Reportes de Crédito en Eritrea
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Eritrea Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Eritrea
People's Front for Democracy and Justice
| Nombre : | People's Front for Democracy and Justice | | Alias : | Peoples Front for Democracy and Justice; People’s Front for Democracy and Justice | | País : | er | | Sanciones : | ETHIOPIA-EO14046 - Executive Order 14046 (Ethiopia); Reciprocal - 2021-11-12 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-14T16:05:26 |
Mukhtar ROBOW
| Nombre : | Mukhtar ROBOW | | Alias : | ABU MANSOUR; ABU MANSUR; ALI, Mujahid Mukhtar Robow; ALI, Mukhtar Abdullahi; ALI, Shaykh Mukhtar Robo; MUJAHID MUKHTAR ROBOW ALI; MUKHTAR ABDULLAHI ALI; MUKHTAR ALI RUBU; Mujahid Mukhtar Robow ALI; Mukhtar Abdullahi ALI; Mukhtar Ali RUBU; ROBOW, Mukhtar; RUBU, Mukhtar Ali; SHAYKH MUKHTAR ROBO ALI; Shaykh Mukhtar Robo ALI | | Fecha de nacimiento : | 1969-10-10 | | País : | er; ke; us | | Sanciones : | Reciprocal; SDGT - Unknown | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T21:31:38 |
HAGOS GHEBREHIWET WOLDEKIDAN
| Nombre : | HAGOS GHEBREHIWET WOLDEKIDAN | | Alias : | HAGOS GHEBREHIWET WELDEKIDANE; Hagos Ghebrehiwet W Kidan; Hagos Ghebrehiwet Weldekidane; Hagos Ghebrehiwet Woldekidan; W KIDAN, Hagos Ghebrehiwet | | Fecha de nacimiento : | 1953-04-25 | | País : | er | | Dirección : | ASMARA; Asmara | | Sanciones : | ETHIOPIA-EO14046 - Executive Order 14046 (Ethiopia); Reciprocal - 2021-11-12 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-14T16:05:26 |
Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC
| Nombre : | Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC | | Alias : | E-Tech; Eritech Computer Assemby & Communications Technology PLC; Etech | | País : | er | | Dirección : | Denden Street N028, Asmara, 257; Denden Street N028, Asmara, 257, ERITREA; Denden Street N028, Asmara, 257, Erythrée; Denden Street No. 28, Asmara, P.O Box 257 | | Sanciones : | (UE) 2023/2576 du 13/11/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) - (UE) 2022/659 du 21/04/2022 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) - Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC est placée sous l’autorité ou sous la direction des Forces de défense érythréennes et a son siège dans leur complexe du Centre technique militaire d’Asha Golgol, qui sert à la production, à la modification ou à la réparation de matériel civil et militaire et paramilitaire. Elle participe au contournement des sanctions et apporte un soutien aux programmes nucléaires et balistiques de la RPDC, depuis qu’elle a été identifiée comme destinataire en juillet 2016 d’un envoi en provenance de Chine d’équipements de communication militaire originaires de la RPDC. La plupart des équipements concernés provenaient de GLOCOM, une société de la RPDC spécialisée dans la fourniture de matériel de transmission militaire, qui est liée aux services de renseignement de la RPDC, en violation notamment de la résolution 2270 (2016) du CSNU. Dans son rapport final de mars 2023, le groupe d’experts des Nations unies présente des informations selon lesquelles Pan Systems continue de participer à des tentatives d’exportation d’armes.; 2023/2576 (OJ L14112023); Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC est placée sous l’autorité ou sous la direction des Forces de défense érythréennes et a son siège dans leur complexe du Centre technique militaire d’Asha Golgol, qui sert à la production, à la modification ou à la réparation de matériel civil et militaire et paramilitaire. Elle participe au contournement des sanctions et apporte un soutien aux programmes nucléaires et balistiques de la RPDC, depuis qu’elle a été identifiée comme destinataire en juillet 2016 d’un envoi en provenance de Chine d’équipements de communication militaire originaires de la RPDC. La plupart des équipements concernés provenaient de GLOCOM, une société de la RPDC spécialisée dans la fourniture de matériel de transmission militaire, qui est liée aux services de renseignement de la RPDC, en violation notamment de la résolution 2270 (2016) du CSNU. Dans son rapport final de mars 2023, le groupe d’experts des Nations unies présente des informations selon lesquelles Pan Systems continue de participer à des tentatives d’exportation d’armes.; PRK - 2023/2576 (OJ L14112023) - 2022-04-21 | | Teléfono : | +2911152563; 00291152583 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; DPRK Reports; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
GLOBAL RELIEF FOUNDATION, INC.
| Nombre : | GLOBAL RELIEF FOUNDATION, INC. | | Alias : | FONDATION SECOURS MONDIAL; FONDATION SECOURS MONDIAL 'WORLD RELIEF; FONDATION SECOURS MONDIAL 'WORLD RELIEF'; FONDATION SECOURS MONDIAL A.S.B.L.; FONDATION SECOURS MONDIAL VZW; FONDATION SECOURS MONDIAL-BELGIQUE A.S.B.L.; FONDATION SECOURS MONDIAL-KOSOVA; FSM; "Fondation Secours Mondial ""World Relief"")"; Fondation Secours Mondial (FSM); Fondation Secours Mondial - Belgique a.s.b.l.; Fondation Secours Mondial - Kosova; Fondation Secours Mondial vzw; GLOBAL RELIEF FOUNDATION; GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF); Global Relief Foundation (GRF); Global Relief Foundation Inc; SECOURS MONDIAL DE FRANCE; STICHTING WERELDHULP-BELGIE, V.Z.W.; Stichting Wereldhulp - Belgie, v.z.w.; Глоубл Рилийф Фаундейшн (ГРФ); Фондасион Съкур Мондиал (ФСM); ע'לובאל ריליף פונדישן; עמותת הסעד הבינ''ל; غلوبال ريليف فونديشن; مؤسسة الإغاثة العالمية; グローバル・リリーフ・ファウンデーション; グローバル・リリーフ・ファウンデーション（ＧＲＦ） | | País : | af; al; az; ba; bd; be; cn; er; et; fr; ge; in; iq; jo; lb; pk; ps; rs; ru; sl; so; sy; tr; us | | Dirección : | 49 rue du Lazaret Strasbourg 67100 France; 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg; 49 rue du Lazaret, 67100 Strasebourg, France; 49 rue du Lazaret, 67100 Страсбург, Франция, Vaatjesstraat, 29, 2580 Пут, Белгия; 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview Illinois 60455 United States of America; 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview Illinois United States of America 60455, P.O. Box 1406, Bridgeview Illinois United States of America 60455; 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, 60455, United States; 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455; 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A., P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, Amerika Serikat; 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, UNITED STATES; 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America; 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Illinois, 60455, United States; 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Бриджвю, Илиноис 60455, U.S.A., P.O. Box 1406, Бриджвю, Илиноис 60455, U.S.A.; Afghanistan; Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Chechnya (Russia), China, Eritrea, Ethiopia, Georgia, India, Ingushetia (Russia), Iraq, Jordan, Kashmir, Lebanon, West Bank and Gaza, Sierra Leone, Somalia and Syria; Azerbaijan; Bangladesh; Bridgeview, Illinois, PO Box 1406 - 60455, UNITED STATES; Chechnya; Chechnya Russia; China; Eritrea; Ethiopia; Gaza Strip; Gaza Strip undetermined; Georgia; House 267 Street No. 54, Sector F - 11/4, Islamabad, Pakistan; House 267 Street No. 54, Sector F - 11/4, Исламабад, Пакистан; House 267 Street No. 54, Sector F-11/4 Islamabad Pakistan; House 267 Street No. 54, Sector F-11/4, Islamabad; India; Ingushetia; Ingushetia Russia; Iraq; Jordan; Kashmir; Kashmir undetermined; Lebanon; Mula Mustafe Baseskije Street No. 72 Sarajevo Bosnia and Herzegovina; Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo; Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia; Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Сараево, Босна; P.O. BOX 1406, BRIDGEVIEW, 60455; P.O. Box 1406 Bridgeview IL 60455 United States; P.O. Box 1406, Bridgeview Illinois 60455 United States of America; P.O. Box 1406, Bridgeview, 60455, United States; P.O. Box 1406, Bridgeview, IL 60455; P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455, Amerika Serikat; P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America; P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2 Brussels Belgium; P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brussels; P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brussels, Belgium; P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Брюксел, Белгия; PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455; PO Box 1406, Illinois, 60455, United States; Put Mladih Muslimana Street 30/A Sarajevo Bosnia and Herzegovina; Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo; Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia; Put Mladih Muslimana Street 30/A, Сараево, Босна; RRUGA E KAVAJES, BUILDING NO. 3, APARTMENT NO. 61, P.O. BOX 2892, TIRANA; Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa Gjakova Serbia; Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova; Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Гякова, Косово; Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892 Tirana Albania; Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana; Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania; Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Тирана, Албания; Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek Brussels Belgium; Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brussels; Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium; Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Брюксел, Белгия; Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4 Sirinevler Turkey; Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler; Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkey; Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Сириневлер, Турция; Sierra Leone; Somalia; Syria; United States; Vaatjesstraat, 29 Putte 2580 Belgium; Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte; Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgium; West Bank; Ylli Morina Road Djakovica Serbia; Ylli Morina Road, Djakovica; Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; Ylli Morina Road, Дяковица, Косово; други външни местонахождения: Афганистан, Азербайджан, Бангладеш, Чечня (Русия), Китай, Еритрея, Етиопия, Грузия, Индия, Ингушетия (Русия), Ирак, Йордания, Кашмир, Ливан, Западен бряг и Газа, Сиера Леоне, Сомалия и Сирия | | Sanciones : | ; (CE) 76/2006 du 17/01/2006 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 1189/2006 03/08/2006 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 290/2010 du 06/04/2010 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 262/2010 du 24/03/2010 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 480/2011 du 18/05/2011 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 1102/2009 du 16/11/2009 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 177/2012 du 01/03/2012 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 329/2014 du 31/03/2014 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 1893/2002 du 23/10/2002 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 2145/2004 du 15/12/2004 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - autres implantations étrangères : Afghanistan, Bangladesh, Cisjordanie et bande de Gaza, Érythrée, Éthiopie, Géorgie, Inde, Iraq, Somalie et Syrie; 1102/2009 (OJ L303); 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; Al-Qaida - 2002-10-22; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2002-10-22; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); SDGT - Unknown; TAQA - 329/2014 (OJ L98) - 2014-03-31; autres implantations étrangères : Afghanistan, Bangladesh, Cisjordanie et bande de Gaza, Érythrée, Éthiopie, Géorgie, Inde, Iraq, Somalie et Syrie; РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021) - 2024-02-08; הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005 - 2009-10-20; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2010-03-11 - 2014-05-13 - 2014-02-14 - 2024-03-22 - 2011-06-15 - 2024-02-07 - 2011-04-28 - 2005-12-20 - 2012-02-21 - 2012-10-25 - 2004-11-26 - 2002-10-24 - 2009-03-24 - 2002-10-22 - 2019-12-06 - 2020-01-20 - 2006-07-25 - 2010-05-25 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Bulgarian Persons of Interest; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; OpenCorporates; PermID Open Data; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-02-24T09:21:43 |
Eritrean Defense Force
| Nombre : | Eritrean Defense Force | | Alias : | Eritrean Defense Forces | | País : | er | | Sanciones : | ETHIOPIA-EO14046 - Executive Order 14046 (Ethiopia); Reciprocal - 2021-11-12 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-14T16:05:26 |
Hidri Trust
| Nombre : | Hidri Trust | | País : | er | | Dirección : | FELKET STREET, ASMARA; Felket Street, Asmara | | Sanciones : | ETHIOPIA-EO14046 - Executive Order 14046 (Ethiopia); Reciprocal - 2021-11-12 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-14T16:05:26 |
Red Sea Trading Corporation
| Nombre : | Red Sea Trading Corporation | | Alias : | Red Sea Trading Corp | | País : | ae; er | | Dirección : | Dubai; FELKET STREET, ASMARA; Felket Street, Asmara; ~ Dubai Dubai ~ UNITED ARAB EMIRATES, ~ Dubai ~ UNITED ARAB EMIRATES, Corporate, United Arab Emirates | | Sanciones : | ETHIOPIA-EO14046 - Executive Order 14046 (Ethiopia); Reciprocal - 2021-11-12 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-14T16:05:26 |
Fitiwi Abdelrazak
| Nombre : | Fitiwi Abdelrazak | | Alias : | ABDELRAZAK, Ismail; ABDURAZAK ESMAIL; ABDURAZAK FITIWI; Abd al-Razzak Fitwi; Abdelrazak Fitiwi; Abdelrazaq; Abdrazzak; Abdulrazak; Abdurazak Esmail; Abdurazak Fitiwi; Abdurezak; Abdurezak, Abdelrazaq, Abdulrazak, Abdrazzak; ESMAIL, Abdurazak; FITIWI, Abdurazak; FITWI, Abd al-Razzak; Fitwi Esmail Abdelrazak; ISMAIL ABDELRAZAK; Ismail Abdelrazak; ፍትዊ ዓብዱረዛቕ; ፍትዊ ዓብዱረዛቕ (Tigrinya); ፍትዊ ዓብዱረዛቕ（ティグリニャ語）; アブデルラザック; アブデルラザック（Abdelrazaq）; アブドゥルラザック; アブドゥルラザック（Abdulrazak）; アブドゥレザック; アブドゥレザック（Abdurezak）; アブドラザック; アブドラザック（Abdrazzak）; フィティウィ・アブデルラザック | | Fecha de nacimiento : | 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988 | | País : | er; ly; sd | | Dirección : | Benghazi; Benghazi Libya; Sabratha; Sabratha Libya; TRIPOLI; Tripoli; Tripoli Libya | | Sanciones : | ; (UE) 2018/870 du 14/06/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 07/06/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) - (UE) 2018/1285 du 24/09/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) - Fitiwi Abdelrazak est un dirigeant d'un réseau transnational responsable de la traite d'êtres humains et du trafic de dizaines de milliers de migrants, principalement depuis la Corne de l'Afrique jusqu'aux côtes libyennes puis jusqu'à leur destination en Europe et aux États-Unis. Fitiwi Abdelrazak a été décrit dans plusieurs enquêtes criminelles et par d'autres sources publiques comme l'un des principaux acteurs responsables de l'exploitation et de la maltraitance d'un grand nombre de migrants en Libye. Abdelrazak a de nombreux contacts parmi les réseaux de passeurs libyens et a accumulé d'immenses richesses en se livrant au trafic illicite de migrants. Il est entouré d'hommes armés et dispose d'entrepôts et de camps de détention où de graves violations des droits de l'homme sont commises. Son réseau est composé de plusieurs cellules qui, depuis le Soudan, la Libye, l'Italie ou d'autres pays, font passer des migrants dans les pays de destination. Dans les camps contrôlés par Abdelrazak, tout comme dans d'autres centres de détention locaux, des migrants sont également achetés à d'autres trafiquants. Depuis ces camps, les migrants sont emmenés sur les côtes libyennes. Abdelrazak a organisé un nombre incalculable de voyages périlleux par la mer, mettant les migrants (y compris des mineurs) en danger de mort. Abdelrazak est associé à au moins deux naufrages qui ont fait de nombreux morts entre avril 2014 et juillet 2014.»; 1970 (Libya) - 2026-02-20; 2018/870 (OJ L152) - 2018/1285 (OJ L240; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, and repealing Decision 2011/137/CFSP; Fitiwi Abdelrazak est un dirigeant d'un réseau transnational responsable de la traite d'êtres humains et du trafic de dizaines de milliers de migrants, principalement depuis la Corne de l'Afrique jusqu'aux côtes libyennes puis jusqu'à leur destination en Europe et aux États-Unis. Fitiwi Abdelrazak a été décrit dans plusieurs enquêtes criminelles et par d'autres sources publiques comme l'un des principaux acteurs responsables de l'exploitation et de la maltraitance d'un grand nombre de migrants en Libye. Abdelrazak a de nombreux contacts parmi les réseaux de passeurs libyens et a accumulé d'immenses richesses en se livrant au trafic illicite de migrants. Il est entouré d'hommes armés et dispose d'entrepôts et de camps de détention où de graves violations des droits de l'homme sont commises. Son réseau est composé de plusieurs cellules qui, depuis le Soudan, la Libye, l'Italie ou d'autres pays, font passer des migrants dans les pays de destination. Dans les camps contrôlés par Abdelrazak, tout comme dans d'autres centres de détention locaux, des migrants sont également achetés à d'autres trafiquants. Depuis ces camps, les migrants sont emmenés sur les côtes libyennes. Abdelrazak a organisé un nombre incalculable de voyages périlleux par la mer, mettant les migrants (y compris des mineurs) en danger de mort. Abdelrazak est associé à au moins deux naufrages qui ont fait de nombreux morts entre avril 2014 et juillet 2014.»; LBY - 2018/1285 (OJ L240 - 2018-06-07; LIBYA3 - Executive Order 13726 (Libya); Libya - 2018-06-07; Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 - 2018-06-07 - 2025-04-07 - 2018-09-17; Reciprocal - 2018-06-11; The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2018-06-07; Резолюція РБ ООН 1970 (2011) - 2018-09-18; リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者 （Ⅱ その他の個人又は団体） - 2018-06-07 - 2018-09-17 - 2020-06-30 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-02-24T09:21:43 |
Golden Wings Aviation
| Nombre : | Golden Wings Aviation | | País : | er; sd; ss | | Dirección : | Asmara; Awel Grand Market, Awel; JUBA; Juba; Regency Hotel, Ground Floor, Khartoum; Rumbek; Sudan (North); Wau; Yida Grand Market, Yida | | Sanciones : | Reciprocal - 2018-12-14; SOUTH SUDAN - Executive Order 13664 (South Sudan) | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-24T02:14:02 |
Ermias Ghermay
| Nombre : | Ermias Ghermay | | Alias : | GHERMAY, Ermias | | Fecha de nacimiento : | 1972; 1977 | | País : | er; et; ly; sd | | Dirección : | Khartoum; Khartoum Sudan; SABRATHA; Sabratha; Sabratha Libya; Tripoli; Tripoli Libya | | Sanciones : | LIBYA3 - Executive Order 13726 (Libya); Reciprocal - 2018-06-11 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Mikal Tseggai
| Nombre : | Mikal Tseggai | | Alias : | M. Tseggai | | Fecha de nacimiento : | 1995-02-02 | | País : | er; nl | | Información pública adicional : | Id Q105773583 | | Fuente : | Netherlands House of Representatives; PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-23T21:09:02 |
Awet Tesfaiesus
| Nombre : | Awet Tesfaiesus | | Alias : | Awet Tesfaiesusová | | Fecha de nacimiento : | 1974-10-05 | | País : | de; er | | Información pública adicional : | Id Q108177929 | | Fuente : | German Legislators from AbgeordnetenWatch; Germany Members of the Bundestag; PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Kibreab Woldemariam
| Nombre : | Kibreab Woldemariam | | País : | er | | Información pública adicional : | Id Q110535654 | | Fuente : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-01-15T03:48:43 |
Tewolde Kelati
| Nombre : | Tewolde Kelati | | País : | er | | Información pública adicional : | Id Q110535800 | | Fuente : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Yemane Gebremeskel
| Nombre : | Yemane Gebremeskel | | Alias : | Yemene Gebremeskel | | País : | er | | Información pública adicional : | Id Q114362190 | | Fuente : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Luul Gebreab
| Nombre : | Luul Gebreab | | País : | er | | Información pública adicional : | Id Q114362200 | | Fuente : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Tesfa Selassie Berhane
| Nombre : | Tesfa Selassie Berhane | | Alias : | Tesfaselasie Berhane; Tesfaselassie Berhanea | | País : | er | | Información pública adicional : | Id Q114362954 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Nesredin Bekit
| Nombre : | Nesredin Bekit | | Alias : | Nesredin M.S.A. Bekit | | País : | er | | Información pública adicional : | Id Q114362998 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Sebhat Ephrem
| Nombre : | Sebhat Ephrem | | Alias : | Gen. Sebhat Ephrem; Себхат Эфрэм; 塞伯哈特·埃弗利姆; 塞巴特·埃弗雷姆 | | Fecha de nacimiento : | 1951 | | País : | er | | Información pública adicional : | Id Q11999779 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Ermias Alem
| Nombre : | Ermias Alem | | Alias : | Alem Ermias; Ermias Ghermay; Ermias Ghermay, Guro; Ermias Ghirmay; Ermies Ghermay; Guro; Guro Ermias Ghermay; ኤርሚኣስ ግርማይ; ኤርሚኣስ ግርማይ (Tigrinya); ኤርሚኣስ ግርማይ（ティグリニャ語）; エルミアス・アレム; エルミアス・ジェルメイ、グロ; （Ermias Ghermay，Guro） | | Fecha de nacimiento : | 1980 | | País : | er; ly | | Dirección : | (Known address: Tripoli, Tarig sure no. 51, likely moved to Sabratha in 2015.); Known address: Tripoli, Tarig sure no. 51, likely moved to Sabratha in 2015.; Tarig sure no. 51, Tripoli; Tarig sure no. 51, Tripoli, Libya; Tripoli, Tarig sure n° 51 ( Il aurait déménagé à Sabrata en 2015); 既知の住所Tarig sure no.51，Tripoliから2015年にサブラタ（Sabratha）に移動した可能性がある。 | | Información pública adicional : | Id Q20971653 | | Sanciones : | ; (UE) 2018/870 du 14/06/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) - (UE) 2018/1285 du 24/09/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) - il existe de nombreuses informations provenant de diverses sources fiables, notamment d'enquêtes criminelles, décrivant Ermias Alem comme l'un des plus importants acteurs originaires d'Afrique subsaharienne impliqués dans le trafic illicite de migrants en Libye. Ermias Alem est un dirigeant d'un réseau transnational responsable de la traite d'êtres humains et du trafic de dizaines de milliers de migrants, principalement depuis la Corne de l'Afrique jusqu'aux côtes libyennes puis jusqu'à leur destination en Europe et aux États-Unis. Il est entouré d'hommes armés et dispose d'entrepôts et de camps de détention où de graves violations des droits de l'homme seraient commises contre des migrants. Il travaille en étroite collaboration avec des réseaux de trafiquants libyens, comme celui de Mustafa dont il serait la “chaîne orientale d'approvisionnement”. Son réseau s'étend du Soudan aux côtes de la Libye et jusqu'en Europe (Italie, France, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni) et aux États-Unis. Dans les camps de détention privés qu'Alem contrôle sur la côte nord-ouest de la Libye, les migrants détenus sont victimes de graves exactions. Depuis ces camps, ils sont emmenés à Sabrata ou Zaouïa. Ces dernières années, Alem a organisé un nombre incalculable de voyages périlleux par la mer, mettant les migrants (y compris de nombreux mineurs) en danger de mort. En 2015, les autorités judiciaires de Palerme (Italie) ont émis des mandats d'arrêt contre Ermias Alem pour trafic de milliers de migrants dans des conditions inhumaines, y compris pour le naufrage survenu près de Lampedusa, le 13/10/ 2013, dans lequel 266 personnes ont péri; 1970 (Libya) - 2026-02-20; 2018/1285 (OJ L240; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, and repealing Decision 2011/137/CFSP; LBY - 2018/1285 (OJ L240 - 2018-06-07; Libya - 2018-06-07; Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 - 2018-06-07 - 2025-04-07 - 2018-09-17; The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2018-06-07; il existe de nombreuses informations provenant de diverses sources fiables, notamment d'enquêtes criminelles, décrivant Ermias Alem comme l'un des plus importants acteurs originaires d'Afrique subsaharienne impliqués dans le trafic illicite de migrants en Libye. Ermias Alem est un dirigeant d'un réseau transnational responsable de la traite d'êtres humains et du trafic de dizaines de milliers de migrants, principalement depuis la Corne de l'Afrique jusqu'aux côtes libyennes puis jusqu'à leur destination en Europe et aux États-Unis. Il est entouré d'hommes armés et dispose d'entrepôts et de camps de détention où de graves violations des droits de l'homme seraient commises contre des migrants. Il travaille en étroite collaboration avec des réseaux de trafiquants libyens, comme celui de Mustafa dont il serait la “chaîne orientale d'approvisionnement”. Son réseau s'étend du Soudan aux côtes de la Libye et jusqu'en Europe (Italie, France, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni) et aux États-Unis. Dans les camps de détention privés qu'Alem contrôle sur la côte nord-ouest de la Libye, les migrants détenus sont victimes de graves exactions. Depuis ces camps, ils sont emmenés à Sabrata ou Zaouïa. Ces dernières années, Alem a organisé un nombre incalculable de voyages périlleux par la mer, mettant les migrants (y compris de nombreux mineurs) en danger de mort. En 2015, les autorités judiciaires de Palerme (Italie) ont émis des mandats d'arrêt contre Ermias Alem pour trafic de milliers de migrants dans des conditions inhumaines, y compris pour le naufrage survenu près de Lampedusa, le 13/10/ 2013, dans lequel 266 personnes ont péri; Резолюція РБ ООН 1970 (2011) - 2018-09-18; リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者 （Ⅱ その他の個人又は団体） - 2018-06-07 - 2018-09-17 - 2020-06-30 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; Ukraine SFMS Blacklist; Wikidata | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Fozia Hashim
| Nombre : | Fozia Hashim | | Alias : | Fawzia HASHIM; Fawzia Hashim; فوزية هاشم | | Fecha de nacimiento : | 1956 | | País : | er | | Información pública adicional : | Id Q3080243 | | Fuente : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Selma Hassan
| Nombre : | Selma Hassan | | Alias : | سلمى حسن | | País : | er | | Información pública adicional : | Id Q3380461 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Mahmoud Ahmed Sherifo
| Nombre : | Mahmoud Ahmed Sherifo | | Alias : | Mahmud Ahmed Sherifo; Sherifo; Махмуд Ахмед Шеріфо; محمود أحمد شريفو | | Fecha de nacimiento : | 1947-04-04; 1948 | | País : | er | | Información pública adicional : | Id Q364905 | | Fuente : | Wikidata | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Abraha Asfaha
| Nombre : | Abraha Asfaha | | País : | er | | Información pública adicional : | Id Q4668714 | | Fuente : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Abraha Kassa Nemariam
| Nombre : | Abraha Kassa Nemariam | | Alias : | Abraha Kassa; NEMARIAM, Abraha Kassa; WEDI KASSA; Wedi Kassa; アブラハ・カッサ | | Fecha de nacimiento : | 1953-07-15 | | País : | er | | Sanciones : | ETHIOPIA-EO14046 - Executive Order 14046 (Ethiopia); Reciprocal - 2021-11-12 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Wikidata | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Ahmed Haj Ali
| Nombre : | Ahmed Haj Ali | | Alias : | Ahmed Hadj Ali | | País : | er | | Información pública adicional : | Id Q4695838 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Ali Abdu Ahmed
| Nombre : | Ali Abdu Ahmed | | País : | er | | Información pública adicional : | Id Q4724540 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Amna Nurhusein
| Nombre : | Amna Nurhusein | | Alias : | AMINA Nurhussein; Amina Nurhusein; Amina Nurhussein; آمنة نور حسين | | País : | er | | Información pública adicional : | Id Q4747349 | | Fuente : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Arefaine Berhe
| Nombre : | Arefaine Berhe | | País : | er | | Información pública adicional : | Id Q4788748 | | Fuente : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Aster Fissehatsion
| Nombre : | Aster Fissehatsion | | Fecha de nacimiento : | 1951 | | País : | er | | Información pública adicional : | Id Q4810633 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Askalu Menkerios
| Nombre : | Askalu Menkerios | | País : | er | | Información pública adicional : | Id Q4807116 | | Fuente : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Aster Yohannes
| Nombre : | Aster Yohannes | | Alias : | Астер Йоханнес | | País : | er | | Información pública adicional : | Id Q4810638 | | Fuente : | Wikidata | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Beraki Ghebreselassie
| Nombre : | Beraki Ghebreselassie | | Alias : | Берхане Гебрезгабихер; Гебрезгабихер, Берхане | | Fecha de nacimiento : | 1946 | | País : | er | | Información pública adicional : | Id Q4890982 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Berhane Habtemariam
| Nombre : | Berhane Habtemariam | | País : | er | | Información pública adicional : | Id Q4891779 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Mariam Osman Sherifay
| Nombre : | Mariam Osman Sherifay | | Alias : | Mariam; ماريام اوسمان شيريفاى | | Fecha de nacimiento : | 1954-01-01 | | País : | er; se | | Información pública adicional : | Id Q4971432 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Estifanos Seyoum
| Nombre : | Estifanos Seyoum | | Fecha de nacimiento : | 1947 | | País : | er | | Información pública adicional : | Id Q5401350 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Filipos Woldeyohannes
| Nombre : | Filipos Woldeyohannes | | Alias : | FILIPOS WELDEYOHANNES; FILIPOS WOLDEYOHANES; FILLIPOS WELDEYOHANNES; Filipios Woldeyohannes; Filipos Weldeyohannes; Filipos Woldeyohanes; Fillipos Weldeyohannes; PHILIPOS WELDEYOHANES; PHILIPOS WELDEYOHANNES; PHILIPOS WOLDEYOHANNES; PHILLIPOS WOLDEYOHANES; Philipos Weldeyohanes; Philipos Weldeyohannes; Philipos Woldeyohannes; Phillipos Woldeyohanes; WOLDEYOHANNES, Filipos; Філіпас Вальдэяханэс; フィリポス・ウォルデヨハネス; 菲利珀斯·沃尔德约翰尼斯 | | Fecha de nacimiento : | 1955 | | País : | er; et | | Dirección : | SHIRE; Shire | | Información pública adicional : | Id Q5448674 | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2021-08-23 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Gergis Teklemichael
| Nombre : | Gergis Teklemichael | | Alias : | Dr Giorgis Teklemichael; GIORGIS Teklemichael; Gergish Teklemichael; Giorgis Tesfamichael | | País : | er | | Información pública adicional : | Id Q5550601 | | Fuente : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
|
