Reportes de Crédito en Bolivia
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Bolivia Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Bolivia
Constructora Construsand S.R.L.
| Nombre : | Constructora Construsand S.R.L. | | Alias : | Constructora Construsand S.R.L | | País : | bo | | Dirección : | CALLE BUENOS , AIRES # 141, EDIFICIO , SANDOVAL, PISO , 1, OFICINA 1, ZONA: B/25 DE , DECIEMBRE, MONTERO – SANTA CRUZ , Bolivia; CALLE BUENOS AIRES # 141, EDIFICIO SANDOVAL, PISO 1, OFICINA 1, ZONA: B/25 DE DECIEMBRE, MONTERO – SANTA CRUZ, Bolivia; Calle Buenos Aires #141, Edificio Sandoval, Piso 1, Oficina 1, Zona: B/25 de Deciembre, Montero-Santa Cruz, Bolivia | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2014-02-14; Collusive Practice, Fraudulent Practice; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2014-03-20; Fraud, Collusion - 2014-02-14; Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii) - 2014-02-14 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
SERVICIOS INDUSTRIALES EN CONSTRUCCION DE METALMECANICA Y PETROLERAS "SICOMETP"
| Nombre : | SERVICIOS INDUSTRIALES EN CONSTRUCCION DE METALMECANICA Y PETROLERAS "SICOMETP" | | Alias : | "SERVICIOS INDUSTRIALES EN CONSTRUCCIÓN DE METALMÉCANICA Y PETROLERAS ""SICOMETP"""; SICOMETP; Servicios Industriales En Construcción De Metalmécanica Y Petroleras; Servicios Industriales en Construccion de Metalmecanica y Petroleras (Sicometp); Servicios industriales en construcción de metalmecánica y petroleras (SICOMEPT) | | País : | bo | | Dirección : | CALLE EL , CAFETAL NO. , 77, ZONA , BARRIO EL , BAJIO KM. 6, DOBLE VIA LA , GUARDIA, SANTA CRUZ DE LA SIERRA , Bolivia; CALLE EL CAFETAL NO. 77, ZONA BARRIO EL BAJIO KM. 6, DOBLE VIA LA GUARDIA, SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia; Calle El Cafetal No. 77, Zona Barrio El Bajio Km. 6, Doble Via La Guardia, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | | Sanciones : | 2004 Procurement Guidelines 1.14(a)(iii) - 2011-10-25 - 2999-12-31; CROSS DEBARMENT : WBG - 2011-10-25; Collusion - 2011-10-25; Collusive Practice - 2011-10-25; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2013-08-28 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
GRUPO WISA, S.A.
| Nombre : | GRUPO WISA, S.A. | | Alias : | Grupo Wisa SA; La Riviera | | País : | bo; bz; co; cr; gt; hn; mx; ni; pa; sv; uy | | Dirección : | CALLE 15 ENTRE AVENIDA SANTA ISABEL Y AVENIDA ROOSEVELT, COLON; Calle 15 entre Avenida Santa Isabel y Avenida Roosevelt, Zona Libre de Colon, Colon; P.O. Box: 00705 Zona Postal 0302, COLON, Panama; PANAMA, Panama; Torre Generali, Piso 11 y 12, Calle 54 Este y Avenida Samuel Lewis, Panama | | Sanciones : | Reciprocal - 2016-05-05; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Teléfono : | 5074337000 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Constructora y Servicios Merubia (Constructora Merubia)
| Nombre : | Constructora y Servicios Merubia (Constructora Merubia) | | Alias : | Construcciones Y Servicios Merubia; Constructora Merubia | | País : | bo | | Dirección : | KILOMETRO 6 , DOBLE VIA LA , GUARDIA, BARRIO EL , BAJIO SUR, CALLE 16 DE , JUNIO NO. 6810, SANTA CRUZ , Bolivia; KILOMETRO 6 DOBLE VIA LA GUARDIA, BARRIO EL BAJIO SUR, CALLE 16 DE JUNIO NO. 6810, SANTA CRUZ, Bolivia; Kilometro 6 Doble Via La Guardia, Barrio el Bajio Sur, Calle 16 de Junio No. 6810, Santa Cruz, Bolivia | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2014-06-12; Collusion - 2014-06-12; Collusive Practice - 2014-06-12; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2014-07-09; Procurement Guidelines, 1.14(a)(iii) - 2014-06-12 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Ms. Nancy Merubia Yepes
| Nombre : | Ms. Nancy Merubia Yepes | | Alias : | Nancy Merubia Yepes; YEPES, NANCY MERUBIA | | País : | bo | | Dirección : | KILOMETRO 6 , DOBLE VIA LA , GUARDIA, BARRIO EL , BAJIO SUR, CALLE 16 DE , JUNIO NO. 6810, SANTA CRUZ , Bolivia; KILOMETRO 6 DOBLE VIA LA GUARDIA, BARRIO EL BAJIO SUR, CALLE 16 DE JUNIO NO. 6810, SANTA CRUZ, Bolivia; Kilometro 6 Doble Via La Guardia, Barrio el Bajio Sur, Calle 16 de Junio No. 6810, Santa Cruz, Bolivia | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2014-06-12; Collusion - 2014-06-12; Collusive Practice - 2014-06-12; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2014-07-09; Procurement Guidelines, 1.14(a)(iii) - 2014-06-12 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-04-23T13:28:32 |
Ingenieros Civiles Asociados S.A.
| Nombre : | Ingenieros Civiles Asociados S.A. | | País : | bo | | Dirección : | AV. 6 DE AGOSTO NO. 2577, EDIF. LAS DOS TORRES, PISO 9, LA PAZ Bolivia; AV. 6 DE AGOSTO NO. 2577, EDIF. LAS DOS TORRES, PISO 9, LA PAZ, Bolivia; Av. 6 des Agosto No. 2577 Edif. Las Dos Torres, Piso 9 La Paz Bolivia | | Sanciones : | 2010 Procurement Guidelines, 1.14(a)(iii) - 2017-02-01 - 2999-12-31; CROSS DEBARMENT : WBG - 2017-02-01; Collusion - 2017-04-11; Collusive Practice; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2017-03-24 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Diviarq
| Nombre : | Diviarq | | País : | bo | | Dirección : | CALLE PEDRO , ALMARÁZ NO. , 3380 Ó 3379, BARRIO , CHACARILLA, SANTA CRUZ DE LA SIERRA , Bolivia; CALLE PEDRO ALMARÁZ NO. 3380 Ó 3379, BARRIO CHACARILLA, SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia; Calle Pedro Almaraz No. 3380 O 3379 Barrio Chacarilla Santa Cruz de la Sierra Bolivia | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2014-06-25; Collusion - 2014-06-25; Collusive Practice; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2014-10-09; Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii) - 2014-06-25 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Constructora Emconcimet
| Nombre : | Constructora Emconcimet | | País : | bo | | Dirección : | AV. LA CAMPANA , CALLE 12 #29, SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA; AV. LA CAMPANA CALLE 12 #29, SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia; Juan Carlos Vargas Bejarano, Av. La Campana Calle 12 #29, Zona de Plan 3000, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | | Sanciones : | 2004 Procurement Guidelines 1.14(a)(ii) - 2012-01-20 - 2999-12-31; CROSS DEBARMENT : WBG - 2012-01-20; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2012-03-13; Fraud - 2012-01-20; Fraudulent Practice - 2012-01-20 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
AZOV
| Nombre : | AZOV | | Alias : | Aston Explorer; Bratya Shamariny; Izabella | | País : | bo; ru | | Sanciones : | "" | | Fuente : | Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T18:52:25 |
Mr. Jhonny Choque Rojas
| Nombre : | Mr. Jhonny Choque Rojas | | Alias : | ROJAS, JHONNY CHOQUE | | País : | bo | | Dirección : | CALLE 6 NO. , 151 ZONA KAMI, QUILLACOLLO, COCHABAMBA , Bolivia; CALLE 6 NO. 151 ZONA KAMI, QUILLACOLLO, COCHABAMBA, Bolivia; Calle 6 No. 151 Zona Kami, Quillacollo, Cochabamba, Bolivia | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2014-05-15; Collusion - 2014-05-15; Collusive Practice - 2014-05-15; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2014-10-09; Procurement Guidelines, 1.14(a)(iii) - 2014-05-15 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-04-23T13:28:32 |
Edward Ditter Acarapi Colque
| Nombre : | Edward Ditter Acarapi Colque | | Alias : | Edwin Ditter Acarapi Colque | | País : | bo | | Dirección : | KM. 42 ANTIGUA , CARRETERA , COCHABAMABA, URB. EQUIPETROL, SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA; KM. 42 ANTIGUA CARRETERA COCHABAMABA, URB. EQUIPETROL, SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia; Km 42 antigua Carretera Cochabamaba, Urb. Equipetrol, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | | Sanciones : | 2004 Procurement Guidelines 1.14(a)(ii) - 2012-01-20 - 2999-12-31; CROSS DEBARMENT : WBG - 2012-01-20; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2012-03-13; Fraudulent Practice - 2012-01-20 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-04-23T13:28:32 |
JIN ZENG 5
| Nombre : | JIN ZENG 5 | | País : | bo | | Sanciones : | 07113 - FIRE SAFETY - Fire pumps and its pipes (no responsibility of RO) - 07106 - FIRE SAFETY - Fire detection and alarm system (no responsibility of RO) - 03108 - WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS - Ventilators, air pipes, casings (no responsibility of RO)04102 - EMERGENCY SYSTEMS - Emergency fire pump and its pipes (no responsibility of RO) - 02107 - STRUCTURAL CONDITIONS - Ballast, fuel and other tanks (no responsibility of RO) - inactive - 2025-07-31 - 2025-08-08 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-31T14:02:01 |
Fernando Gustavo ALVAREZ PERALTA
| Nombre : | Fernando Gustavo ALVAREZ PERALTA | | Alias : | ALVAREZ PERALTA, Fernando Gustavo | | Fecha de nacimiento : | 1961-01-23 | | País : | bo; mx | | Dirección : | GUADALAJARA, JALISCO; Guadalajara, Jalisco | | Sanciones : | Reciprocal - 2017-08-09; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Primeiro Comando Da Capital
| Nombre : | Primeiro Comando Da Capital | | Alias : | First Capital Command; PCC | | País : | bo; br; py | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - 2021-12-15 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
Mr. René Sandoval Soliz
| Nombre : | Mr. René Sandoval Soliz | | Alias : | SOLIZ, RENÉ SANDOVAL | | País : | bo | | Dirección : | CALLE BUENOS , AIRES # 141, EDIFICIO , SANDOVAL, PISO , 1, OFICINA 1, ZONA: B/25 DE , DECIEMBRE, MONTERO – SANTA CRUZ , Bolivia; CALLE BUENOS AIRES # 141, EDIFICIO SANDOVAL, PISO 1, OFICINA 1, ZONA: B/25 DE DECIEMBRE, MONTERO – SANTA CRUZ, Bolivia; Calle Buenos Aires #141, Edificio Sandoval, Piso 1, Oficina 1, Zona: B/25 de Deciembre, Montero-Santa Cruz, Bolivia | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2014-02-14; Collusive Practice, Fraudulent Practice; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2014-03-20; Fraud, Collusion - 2014-02-14; Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii) - 2014-02-14 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-21T06:30:02 |
Constructora Sedinc
| Nombre : | Constructora Sedinc | | País : | bo | | Dirección : | AVENIDA MIGUEL , ROCA NO. 22, ZONA: BARRIO , MAC DONALDS, SANTA CRUZ , Bolivia; AVENIDA MIGUEL ROCA NO. 22, ZONA: BARRIO MAC DONALDS, SANTA CRUZ, Bolivia | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2014-02-14; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2014-03-20; Fraud, Collusion - 2014-02-14; Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii) - 2014-02-14 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Mr. Walter Ferandez Fernandez
| Nombre : | Mr. Walter Ferandez Fernandez | | Alias : | FERNÁNDEZ, WALTER FERNÁNDEZ; Mr. Walter Fernández Fernández | | País : | bo | | Dirección : | KILOMETRO 6 , DOBLE VIA LA , GUARDIA, BARRIO EL , BAJIO SUR, CALLE 16 DE , JUNIO NO. 6810, SANTA CRUZ , Bolivia; KILOMETRO 6 DOBLE VIA LA GUARDIA, BARRIO EL BAJIO SUR, CALLE 16 DE JUNIO NO. 6810, SANTA CRUZ, Bolivia; Kilometro 6 Doble Via La Guardia, Barrio el Bajio Sur, Calle 16 de Junio No. 6810, Santa Cruz, Bolivia | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2014-06-12; Collusion - 2014-06-12; Collusive Practice - 2014-06-12; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2014-07-09; Procurement Guidelines, 1.14(a)(iii) - 2014-06-12 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-21T06:30:02 |
Constructora Extracon
| Nombre : | Constructora Extracon | | País : | bo | | Dirección : | AVENIDA SANTA , CRUZ NO. 4155, BARRIO 24 DE , SEPTIEMBRE, SANTA CRUZ DE LA SIERRA , Bolivia; AVENIDA SANTA CRUZ NO. 4155, BARRIO 24 DE SEPTIEMBRE, SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia; Avenida Santa Cruz No. 4155, Barrio 24 de Septiembre, Santa Cruz de la Siena, Bolivia | | Sanciones : | 2004 Procurement Guidelines 1.14(a)(iii) - 2011-10-25 - 2999-12-31; CROSS DEBARMENT : WBG - 2011-10-25; Collusion - 2011-10-25; Collusive Practice - 2011-10-25; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2013-08-28 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Marco Marino DIODATO DEL GALLO
| Nombre : | Marco Marino DIODATO DEL GALLO | | Alias : | DIODATO DEL GALLO, Marco Marino; RENATO | | Fecha de nacimiento : | 1957-01-28 | | País : | bo; it; us | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T21:31:38 |
Construtora Coesa S.A. - Sucursal Bolivia
| Nombre : | Construtora Coesa S.A. - Sucursal Bolivia | | País : | bo; br | | Dirección : | CALLE 15, TORRE KETAL, PISA 4, OFICINA 2, CALACOTO, LA PAZ, Bolivia; Calle 15, Torre Ketal, Piso 4, Oficina 2, Calacoto, La Paz, BOLIVIA; Calle 15, Torre Ketal, Piso 4, Oficina 2, Calacoto, La Paz, Bolivia | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-03-18 - 2025-03-17; Collusive Practice, Corrupt Practice - 2022-03-18 - 2026-06-15; Cross Debarment: IDB - 2022-03-18 - 2026-07-15; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2022-05-03 - 2026-06-15; Debarment w/ conditional release - Corruption, Collusion - 2022-03-18 - 2026-06-15 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Constructora Citeco
| Nombre : | Constructora Citeco | | Alias : | Constructora Citeco (Citeco) | | País : | bo | | Dirección : | CALLE EL , CAFETAL NO. , 77, ZONA , BARIIO EL , BAJIO KM. 6, SANTA CRUZ DE LA SIERRA , Bolivia; CALLE EL CAFETAL NO. 77, ZONA BARRIO EL BAJIO KM. 6, SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia; Calle El Cafetal No. 77, Zona Barrio El Bajio Km. 6, Doble Via La Guardia, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | | Sanciones : | 2004 Procurement Guidelines 1.14(a)(iii) - 2011-10-25 - 2999-12-31; CROSS DEBARMENT : WBG - 2011-10-25; Collusion - 2011-10-25; Collusive Practice - 2011-10-25; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2013-08-28 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Ben David Etcheverry Ergueta
| Nombre : | Ben David Etcheverry Ergueta | | Alias : | Etcheverry, Ben David Ergueta; MR. BEN DAVID ETCHEVERRY ERGUETA | | País : | bo | | Dirección : | CALLE 29 DE SEPTIEMBRE NRO. 340, ZONA TERMINAL DE BUSES, CHUQUISACA, Bolivia; Calle 29 de septiembre nro. 340 zona Terminal de Buses Chuquisaca Bolivia; Calle 29 de septiembre nro. 340, zona Terminal de Buses, Chuquisaca, BOLIVIA | | Sanciones : | Cross Debarment: IDB - 2022-05-20 - 2028-04-18; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2022-05-18 - 2028-04-18; Debarment - Corruption, Fraud - 2022-04-19 - 2028-04-18; Fraudulent Practice, Corrupt Practice - 2022-04-19 - 2028-04-18 | | Fuente : | Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-03-25T12:12:06 |
Constructora Romero Arteaga
| Nombre : | Constructora Romero Arteaga | | Alias : | Constructora Romero Arteaga (Arteaga) | | País : | bo | | Dirección : | B/. 3 PASOS AL , FRENTE 4TO. , ANILLO NO. 2546, SANTA CRUZ DE LA SIERRA , BOLIVIA; B/. 3 PASOS AL FRENTE 4TO. ANILLO NO. 2546, SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia; B/. 3 Pasos al Friente 4to. Anillo No. 2546 Santa Cruz de la Sierra Bolivia | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2014-05-28; Collusion - 2014-05-28; Collusive Practice; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2014-07-09; Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii) - 2014-05-28 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
EMPRESA CONSTRUCTORA FERNÁNDEZ ESCOBAR
| Nombre : | EMPRESA CONSTRUCTORA FERNÁNDEZ ESCOBAR | | Alias : | Empresa Constructora Fernandez Escobar (Constructora Fernandez Escobar); Empressa Constructora Fernández Escobar (Constructora Fernández Escobar) | | País : | bo | | Dirección : | KILOMETRO 6 , DOBLE VIA LA , GUARDIA, BARRIO EL , BAJIO SUR, CALLE 16 DE , JUNIO NO. 6810, SANTA CRUZ , BOLIVIA; KILOMETRO 6 DOBLE VIA LA GUARDIA, BARRIO EL BAJIO SUR, CALLE 16 DE JUNIO NO. 6810, SANTA CRUZ, Bolivia; Kilometro 6 Doble Via La Guardia, Barrio el Bajio Sur, Calle 16 de Junio No. 6810, Santa Cruz, Bolivia | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2014-06-12; Collusion - 2014-06-12; Collusive Practice - 2014-06-12; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2014-07-09; Procurement Guidelines, 1.14(a)(iii) - 2014-06-12 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
JYC Import Export
| Nombre : | JYC Import Export | | País : | bo | | Dirección : | CALLE 6 NO. , 151 ZONA KAMI, QUILLACOLLO, COCHABAMBA , Bolivia; CALLE 6 NO. 151 ZONA KAMI, QUILLACOLLO, COCHABAMBA, Bolivia; Calle 6 No. 151 Zona Kami, Quillacollo, Cochabamba, Bolivia | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2014-05-15; Collusion - 2014-05-15; Collusive Practice - 2014-05-15; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2014-10-09; Procurement Guidelines, 1.14(a)(iii) - 2014-05-15 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Mr. Lizandro Aguirre Taborga
| Nombre : | Mr. Lizandro Aguirre Taborga | | Alias : | Lizandro Aguirre Taborga; TABORGA, LIZANDRO AGUIRRE | | País : | bo | | Dirección : | AVENIDA MIGUEL , ROCA NO. 22, ZONA: BARRIO , MAC DONALDS, SANTA CRUZ , Bolivia; AVENIDA MIGUEL ROCA NO. 22, ZONA: BARRIO MAC DONALDS, SANTA CRUZ, Bolivia | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2014-02-14; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2014-03-20; Fraud, Collusion - 2014-02-14; Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii) - 2014-02-14 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-04-23T13:28:32 |
Comsatel
| Nombre : | Comsatel | | País : | bo | | Dirección : | C. REYES ORTIZ , NRO.73 EDIF. , TORRES , GUNDLACH, PISO , 4, OF. 404 , ZONA: CENTRAL, LA PAZ , BOLIVIA; C. REYES ORTIZ NRO.73 EDIF. TORRES GUNDLACH, PISO 4, OF. 404 ZONA: CENTRAL, LA PAZ, Bolivia; C. Reyes Ortiz, NRO. 73 EDIF., Torres Gundlach, Piso 4, Oficina 404 Zona: Central, La Paz, Bolivia | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2014-04-29; Collusive Practice; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2014-07-09; Debarment w/ conditional release - Collusion - 2014-04-29; Procurement Guidelines, 1.14(a)(iii) - 2014-04-29 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Constructora Slim
| Nombre : | Constructora Slim | | Alias : | Registration #00124199 | | País : | bo | | Dirección : | KM. 42. , ANTIGUA , CARRETERA , COCHABAMABA, URB. EQUIPETROL, SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA; KM. 42. ANTIGUA CARRETERA COCHABAMABA, URB. EQUIPETROL, SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia; Km 42 antigua Carretera Cochabamaba, Urb. Equipetrol, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | | Sanciones : | 2004 Procurement Guidelines 1.14(a)(ii) - 2012-01-20 - 2999-12-31; CROSS DEBARMENT : WBG - 2012-01-20; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2012-03-13; Fraud - 2012-01-20; Fraudulent Practice - 2012-01-20 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
ICOR Ingeniería en Construcciones Orleans (ICOR)
| Nombre : | ICOR Ingeniería en Construcciones Orleans (ICOR) | | Alias : | ICOR Ingenieria en Construccionés Orleans | | País : | bo | | Dirección : | CALLE JUAN DE , SAAVEDRA ESQ. , C.3. NO. 504, PISO 2, OFICINA 2, ZONA N., ACHACHICALA, LA PAZ , Bolivia; CALLE JUAN DE SAAVEDRA ESQ. C.3. NO. 504, PISO 2, OFICINA 2, ZONA N., ACHACHICALA, LA PAZ, Bolivia; Calle Juan de Saavedra Esq. C.3. No. 504 Piso 2, Oficina 2, Zona N. Achachicala La Paz Bolivia | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2015-02-06; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2015-02-24; Fraud - 2015-03-06; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii) - 2015-02-06 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
SELASIH
| Nombre : | SELASIH | | País : | bo; mn; tz | | Sanciones : | 04101 - EMERGENCY SYSTEMS - Public address system (no responsibility of RO)14109 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I - Oil/water interface detector (no responsibility of RO) - inactive - 2021-06-22 - 2021-06-27; 07113 - FIRE SAFETY - Fire pumps and its pipes (no responsibility of RO) - inactive - 2022-07-25 - 2022-07-27 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List; Tokyo MoU Port State Control Inspections | | Fecha : | 2026-01-08T05:05:02 |
Samuel Cárdenas Colque
| Nombre : | Samuel Cárdenas Colque | | Alias : | COLQUE, SAMUEL CÁRDENAS; Mr. Samuel Cárdenas Colque | | País : | bo | | Dirección : | C. REYES ORTIZ , NRO. 73, EDIF. , TORRES , GUNDLACH, PISO , 4, OF. 404, ZONA: CENTRAL, LA PAZ , BOLIVIA; C. REYES ORTIZ NRO. 73, EDIF. TORRES GUNDLACH, PISO 4, OF. 404, ZONA: CENTRAL, LA PAZ, Bolivia; C. REYES ORTIZ NRO.73 EDIF. TORRES GUNDLACH, PISO 4, OF. 404 ZONA: CENTRAL, LA PAZ, Bolivia; C. Reyes Ortiz, NRO. 73 EDIF., Torres Gundlach, Piso 4, Oficina 404 Zona: Central, La Paz, Bolivia | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2014-04-29; Collusive Practice; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2014-07-09; Debarment w/ conditional release - Collusion - 2014-04-29; Procurement Guidelines, 1.14(a)(iii) - 2014-04-29 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-09-03T02:50:02 |
CONSTRUCTORA ARTEAGA S.R.L. (CONARTE S.R.L.
| Nombre : | CONSTRUCTORA ARTEAGA S.R.L. (CONARTE S.R.L. | | Alias : | Conarte S.R. L; Constructora Arteaga S.R.L; Constructora Arteaga S.R.L.; Constructora Arteaga S.R.L. (CONARTE S.R.L.) | | País : | bo | | Dirección : | CALLE 9 N° 455 , EDIFICIO: EL , ZODIACO, PISO: , 2, OFICINA: , 201, ZONA: , OBRAJES, LA PAZ , Bolivia; CALLE 9 N° 455 EDIFICIO: EL ZODIACO, PISO: 2, OFICINA: 201, ZONA: OBRAJES, LA PAZ, Bolivia; Calle 9° N 455 Edificio: El Zodiaco Piso: 2 Oficina: 201 Zona: Obrajes La Paz Bolivia | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2017-06-16 - 2024-10-15; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2017-08-09; Fraud, Collusion - 2017-08-14; Fraudulent Practice, Collusive Practice; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii)-(iii) - 2017-06-16 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Servicios De Ingenieria Y Construccion Vargas Rios
| Nombre : | Servicios De Ingenieria Y Construccion Vargas Rios | | Alias : | Constructora S.I.C.; SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION VARGAS RIOS (CONSTRUCTORA S.I.C.; Servicios de Ingenieria y Construccion Vargas Rios (Constructora S.I.C.) | | País : | bo | | Dirección : | 3ER. ANILLO EXTERNO, CALLE GABRIEL JOSE MORENO NO. 300 , SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA; 3ER. ANILLO EXTERNO, CALLE GABRIEL JOSE MORENO NO. 300, SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia; Vargas Rios (Constructora S.I.C.) 3ER. Anillo Externo, Calle Gabriel Jose Moreno, No. 300, Santa Cruz De L Sierra, Bolivia | | Sanciones : | 2004 Procurement Guidelines 1.14(a)(ii) - 2012-01-20 - 2999-12-31; CROSS DEBARMENT : WBG - 2012-01-20; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2012-03-13; Fraud - 2012-01-20; Fraudulent Practice - 2012-01-20 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Banco Prodem S.A.
| Nombre : | Banco Prodem S.A. | | Alias : | BANCO PRODEM S.A.; Banco Prodem SA; FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A.; Fondo Financiero Privado Prodem Sa | | País : | bo | | Dirección : | Bolivia; CALLE BELISARIO SALINAS NO 520, ESQUINA, SANCHEZ LIMA, LA PAZ, LA PAZ; Calle Belisario Salinas No 520, esquina, Sanchez Lima, La Paz, La Paz; Calle Belisario Salinas No.520 esquina Sanchez Lima, LA PAZ, 13963, Bolivia | | Sanciones : | Reciprocal - 2019-03-22; VENEZUELA-EO13850 - Executive Order 13850 (Venezuela) | | Teléfono : | +59122126700; 5912419323 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Ms. Corina Ramirez Rodriguez
| Nombre : | Ms. Corina Ramirez Rodriguez | | Alias : | Ms. Corina Ramírez Rodríguez; RODRIGUEZ, CORINA RAMIREZ | | País : | bo | | Dirección : | CALLE 6 NO. , 151 ZONA KAMI, QUILLACOLLO, COCHABAMBA , Bolivia; CALLE 6 NO. 151 ZONA KAMI, QUILLACOLLO, COCHABAMBA, Bolivia; Calle 6 No. 151 Zona Kami, Quillacollo, Cochabamba, Bolivia | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2014-05-15; Collusion - 2014-05-15; Collusive Practice - 2014-05-15; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2014-10-09; Procurement Guidelines, 1.14(a)(iii) - 2014-05-15 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-04-23T13:28:32 |
ARTIFEX Telecomunicaciones S.R.L. (ARTIFEX)
| Nombre : | ARTIFEX Telecomunicaciones S.R.L. (ARTIFEX) | | Alias : | Artifex Telecomunicaciones S.R.L. | | País : | bo | | Dirección : | C. PEDRO , BLANCO ESQ. , NICOLAS , ACOSTA, NRO. , 1493, ZONA: , SAN PEDRO, LA PAZ , BOLIVIA; C. Pedro Blanco Esq., Nicolas Acosta, NRO. 1493, Zona: San Pedro, La Paz, Bolivia | | Sanciones : | Collusion - 2014-04-29; Collusive Practice; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2014-07-09 | | Fuente : | Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions | | Fecha : | 2025-02-13T06:30:04 |
EL TREN DE ARAGUA
| Nombre : | EL TREN DE ARAGUA | | Alias : | Aragua Train; Los Gollegos; TREN DE ARAGUA; TdA; Tren De Aragua; Tren de Aragua | | País : | bo; br; cl; co; ec; pa; pe; us; ve | | Dirección : | United States | | Sanciones : | ; 2025-02-20; Min. Seg. / Min. RREE / Min. Jus. - ARG List - 2025-02-25; Reciprocal - 2024-07-11; TCO - Executive Order 13581 (TCO) - INA - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Canadian Listed Terrorist Entities; PermID Open Data; US Department of State Foreign Terrorist Organizations; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-14T16:05:26 |
Empresa Constructora Y Consultora Laptus S.R.L.
| Nombre : | Empresa Constructora Y Consultora Laptus S.R.L. | | País : | bo | | Dirección : | CALLE , MUNICIPAL NO. , 501, VILLA , ABAROA, TARIJA , Bolivia; CALLE MUNICIPAL NO. 501, VILLA ABAROA, TARIJA, Bolivia; Calle Municipal No. 501, Villa Abarosa, Tarija, Bolivia | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2015-02-10; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2015-02-24; Fraud - 2015-03-06; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii) - 2015-02-10 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Cumorah
| Nombre : | Cumorah | | País : | bo | | Dirección : | CALLE 6 NO. , 151 ZONA KAMI, QUILLACOLLO, COCHABAMBA , Bolivia; CALLE 6 NO. 151 ZONA KAMI, QUILLACOLLO, COCHABAMBA, Bolivia; Calle 6 No. 151 Zona Kami Quillacollo Cochabamba Bolivia | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2014-12-02; Collusion - 2014-12-02; Collusive Practice; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2015-10-02; Procurement Guidelines, 1.14(a)(iii) - 2014-12-02 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
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