Congo - Reporte de Crédito con Información de Personas y Empresas

Hwa Song Pak

Nombre :	Hwa Song Pak
Alias :	PAK Hwa-Song; PAK, Hwa Song; Pak Hwa Song; 박화성; 화성 박
Fecha de nacimiento :	1962-10-13
País :	cd; kp
Dirección :	1041 avenue Ulindi, Quartier Golf Lubumbashi Katanga Congo, Democratic Republic of the; 1041 avenue Ulindi, Quartier Golf, Lubumbashi; LUBUMBASHI
Sanciones :	(UE) 2022/659 du 21/04/2022 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) - (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) - Pak Hwa Song participe au contournement des sanctions et apporte un soutien financier aux programmes nucléaires et balistiques de la RPDC. Il est un cofondateur de la société CONGO ACONDE, une société-écran de la PAEKHO TRADING CORPORATION. La PAEKHO participe à l'exportation de statues vers plusieurs pays subsahariens en violation des sanctions des Nations unies. Pak a également ouvert un compte bancaire dans une succursale de Lubumbashi d'une banque établie au Cameroun, en violation des résolutions du CSNU. Pak travaille avec Hwang Kil Su. Il fournit des services financiers en soutien au régime et aux programmes nucléaires de la RPDC.; 2022/659 (OJ L120) - 2022/1331 (OJ L201); Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP; Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea; DPRK4 - Executive Order 13810 (North Korea); PRK - 2022/1331 (OJ L201) - 2022-04-21; Pak Hwa Song participe au contournement des sanctions et apporte un soutien financier aux programmes nucléaires et balistiques de la RPDC. Il est un cofondateur de la société CONGO ACONDE, une société-écran de la PAEKHO TRADING CORPORATION. La PAEKHO participe à l’exportation de statues vers plusieurs pays subsahariens en violation des sanctions des Nations unies. Pak a également ouvert un compte bancaire dans une succursale de Lubumbashi d’une banque établie au Cameroun, en violation des résolutions du CSNU. Pak travaille avec Hwang Kil Su. Il fournit des services financiers en soutien au régime et aux programmes nucléaires de la RPDC.; Reciprocal - 2023-03-01
Fuente :	Belgian Financial Sanctions; DPRK Reports; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha :	2026-01-26T16:10:01

Bofra S.A.R.L.

Nombre :	Bofra S.A.R.L.
País :	cd; cg
Dirección :	101 RUE , GÉNÉRAL TESTARD, BRAZZAVILLE , Republic of Congo; 101 RUE GÉNÉRAL TESTARD, BRAZZAVILLE, Congo, Republic of; 101 rue General Testard, Brazzaville , Republique du Congo
Sanciones :	CROSS DEBARMENT : WBG - 2012-06-18 - 2016-06-17; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2013-08-09; Fraud - 2012-06-18; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii) - 2012-06-18 - 2999-12-31
Fuente :	African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers
Fecha :	2026-02-27T10:00:35

Exode Travel

Nombre :	Exode Travel
Alias :	Exode
País :	cd; cg
Dirección :	AVENUE DES MILITANTS, NO. 5 AEROPORT DE N’DOLO, KINSHASA, Congo, Democratic Republic of; No. 5 Aeroport de N'dolo Kinshasa République Démocratique du Congo
Sanciones :	CROSS DEBARMENT : WBG - 2019-11-05 - 2023-11-04; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2020-01-06; Fraud - 2019-11-18; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.14 (a)(ii) and 1.16(a)(ii) - 2019-11-05 - 2999-12-31
Fuente :	African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers
Fecha :	2026-03-12T06:30:02

RENE ODIMBA DJESSA

Nombre :	RENE ODIMBA DJESSA
País :	cd
Sanciones :	Reciprocal - 2018-11-20
Fuente :	US SAM Procurement Exclusions
Fecha :	2026-01-06T07:55:03

Woodford Enterprises Limited SASU

Nombre :	Woodford Enterprises Limited SASU
Alias :	Woodford Enterprises SASU Ltd
País :	cd
Dirección :	8EME ETAGE, IMMEUBLE 1113, NO. 110 BOULEVARD DU 30 JUIN, MUNICIPALITY OF GOMBE, KINSHASA; 8eme etage Immeuble 1113 No. 110 Boulevard Du 30 Juin Municipality of Gombe, Corporate, Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo; 8eme etage, Immeuble 1113, No. 110 Boulevard Du 30 Juin, Municipality of Gombe, Kinshasa
Sanciones :	GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2021-12-06
Fuente :	PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha :	2026-01-31T16:05:18

Caprikat and Foxwhelp SARL

Nombre :	Caprikat and Foxwhelp SARL
País :	cd
Dirección :	Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo
Sanciones :	GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2017-12-21
Fuente :	PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha :	2026-01-24T16:05:19

VENTORA MINING

Nombre :	VENTORA MINING
Alias :	Ventora Mining S.A.S.U.; Ventora Mining SASU
País :	cd
Dirección :	8TH FLOOR, IMMEUBLE 1113, BOULEVARD DU 30 JUIN NO. 110, GOMBE, KINSHASA; 8th floor, Immeuble 1113, Boulevard Du 30 Juin No. 110, Gombe, Kinshasa
Sanciones :	GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2021-12-06
Fuente :	PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha :	2026-01-31T16:05:18

Amigo Kibirige

Nombre :	Amigo Kibirige
Alias :	AMIGO KIBIRGE; Amigo Amigo; Amigo Kibirge; KIBIRIGE, Amigo; Kibirige Amigo; Kibirige Muhammand; Marine; Mzee Amigo; SIMBA AMIGO; Simba Amigo
Fecha de nacimiento :	1975; 1976; 1977; 1978; 1979
País :	cd; ug
Sanciones :	(UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Amigo Kibirige est un commandant des Forces démocratiques alliées (ADF). Les ADF sont un groupe armé non gouvernemental opérant en Ouganda et dans l’est de la RDC. Il a été établi que Amigo Kibirige est un des principaux commandants des ADF opérant à Mwalika. Les ADF entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC (en particulier dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu), par exemple en agressant des civils. En outre, elles sont responsables de graves violations des droits de l’homme, y compris des agressions contre des civils, des assassinats et des enlèvements. En raison de la fonction dirigeante de haut niveau qu’il exerce en tant que commandant des ADF, Amigo Kibirige contribue à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC.; 2024/2065(OJ L202402065); "Amigo Kibirige est un commandant des Forces démocratiques alliées (ADF). Les ADF sont un groupe armé non gouvernemental opérant en Ouganda et dans l’est de la RDC. Il a été établi que Amigo Kibirige est un des principaux commandants des ADF opérant à Mwalika. Les ADF entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC (en particulier dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu), par exemple en agressant des civils. En outre, elles sont responsables de graves violations des droits de l’homme, y compris des agressions contre des civils, des assassinats et des enlèvements. En raison de la fonction dirigeante de haut niveau qu’il exerce en tant que commandant des ADF, Amigo Kibirige contribue à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC."; COD - 2024/2065(OJ L202402065) - 2024-07-26; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2024-08-16; Reciprocal - 2019-12-10
Fuente :	Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha :	2026-02-16T16:44:18

CESARD KAKULE MATUMU

Nombre :	CESARD KAKULE MATUMU
País :	cd
Sanciones :	Reciprocal - 2023-04-05 - 2028-04-04
Fuente :	US SAM Procurement Exclusions
Fecha :	2026-01-06T07:55:03

TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)

Nombre :	TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)
Alias :	TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT; TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT （NGO）; TPD; Tous Pour La Paix Et Le Developpement (NGO); Tous Pour la Paix et le développement; Tous pour la Paix et le Développement; Tous pour la Paix et le Développement (ONG); 全ては平和と発展のために; 全ては平和と発展のために（非政府組織（NGO））
País :	cd
Dirección :	Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo; Goma North Kivu Democratic Republic of the Congo; Goma, Democratic Republic of the Congo; Goma, Nord-Kivu; Goma, North Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Goma, North Kivu, Congo DR; Goma, North Kivu, DRC; Goma, North Kivu, Democratic Republic of the Congo; North Kivu, Congo (Democratic Republic); コンゴ民主共和国北キヴ州ゴマ（Goma）
Sanciones :	; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/11/2005 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (CE) 1824/2005 du 09/11/2005 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - A officiellement suspendu toutes ses activités depuis 2008. En juin 2011, les bureaux de TPD étaient ouverts et étaient impliqués dans des opérations concernant notamment le retour des personnes déplacées, les initiatives de réconciliation entre les communautés, le règlement des différends fonciers, etc. Le président et le vice- président de TPD sont respectivement Eugene Serufuli et Saverina Karomba. Les députés provinciaux Robert Seninga et Bertin Kirivita, du Nord Kivu, comptent parmi les membres importants.; 1533 (Democratic Republic of the Congo) - 2025-12-11; 1824/2005 (OJ L294) - 2015/614 (OJ L102) - 242/2009 (OJ L75); A officiellement suspendu toutes ses activités depuis 2008. En juin 2011, les bureaux de TPD étaient ouverts et étaient impliqués dans des opérations concernant notamment le retour des personnes déplacées, les initiatives de réconciliation entre les communautés, le règlement des différends fonciers, etc. Le président et le vice- président de TPD sont respectivement Eugene Serufuli et Saverina Karomba. Les députés provinciaux Robert Seninga et Bertin Kirivita, du Nord Kivu, comptent parmi les membres importants.; COD - 2017/396 (OJ L60) - 2005-11-01; DRC - 2005-11-01; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2025-04-08 - 2015-03-11 - 2013-05-08; Pезолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2015-02-13; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2005-11-01; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（団体とその他のグループ） - 2020-03-10 - 2012-02-10 - 2017-03-10 - 2005-11-25 - 2009-08-12
Fuente :	Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; Ukraine SFMS Blacklist
Fecha :	2026-02-24T02:14:02

Saleh Assi

Nombre :	Saleh Assi
Alias :	'ASI, Salih 'Ali; ASSI, Salah; ASSI, Saleh; ASSI, Saleh Ali; ASSI, Salih; SALAH ASSI; SALEH ALI ASSI; SALIH 'ALI 'ASI; SALIH ASSI; Salah Assi; Saleh Ali Assi; Salih 'Ali 'Asi; Salih Assi
Fecha de nacimiento :	1960-05-14
País :	cd; fr; lb
Dirección :	Bashoura Beirut Lebanon; Bashoura, Beirut; Congo, Democratic Republic of the; Etage 5 (5th Floor), 3 Avenue Bosquet Paris 27007 France; Etage 5 (5th Floor), 3 Avenue Bosquet, 27007 Paris; Immeuble Verdun 750, 5E Etage-Rue Rachid Karame Verdun Beyrouth Lebanon; Immeuble Verdun 750, 5E Etage-Rue Rachid Karame Verdun, Beyrouth
Sanciones :	Reciprocal - 2019-12-13; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism)
Fuente :	Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha :	2026-01-26T16:10:01

Hamidah Nabagala

Nombre :	Hamidah Nabagala
Alias :	HAMIDA NABAGGALA; HAMIDAH NABAGGALA; Hamida Nabaggala; Hamidah Nabaggala; NABAGALA, Hamidah; NABAGGALA, Hamida; NABAGGALA, Hamidah; Nabaggala; حميدة ناباغالا
Fecha de nacimiento :	1996-03-09
País :	cd; ug
Dirección :	Congo, Democratic Republic of the
Sanciones :	Reciprocal - 2024-07-23; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism)
Fuente :	Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha :	2026-01-06T16:04:01

Justin Gacheri MUSANGA

Nombre :	Justin Gacheri MUSANGA
Alias :	BRAVO THREE; CS BRAVO SIERRA; Gaceri MUSANGA; Musanga Gaceri; Musanga Justin Gacheri
País :	cd
Sanciones :	(UE) 2025/2508 du 08/12/2025 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Père: Erasto Ntibaturana (chef coutumier hutu à Busumba) - Justin Gacheri Musanga occupe la fonction dirigeante de général de brigade du M23/ARC, groupe armé non gouvernemental opérant dans l'est de la RDC. Le M23/ARC entretient le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC, notamment en incitant à la violence. En outre, ses membres sont responsables de graves violations des droits de l'homme, y compris d'assassinats, d'agressions et de violences sexuelles à l'encontre de civils, ainsi que de recrutements d'enfants. En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du M23/ARC, Justin Gacheri Musanga contribue donc à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l'homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d'entretenir le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC.; 2024/2065(OJ L202402065); COD - 2024/2065(OJ L202402065) - 2024-07-26; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; "Justin Gacheri Musanga occupe la fonction dirigeante de général de brigade du M23/ARC, groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est de la RDC. Le M23/ARC entretient le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en incitant à la violence. En outre, ses membres sont responsables de graves violations des droits de l’homme, y compris d’assassinats, d’agressions et de violences sexuelles à l’encontre de civils, ainsi que de recrutements d’enfants. En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du M23/ARC, Justin Gacheri Musanga contribue donc à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC."; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2024-08-16 - 2026-01-13
Fuente :	Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Fecha :	2026-02-16T16:44:18

Jean-Claude HABYARIMANA MBITSE

Nombre :	Jean-Claude HABYARIMANA MBITSE
Alias :	Habyarimana Mbitse Jean Claude; Habyarimana Mbitshemunda; Jean Claude HABYARIMANA MBITSE; Jules MULUMBA; Mulumba Jules
País :	bi; cd; cg
Dirección :	Bujumbura; Bujumbura, BURUNDI; Bujumbura, Burundi
Sanciones :	(UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Jean-Claude Habyarimana Mbitse occupe la fonction dirigeante de porte-parole du Collectif des mouvements pour le changement/Forces de défense du peuple (CMC/FDP), groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est de la RDC. En outre, Jean-Claude Habyarimana Mbitse occupe les fonctions dirigeantes de porte-parole et d’officier de liaison de la coalition “Wazalendo” ou “Volontaires pour la Défense de la Patrie” (VDP), coalition de groupes armés non gouvernementaux opérant dans l’est de la RDC qui lutte contre la coalition M23/RDF/AFC. Le CMC/FDP et le VDP entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en incitant à la violence. En particulier, les combattants de la CMC/FDP et du VDP ont commis de graves violations des droits de l’homme et des abus à l’encontre des civils. Par exemple, les combattants du PDV sont systématiquement impliqués dans des enlèvements contre rançon, des tortures, des viols, des détentions arbitraires et des exécutions de civils, ainsi que dans le recrutement d’enfants combattants. En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du CMC/FDP et du VDP, Jean-Claude Habyarimana Mbitse contribue donc à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC.; 2024/2065(OJ L202402065); COD - 2024/2065(OJ L202402065) - 2024-07-26; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; "Jean-Claude Habyarimana Mbitse occupe la fonction dirigeante de porte- parole du Collectif des mouvements pour le changement/Forces de défense du peuple (CMC/FDP), groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est de la RDC. En outre, Jean-Claude Habyarimana Mbitse occupe les fonctions dirigeantes de porte-parole et d’officier de liaison de la coalition “Wazalendo” ou “Volontaires pour la Défense de la Patrie” (VDP), coalition de groupes armés non gouvernementaux opérant dans l’est de la RDC qui lutte contre la coalition M23/RDF/AFC. Le CMC/FDP et le VDP entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en incitant à la violence. En particulier, les combattants de la CMC/FDP et du VDP ont commis de graves violations des droits de l’homme et des abus à l’encontre des civils. Par exemple, les combattants du PDV sont systématiquement impliqués dans des enlèvements contre rançon, des tortures, des viols, des détentions arbitraires et des exécutions de civils, ainsi que dans le recrutement d’enfants combattants. En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du CMC/FDP et du VDP, Jean-Claude Habyarimana Mbitse contribue donc à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC."; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2024-08-16
Fuente :	Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Fecha :	2026-02-16T16:44:18

DANIEL KENEMO OHOYO

Nombre :	DANIEL KENEMO OHOYO
País :	cd
Sanciones :	Reciprocal - 2018-11-20
Fuente :	US SAM Procurement Exclusions
Fecha :	2026-01-06T07:55:03

JEAN-MARIE LUGERERO RUNIGA

Nombre :	JEAN-MARIE LUGERERO RUNIGA
Alias :	Jean-Marie Lugerero RUNIGA; Jean-Marie Lugerero Runiga; Jean-Marie Rugerero; Jean-Marie Rugerero RUNIGA; RUNIGA, Jean-Marie Rugerero; Rugerero Jean-Marie; Runiga Jean-Marie Lugerero; ジャン‐マリ・ルゲレロ; ジャン‐マリ・ルゲレロ・ルニガ; ジャン‐マリ・ルゲレロ（Jean-Marie Rugerero）
Fecha de nacimiento :	1960; 1966-09-09; 1966-09-17
País :	cd; rw
Dirección :	Rubavu / Mudende Rwanda; Rubavu / Mudende, Rwanda; Rubavu/Mudende; Rubavu/Mudende, RWANDA; Rubavu/Mudende, Rwanda; ルワンダ共和国ムデンデ、ルバヴ（Rubavu／Mudende）
Sanciones :	; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 53/2013 du 22/01/2013 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 31/12/2012 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - Est entré en République du Rwanda le 16/03/2013. Il résidait encore au Rwanda en 2016. Il a participé à la création d'un nouveau parti politique congolais en juin 2016, l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP); 1533 (Democratic Republic of the Congo) - 2025-12-11; 2017/199 (OJ L32) - 1275/2014 (OJ L346); COD - 2017/396 (OJ L60) - 2012-12-31; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2012-12-31; DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Est entré en République du Rwanda le 16/03/2013. Il résidait encore au Rwanda en 2016. Il a participé à la création d'un nouveau parti politique congolais en juin 2016, l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP); Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2015-03-11 - 2025-04-08 - 2016-10-13 - 2013-05-08 - 2013-02-05; Reciprocal; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2012-12-31; Резолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2016-11-03; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） - 2013-02-27 - 2017-03-10 - 2020-03-10
Fuente :	Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist
Fecha :	2026-01-09T14:15:18

HUGUES ANGWENSEIN MUSUMBU

Nombre :	HUGUES ANGWENSEIN MUSUMBU
País :	cd
Sanciones :	Reciprocal - 2023-04-05 - 2028-04-04
Fuente :	US SAM Procurement Exclusions
Fecha :	2026-01-06T07:55:03

Kaltona Limited SASU

Nombre :	Kaltona Limited SASU
Alias :	Kaltona SASU Ltd
País :	cd
Dirección :	Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo; IMMEUBLE 1113, 8EME ETAGE, NO. 110 BOULEVARD DU 30 JUIN, MUNICIPALITY OF GOMBE, KINSHASA; Immeuble 1113, 8eme etage, No. 110 Boulevard Du 30 Juin, Municipality of Gombe, Kinshasa
Sanciones :	GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2021-12-06
Fuente :	PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha :	2026-02-26T02:40:49

Celestin Kanyama

Nombre :	Celestin Kanyama
Alias :	Celestin Antoine; Celestin Celestin; Celestin Cishiku Antoine Kanyama; Celestin Cishiku Kanyama; Celestin Kanyama Tshisiku; Cishiku Bilolo Antoine; Cishiku Bilolo Celestin; Cishiku Bilolo Kanyama; Célestin; Célestin Cishiku Bilolo Kanyama; Célestin KANYAMA; Céléstin Kanyama; Esprit de mort; KANYAMA, Celestin; Kanyama Celestin Cishiku Antoine; Kanyama Celestin Cishiku Celestin; Kanyama Celestin Cishiku Kanyama; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin; Kanyama Célestin; Kanyama Célestin Cishiku Antoine; Kanyama Tshisiku Antoine; Kanyama Tshisiku Celestin; Kanyama Tshisiku Célestin; Kanyama Tshisiku Kanyama; ‘Esprit de mort’; “Esprit de mort”
Fecha de nacimiento :	1960-10-04
País :	cd
Dirección :	56, avenue Usika, Kinshasa / Gombe, Congo DR; 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe; 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, RDC.; Av Uvika 56 Congo (Democratic Republic); Av Uvika 56, Congo (Democratic Republic)
Sanciones :	(UE) 2018/1931 du 10/12/2018 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2016/2230 du 12/12/2016 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2022/2401 du 08/12/2022 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2020/2021 du 10/12/2020 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2021/2177 du 09/12/2021 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2019/2101 du 09/12/2019 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE)2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - En tant que commissaire de la police nationale congolaise (PNC), Célestin Kanyama a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. Célestin Kanyama a exercé les fonctions de directeur général des écoles de formation de la PNC de juillet 2017 à avril 2023. En octobre 2018, des policiers ont intimidé des journalistes et les ont privés de liberté après la publication d’une série d’articles sur le détournement des rations d’élèves-policiers et le rôle de Célestin Kanyama dans ces événements. Célestin Kanyama demeure un officier de police de haut rang et est toujours en service actif. En raison de ses fonctions de haut responsable de la PNC, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par la PNC. Célestin Kanyama a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant.; 2022/2401 (OJ L317) - 2020/2021 (OJ L419) - 2023/2771 (OJ L11122013); COD - 2023/2771 (OJ L11122013) - 2016-12-12; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; "En tant que commissaire de la police nationale congolaise (PNC), Célestin Kanyama a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. Célestin Kanyama a exercé les fonctions de directeur général des écoles de formation de la PNC de juillet 2017 à avril 2023. En octobre 2018, des policiers ont intimidé des journalistes et les ont privés de liberté après la publication d’une série d’articles sur le détournement des rations d’élèves-policiers et le rôle de Célestin Kanyama dans ces événements. Célestin Kanyama demeure un officier de police de haut rang et est toujours en service actif. En raison de ses fonctions de haut responsable de la PNC, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par la PNC. Célestin Kanyama a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant."; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2022-12-20 - 2019-12-20 - 2021-12-23 - 2023-12-21 - 2020-12-22 - 2018-02-21 - 2019-01-18; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - There are reasonable grounds to conclude that KANYAMA was an 'involved person' given that matters within reg (6)(2) occurred in Kinshasa while he was Kinshasa Police Commissioner and therefore bore responsibility for the human rights violations committed by the PNC. As Kinshasa Police Commissioner (PNC), Celestin KANYAMA was responsible for the disproportionate use of force and violent repression in Kinshasa. In this capacity, Celestin KANYAMA was therefore involved in planning, directing, or committing acts that constitute serious human rights violations and abuses in DRC. - There are reasonable grounds to conclude that KANYAMA was an “involved person” given that matters within reg (6)(2) occurred in Kinshasa while he was Kinshasa Police Commissioner and therefore bore responsibility for the human rights violations committed by the PNC. As Kinshasa Police Commissioner (PNC), Celestin KANYAMA was responsible for the disproportionate use of force and violent repression in Kinshasa. In this capacity, Celestin KANYAMA was therefore involved in planning, directing, or committing acts that constitute serious human rights violations and abuses in DRC. - 2020-12-31; section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2025-04-09
Fuente :	Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha :	2026-02-16T16:44:18

Karibu Africa Services SA

Nombre :	Karibu Africa Services SA
Alias :	Karibu DRC; Karibu West; Manica DRC SPRL
País :	cd
Dirección :	AVENUE PANDA NO. 790, LUBUMBASHI; Avenue Batetela No. 70, Kinshasa; Avenue Panda No. 790, Lubumbashi; Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo
Sanciones :	GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2018-06-15
Fuente :	PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha :	2026-02-24T02:14:02

Jean-Bosco NZABONIMPA MUPENZI

Nombre :	Jean-Bosco NZABONIMPA MUPENZI
País :	cd; cg
Sanciones :	(UE) 2025/509 du 17/03/2025 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2025/2508 du du 08/12/202 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Entités associées: Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC) - Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi est le représentant pour les finances dans le Sud-Kivu du Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC) opérant en République démocratique du Congo (RDC). À partir de janvier 2024, il a exercé ses activités dans la province du Nord-Kivu, avant d'être nommé à un nouveau poste au Sud-Kivu en mars 2025. Le M23 est un groupe armé rebelle responsable du conflit armé actuel. Il entretient également le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité dans la région et perpétue les graves violations des droits de l'homme commises par des membres du M23, y compris des assassinats de civils et des agressions et des violences sexuelles à leur encontre, ainsi que le recrutement d'enfants. Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi apporte son soutien au groupe armé M23, notamment en assurant la gestion du département Finances et production du M23, ainsi qu'en participant à la formation de nouvelles recrues. En raison de sa fonction dirigeante au sein du M23, Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi contribue à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l'homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d'entretenir le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC.; 2025/509 (OJ L202500509); COD - 2025/509 (OJ L202500509) - 2025-03-17; "Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi est le représentant pour les finances dans le Sud-Kivu du Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC) opérant en République démocratique du Congo (RDC). À partir de janvier 2024, il a exercé ses activités dans la province du Nord-Kivu, avant d’être nommé à un nouveau poste au Sud-Kivu en mars 2025. Le M23 est un groupe armé rebelle responsable du conflit armé actuel. Il entretient également le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité dans la région et perpétue les graves violations des droits de l’homme commises par des membres du M23, y compris des assassinats de civils et des agressions et des violences sexuelles à leur encontre, ainsi que le recrutement d’enfants. Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi apporte son soutien au groupe armé M23, notamment en assurant la gestion du département Finances et production du M23, ainsi qu’en participant à la formation de nouvelles recrues. En raison de sa fonction dirigeante au sein du M23, Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi contribue à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC."
Fuente :	Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List
Fecha :	2026-02-16T16:44:18

Janvier Karairi BUINGO

Nombre :	Janvier Karairi BUINGO
Alias :	Buingo Janvier Karahiri; Buingo Janvier Karairi; Janvier Karahiri; Janvier Karahiri BUINGO; Janvier Karairi; “Karahiri” BUINGO
Fecha de nacimiento :	1962
País :	cd
Sanciones :	(UE) 2023/1564 du 28/07/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Janvier Karairi occupe les fonctions dirigeantes de Général et de chef de l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS), un groupe armé non gouvernemental opérant dans le nord-est de la RDC et participant à la coalition des groupes armés “Alliance des Résistants de la patrie” (ARP) contre le Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC). L’APCLS entretient le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC et est responsable de graves atteintes aux droits de l’homme dans ce pays, notamment en participant à des opérations de la coalition des groupes armés ARP, telles que celles menées à Kitshanga et à Rubaya en janvier et fin février 2023, en se livrant à des assassinats et à des attaques contre des civils, notamment contre les Tutsi congolais, et en commettant de graves violations contre des enfants, telles que des viols et autres formes de violence sexuelle et des enlèvements. En raison de ses fonctions dirigeantes au sein de l’APCLS, Janvier Karairi contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC.; 2023/1564 (OJ L190 I); COD - 2023/2771 (OJ L11122013) - 2023-07-28; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; "Janvier Karairi occupe les fonctions dirigeantes de Général et de chef de l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS), un groupe armé non gouvernemental opérant dans le nord-est de la RDC et participant à la coalition des groupes armés “Alliance des Résistants de la patrie” (ARP) contre le Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC). L’APCLS entretient le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC et est responsable de graves atteintes aux droits de l’homme dans ce pays, notamment en participant à des opérations de la coalition des groupes armés ARP, telles que celles menées à Kitshanga et à Rubaya en janvier et fin février 2023, en se livrant à des assassinats et à des attaques contre des civils, notamment contre les Tutsi congolais, et en commettant de graves violations contre des enfants, telles que des viols et autres formes de violence sexuelle et des enlèvements. En raison de ses fonctions dirigeantes au sein de l’APCLS, Janvier Karairi contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC."; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2023-12-21 - 2023-08-15
Fuente :	Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Fecha :	2026-02-16T16:44:18

Pain Victoire

Nombre :	Pain Victoire
Alias :	PAINS VICTOIRE; PAN VICTOIRE; Pains Victoire; Pan Victoire; SOCIETE GENERAL DES PAINS SPRL; SOCIETE GENERALE DE PAIN; SOCIETE GENERALE DES PAINS; Societe General Des Pains SPRL; Societe Generale Des Pains; Societe Generale de Pain
País :	cd
Dirección :	22 AVENUE KONDA, KINSHASA; 22 Avenue Konda Kinshasa Congo, Democratic Republic of the; 22 Avenue Konda, Kinshasa
Sanciones :	Reciprocal - 2019-12-13; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism)
Fuente :	Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha :	2026-01-26T16:10:01

COALITION OF CONGOLESE PATRIOTIC RESISTANCE-FORCE DE FRAPPE

Nombre :	COALITION OF CONGOLESE PATRIOTIC RESISTANCE-FORCE DE FRAPPE
Alias :	Coalition des Patriotes Resistants Congolais-Force de Frappe; Coalition des Patriotes Résistants Congolais-Force de Frappe; PARECO; PARECO-FF
País :	cd
Dirección :	MASISI TERRITORY, NORTH KIVU; Masisi Territory, North Kivu
Sanciones :	DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); Reciprocal - 2025-08-12
Fuente :	US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha :	2026-01-26T16:10:01

KAKULE MATUMU CESARD

Nombre :	KAKULE MATUMU CESARD
País :	cd
Sanciones :	Reciprocal - 2023-04-05 - 2028-04-04
Fuente :	US SAM Procurement Exclusions
Fecha :	2026-01-06T07:55:03

Khawa Panga MANDRO

Nombre :	Khawa Panga MANDRO
Alias :	Chef Kahwa; Chief KAHWA; Chief Kahwa; KHAWA PANGA MANDRO; Kahwa; Kawa; Kawa MANDRO; Kawa Mandro; Kawa PANGA; Kawa Panga; Kawa Panga MANDRO; Kawa Panga Mandro; Khawa Panga Mandro; MANDRO, Khawa Panga; Mandro Khawa Panga; Mandro Panga KAHWA; Mandro Panga Kahwa; Yves Andoul KARIM; Yves Andoul Karim; Yves Khawa Panga MANDRO; Yves Khawa Panga Mandro; “Chief Kahwa”; “Kawa”; イヴ・アンドゥル・カリム; イヴ・アンドゥル・カリム（Yves Andoul Karim）; イヴ・カワ・パンガ・マンドロ; イヴ・カワ・パンガ・マンドロ（Yves Khawa Panga Mandro）; カワ・パンガ; カワ・パンガ・マンドロ; カワ・パンガ・マンドロ（Kawa Panga Mandro）; カワ・パンガ（Kawa Panga）; カワ・マンドロ; カワ・マンドロ（Kawa Mandro）; マンドロ・パンガ・カワ; マンドロ・パンガ・カワ（Mandro Panga Kahwa）
Fecha de nacimiento :	1973-08-20
País :	cd; ug; us
Dirección :	Bunia; Kinshasa; Kisangani; Uganda; Uganda (as of May 2016); Uganda as of May 2016; mai 2016; ウガンダ（2016年5月時点）
Sanciones :	; "(UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/11/2005 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (CE) 1824/2005 du 09/11/2005 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - emprisonné à Bunia en avril 2005 pour sabotage du processus de pacification de l'Ituri. Arrêté par les autorités congolaises en octobre 2005 - acquitté par la cour d'appel de Kisangani, il a été ensuite transféré aux autorités judiciaires sur la base de nouvelles accusations de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, meurtre, coups et blessures avec circonstances aggravantes. En août 2014, une cour militaire de la RDC à Kisangani l'a reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité et l'a condamné à neuf ans de prison ; il a également été condamné à verser à ses victimes environ 85 000 dollars. Il a purgé sa peine et, en mai 2016, il résidait en Ouganda."; 1250/2010 (OJ L341) - 1824/2005 (OJ L294) - 201/2007 (OJ L59) - 2017/199 (OJ L32); 1533 (Democratic Republic of the Congo) - 2025-12-10; COD - 2017/396 (OJ L60) - 2005-11-01; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2005-11-01; DRCONGO - Unknown; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2025-04-08 - 2016-10-13 - 2015-03-11 - 2013-05-08; Reciprocal; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2005-11-01; "emprisonné à Bunia en avril 2005 pour sabotage du processus de pacification de l'Ituri. Arrêté par les autorités congolaises en octobre 2005 - acquitté par la cour d'appel de Kisangani, il a été ensuite transféré aux autorités judiciaires sur la base de nouvelles accusations de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, meurtre, coups et blessures avec circonstances aggravantes. En août 2014, une cour militaire de la RDC à Kisangani l'a reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité et l'a condamné à neuf ans de prison ; il a également été condamné à verser à ses victimes environ 85 000 dollars. Il a purgé sa peine et, en mai 2016, il résidait en Ouganda."; Резолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2016-11-03; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） - 2020-03-10 - 2012-02-10 - 2007-09-04 - 2017-03-10 - 2005-11-25 - 2009-08-12
Fuente :	Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist
Fecha :	2026-02-24T09:21:43

CARGO FREIGHT INTERNATIONAL

Nombre :	CARGO FREIGHT INTERNATIONAL
Alias :	CARGO FRET INTERNATIONAL, SPRL; Cargo Freight International
País :	cd; cg; rw; us
Dirección :	Kigali; Kinshasa; P. O. BOX 873, GOMA; P. O. Box 873, Goma; Rwanda
Sanciones :	DRCONGO - Unknown; Reciprocal
Fuente :	PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha :	2026-03-04T02:18:16

ARMEE REVOLUTIONAIRE CONGOLAISE

Nombre :	ARMEE REVOLUTIONAIRE CONGOLAISE
Alias :	3月23日運動; 3月23日運動（Mouvement du 23 mars）; CONGOLESE REVOLUTIONARY ARMY; M23; MARCH 23 MOVEMENT; MOUVEMENT DU 23 MARS; March 23 Movement; Mouvement Du 23 Mars; Mouvement du 23 mars; Movimento de 23 de março; エム・ヴァントロワ
País :	cd
Dirección :	NORTH-KIVU; North-Kivu
Sanciones :	; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 53/2013 du 22/01/2013 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 31/12/2012 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - mouvement du 23 mars (M23) est un groupe armé opérant en RDC, responsable notamment d'actes de violence dirigés contre des femmes et des enfants dans des contextes de conflit armé en RDC, y compris des meurtres et mutilations, violences sexuelles, enlèvements et déplacements forcés; 1533 (Democratic Republic of the Congo) - 2025-12-11; 53/2013 (OJ L20); COD - 2017/396 (OJ L60) - 2012-12-31; DRC - 2012-12-31; DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2015-03-11 - 2025-04-08 - 2013-02-05 - 2013-05-08; Pезолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2015-02-13; Reciprocal; Reciprocal - 2013-01-03; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2012-12-31; mouvement du 23 mars (M23) est un groupe armé opérant en RDC, responsable notamment d'actes de violence dirigés contre des femmes et des enfants dans des contextes de conflit armé en RDC, y compris des meurtres et mutilations, violences sexuelles, enlèvements et déplacements forcés; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（団体とその他のグループ） - 2013-02-27 - 2017-03-10 - 2020-03-10
Email :	mouvementdu23mars1@gmail.com
Fuente :	Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; DPRK Reports; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist
Fecha :	2026-03-05T16:04:03

Fleurette Properties Limited

Nombre :	Fleurette Properties Limited
Alias :	Fleurette Dutch Group; Fleurette Group; Groupe Fleurette; KARIBU AU DEVELOPMENT DURABLE AU CONGO; VENTORA INVESTMENTS S.A.SU
País :	cd; gi; nl
Dirección :	57/63 Line Wall Road, Gibraltar; 70 Batetela Avenue, Tilapia Building, 5th floor, Gombe, Kinshasa; 8eme Etage, Immeuble 1113, Boulevard Du 30 Juin No 110, Commune De La Gombe, Kinshasa; Gustav Mahlerplein 60, 7th Floor, ITO Tower, 1082 MA Amsterdam; STRAWINSKYLAAN 335, WTC, B-TOWER 3RD FLOOR, 1077 XX AMSTERDAM; Strawinskylaan 335, WTC, B-Tower 3rd floor, 1077 XX Amsterdam
Sanciones :	GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2017-12-21
Fuente :	ICIJ Offshore Leaks Database; OpenCorporates; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha :	2026-01-26T16:10:01

Eric Ruhimbere

Nombre :	Eric Ruhimbere
Alias :	Eric Huriembere; Eric Rohimbere; Eric Roruimbere; Eric Ruherimbere; Eric Ruhorhimbere; Eric Ruhorimbere; Eric Ruhorimbere Ruhanga; Eric Ruohimbere; Eric Ruriombele Ruhanga; Erick Huriembere; Erick Rohimbere; Erick Roruimbere; Erick Ruherimbere; Erick Ruhimbere; Erick Ruhorhimbere; Erick Ruhorimbere; Erick Ruohimbere; Erick Ruriombele Ruhanga; Haro Ruhorimbere; Ruhorimbere Éric; Tango Deux; Tango Tango; Tango Two; Éric RUHORIMBERE; Éric Ruhorimbere Ruhanga; ‘Tango Deux’; ‘Tango Two’; “Tango Deux”; “Tango Two”
Fecha de nacimiento :	1964; 1969-07-16
País :	cd
Dirección :	Mbuji-Mayi With Unit 21 Military Region; Mbuji-Mayi with unit 21 Military Region; Mbujimayi, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Mbujimayi, Congo DR; Mbujimayi, Province du Kasaï; Mbujimayi, Province du Kasaï, RDC
Sanciones :	(UE) 2018/1931 du 10/12/2018 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2022/2401 du 08/12/2022 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2017/904 du 29/05/2017 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2020/2021 du 10/12/2020 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2021/2177 du 09/12/2021 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2019/2101 du 09/12/2019 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE)2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - En tant que commandant adjoint de la 21e région militaire de septembre 2014 à juillet 2018, Éric Ruhorimbere a été responsable du recours disproportionné à la force et des exécutions extrajudiciaires perpétrées par les forces armées congolaises (FARDC), notamment contre les milices Nsapu, ainsi que contre des femmes et des enfants. Éric Ruhorimbere a été commandant du secteur opérationnel du Nord Équateur entre juillet 2018 et octobre 2022. Il a été mis à disposition de l’état-major des FARDC et est toujours en service actif. En raison de ses fonctions au sein des FARDC, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC. Éric Ruhorimbere a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant; 2022/2401 (OJ L317) - 2023/2771 (OJ L11122013); COD - 2023/2771 (OJ L11122013) - 2017-05-29; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; "En tant que commandant adjoint de la 21e région militaire de septembre 2014 à juillet 2018, Éric Ruhorimbere a été responsable du recours disproportionné à la force et des exécutions extrajudiciaires perpétrées par les forces armées congolaises (FARDC), notamment contre les milices Nsapu, ainsi que contre des femmes et des enfants. Éric Ruhorimbere a été commandant du secteur opérationnel du Nord Équateur entre juillet 2018 et octobre 2022. Il a été mis à disposition de l’état-major des FARDC et est toujours en service actif. En raison de ses fonctions au sein des FARDC, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC. Éric Ruhorimbere a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant."; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2022-12-20 - 2019-12-20 - 2021-12-23 - 2020-12-22 - 2023-12-21 - 2018-02-21 - 2019-01-18; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - As former Deputy Commander of the 21st Military region, Eric RUHORIMBERE is responsible for the disproportionate use of force and extra judicial killings perpetrated by FARDC (Armed Forces of the Democratic Republic of Congo), notably against the Nsapu militia and women and children. As Deputy Commander of the FARDC forces which carried out the abuses Eric RUHORIMBERE is therefore responsible for acts that constitute serious human rights violations and abuses in DRC. - 2020-12-31; section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2025-04-09
Fuente :	Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List
Fecha :	2026-01-14T07:56:30

Rosehill DRC SASU

Nombre :	Rosehill DRC SASU
País :	cd
Dirección :	IMMEUBLE 1113, 8EME ETAGE, NO. 110 BOULEVARD DU 30 JUIN, MUNICIPALITY OF GOMBE, KINSHASA; Immeuble 1113 8eme etage No. 110 Boulevard Du 30 Juin, Corporate, Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo; Immeuble 1113, 8eme etage, No. 110 Boulevard Du 30 Juin, Municipality of Gombe, Kinshasa
Sanciones :	GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2021-12-06
Fuente :	PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha :	2026-01-26T16:10:01

Cabinet de Recherche, de Formation et D'Expertise en Sante (CREFES)

Nombre :	Cabinet de Recherche, de Formation et D'Expertise en Sante (CREFES)
Alias :	CABINET DE RECHERCHE, DE FORMATION ET D'EXPERTISE EN SANTÉ; Cabinet De Recherche De Formation Et D'Expertise En Santé; Cabinet de Recherche, de Formation et d'Expertise en Santé (CREFES)
País :	cd; cg
Dirección :	167 Avenue Ngungu, Commune de Kinshasa Kinshasa, Democratic Republic of Congo; 167, AVENUE , NGUNGU, COMMUNE DE , KINSHASA, KINSHASA , Congo, Democratic Republic of; 167, AVENUE NGUNGU, COMMUNE DE KINSHASA, KINSHASA, Congo, Democratic Republic of
Sanciones :	CROSS DEBARMENT : WBG - 2011-07-13; Consultant Guidelines 1.22(a)(ii) - 2011-07-13 - 2999-12-31; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2013-09-18; Fraud - 2011-07-13; Fraudulent Practice - 2011-07-13
Fuente :	African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers
Fecha :	2026-02-27T10:00:35

Joseph Nganzo Olikwa TIPI

Nombre :	Joseph Nganzo Olikwa TIPI
Alias :	Colonel Tipi Ziro Ziro; Joseph Ngadjole; Joseph Nganzole Olikwa; Tipi Joseph Nganzo Olikwa
Fecha de nacimiento :	1977-11-10
País :	cd; cg
Sanciones :	(UE)2024/3107 du 09/12/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2022/2397 du 08/12/2022 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Joseph Nganzo Olikwa Tipi était commandant du 312e bataillon de la 31e brigade de défense principale des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) jusqu’en janvier 2022. Les forces du 312e bataillon placées sous son commandement et sa responsabilité ont perpétré des attaques contre des civils et commis de graves violations des droits de l’homme, en particulier des viols de femmes entre juin et décembre 2021. Joseph Nganzo Olikwa Tipi continue d’être un officier de haut rang au sein des FARDC, en tant que colonel et commandant adjoint de la 12e brigade de réaction rapide à Minembwe (Sud-Kivu), chargé de l’administration et de la logistique. En raison de ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC. Joseph Nganzo Olikwa Tipi contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC.; 2024/3107 (OJ L10122024) - 2022/2397 (OJ L316-I); COD - 2024/3107 (OJ L10122024) - 2022-12-08; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; "Joseph Nganzo Olikwa Tipi était commandant du 312e bataillon de la 31e brigade de défense principale des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) jusqu’en janvier 2022. Les forces du 312e bataillon placées sous son commandement et sa responsabilité ont perpétré des attaques contre des civils et commis de graves violations des droits de l’homme, en particulier des viols de femmes entre juin et décembre 2021. Joseph Nganzo Olikwa Tipi continue d'être un officier de haut rang au sein des FARDC, en tant que colonel et commandant adjoint de la 12e brigade de réaction rapide à Minembwe (Sud-Kivu), chargé de l'administration et de la logistique. En raison de ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC. Joseph Nganzo Olikwa Tipi contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC."; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2023-12-21 - 2022-12-20 - 2025-01-15
Fuente :	Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Fecha :	2026-01-06T06:58:02

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