Reportes de Crédito en Chipre
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Chipre Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Chipre
(Cyprus)
INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "UNITED COMPANY "RUSAL"
| Nombre : | INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "UNITED COMPANY "RUSAL" | | Alias : | International Company Public Joint-Stock Company «United Company «RUSAL»; Mizhnarodna kompaniia publichne aktsionerne tovarystvo «Obiednana kompaniia «RUSAL»; OK Rusal MKPAO; UC RUSAL IPJSC; UNITED COMPANY RUSAL, INTERNATIONAL; United Company RUSAL; United Company RUSAL PJSC; МКПАО «ОК РУСАЛ», РУСАЛ; МКПАО «Объединенная Компания РУСАЛ»; "Международная компания публичное акционерное общество ""Объединенная Компания ""РУСАЛ"""""; "Международная компания публичное акционерное общество ""Объединённая Компания ""РУСАЛ"""""; Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая компания «РУСАЛ»; Міжнародна компанія публічне акціонерне товариство «Об'єднана компанія «РУСАЛ» | | País : | cy; ru | | Dirección : | 236006, Російська Федерація, Калінінградська область, м. Калінінград, вул. Октябрська, буд. 8 (офіс 410); Lefkosia, Cyprus; OFFICE 410, 8 OKTYABRSKAYA STREET, KALININGRAD, KGD, 236006; УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 8, Г. КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 236006 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Global Energy Ownership Tracker; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment); Russian Unified State Register of Legal Entities; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-12T10:23:21 |
Finrost Limited
| Nombre : | Finrost Limited | | Alias : | Finrost Ltd | | País : | cy | | Dirección : | ELENIKO BUILDING, FLOOR 4, FLA, 7 STASANDROU, 1060 NICOSIA; ELENIKO BUILDING, Floor 4, Flat 401, Στασάνδρου, 7, 1060, Λευκωσία, Κύπρος; Eleniko Building, Floor 4, Fla, 7 Stasandrou, 1060 Nicosia | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2019-12-09 | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-08T20:40:14 |
Омнія Сервісіз Сайпрес Лтд
| Nombre : | Омнія Сервісіз Сайпрес Лтд | | Alias : | Omnia Services Cyprus Ltd; Omniia Servisiz Saipres Ltd | | País : | cy | | Dirección : | Christodoulou Chatzipavlou, 205, Louloupis Court, Floor 6, 3036, Limassol, Cyprus; Κώστα Πιτσιλλίδη, 29, 'Αγιος Αθανάσιος, 4103, Λεμεσός, Κύπρος; Республіка Кіпр, м. Лімасол | | Sanciones : | 772/2023 - active - 2023-11-23 - 2033-11-23 | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-08T20:40:14 |
Miramonte Investments Limited
| Nombre : | Miramonte Investments Limited | | Alias : | Miramonte Investments Ltd; Мірамонте Інвестментс Лімітед | | País : | cy | | Dirección : | Christodoulou Chatzipavlou, 205, Louloupis Court, Floor 7, 3036, Limassol, Cyprus; Christodoylou Chatzipaylou, 205, LOULOUPIS COURT, Orofos 7, LIMASSOL, 3036, Cyprus; Cyprus; LOULOUPIS COURT, FLOOR NO: 7, CHRISTODOYLOU CHATZIPAYLOU 205, 3036 LIMASSOL; LOULOUPIS COURT, Floor 7, Χριστοδούλου Χατζηπαύλου, 205, 3036, Λεμεσός, Κύπρος; Louloupis Court, Floor No: 7, Christodoylou Chatzipaylou 205, 3036 Limassol; Республіка Кіпр, м. Лімасол | | Sanciones : | 772/2023 - active - 2023-11-23 - 2033-11-23; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-04-12 | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-08T20:40:14 |
Kandilio Shipping Co Ltd
| Nombre : | Kandilio Shipping Co Ltd | | País : | cy | | Sanciones : | "" | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-05T14:54:48 |
Ділеа Секретеріал Лімітед
| Nombre : | Ділеа Секретеріал Лімітед | | Alias : | Dilea Secretarial Limited; Dilea Sekreterial Limited | | País : | cy | | Dirección : | Floor 2, Flat 202, Ιωάννη Στυλιανού, 6, 2003, Λευκωσία, Κύπρος; Ioanni Stylianou, 6, Floor 2, Flat/Office 202, 2003, Nicosia, Cyprus; Республіка Кіпр, м. Нікосія | | Sanciones : | 275/2023 - active - 2023-05-12 - 2073-05-12 | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-18T20:11:28 |
ALAYNE INVESTMENTS LIMITED
| Nombre : | ALAYNE INVESTMENTS LIMITED | | Alias : | Alayne Investments Limited; Alayne Investments Ltd; Alein Investments Limited; Алейн Інвестментс Лімітед | | País : | cy | | Dirección : | 6 Vasileiou Vryonidi, Office 602, LIMASSOL, 3095, Cyprus; DIMOKRITOU, 15 PANARETOS ELIENA COMPLEX, FLAT 104, POTAMOS GERMASOGEIAS, 4041 LIMASSOL; Dimokritou, 15 Panaretos Eliana Complex, Flat/Office 104, Potamos Germasogeias, 4041, Limassol Cyprus; Dimokritou, 15 Panaretos Eliena Complex, Flat 104, Potamos Germasogeias, 4041 Limassol; Dimokritou, 15, PANARETOS ELIANA COMPLEX, Diam/Grafeio 104, Potamos Germasogoias, LIMASSOL, 4041, Cyprus; P. LORDOS CENTER, BLOCK B, Floor 4, Flat 408, Βύρωνος, 3105, Λεμεσός, Κύπρος; Республіка Кіпр, м. Лімасол | | Sanciones : | 772/2023 - active - 2023-11-23 - 2033-11-23; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-04-12 | | Teléfono : | 35725727257 | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-08T20:40:14 |
Койнтрі Лімітед
| Nombre : | Койнтрі Лімітед | | Alias : | Cointree Limited; Kointri Limited | | País : | cy | | Dirección : | Mpoumpoulinas, 26, Athienou 7600, Larnaka, Cyprus; Μπουμπουλίνας, 26, Αθηένου, 7600, Λάρνακα, Κύπρος; Республіка Кіпр, м. Ларнака | | Sanciones : | 145/2023 - active - 2023-03-10 - 2073-03-10 | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-08T20:40:14 |
HONAR SHIPPING COMPANY LIMITED
| Nombre : | HONAR SHIPPING COMPANY LIMITED | | País : | cy | | Dirección : | DIAGORAS HOUSE, 7TH FLOOR, 16 PANTELI KATELARI STREET, 1097 NICOSIA; DIAGORAS HOUSE, Floor 7, Π. Κατελάρη, 16, 1306, Λευκωσία, Κύπρος; Diagoras House, 7th Floor, 16 Panteli Katelari Street, 1097 Nicosia | | Sanciones : | IRAN - Executive Order 13599 (Iran); Reciprocal | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; OpenCorporates; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Хайтрейл Лтд
| Nombre : | Хайтрейл Лтд | | Alias : | Hightrail Ltd; Khaitreil Ltd | | País : | cy | | Dirección : | Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 3036 Limassol, Cyprus (Floor 6); LOULOUPIS COURT, Floor 6, Χριστόδουλου Χατζηπαύλου, 205, 3036, Λεμεσός, Κύπρος; Республіка Кіпр, м. Лімасол | | Sanciones : | 772/2023 - active - 2023-11-23 - 2033-11-23 | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-18T20:11:28 |
MELSONDA HOLDINGS LIMITED
| Nombre : | MELSONDA HOLDINGS LIMITED | | País : | cy | | Dirección : | CITY HOUSE, KARAÏSKÁKÈ, 6, 3032 LIMASSOL; CITY HOUSE, Καραϊσκάκη, 6, 3032, Λεμεσός, Κύπρος | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data | | Fecha : | 2026-03-08T20:40:14 |
Марікіт Холдингс Лтд
| Nombre : | Марікіт Холдингс Лтд | | Alias : | Marikit Holdings Ltd; Marikit Kholdynhs Ltd | | País : | cy | | Dirección : | Annis Marias, 9, Mavrikios Court, 3071, Limassol, Cyprus (Flat/Office 15 ); Αγίας Ζώνης, 22Α, 3027, Λεμεσός, Κύπρος; Республіка Кіпр, м. Лімасол | | Sanciones : | 145/2023 - active - 2023-03-10 - 2073-03-10 | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-08T20:40:14 |
HMS Hydraulic Machines & Systems Group PLC
| Nombre : | HMS Hydraulic Machines & Systems Group PLC | | Alias : | EichEmEs Hidravlik Meshinz end Systemz Hrup PiElSi; ГМС ГИДРАВЛИК МАШИНЕС ЭНД СИСТЕМС ГРУПП ОАО; ЕйчЕмЕс Гідравлік Мешінз енд Системз Груп ПіЕлСі | | País : | cy | | Dirección : | Alkaiou, 5, Pelekanos Building 16, 2404 Nicosia; Alkaiou, 5, Pelekanos Building 16, Floor 2, Flat/Office 201, Engomi, 2404, Nicosia, Cyprus; Alkaiou, 5, Peleka№s Building 16, Floor 2, Flat/Office 201, Engomi, 2404, Nicosia, Cyprus; PELEKANOS BUILDING 16, Floor 2, Flat 201, Αλκαίου, 5, 'Εγκωμη, 2404, Λευκωσία, Κύπρος; Республіка Кіпр, м. Нікосія | | Sanciones : | 279/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-08T20:40:14 |
OSCAR I
| Nombre : | OSCAR I | | Alias : | Baltic Mariner; Baltic Mariner I; OSAR; Osar; Oscar I | | País : | cy; mt; pa; ru; sl | | Sanciones : | ; 2025-10-24; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-12-13; Russia / Russie - 1.1; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - IMO 9314820 (OSCAR I) is, has been or is likely to be involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, IMO 9314820 is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - 2025-10-15 | | Fuente : | Abuja MoU Port State Control Inspections; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK FCDO Sanctions List; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-03-02T05:41:01 |
Arimero Holding Limited
| Nombre : | Arimero Holding Limited | | Alias : | ARIMERO HOLDING LIMITED; Arimero Holding Ltd; Arimero kholdinh limited; АРИМЕРО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД; Арімеро холдінг лімітед | | País : | cy | | Dirección : | AGIOU ANDREOU, 332, PARTICIAN CHAMBERS, 3035 LIMASSOL; Agiou Andreou, 332, Partician Chambers Limassol 3035 Cyprus; Agiou Andreou, 332, Partician Chambers, 3035 Limassol; Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT, Block B, 2nd floor, Patrician Chambers, LIMASSOL, 3035, Cyprus; Arch. Makariou III, FORTUNA COURT, Block B, 2nd floor, LIMASSOL, 3105, Cyprus; PATRICIAN CHAMBERS, Αγίου Ανδρέου, 332, 3035, Λεμεσός, Κύπρος; Республіка Кіпр, Agiou Andreu, 332, Patrician Chambers, 3035, Limassol, Cyprus | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia) - 2022-03-26; Reciprocal - 2022-04-06 | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; OpenCorporates; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-08T20:40:14 |
Клайек Лімітед
| Nombre : | Клайек Лімітед | | Alias : | Cliak Limited; Klaiek Limited | | País : | cy | | Dirección : | CONSTANTINIDES BUILDING, Floor 2, Flat 201, Νίκου Παττίχη, 108, 3070, Λεμεσός, Κύπρος; Nikou Pattichi, 108, Constantinides Building, Limassol, Cyprus (Floor 2, Flat/Office 201); Республіка Кіпр, м. Лімасол | | Sanciones : | 145/2023 - active - 2023-03-10 - 2073-03-10 | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-18T20:11:28 |
H.E.W. Holdings Limited
| Nombre : | H.E.W. Holdings Limited | | Alias : | Eich.I.Dabliu. Kholdynhz Limited; Ейч.І.Дабл'ю. Холдингз Лімітед | | País : | cy | | Dirección : | KITHIRA COURT 5, Floor 3, Flat 302, Μουσέου, 1, 3090, Λεμεσός, Κύπρος; Kritis, 32, Papachristoforou Build., 3087, Limassol, Cyprus (Floor 4); Mousaiou 1, KITHIRA COURT 5, Floor 3, Flat/Office 302, 3090 Limassol; Республіка Кіпр, м. Лімасол | | Sanciones : | 773/2023 - active - 2023-11-23 - 2028-11-23 | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-18T20:11:28 |
Еліксос Лтд
| Nombre : | Еліксос Лтд | | Alias : | Eliksos Ltd; Elixos Ltd | | País : | cy | | Dirección : | Floor 4, Flat 4Α, Χριστοδούλου Χατζηπαύλου, 199, 3036, Λεμεσός, Κύπρος; Spirou Kiprianou, 32, Vashiotis John Marie, 4043, Limassol, Cyprus; Республіка Кіпр, м. Лімасол | | Sanciones : | 145/2023 - active - 2023-03-10 - 2073-03-10 | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-18T20:11:28 |
ITC Consultants Cyprus Limited
| Nombre : | ITC Consultants Cyprus Limited | | Alias : | AiTiSi Konsaltents (Saipres) Limited; ITC CONSULTANTS (CYPRUS) LIMITED; ITC CONSULTANTS CYPRUS LIMITED; ITC Consultants Cyprus Ltd; ІTC Consultants (Cyprus) Limited; АйТіСі Консалтентс (Сайпрес) Лімітед | | País : | cy | | Dirección : | 221, Christodoulou Street, LIMASSOL, CY-3036, Cyprus; CHRISTODOYLOU CHATZIPAYLOU 221 HELIOS COURT, FLOOR NO. 1, 3036 LIMASSOL; Christodoulou Chatzipavlou, 221, Helios Court, Floor 1, 3036 Limassol, Cyprus; Christodoylou Chatzipaylou 221 Helios Court, Floor No. 1, 3036 Limassol; Cyprus; HELIOS COURT, Floor 1, Χριστοδούλου Χατζηπαύλου, 221, 3036, Λεμεσός, Κύπρος; Республіка Кіпр, м. Лімасол | | Sanciones : | 235/2023 - active - 2023-04-22 - 2033-04-22; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-12-15 | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; OpenCorporates; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-25T02:14:01 |
Інтоскоп Файненс Лімітед
| Nombre : | Інтоскоп Файненс Лімітед | | Alias : | Intoscope Finance Limited; Intoskop Fainens Limited | | País : | cy | | Dirección : | MITSI BUILDING 1, Floor 1, Flat 4, Στασίνου, 1, Πλατεία Ελευθερίας, 1060, Λευκωσία, Κύπρος; Stasinou 1, Mitsi Building 1, Plateia Eleftherias, Nicosia, Cyprus (Floor 1, Flat/Office 4); Республіка Кіпр, м. Нікосія | | Sanciones : | 145/2023 - active - 2023-03-10 - 2073-03-10 | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-08T20:40:14 |
IRENES RALLY
| Nombre : | IRENES RALLY | | País : | cy | | Sanciones : | 04109 - EMERGENCY SYSTEMS - Fire drills (no responsibility of RO)07120 - FIRE SAFETY - Means of escape (Bureau Veritas (BV)) - inactive - 2025-01-03 - 2025-01-07 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-31T14:02:01 |
O'Neill Assets Corporation
| Nombre : | O'Neill Assets Corporation | | Alias : | O'Neill Assets Corp | | País : | cy; ky | | Dirección : | C, SCF Unicom Tower, Maximos Plaza, 18, Maximou Michailidi Street, Neapolis, 3106 Limassol; C, SCF Unicom Tower, Maximos Plaza, 18, Maximou Michailidi Street, Neapolis, LIMASSOL, 3106, Cyprus; Cayman Islands | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-06-02 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Mikhail Ulyanov
| Nombre : | Mikhail Ulyanov | | Alias : | MIKHAIL ULYANOV | | País : | cy; ru | | Sanciones : | ; 2025-12-19; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2026-01-13; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 13662 (Ukraine) - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2025-01-10; Russia / Russie - 1.1; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - IMO 9333670 (MIKHAIL ULYANOV) is, has been or is likely to be involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, MIKHAIL ULYANOV is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - 2025-09-12 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-03-02T05:41:01 |
GPB-DI HOLDINGS LIMITED
| Nombre : | GPB-DI HOLDINGS LIMITED | | Alias : | GPB DI Holdings Ltd; GPB-DI Holdings Limited; SIRITIA VENTURES LTD | | País : | cy | | Dirección : | 1 LAMPOUSAS, 1095 NICOSIA; Cyprus; GLAFKOS TOWER, Floor 4, Flat 401, Μενάνδρου, 3, 1066, Λευκωσία, Κύπρος; Glafkos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou, 1066 Nicosia; MENANDROU 3, GLAFKOS TOWER, 4TH FLOOR, FLAT 401, 1066 NICOSIA | | Sanciones : | Reciprocal - 2016-09-01; Sectoral Sanctions Identifications List - Executive Order 13662 (Ukraine) - Executive Order 14024 (Russia); UKRAINE-EO13662 - Executive Order 13662 (Ukraine) - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; ICIJ Offshore Leaks Database; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Consolidated (non-SDN) List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
Carvina Shipping Co Ltd
| Nombre : | Carvina Shipping Co Ltd | | País : | cy | | Sanciones : | "" | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-05T14:54:48 |
Mostrello Commercial Ltd
| Nombre : | Mostrello Commercial Ltd | | Alias : | MOSTRELLO COMMERCIAL LIMITED; Mostrello Commercial Limited | | País : | cy | | Dirección : | 20-22 ZINAS KANTHER, 3035 LIMASSOL; 20-22 Zinas Kanther Limassol 3035 Cyprus; 20-22 Zinas Kanther, 3035 Limassol; 20-22, Zenas Kanther Street, LIMASSOL, 3035, Cyprus; Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, Orofos 5, LIMASSOL, 3026, Cyprus; PROTEAS HOUSE, Floor 5, Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 155, 3026, Λεμεσός, Κύπρος | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-10-30 | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; OpenCorporates; PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-08T20:40:14 |
Nirevia Holdings Ltd
| Nombre : | Nirevia Holdings Ltd | | Alias : | Nireviia Kholdynhs Ltd; Ніревія Холдингс Лтд | | País : | cy | | Dirección : | Archaggelou Michail, 19, Parekklisia 4520, Limassol, Cyprus; Archangelou Michael 19, Parekklisia, 4520 Limassol; MELFORD TOWER, Floor 1, Flat 101, Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 172, 3027, Λεμεσός, Κύπρος; Республіка Кіпр, м. Лімасол | | Sanciones : | 145/2023 - active - 2023-03-10 - 2073-03-10 | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-08T20:40:14 |
GURUFLOW TEAM LTD
| Nombre : | GURUFLOW TEAM LTD | | Alias : | KOMANDA HURUFLOU LTD; ГУРУФЛОУ ТИМ ЛТД; КОМАНДА ГУРУФЛОУ ЛТД | | País : | cy | | Dirección : | 9 VASILI MICHAILIDI, 3026 LIMASSOL; Βασίλη Μιχαηλίδη, 9, 3026, Λεμεσός, Κύπρος | | Sanciones : | 344/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-05-25 - 2035-05-25 | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-18T20:11:28 |
CROSSPLANET LTD
| Nombre : | CROSSPLANET LTD | | Alias : | CROSSPLANET LIMITED; Crossplanet Ltd | | País : | cy | | Dirección : | 196/THEMISTOKLI DERVI, 3 JULIA HOUSE, 1066 NICOSIA; 196/Themistokli Dervi, 3 Julia House, 1066 Nicosia; 3 Julia House, 196/Themistokli Dervi, NICOSIA, 1066, Cyprus; PAPACHRISTOFOROU BUILD., Floor 4, Κρήτης, 32, 3087, Λεμεσός, Κύπρος | | Sanciones : | Reciprocal - 2016-09-01; Sectoral Sanctions Identifications List - Executive Order 13662 (Ukraine) | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; PermID Open Data; US OFAC Consolidated (non-SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:35:01 |
Кабалейро Лімітед
| Nombre : | Кабалейро Лімітед | | Alias : | Cabaleiro Limited; Kabaleiro Limited | | País : | cy | | Dirección : | KARAISKAKIS, 20, YIANNIS MAMAS BUILDING 5, FLAT/OFFICE 4, 5289 PARALIMNI; Karaiskaki, 20, Yiannis Mamas Building 5, Paralimni 5289, Ammochostos, Cyprus (Flat/Office 4); YIANNIS MAMAS BUILDING 5, Flat 4, Καραισκάκη, 20, Παραλίμνι, 5289, Αμμόχωστος, Κύπρος; Республіка Кіпр, м. Паралімні | | Sanciones : | 145/2023 - active - 2023-03-10 - 2073-03-10 | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-18T20:11:28 |
Славісілла Холдінгс Лімітед
| Nombre : | Славісілла Холдінгс Лімітед | | Alias : | Slavisilla Holdings Limited; Slavisilla Kholdinhs Limited | | País : | cy | | Dirección : | Byzantiou 5, Spyrides Tower, 2064 Nicosia; Byzantiou, 5, Spyrides Tower, 2064 Nicosia; SPYRIDES TOWER, Βυζαντίου, 5, Στρόβολος, 2064, Λευκωσία, Κύπρος; Vіzantiоu, 5, Spyrides Tower, Strovolos, 2064, Nicosia, Cyprus; Республіка Кіпр, м. Нікосія | | Sanciones : | 739/2023 - active - 2023-11-07 - 2033-11-07 | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-18T20:11:28 |
LE HAVRE
| Nombre : | LE HAVRE | | País : | cy | | Sanciones : | 07115 - FIRE SAFETY - Fire-dampers (no responsibility of RO) - inactive - 2021-08-16 - 2021-08-16 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-31T14:02:01 |
Gatekeeper Secretarial Ltd
| Nombre : | Gatekeeper Secretarial Ltd | | País : | cy | | Fuente : | Graph-based entity tagging; ICIJ Offshore Leaks Database | | Fecha : | 2026-01-18T20:11:28 |
Фурнаріс Янніс
| Nombre : | Фурнаріс Янніс | | Alias : | Furnaris Yannis; Phournaris Giannis | | Fecha de nacimiento : | 1978-04-11 | | País : | cy | | Sanciones : | 145/2023 - active - 2023-03-10 - 2073-03-10 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Мамелія Лімітед
| Nombre : | Мамелія Лімітед | | Alias : | Mamelia Limited; Mameliia Limited | | País : | cy | | Dirección : | Zaloggou, 10, Ypsonas 4183, Limassol, Cyprus; Ζαλόγγου, 10, 'Υψωνας, 4183, Λεμεσός, Κύπρος; Республіка Кіпр, м. Лімасол | | Sanciones : | 145/2023 - active - 2023-03-10 - 2073-03-10 | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-18T20:11:28 |
DAFNE LINE SHIPPING COMPANY LIMITED
| Nombre : | DAFNE LINE SHIPPING COMPANY LIMITED | | País : | cy | | Dirección : | 3RD FLOOR, BLOCK B FORTUNA COURT ARCH. MAKARIOU III, 284, 3105 LIMASSOL; FORTUNA COURT, BLOCK B, Floor 2, Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 284, 3105, Λεμεσός, Κύπρος; TOWER II, 18 MAXIMOS MICHAILIDIS MAXIMOS PLAZA NEAPOLIS, 3106 LIMASSOL | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data | | Fecha : | 2026-03-08T20:40:14 |
ROUNIO HOLDING LIMITED
| Nombre : | ROUNIO HOLDING LIMITED | | Alias : | РУНИО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД | | País : | cy | | Dirección : | HADJIKYRIAKIO BUILDING NO. 1, Floor 5, Flat 501, Προδρόμου, 121, 2064, Λευκωσία, Κύπρος | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; Graph-based entity tagging; Russian Unified State Register of Legal Entities | | Fecha : | 2026-01-18T20:11:28 |
TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED
| Nombre : | TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED | | Alias : | Tokentrast Kholdinhz Limited; Tokentrust Holdings Ltd; Tokentrust Holdings Ltd.; «ТОКЕНТРАСТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»; Токентраст Холдингз Лимитед; Токентраст Холдінгз Лімітед | | País : | cy | | Dirección : | LARA COURT, ARCH. MAKARIOU III 276, LIMASSOL; Lara Court, Arch. Makariou Iii 276, Limassol; Pentadaktylou, 4, Monagroyli, LIMASSOL, 4524, Cyprus; Πενταδακτύλου, 4, Μοναγρούλι, 4524, Λεμεσός, Κύπρος; АРХ. МАКАРИУ III, 276, ЛАРА КОРТ, 3105, ЛИМАССОЛ, КИПР; Республіка Кіпр (Pentadaktylou, 4, Monagrouli 4524, Lemesos, Cyprus, Arch. Makariou Iii 276, Lara Court, Limassol, Cyprus) | | Sanciones : | 465/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-07-06 - 2035-07-06; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-03-25 | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; OpenCorporates; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-08T20:40:14 |
UBC THESSALONIKI
| Nombre : | UBC THESSALONIKI | | País : | cy | | Sanciones : | 10109 - SAFETY OF NAVIGATION - Lights, shapes, sound-signals (Nippon Kaiji Kyokai (NKK))04102 - EMERGENCY SYSTEMS - Emergency fire pump and its pipes (Nippon Kaiji Kyokai (NKK)) - 02105 - STRUCTURAL CONDITIONS - Steering gear (Nippon Kaiji Kyokai (NKK)) - inactive - 2025-03-14 - 2025-03-24 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-31T14:02:01 |
|
