Reportes de Crédito en Cuba
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Cuba Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Cuba
Empresa de Tecnologías de la Información Para La Defensa
| Nombre : | Empresa de Tecnologías de la Información Para La Defensa | | Alias : | XETID; XETID Empresa de Tecnologias de la Informacion Para La Defensa | | País : | cu | | Dirección : | ~~ Cuba, Corporate, Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Departamento de Seguridad del Estado
| Nombre : | Departamento de Seguridad del Estado | | Alias : | DSE; DSE Departamento de Seguridad del Estado | | País : | cu | | Dirección : | ~~ Cuba, Corporate, Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
| Nombre : | Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias | | Alias : | MINFAR | | País : | cu | | Dirección : | Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2025-12-23T02:38:38 |
Empresa Importadora Exportadora de Abastecimientos Técnicos
| Nombre : | Empresa Importadora Exportadora de Abastecimientos Técnicos | | Alias : | EMIAT; Empresa Importadora Exportadora de Abastecimientos Tecnicos | | País : | cu | | Dirección : | Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Gaviota Hoteles Cuba
| Nombre : | Gaviota Hoteles Cuba | | País : | cu | | Dirección : | Avenida del Puerto entre Justiz y Obrapia, edificio La Marin, Ciudad de La Habana, HAVANA, Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Teléfono : | 532069624 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Organización Integración para el Bienestar Social
| Nombre : | Organización Integración para el Bienestar Social | | Alias : | OIBS; OIBS Organizacion Integracion para el Bienestar Social | | País : | cu | | Dirección : | ~~ Cuba, Organisation, Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Empresa Militar Industrial Granma
| Nombre : | Empresa Militar Industrial Granma | | Alias : | NAZCA; NAZCA Empresa Militar Industrial Granma | | País : | cu | | Dirección : | Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Hoteles Playa Gaviota
| Nombre : | Hoteles Playa Gaviota | | País : | cu | | Dirección : | Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Meliá Las Dunas
| Nombre : | Meliá Las Dunas | | Alias : | Melia Las Dunas | | País : | cu | | Dirección : | Cayo Santa Maria -, Villa Clara, SANTA CLARA, VILLA CLARA, Cuba; Cayo Santa María, km 48, Jardines del Rey, Caibarién, Villa Clara, Cuba 52 610 | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Teléfono : | 19292071078 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Servicios de Telecomunicaciones a los Órganos de la Defensa
| Nombre : | Servicios de Telecomunicaciones a los Órganos de la Defensa | | Alias : | Empresa de Servicios de Telecomunicaciones a los Organos de la Defensa; SERTOD | | País : | cu | | Dirección : | ~~ Cuba, Corporate, Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
KAVE COFFEE S A
| Nombre : | KAVE COFFEE S A | | Alias : | Kave Coffee S A; Kave Coffee S.A.; Kave Coffee SA; Kave Coffee, S.A. | | País : | cu; pa | | Dirección : | Calle A No. 310 entre 3ra y 5ta, Municipio Playa, Havana; Panama | | Sanciones : | CUBA - Cuban Assets Control Regulations (CACR); Reciprocal - 2020-12-21 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
Brisas Santa Lucia
| Nombre : | Brisas Santa Lucia | | Alias : | Hotel Brisas Santa Lucia | | País : | cu | | Dirección : | Avenida Tararaco Santa Lucía Nuevitas Camagüey Cuba 74 250 ~~ CUBA, ~ Nuevitas Camaguey ~ CUBA, Corporate, Cuba; Avenida Tararaco, Santa Lucía, Nuevitas, Camagüey, Cuba 74 250 | | Sanciones : | "" | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Tienda El Navegante
| Nombre : | Tienda El Navegante | | País : | cu | | Dirección : | Old Havana ~~ CUBA, ~ Havana Havana ~ CUBA, ~~ CUBA, Corporate, Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2023-11-30T02:14:11 |
Ocean Vista Azul
| Nombre : | Ocean Vista Azul | | País : | cu | | Dirección : | Autopista Sur Km 11 Varadero Cuba 42 200 ~~ CUBA, Varadero ~~ CUBA, ~ Varadero Matanzas ~ CUBA, ~~ CUBA, Corporate, Cuba; Autopista Sur Km 11, Varadero, Cuba 42 200 | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Policia Nacional Revolucionaria
| Nombre : | Policia Nacional Revolucionaria | | Alias : | PNR; POLICIA NACIONAL REVOLUCIONARIA (PNR); Policía Nacional Revolucionaria | | País : | cu | | Dirección : | MANZANA QUE OCUPAN LAS CALLES CUBA, TACON Y CHACON, LA HABANA VIEJA, HAVANA; Manzana que ocupan las calles Cuba, Tacon y Chacon, La Habana Vieja, Havana | | Sanciones : | 2025-02-06; GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2021-07-30 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US State Department Cuba Sanctions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-13T16:04:02 |
MOA NICKEL SA
| Nombre : | MOA NICKEL SA | | Alias : | Moa Nickel Sa | | País : | cu | | Dirección : | Cuba | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
Hotel Terral
| Nombre : | Hotel Terral | | País : | cu | | Dirección : | Avenida Malecon Esquina A Lealtad, Habana, Cuba 10 400; Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Sociedad Mercantil Cubana Inmobiliaria Fenix S.A.
| Nombre : | Sociedad Mercantil Cubana Inmobiliaria Fenix S.A. | | Alias : | Sociedad Mercantil Cubana Inmobiliaria Fenix SA | | País : | cu | | Dirección : | Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Coral Level At Iberostar Selection Ensenachos
| Nombre : | Coral Level At Iberostar Selection Ensenachos | | País : | cu | | Dirección : | Cayo Ensenachos Caibarién Villa Clara Cuba 52 610 ~~ CUBA, ~ Villa Clara ~ CUBA, Corporate, Cuba; Cayo Ensenachos, Caibarién, Villa Clara, Cuba 52 610 | | Sanciones : | "" | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-03-30T02:14:01 |
Hotel Porto Santo
| Nombre : | Hotel Porto Santo | | País : | cu | | Dirección : | Carretera del Aeropuerto Baracoa Cuba 97 310 ~~ CUBA, ~ Baracoa Guantanamo ~ CUBA, ~~ CUBA, Corporate, Cuba; Carretera del Aeropuerto, Baracoa, Cuba 97 310 | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
BRIGADA ESPECIAL NACIONAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
| Nombre : | BRIGADA ESPECIAL NACIONAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | | País : | cu | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2021-07-22 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-18T16:05:22 |
Centro de Investigación y Desarrollo Naval
| Nombre : | Centro de Investigación y Desarrollo Naval | | Alias : | CID NAV; CID NAV Centro de Investigacion y Desarrollo Naval | | País : | cu | | Dirección : | ~~ Cuba, Organisation, Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
PRENSA LATINA
| Nombre : | PRENSA LATINA | | Alias : | Prensa Latina | | País : | cu; es | | Dirección : | Cuba-Na, HAVANA, Cuba | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
Meliá Cayo Guillermo
| Nombre : | Meliá Cayo Guillermo | | Alias : | Melia Cayo Guillermo Hotel | | País : | cu | | Dirección : | Cayo Guillermo Jardines del Rey Morón Ciego de Ávila Cuba 69 410 ~~ CUBA, ~ Ciego de Avila Ciego de Avila ~ CUBA, Corporate, Cuba; Cayo Guillermo, Jardines del Rey, Morón, Ciego de Ávila, Cuba 69 410 | | Sanciones : | "" | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Empresa Militar Industrial Comandante Ernesto Che Guevara
| Nombre : | Empresa Militar Industrial Comandante Ernesto Che Guevara | | Alias : | CAHOMA; Cahoma Empresa Militar Industrial Comandante Ernesto Che Guevara | | País : | cu | | Dirección : | ~~ Cuba, Corporate, Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Empresa Militar Industrial Emilio Barcenas Pier
| Nombre : | Empresa Militar Industrial Emilio Barcenas Pier | | Alias : | CORCEL; CORCEL Empresa Militar Industrial Emilio Barcenas Pier | | País : | cu | | Dirección : | ~~ Cuba, Corporate, Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Ministerio del Interior
| Nombre : | Ministerio del Interior | | Alias : | MININT; Ministry of Interior | | País : | cu | | Dirección : | ARANGUREN AND CARLOS MANUEL DE CESPEDES, HAVANA; Aranguren and Carlos Manuel de Cespedes, Havana | | Sanciones : | 2025-02-06; GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2021-01-15 | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US State Department Cuba Sanctions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
SALOMON DUBON
| Nombre : | SALOMON DUBON | | País : | cu | | Dirección : | CIUDAD JUAREZ, 32594 | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-05-21 - 2026-05-20 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Sol Rio de Luna y Mares
| Nombre : | Sol Rio de Luna y Mares | | País : | cu | | Dirección : | Playa Esmeralda Carretera Guardalavaca Holguín Cuba 83 300 ~~ CUBA, ~ Holguin Holguin ~ CUBA, ~~ CUBA, Corporate, Cuba; Playa Esmeralda, Carretera Guardalavaca, Holguín, Cuba 83 300 | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Hotel Ambos Mundos
| Nombre : | Hotel Ambos Mundos | | País : | cu | | Dirección : | Calle Obispo No. 153 e/ Mercaderes y San Ignacio Old Havana Habana Cuba 10 400 ~~ CUBA, ~ Havana Havana ~ CUBA, Corporate, Cuba; Calle Obispo No. 153 e/ Mercaderes y San Ignacio, Old Havana, Habana, Cuba 10 400 | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
RAFIN S.A.
| Nombre : | RAFIN S.A. | | Alias : | Rafin SA | | País : | cu | | Dirección : | Ave. del Puerto s/n esq. a Obrapia, HAVANA, Cuba; Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Teléfono : | 537666646 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2026-01-15T02:48:18 |
Empresa Para El Desarrollo De Aplicaciones, Tecnologías Y Sistemas
| Nombre : | Empresa Para El Desarrollo De Aplicaciones, Tecnologías Y Sistemas | | Alias : | DATYS; DATYS Empresa Para El Desarrollo de Aplicaciones Tecnologias y Sistemas | | País : | cu | | Dirección : | ~ Havana Havana ~ CUBA, ~~ CUBA, Corporate, Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Iberostar Grand Packard Hotel
| Nombre : | Iberostar Grand Packard Hotel | | País : | cu | | Dirección : | 51 Paseo de Martí Habana Cuba 10 100 ~~ CUBA, Havana And Old Havana ~~ CUBA, ~ Havana Havana ~ CUBA, ~~ CUBA, Corporate, Cuba; 51 Paseo de Martí, Habana, Cuba 10 100 | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Compañía Inmobiliaria Aurea S.A.
| Nombre : | Compañía Inmobiliaria Aurea S.A. | | Alias : | Compania Inmobiliaria Aurea SA | | País : | cu | | Dirección : | Gaesa ~~ CUBA, ~ Havana Havana ~ CUBA, Corporate, Cuba | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
HAVANATUR S.A.
| Nombre : | HAVANATUR S.A. | | Alias : | HAVANATUR, S.A.; Havanatur Sa | | País : | ar; cu; pa; us | | Dirección : | 1ra. Rotonda Cayo Coco, Moron, Ciego de Avila; Argentina; Avenue 3era e/ 33 y 34, Varadero; Avenue 40 esq. 41 #4101, Cienfuegos; Calle 8 no. 56 e/1era. y 3ra. Rpto., Vista Allegre, Santiago de Cuba; Edificio Sierra Maestra, Calle 1era e/ 0 y 2, Miramar, Playa, Ciudad Habana; Frexes no. 172 e/Morales Lemus y Narciso Lopez, Holguin; GERARDO MEDINA NO. 633, E/AVENUE BORREGOS Y CARRETERA DE VINALES, PINAR DEL RIO; Gerardo Medina No. 633, e/Avenue Borregos y Carretera de Vinales, Pinar del Rio; Hialeah, FL; Maipu 464, Piso 10, 1006 Buenos Aires; Monteagudo e/Cuba y Carretera Central, Camaguey; Panama City; United States | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Villa Los Pinos
| Nombre : | Villa Los Pinos | | País : | cu | | Dirección : | Av. De Las Terrazas Sta. Ma. del Mar Playas del E Habana Cuba 10 400 ~~ CUBA, ~ Playa Havana ~ CUBA, Corporate, Cuba; Av. De Las Terrazas Sta. Ma. del Mar, Playas del E, Habana, Cuba 10 400 | | Sanciones : | "" | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Meliá Buenavista
| Nombre : | Meliá Buenavista | | Alias : | Hotel Melia Buenavista | | País : | cu | | Dirección : | Cuba; Punta Madruguilla, Cayo Santa María, Caibarién, Villa Clara, Cuba 52 610 | | Sanciones : | 2025-02-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
SERCUBA
| Nombre : | SERCUBA | | Alias : | WWW.SERCUBA.COM | | País : | cu; us | | Dirección : | Ave. 1ro. De Mayo s/n. Moa, Holguin; Calle 29 #5218 e/ 52 y 54 Edif. Cimex, Cienfuegos; "Calle 39 e/ 30 y 32 Altos del Servi Cupet ""El parque"", Isla de la Juventud"; Calle 40 esq. Playa. Varadero, Matanzas; Calle 6 #408 esq. 3ra. Ave. Miramar Playa, La Habana; Calle Ayuntamiento e/ Medio y Rio, Matanzas; Carretera Central Km. 298 Banda Esperanza, Villa Clara; Crombet s/n e/ Los Maceos y Moncada, Guantanamo; Edif. Las Novedades altos Ave. Frank Pais e/ Segunda y Aven. Figueredo. Rpto. Jesus Menendez. Bayamo, Granma; Felix Pena #565 e/ Jose A. Saco y Aguilera, Santiago de Cuba; Frexes #216 e/ Maceo y Martires, Holguin; Gerardo Medina #633, Pinar del Rio; Gral. Gomez #105 e/ Maceo e Independencia, Camaguey; Independencia #171 Sur, altos, Sancti Spiritus; LIBERTAD S/N, E/ HONORATO DEL CASTILLO Y MACEO, CIEGO DE AVILA; Libertad s/n, e/ Honorato del Castillo y Maceo, Ciego de Avila; Vicente Garcia #28 e/ Julian Santana y Francisco Vega, Tienda La Nueva, Las Tunas | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Guillermo Faustino Rodriguez Lopez-Calleja
| Nombre : | Guillermo Faustino Rodriguez Lopez-Calleja | | Fecha de nacimiento : | 1958-01 | | País : | cu | | Dirección : | 2nd Street 115, Playa Havana, 11300, Cuba | | Fuente : | Graph-based entity tagging; UK Companies House People with Significant Control | | Fecha : | 2026-01-18T20:11:28 |
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