - 2033-01-28 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Відкрите акціонерне товариство "Верстатобудівний завод ім. С.М.Кірова"
| Nombre : | Відкрите акціонерне товариство "Верстатобудівний завод ім. С.М.Кірова" | | Alias : | "Open Joint-Stock Company ""Machine Tool Plant named after S.M.Kirov"""; "Vidkryte aktsionerne tovarystvo ""Verstatobudivnyi zavod im. S.M.Kirova"""; "Открытое акционерное общество ""Станкостроительный завод им. С.М.Кирова""" | | País : | by | | Dirección : | Республіка Білорусь, 220037, м. Мінськ, вул. Долгобродська, буд. 18 | | Sanciones : | 276/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Pavel GOLUB
| Nombre : | Pavel GOLUB | | Alias : | ГОЛУБ Павел Чеславович | | Fecha de nacimiento : | 1990-01-22 | | País : | by | | Sanciones : | ; UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Fuente : | Estonia International Sanctions Act List; Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Fecha : | 2026-03-27T03:27:02 |
Andrei KULIKOV
| Nombre : | Andrei KULIKOV | | Alias : | КУЛИКОВ Андрей Юрьевич | | Fecha de nacimiento : | 1988-08-06 | | País : | by | | Sanciones : | ; UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Fuente : | Estonia International Sanctions Act List; Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Fecha : | 2026-03-27T03:27:02 |
Ivan Josephovich Boguslavsky
| Nombre : | Ivan Josephovich Boguslavsky | | Alias : | Boguslavsky Ivan; Boguslavsky Ivan Josephovich; Bohuslavskyi Ivan Yosypovych; Ivan BOGUSLAVSKY; Ivan Iosifavitj Bahuslauski; Ivan Iosifovitj Boguslavskij; Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY; Iван Iосiфавiч БАГУСЛАЎСКI); Iван Iосiфавiч Багуслаўскi; Іван Іосіфавіч БАГУСЛАЎСКІ; БАГУСЛАЎСКI Iван Iосiфавiч; БОГУСЛАВСКИЙ Иван Иосифович; Богуславский Иван Иосифович; Богуславський Іван Йосипович; Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ; "Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ; "; Иван Иосифович Богуславский | | Fecha de nacimiento : | 1968-08-04 | | País : | by | | Sanciones : | (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Ivan Boguslavsky a occupé le poste de chef de l’inspection militaire générale des forces armées au ministère biélorusse de la défense. Actuellement, il est mis en réserve. La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Ivan Boguslavsky participait aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.; 2024/2455 (OJ L13092024) - 2022/1529 (OJ L239) - 2022/353 (OJ L66); 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; Autonomous (Ukraine) - 2022-03-25; Belarus / Bélarus - 1, Part 1.1; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; "Ivan Boguslavsky a occupé le poste de chef de l’inspection militaire générale des forces armées au ministère biélorusse de la défense. Actuellement, il est mis en réserve.
La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie.
Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Ivan Boguslavsky participait aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine."; Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity - Sanctioned - 2022-05-17; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2023-12-21 - 2024-12-13 - 2022-03-16; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Major General Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY has been involved in engaging in and providing support for, actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely holding a senior position in the Belarusian Armed forces who were involved in a joint-exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - Major General Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY has been involved in engaging in and providing support for, actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely holding a senior position in the Belarusian Armed forces who were involved in a joint-exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-03-15"; UKR - 2024/2455 (OJ L13092024) - 2022-03-02; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; New Zealand Russia Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Department of Internal Affairs of the Gomel Regional Executive Committee
| Nombre : | Department of Internal Affairs of the Gomel Regional Executive Committee | | Alias : | DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF GOMEL REGION EXECUTIVE COMMITTEE; DIRECTORATE OF INTERNAL AFFAIRS OF THE GOMEL OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE; Department of Internal Affairs of Gomel Region Executive Committee; Department of Internal Affairs of the Gomel Region Executive Committee; Directorate of Internal Affairs of the Gomel Oblast Executive Committee; UVD Gomel'skogo oblispolkoma; UVD of the Gomel Region Executive Committee; Upravlinnia vnutrishnikh sprav Homelskoho oblvykonkomu; Управление Внутренних Дел Гомельского облисполкома; Управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкому; ゴメリ州執行委員会内務局 | | País : | by | | Dirección : | 246050 Gomel, 3 Kommunarov Street; 246050, Республіка Білорусь, м. Гомель, вул. Комунарів, буд. 3; 3 Kommunarov Street Gomel 246050 BY; 3 Kommunarov str., Gomel, Gomel Region, 246050, Belarus; Belarus; GOMEL OBLAST, 245050 GOMEL, UL. SKOMMUNAROV; Gomel Oblast, 245050 Gomel, ul. Skommunarov; Gomel, 3 Kommunarov St.; Gomel, 3, Street of Communards | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; BELARUS - Executive Order 13405 (Belarus); Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §§734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR.) - 2022-04-07; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2022-06-10; Reciprocal - 2021-08-09; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるベラルーシ共和国の団体（令和四年外務省告示第百四号） | | Fuente : | Japan METI Russian List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-26T02:40:49 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ізотермічна Логістика"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Ізотермічна Логістика" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Isotermic Logistics"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Izotermichna Lohistyka"""; "общество с ограниченной ответственностью ""Изотермическая Логистика""" | | País : | by | | Dirección : | 223021, Республіка Білорусь, Мінська область, Мінський р-н, Щомислицька сільрада, тракт Меньківський, буд. 2 (прим. 429, район села Озерцо) | | Sanciones : | 50/2023 - active - 2023-01-28 - 2033-01-28 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
JOINT STOCK COMPANY 'STATUSBANK'
| Nombre : | JOINT STOCK COMPANY 'STATUSBANK' | | Alias : | Statusbank JSC; "Адкрытае акцыянернае таварыства (ААТ) ""СтатусБанк""" | | País : | by | | Dirección : | DENISOVSKAYA ST. 8A MINSK 220006 BELARUS; DENISOVSKAYA ST. 8A MINSK 220006 MINSK BELARUS | | Sanciones : | Belarus / Bélarus - 1, Part 2 | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List | | Fecha : | 2025-05-19T18:43:02 |
ALIAKSANDRA IHARAUNA AKSIANCHUK
| Nombre : | ALIAKSANDRA IHARAUNA AKSIANCHUK | | Alias : | AKSIANCHUK, Aliaksandra; ALEKSANDRA IGOREVNA OKSENCHUK; Aleksandra Igorevna Oksenchuk; Aliaksandra Aksianchuk; Aliaksandra Iharauna Aksianchuk; АЛЕКСАНДРА ИГОРЕВНА ОКСЕНЧУК; АЛЯКСАНДРА ІГАРАЎНА АКСЯНЧУК | | Fecha de nacimiento : | 1992-10-16 | | País : | by | | Dirección : | MINSK; Minsk, Odintsova L.E. Street, 113 Apartments 3, 4 | | Sanciones : | BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus); Reciprocal - 2024-04-15 | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Vladislav Nikolaevich Pavlenko
| Nombre : | Vladislav Nikolaevich Pavlenko | | Alias : | PAULENKA Uladzislau; PAVLENKO Vladislav; PAVLENKO Vladyslav Mykolaiovych; PAVLENKO, Vladislav Nikolaevich; ULADZISLAU MIKALAEVYCH PAULENKA; Uladzislau Mikalaevych Paulenka; Vladislav Nikolayevich PAVLENKO; Владислав Николаевич Павленко; ПАВЛЕНКО Владислав Миколайович; ПАВЛЕНКО Владислав Николаевич; ПАУЛЕНКА Уладзіслау Мікалаевіч; Уладзіслаў Мікалаевіч Паўленка | | Fecha de nacimiento : | 1993-04-11 | | País : | by | | Dirección : | VITEBSK; Vitebsk, 66L, Apt. 31, Pravdy St. | | Sanciones : | 613/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-08-23 - 2035-08-23; BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus); Belarus / Bélarus - 1, Part 1.1; Linked to the Belarusian government or military - Sanctioned - 2025-06-19; Reciprocal - 2024-08-09 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; New Zealand Russia Sanctions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Aleg Uladzimiravich KHOROSHKA
| Nombre : | Aleg Uladzimiravich KHOROSHKA | | Alias : | Aleg Horoška; Aleg Uladzimiravič CHOROŠKA; Aleh Choroška; Aleh KHAROSHKA; Aleh Uladzimiravitj CHOROSJKA; Khoroshka Aleg Uladzimiravich; Khoroshko Oleg Vladimirovich; Oleg Vladimirovich KHOROSHKO; Oleg Vladimirovitj CHOROSJKO; Алег Уладзiмiравiч ХОРОШКА; Алег Уладзіміравіч ХОРОШКА; Олег Владимирович ХОРОШКО; ХОРОШКА Алег Уладзiмiравiч; ХОРОШКО Олег Владимирович | | Fecha de nacimiento : | 1977-05-22 | | País : | by | | Sanciones : | (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Aleg Khoroshka est un juge biélorusse qui siège dans un tribunal du district de Gomel. Il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a rendu des jugements à motivation politique à l’encontre des opposants aux autorités biélorusses, parmi lesquels Katsiaryna Andreyeva, journaliste de la chaîne de télévision indépendante Belsat qui a été condamnée à une peine de huit ans et trois mois dans une colonie pénitentiaire. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.; 2023-05-30; 2023/1591 (OJ L195 I); "Aleg Khoroshka est un juge biélorusse qui siège dans un tribunal du district de Gomel. Il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a rendu des jugements à motivation politique à l’encontre des opposants aux autorités biélorusses, parmi lesquels Katsiaryna Andreyeva, journaliste de la chaîne de télévision indépendante Belsat qui a été condamnée à une peine de huit ans et trois mois dans une colonie pénitentiaire.
Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie."; BLR - 2023/1591 (OJ L195 I) - 2023-08-03; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2023-08-15 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Oleg KARAZEI
| Nombre : | Oleg KARAZEI | | Alias : | Aleh Heorhievich KARAZEI; Aleh Heorhievich Karazei; Aleh Heorhievich Karaziei; Aleh Heorhievitj KARAZEJ; Karazei Oleg Georgevich; Karaziei Aleh Heorhievich; Oleg Georgevich KARAZEI; Oleg Georgievich KARAZEI; Oleg Georgijevitj KARAZEJ; Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ; Алег Георгіевіч КАРАЗЕЙ; КАРАЗЕЙ Алег Георгiевiч; КАРАЗЕЙ Олег Георгиевич; Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ; Олег Георгиевич Каразей | | Fecha de nacimiento : | 1979-01-01 | | País : | by | | Sanciones : | ; (UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes en sa qualité de chef de la direction de la prévention au sein de la direction générale de l’application des lois et de la prévention de la police de sécurité publique du ministère de l’intérieur, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que professeur associé au sein de l’Académie du ministère de l’intérieur.; 2022/300 (OJ L46) - 2021/339 (OJ L68) - 2020/2129 (OJ L426I); BLR - 2022/300 (OJ L46) - 2020-12-17; Belarus / Bélarus - 1, Part 1; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; "Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes en sa qualité de chef de la direction de la prévention au sein de la direction générale de l’application des lois et de la prévention de la police de sécurité publique du ministère de l’intérieur, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.
Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que professeur associé au sein de l’Académie du ministère de l’intérieur."; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2021-03-22 - 2022-03-16; The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Oleg Karazei is Head of the Prevention Department of the Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus. In this role, Karazei is responsible for the repression and intimidation of peaceful protesters in the wake of the 2020 presidential election, in particular with arbitrary arrests and ill-treatment, including torture, of peaceful demonstrators as well as intimidation and violence against journalists. - 2021-02-18; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); Estonia International Sanctions Act List; French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Aleksey Nikolaevich Yavorski
| Nombre : | Aleksey Nikolaevich Yavorski | | Alias : | ALIAKSEI MIKALAEVICH YAVORSKI; Aliaksei Mikalaevich Yavorski; YAVORSKI, Aleksey Nikolaevich; Алексей Николаевич Яворский; Аляксей Мікалаевіч Яворскі | | Fecha de nacimiento : | 1981-02-27 | | País : | by | | Sanciones : | BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus); Reciprocal - 2024-08-09 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Aleksandr YEFIMENKO
| Nombre : | Aleksandr YEFIMENKO | | Alias : | ЕФИМЕНКО Александр Васильевич | | Fecha de nacimiento : | 1985-10-05 | | País : | by | | Sanciones : | ; UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Fuente : | Estonia International Sanctions Act List; Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Fecha : | 2026-03-27T03:27:02 |
ALEH PIATROVICH SHPAKAU
| Nombre : | ALEH PIATROVICH SHPAKAU | | Alias : | Aleh Piatrovich Shpakau; Oleg Petrovich Shpakov; SHPAKAU, Aleh Piatrovich; SHPAKOV, Oleg Petrovich | | Fecha de nacimiento : | 1964-04-04 | | País : | by | | Dirección : | 2 Pervomayskaya Street, Apartment 9 Mogilev Belarus; MOGILEV; Mogilev, 2 Pervomayskaya Street, Apartment 9 | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-06-12 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Andrei Iosifovich Makarevich
| Nombre : | Andrei Iosifovich Makarevich | | Alias : | Andrei Makarevich; MAKAREVICH, Andrei Iosifovich; Андрей Иосифович Макаревич | | Fecha de nacimiento : | 1984-05-09 | | País : | by | | Dirección : | MINSK; Minsk, 135A-81, Prospekt Pobyediteley | | Sanciones : | BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus); Belarus / Bélarus - 1, Part 1; Reciprocal - 2021-12-02 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Кушнеров Олександр
| Nombre : | Кушнеров Олександр | | Alias : | KUSHNEROV ALEXANDER; Kushnerov Oleksandr | | Fecha de nacimiento : | 1966-07-29 | | País : | by | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Басюкевич Сергій Адамович
| Nombre : | Басюкевич Сергій Адамович | | Alias : | Basiukevich Segei; Basiukevych Serhii Adamovych; Басюкевич Сергей Адамович; СЕРГЕЙ АДАМОВИЧ БАСЮКЕВИЧ | | Fecha de nacimiento : | 1973-02-16 | | País : | by; ru | | Sanciones : | 301/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-05-09 - 2035-05-09 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Leonid Viktorovich Kasinsky
| Nombre : | Leonid Viktorovich Kasinsky | | Alias : | Kasinsky Leonid; Kasinsky Leonid Viktorovich; Kasynskyi Leonid Viktorovych; Leanid Viktaravitj Kasinski; Leonid KASINSKY; Leonid Viktorovich KASINSKY; Leonid Viktorovitj Kasinskij; КАСIНСКI Леанiд Вiктаравiч; КАСИНСКИЙ Леонид Викторович; Касинский Леонид Викторович; Касинський Леонід Вікторович; Леанiд Вiктаравiч КАСIНСКI; Леанiд Вiктаравiч Касiнскi; Леонид Викторович КАСИНСКИЙ; Леонид Викторович Касинский | | Fecha de nacimiento : | 1972-06-26; 1972-06-29 | | País : | by | | Sanciones : | (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Leonid Kasinsky occupe le poste d'assistant du ministre biélorusse de la défense pour les activités idéologiques dans les forces armées. Il est également chef de la direction générale des activités idéologiques au ministère biélorusse de la défense. La Biélorussie participe à l'agression militaire russe contre l'Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant le transport de militaires et d'armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l'Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Leonid Kasinsky participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l'agression russe contre l'Ukraine.; 2022/353 (OJ L66); 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; Autonomous (Ukraine) - 2022-03-25; Belarus / Bélarus - 1, Part 1.1; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; "Leonid Kasinsky occupe le poste d'assistant du ministre biélorusse de la défense pour les
activités idéologiques dans les forces armées. Il est également chef de la direction générale des
activités idéologiques au ministère biélorusse de la défense.
La Biélorussie participe à l'agression militaire russe contre l'Ukraine en autorisant la Russie à
tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant le transport de
militaires et d'armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en
Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant des avions militaires
russes à survoler l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en fournissant en Biélorussie des
points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l'Ukraine
et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie.
Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Leonid Kasinsky participe aux actions de
la Biélorussie visant à soutenir l'agression russe contre l'Ukraine."; Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity - Sanctioned - 2022-05-17; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2022-03-16; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Major General Leonid Viktorovich KASINSKY has been involved in engaging in and providing support for policies and actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely the Government of Belarus’s policy of support for Russia’s invasion of Ukraine, and the involvement of the Belarusian military in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - Major General Leonid Viktorovich KASINSKY has been involved in engaging in and providing support for policies and actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely the Government of Belarus’s policy of support for Russia’s invasion of Ukraine, and the involvement of the Belarusian military in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-03-15"; UKR - 2022/353 (OJ L66) - 2022-03-02; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; New Zealand Russia Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Vladimir DUBROVSKIY
| Nombre : | Vladimir DUBROVSKIY | | Alias : | ДУБРОВСКИЙ Владимир Васильевич | | Fecha de nacimiento : | 1973-02-11 | | País : | by | | Sanciones : | ; UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Fuente : | Estonia International Sanctions Act List; Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Fecha : | 2026-03-27T03:27:02 |
OOO Ruchservomotor
| Nombre : | OOO Ruchservomotor | | Alias : | Gesellschaft mit beschränkter Haftung ‚Rukhservomotor‘; "Limited Liability Company ""Rukhservomotor"""; Limited Liability Company “Rukhservomotor”; OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RUKHSERVOMOTOR; OOO Rukhservomotor; OOO Рухсервомотор; Obshchestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostyu Rukhservomotor; Ruchservomotor; Ruchservomotor LLC; Ruckservomotor OOO; Rukhervomotor; Rukhervomotor LLC; Rukhservomotor; Rukhservomotor LLC; Rukhservomotor OOO; "TAA ""Рухсерваматор"""; TAA RUKHSERVAMOTOR; TAA Ruchservamator; TAA Rukhservamotor; TAA Рухсерваматор; "TOV ""Rukhservomotor"""; »Rukhservomotor« Korlátolt Felelősségű Társaság; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""РУХСЕРВОМОТОР"""; ООО Рухсервомотор; ТАА Рухсерваматор; "ТОВ ""Рухсервомотор""" | | País : | by | | Dirección : | 220019 MINSK, MONTAZHNIKOV ST. 5; 220019 Minsk, Montazhnikov St. 5; 5 Montazhnikov Street, 220019, Minsk : BIÉLORUSSIE; 5 Montazhnikov Street, 220019, Minsk, Biélorussie; 5 St Montazhnikov Minsk, Belarus, 220019; BELARUS, 220019 Minsk, 5 Montazhnikov Street; Belarus, 220019 Minsk, 5 Montazhnikov Street; Belarus, 220019 Minsk, 5 st Montazhnikov; Minsk, Biélorussie; Ul. Montazhnikov, D.5, Kom. 302, MINSK, Belarus; Ul.Montazhnikov, D.5, MINSK, 220019, Belarus; Республіка Білорусь, 220019, м. Мінськ, вул. Монтажников, 5 (Республика Беларусь, 220019, г. Минск, ул. Монтажников, 5) | | Sanciones : | (UE) 2025/1469 du 18/07/2025 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Fax : +375 17 390 54 48 - LLC est une entreprise biélorusse qui se concentre sur le développement et la fabrication de systèmes de coordonnées de précision. Elle fournit des biens destinés à une utilisation finale militaire à des entreprises qui sont des utilisateurs finaux militaires. L'entreprise participe à la production de viseurs panoramiques (PKP) pour les chars russes T-72 et T-90. Par conséquent, Rukhservomotor LLC fait partie du complexe militaro-industriel biélorusse et contribue aux progrès militaires et technologiques de la Biélorussie ainsi qu'au développement de son secteur de la défense et de la sécurité.; 2025/1469 (OJ L202501469); 554/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-07-27 - 2035-07-27; BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus); BLR - 2025/1469 (OJ L202501469) - 2025-07-19; Belarus / Bélarus - 1, Part 2; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2025-08-12; Reciprocal - 2024-08-09; "Rukhservomotor LLC est une entreprise biélorusse qui se concentre sur le développement et la fabrication de systèmes de coordonnées de précision. Elle fournit des biens destinés à une utilisation finale militaire à des entreprises qui sont des utilisateurs finaux militaires. L’entreprise participe à la production de viseurs panoramiques (PKP) pour les chars russes T-72 et T-90.
Par conséquent, Rukhservomotor LLC fait partie du complexe militaro-industriel biélorusse et contribue aux progrès militaires et technologiques de la Biélorussie ainsi qu’au développement de son secteur de la défense et de la sécurité."; "The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Ruchservomotor LLC is an
“involved person” under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because Ruchservomotor LLC is and has been involved in conduct destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, including by supporting or facilitating Russia’s actions in respect of Ukraine, in particular as Ruchservomotor LLC manufactures machine tools which are exported to Russia for use in the Russian military industrial sector. - Ruchservomotor LLC is an 'involved person' under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because Ruchservomotor LLC is and has been involved in conduct destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, including by supporting or facilitating Russia’s actions in respect of Ukraine, in particular as Ruchservomotor LLC manufactures machine tools which are exported to Russia for use in the Russian military industrial sector. - 2024-08-09"; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Teléfono : | +375173903076; +375173905447; +375173905448 | | Email : | Info@ruchservomotor.com; info@e-motors.tech | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Victoria Valerevna SHABUNYA
| Nombre : | Victoria Valerevna SHABUNYA | | Alias : | Shabunya Victoria Valerevna; Shabunya Victoria Valeryeuna; Victoria SHABUNYA; Victoria Valeryeuna SHABUNYA; Viktorija Valerjevna SJABUNJA; Viktorya SHABUNIA; Viktoryja Valerjeuna SJABUNJA; Вiкторыя Валер’еўна ШАБУНЯ; Виктория Валерьевна ШАБУНЯ; Вікторыя Валер'еўна ШАБУНЯ; ШАБУНЯ Вiкторыя Валер’еўна; ШАБУНЯ Виктория Валерьевна | | Fecha de nacimiento : | 1974-02-27 | | País : | by | | Sanciones : | ; (UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - En sa qualité de juge du tribunal du district central de Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l'opposition, des militants et des protestataires, et en particulier de la condamnation de Sergei Dylevsky, membre du Conseil de coordination et responsable d'un comité de grève. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l'homme et d'atteintes à l'état de droit ainsi que d'avoir contribué à la répression de la société civile et de l'opposition démocratique.; 2020/2129 (OJ L426I) - 2021/339 (OJ L68); BLR - 2021/339 (OJ L68) - 2020-12-17; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; En sa qualité de juge du tribunal central d’arrondissement de Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires, et en particulier de la condamnation de Sergei Dylevsky, membre du Conseil de coordination et responsable d’un comité de grève. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2021-03-22; The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Victoria Shabunya is a Judge of the Central District Court in Minsk. In her position she is responsible for numerous politically motivated rulings against journalists and activists for taking part in protests. She therefore bears responsibility for undermining the rule of law and through her actions as a judge, she has contributed to the repression of civil society and democratic opposition. - 2021-02-18; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); Estonia International Sanctions Act List; French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
UE RubiStar
| Nombre : | UE RubiStar | | Alias : | PRODUCTION UNITARY ENTERPRISE RUBISTAR MIKHOLAPA E.I. SMOLEVICHI DISTRICT; PROIZVODSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIVATIE RUBISTAR MIKHOLAPA E.I. SMOLEVICHSKII RAION; Production Unitary Enterprise RubiStar Mikholapa E.I. Smolevichi District; Proizvodstvennoe Unitarnoe Predprivatie RubiStar Mikholapa E.I. Smolevichskii Raion; RUBISTAR, UP; RUBYSTAR AIRWAYS; RubiStar, UP; RubyStar Airways; Rubystar UP; UE RUBISTAR MIKHOLAPA E.I. SMOLEVICHI DISTRICT; UE RubiStar Mikholapa E.I. Smolevichi District; УП РубиСтар | | País : | by | | Dirección : | 222201 SMOLEVICHI, UL. PESCHANAYA, D. 20; 222201 Smolevichi, Ul. Peschanaya, d. 20; Natsional'nyi aeroport Minsk, MINSK, MINSKAYA OBLAST, 220054, Belarus; Ul. Peschanaya, d. 20 Smolevichi 222201 Belarus; ul. Peschanaya, dom 20, Smolevichskiy rayon, g. Smolevichi, MINSKAYA OBLAST, Belarus | | Sanciones : | BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus) - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-08-09 | | Teléfono : | 375172791526 | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-26T02:40:49 |
Peleng JSC
| Nombre : | Peleng JSC | | Alias : | CENTRAL DESIGN DEPARTMENT PELENG; Central Design Department Peleng; ENGINEERING DEPARTMENT OF VAVILOVA PLANT; Engineering Department of Vavilova Plant; JSC PELENG; JSC Peleng; OAO Peleng; Open Joint Stock Company “Peleng”; "Open Joint-Stock Company ""Peleng"""; PELENG JOINT-STOCK COMPANY; Peleng; Peleng Joint Stock Company; Peleng Joint-Stock Company; Peleng OAO; Peleng Rt.; "Vidkryte aktsionerne tovarystvo ""Pelenh"""; sociedad anónima pública Peleng; ААТ Пеленг; "Відкрите акціонерне товариство ""Пеленг"""; Відкрите акціонерне товариство “Пеленг”; Открытое Акционерное Общество “Пеленг” (ОАО “Пеленг”; Открытое Акционерное Общество “Пеленг” (ОАО “Пеленг”); "Открытое акционерное общество ""Пеленг"""; Открытое акционерное общество “Пеленг” (ОАО “Пеленг”; Пеленг; „Peleng” Nyilvánosan Működő Részvénytársaság; 株式会社ペレング | | País : | by | | Dirección : | 220114 MINSK, 25 MAKAYONKA ST.; 220114 Minsk, 25 Makaenka St.; 220114 Minsk, 25 Makayonka St.; 25 Makaenka St. Minsk 220114 BY; 25 Makaenka str., Minsk, 220114, Belarus; 25 Makayonka Str, Minsk, Republic of Belarus, 220114; 25 Makayonka Street Minsk, Belarus, 2220114; 25 Makayonka str., 220114 Minsk, Republic of Belarus; BELARUS, 220114 Minsk, Makaenka str., 25; Belarus, 220114 Minsk, Makaenka str. 25; Belarus, 2220114 Minsk, 25 Makayonka Street; République de Biélorussie, 220114, Minsk, Makaenka str., 25; ul. Makayenka, 25, MINSK, MINSKAYA OBLAST, 220114, Belarus; ul. Makayenka, d. 25, MINSK, MINSKAYA OBLAST, 220114, Belarus; Республіка Білорусь, 220114, Мінська обл., м. Мінськ, вул. Макаєнка А.Є., буд. 25 | | Sanciones : | (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Principal établissement: République de Biélorussie - OJSC Peleng est la principale entreprise de l’industrie optomécanique et optoélectronique de la République de Biélorussie. Elle produit et fournit des composants pour la fabrication de véhicules d’artillerie militaires russes (à savoir les transports de personnel blindés BTR-82A), qui sont utilisés par les forces armées russes dans la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Par conséquent, l’OJSC Peleng apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; 2024/753 (OJ L23022024); 277/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12; Autonomous (Russia) - 2025-02-24; BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus); Belarus / Bélarus - 1, Part 2; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - All items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR) - 2022-04-07; Linked to the Belarusian government or military - Sanctioned - 2022-06-08; OJSC Peleng est la principale entreprise de l’industrie optomécanique et optoélectronique de la République de Biélorussie. Elle produit et fournit des composants pour la fabrication de véhicules d’artillerie militaires russes (à savoir les transports de personnel blindés BTR-82A), qui sont utilisés par les forces armées russes dans la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Par conséquent, l’OJSC Peleng apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2022-06-10; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2024-03-01; Reciprocal - 2021-12-02; "The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - JSC Peleng (""Peleng"") is an “involved person” under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because Peleng is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Belarus by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Belarus, namely the Belarusian defence sector. - JSC Peleng ('Peleng') is an 'involved person' under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because Peleng is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Belarus by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Belarus, namely the Belarusian defence sector. - 2023-08-08"; UKR - 2024/753 (OJ L23022024) - 2024-02-23; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるベラルーシ共和国の団体（令和四年外務省告示第百四号） | | Teléfono : | +375-17-389-11-24 (télécopieur); +375172679832; +375173891124; +375173891137 | | Email : | info@peleng.by | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan METI Russian List; Monaco National Fund Freezing List; New Zealand Russia Sanctions; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Aleksei SANKO
| Nombre : | Aleksei SANKO | | Alias : | САНЬКО Алексей Михайлович | | Fecha de nacimiento : | 1976-05-18 | | País : | by | | Sanciones : | ; UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Fuente : | Estonia International Sanctions Act List; Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Fecha : | 2026-03-27T03:27:02 |
Yuri LUNEV
| Nombre : | Yuri LUNEV | | Alias : | ЛУНЁВ Юрий Михайлович | | Fecha de nacimiento : | 1980-03-10 | | País : | by | | Sanciones : | ; UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2031-03-26 | | Fuente : | Estonia International Sanctions Act List; Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Fecha : | 2026-03-27T03:27:02 |
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