Reportes de Crédito en Estonia
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Estonia Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Estonia
Адімір ОУ
| Nombre : | Адімір ОУ | | Alias : | Adimir OU | | País : | ee | | Dirección : | AKADEEMIA TEE 21, 12618 TALLINN; Akadeemia Tee 21E, Tallinn, 12618; PETERBURI TEE 47-210, 11415 TALLINN; Peterburi Tee 47-210, Tallinn, 11415; Vabaohukooli tee 76-A9, Tallinn, 12015; Естонська Республіка, м. Таллінн (21e Akadeemia Tee Tallinn 12618, Estonia). | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2018-09-26 - 2019-03-25; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR) - 2022-03-09 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Aleksandr Aleksandrovich Pushkov
| Nombre : | Aleksandr Aleksandrovich Pushkov | | Alias : | ALEXANDER PUSHKOV; Alexander Alexandrovich Pushkov; Alexander Pushkov; PUSHKOV Aleksandr; PUSHKOV Alexander; PUSHKOV, Aleksandr Aleksandrovich; PUSHKOV, Alexander; PUShKOV Oleksandr Oleksandrovych; АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ПУШКОВ; Александр Александрович Пушков; ПУШКОВ Александр Александрович; ПУШКОВ Олександр Олександрович | | Fecha de nacimiento : | 1983-05-11 | | País : | ee; ru | | Dirección : | Moscow; Moscow Russia; Tallinn; Tallinn Estonia | | Sanciones : | 676/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-09-10 - 2035-09-10; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-08-23; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Alexander PUSHKOV (hereafter ‘PUSHKOV’) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: PUSHKOV is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, through his ownership or control directly or indirectly, and his working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or other manager or equivalent of a person, other than an individual, making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - 2024-11-07 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Тедер Гіллар
| Nombre : | Тедер Гіллар | | Alias : | Hillar Teder; Teder Hillar; Тедер Хіллар | | Fecha de nacimiento : | 1962-09-10 | | País : | ee | | Sanciones : | 417/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-06-22 - 2035-06-22 | | Fuente : | Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-12T22:47:37 |
LOGISTOR AS
| Nombre : | LOGISTOR AS | | Alias : | "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ЛОГИСТОР АС""" | | País : | ee | | Dirección : | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 46 | | Teléfono : | 37256826800 | | Email : | logistoreas@gmail.com | | Fuente : | Estonia e-Business Register (E-äriregister); Graph-based entity tagging; Russian Unified State Register of Legal Entities | | Fecha : | 2026-01-09T14:15:19 |
Elmec Trade OU
| Nombre : | Elmec Trade OU | | País : | ee | | Dirección : | KATUSEPAPI TN 6-502, 11412 TALLINN; Katusepapi Tn 6-502, 11412 Tallinn; Katusepapi tn 6-502, Lasnamäe linnaosa Tallinn 11412 EE; Katusepapi tn 6-502, Lasnamäe linnaosa, 11412 Tallinn; Lasnamae linnaosa, Katusepapi tn 6-502, TALLINN, 11412, Estonia; Valukoja tn 8/1 Tallinn 11415 EE; Valukoja tn 8/1, 11415 Tallinn | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.11 of the EAR) - 2023-10-06; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-05-19 | | Teléfono : | 37253666674 | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
Catherine Esther Temin
| Nombre : | Catherine Esther Temin | | Alias : | TEMIN, Catherine Esther | | Fecha de nacimiento : | 1985-07-07 | | País : | ee; fi | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-09-14 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Alik Yuryevich KHUCHBAROV
| Nombre : | Alik Yuryevich KHUCHBAROV | | Alias : | Alik HUTŠBAROV; Alik Yuryevich HUCHBAROV; HUCHBAROV Alik Yuryevich; HUTŠBAROV Alik; Алик Юрьевич ХУЧБАРОВ | | Fecha de nacimiento : | 1992-11-12 | | País : | ee; ru | | Sanciones : | (UE) 2025/965 du 20/05/2025 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642) - Alik Khuchbarov était responsable de la planification et de la préparation d'une opération en Estonie, consistant à détériorer des biens appartenant à des personnalités publiques qui ont dénoncé la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine ainsi qu'à dégrader des monuments commémorant la Seconde Guerre mondiale. Ce faisant, il a agi sous la direction, dans l'intérêt et à la demande de l'agence russe de renseignement militaire (GRU) lorsqu'il a engagé des personnes pour mener les attaques. Lors des attaques, des véhicules du ministre estonien de l'intérieur et du rédacteur en chef d'un journal en langue russe ont été pris pour cible. Les services de sécurité de l'Estonie ont empêché d'autres attaques ciblant davantage de personnalités publiques. En outre, plusieurs monuments aux morts en Estonie ont été vandalisés par des jets de peinture et des dessins de croix gammées. L'opération avait pour but de susciter la peur, la panique et des tensions dans la société estonienne, et d'intimider les personnes critiques à l'égard des actions et politiques russes. En tant que collaborateur du réseau de la GRU, Alik Khuchbarov est responsable d'actions du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la démocratie, l'état de droit, la stabilité ou la sécurité d'un État membre en organisant et en dirigeant des actes de violence, y compris des activités visant à réduire au silence ou à intimider des personnes critiques à l'égard des actions ou des politiques de la Fédération de Russie et des activités visant à exercer une contrainte ou des représailles contre ces personnes, et met en œuvre de telles actions.; 2025/965 (OJ L202500965); Alik Khuchbarov était responsable de la planification et de la préparation d'une opération en Estonie, consistant à détériorer des biens appartenant à des personnalités publiques qui ont dénoncé la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine ainsi qu'à dégrader des monuments commémorant la Seconde Guerre mondiale. Ce faisant, il a agi sous la direction, dans l'intérêt et à la demande de l'agence russe de renseignement militaire (GRU) lorsqu'il a engagé des personnes pour mener les attaques. Lors des attaques, des véhicules du ministre estonien de l'intérieur et du rédacteur en chef d'un journal en langue russe ont été pris pour cible. Les services de sécurité de l'Estonie ont empêché d'autres attaques ciblant davantage de personnalités publiques. En outre, plusieurs monuments aux morts en Estonie ont été vandalisés par des jets de peinture et des dessins de croix gammées. L'opération avait pour but de susciter la peur, la panique et des tensions dans la société estonienne, et d'intimider les personnes critiques à l'égard des actions et politiques russes. En tant que collaborateur du réseau de la GRU, Alik Khuchbarov est responsable d'actions du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la démocratie, l'état de droit, la stabilité ou la sécurité d'un État membre en organisant et en dirigeant des actes de violence, y compris des activités visant à réduire au silence ou à intimider des personnes critiques à l'égard des actions ou des politiques de la Fédération de Russie et des activités visant à exercer une contrainte ou des représailles contre ces personnes, et met en œuvre de telles actions.; RUSDA - 2025/965 (OJ L202500965) - 2025-05-20 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Free Sky Solutions OU
| Nombre : | Free Sky Solutions OU | | Alias : | FREE SKY SOLUTIONS OU | | País : | ee | | Dirección : | Estonia; VAIKE-PAALA TN 2, 11415 TALLINN; Vaike-Paala Tn 2 Tallinn 11415 Estonia; Vaike-Paala Tn 2, 11415 Tallinn; Vaike-Paala tn 2, TALLINN, 11415, Estonia | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-08-23 | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
BITFINGROUP OU
| Nombre : | BITFINGROUP OU | | Alias : | BITFINGROUP OÜ; Bitfingroup OÜ | | País : | ee | | Dirección : | LASNAMAE LINNAOSA, VAIKE-PAALA TN 2, 11415 TALLINN; Lasnamae linnaosa, Vaike-Paala tn 2, 11415 Tallinn | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-03-25 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Elfaro OU
| Nombre : | Elfaro OU | | Alias : | OU INELSO; OU Inelso | | País : | ee | | Dirección : | Lasnamae linnaosa, Vesse poik 4d, TALLINN, 11415, Estonia; VESSE POIK 4D, 11415 TALLINN; Vesse Poik 4D, 11415 Tallinn | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-05-19 | | Teléfono : | 3726611211 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Chatex
| Nombre : | Chatex | | Alias : | CHATEX | | País : | ee; lv; vc | | Dirección : | St. Vincent and the Grenadines | | Sanciones : | CYBER2 - Executive Order 13757 (Cyber); Reciprocal - 2021-11-08 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Полд Юрі
| Nombre : | Полд Юрі | | Alias : | Pold Juri; Pold Yuri; Полд Юрій | | Fecha de nacimiento : | 1967-07-23 | | País : | ee | | Sanciones : | 417/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-06-22 - 2035-06-22 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
GARANTEX EUROPE OU
| Nombre : | GARANTEX EUROPE OU | | Alias : | "GARANTEX EUROPE OU; GARANTEX EUROPE OU"; GARANTEX EUROPE OÜ; Garantex; Garantex Europe OU; Kihonzi Buzhaga OU; Kihonzi buzhaga OÜ; Kikhonzi bazkhaha OU; ГАРАНТЕКС; Кіхонзі базхага ОУ | | País : | ee; ru | | Dirección : | 12, Presnenskaya Embankment, Floor 14, Federation East Tower, Moscow City Moscow Russia; 12, Presnenskaya Embankment, Floor 14, Federation East Tower, Moscow City, Moscow; HARJU MAAKOND, KESKLINNA LINNAOSA, J., POSKA TN 51A/1-3, 10150 TALLINN; Harju Maakond, Kesklinna Linnaosa, J., Poska Tn 51a/1-3, Tallinn, Estonia, 10150; Harju maakond, Kesklinna linnaosa, J., Poska tn 51a/1-3 Tallinn 10150 Estonia; Harju maakond, Kesklinna linnaosa, J., Poska tn 51a/1-3, 10150 Tallinn; Harju maakond, Kesklinna linnaosa, J., Poska tn 51a/1-3, 10150 Tallinn, Estonia; Harju maakond, Lasnamae linnaosa, Peterburi tee 47 Tallinn 11415 Estonia; Harju maakond, Lasnamae linnaosa, Peterburi tee 47, 11415 Tallinn; Harju maakond, Lasnamae linnaosa, Peterburi tee 47, 11415 Tallinn, Estonia; Kesklinna linnaosa, J. Poska tn 51a/1-3, TALLINN, 10150, Estonia; Kesklinna linnaosa, Ravala pst 8, TALLINN, 10143, Estonia; Moscou, Fédération de Russie; Moscow; Moscow Russia; Presnenskaya embankment 12, Moscou, Fédération de Russie; Presnenskaya embankment 12, Moscow, RUSSIAN FEDERATION; Presnenskaya embankment 12, Moscow, Russian Federation; St. Petersburg; St. Petersburg Russia; Естонська Республіка, м. Таллінн (Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 8, 10143, Tallinn, Estonia). | | Sanciones : | (UE) 2025/389 du 24/02/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Garantex est une plateforme d'échange de cryptomonnaies basée en Russie. Des fonds peuvent être déposés auprès de Garantex et retirés de Garantex avec les cartes bancaires de Sberbank, T-Bank (anciennement Tinkoff Bank) et Alfa-Bank, qui sont toutes inscrites sur la liste au titre du règlement (UE) no 269/2014. Les clients de ces banques peuvent avoir accès au système financier mondial par l'intermédiaire de Garantex, étant donné que les roubles des comptes bancaires sont échangés contre des cryptomonnaies et qu'ensuite, les cryptomonnaies sont échangées contre d'autres monnaies. Par conséquent, en proposant des services de dépôt et de retrait aux clients des trois banques, Garantex est associée à Sberbank, T-Bank et Alfa-Bank, qui sont inscrites sur la liste au titre du règlement (UE) no 269/2014.; 2025/389 (OJ L24022025); 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; CYBER4 - Executive Order 14306 (Cyber) - Executive Order 14024 (Russia); Garantex est une plateforme d'échange de cryptomonnaies basée en Russie. Des fonds peuvent être déposés auprès de Garantex et retirés de Garantex avec les cartes bancaires de Sberbank, T-Bank (anciennement Tinkoff Bank) et Alfa-Bank, qui sont toutes inscrites sur la liste au titre du règlement (UE) no 269/2014. Les clients de ces banques peuvent avoir accès au système financier mondial par l'intermédiaire de Garantex, étant donné que les roubles des comptes bancaires sont échangés contre des cryptomonnaies et qu'ensuite, les cryptomonnaies sont échangées contre d'autres monnaies. Par conséquent, en proposant des services de dépôt et de retrait aux clients des trois banques, Garantex est associée à Sberbank, T-Bank et Alfa-Bank, qui sont inscrites sur la liste au titre du règlement (UE) no 269/2014.; Involved in Russia's financial sector - Sanctioned - 2026-02-20; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-03-04 - 2025-03-19; Reciprocal - 2022-04-05; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - GARANTEX Europe OU is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because GARANTEX Europe OU is a virtual currency exchange that operates in the financial services sector in Russia. There are reasonable grounds to suspect that GARANTEX Europe OU is, or has been, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in the financial services sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - GARANTEX Europe OU is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because GARANTEX Europe OU is a virtual currency exchange that operates in the financial services sector in Russia. There are reasonable grounds to suspect that GARANTEX Europe OU is, or has been, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in the financial services sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-05-04"; UKR - 2025/389 (OJ L24022025) - 2025-02-24; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; DPRK Reports; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; New Zealand Russia Sanctions; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-20T12:54:48 |
Cryptovenience OU
| Nombre : | Cryptovenience OU | | País : | ee | | Dirección : | Kesklinna linnaosa, Tehnika tn 33-9, TALLINN, 10149, Estonia; Pollu tn 135-11, 10917 Tallinn; Tehnika tn 33-9, TALLINN, 10149, Estonia; VABADUSE PST 174B, 10917 TALLINN; Vabaduse Pst 174B, 10917 Tallinn | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-05-19 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
SPE OU
| Nombre : | SPE OU | | País : | ee | | Dirección : | LAKI TN 16, 10621 TALLINN; Laki Tn 16 Tallinn 10621 Estonia; Laki Tn 16, 10621 Tallinn | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-08-23 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Gabriel Temin
| Nombre : | Gabriel Temin | | Alias : | TEMIN, Gabriel; Temin Gabriel; Temin Habriel; Темін Габріель | | Fecha de nacimiento : | 1980-02-09 | | País : | ee; fi; fr | | Dirección : | Rysäkuja 1b F 32, 00980 Helsinki; Rysäkuja 1b F 32, 00980 Helsinki, FINLAND; Rysäkuja 1b F 32,00980 Helsinki : FINLANDE | | Sanciones : | (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Gabriel Temin est le PDG de deux sociétés de logistique: Siberica Oy et Luminor Oy, toutes deux établies en Finlande. Ces deux sociétés sont impliquées dans l’exportation vers la Russie de biens sous le coup de mesures restrictives de l’Union, en particulier de composants de drones. Gabriel Temin a été condamné par le tribunal d’Uusimaa Est pour l’exportation illégale d’équipements militaires vers la Russie. Par conséquent, Gabriel Temin facilite les violations de l’interdiction de contournement des dispositions de la décision 2014/512/PESC et du règlement (UE) no 833/2014.; 2023/2875 (OJ L18122023); 445/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-06-29 - 2035-06-29; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; Gabriel Temin est le PDG de deux sociétés de logistique: Siberica Oy et Luminor Oy, toutes deux établies en Finlande. Ces deux sociétés sont impliquées dans l’exportation vers la Russie de biens sous le coup de mesures restrictives de l’Union, en particulier de composants de drones. Gabriel Temin a été condamné par le tribunal d’Uusimaa Est pour l’exportation illégale d’équipements militaires vers la Russie. Par conséquent, Gabriel Temin facilite les violations de l’interdiction de contournement des dispositions de la décision 2014/512/PESC et du règlement (UE) n° 833/2014.; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2023-12-21 - 2025-12-13; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-09-14; UKR - 2023/2875 (OJ L18122023) - 2023-12-18 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
By Trade OU
| Nombre : | By Trade OU | | Alias : | BiUai Treid OIu; БіУай Трейд ОЮ | | País : | ee | | Dirección : | Harju Maakond, Tallinn, Kesklinna Linnaosa, Tornimae TN 7-25, 10141, Estonia; Kesklinna linnaosa, Tornimae tn 7-25, TALLINN, 10141, Estonia; TORNIMAE TN 7-25, 10141 TALLINN; Tornimae 7-25, TALLINN, 10145, Estonia; Tornimae tn 7-25, 10141 Tallinn; Естонська Республіка, м. Таллінн | | Sanciones : | 191/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-02-24 | | Teléfono : | 3725548501 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Valery Kosmachov
| Nombre : | Valery Kosmachov | | Alias : | VALERI KOSMACHOV; VALERY KOSMACHEV; VALERY KOSMATSHOV; VALERY KOSMATSOV | | País : | ee | | Dirección : | Akadeemia Tee 21E, Tallinn, 12618; Peterburi Tee 47-210, Tallinn, 11415; VABAOHUKOOLI TEE 76-A9, 12015 TALLIN; Vabaohukooli tee 76-A9, Tallinn, 12015 | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2018-09-26 - 2019-03-25; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR) - 2022-03-09 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
Schloss Holding OU
| Nombre : | Schloss Holding OU | | País : | ee | | Dirección : | Kesklinna linnaosa, Tehnika tn 33-9, TALLINN, 10613, Estonia; TEKHNIKA TN 33-9, 10613 TALLINN; Tehnika tn 33-9, TALLINN, 10613, Estonia; Tekhnika Tn 33-9, 10613 Tallinn | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-05-19 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Рейнберг Лаурі
| Nombre : | Рейнберг Лаурі | | Alias : | Reinberg Lauri; Reinberh Lauri | | Fecha de nacimiento : | 1974-08-17 | | País : | ee | | Sanciones : | 417/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-06-22 - 2035-06-22 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Gold Solution OU
| Nombre : | Gold Solution OU | | País : | ee | | Dirección : | Lasnamae linnaosa, Mahtra tn 50a, TALLINN, 13812, Estonia; MAHTRA TN 50A, 13812 TALLINN; Mahtra TN 50A, 13812 Tallinn | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-02-23 | | Teléfono : | 3725060225 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
IZIBITS OU
| Nombre : | IZIBITS OU | | Alias : | IZIBITS OÜ; Izibits OU | | País : | ee | | Dirección : | Estonia; HARJU MAAKOND, KESKLINNA LINNAOSA, ROSENI TN 13, TALLINN; Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Roseni tn 13, Tallinn | | Sanciones : | CYBER2 - Executive Order 13757 (Cyber); Reciprocal - 2021-11-08 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-20T16:08:38 |
Тедер Рауно
| Nombre : | Тедер Рауно | | Alias : | Teder Rauno | | Fecha de nacimiento : | 1991-05-24 | | País : | ee | | Sanciones : | 417/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-06-22 - 2035-06-22 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Істлайн Технолоджиз ОУ
| Nombre : | Істлайн Технолоджиз ОУ | | Alias : | Eastline Technologies OU; Eastline Technologies OÜ; Istlain Tekhnolodzhyz OU | | País : | ee | | Dirección : | AKADEEMIA TEE 21, 12618 TALLINN; Akadeemia Tee 21E, Tallinn, 12618; PETERBURI TEE 47-210, 11415 TALLINN; Peterburi Tee 47-210, Tallinn, 11415; Vabaohukooli tee 76-A9, Tallinn, 12015; Естонська Республіка, м. Таллінн (Väike-Paala tn 2 Tallinn Harjumaa 11415, Estonia). | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2018-09-26 - 2019-03-25; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR) - 2022-03-09 | | Teléfono : | 79037337217 | | Email : | mail@eastline.ee | | Fuente : | Estonia e-Business Register (E-äriregister); US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T14:15:19 |
VIRMAVIA OU
| Nombre : | VIRMAVIA OU | | Alias : | SKYPARTS INC OU; SKYPARTS INC OÜ; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Virmavia"""; VIRMAVIA; VIRMAVIA LLC; VIRMAVIA OÜ; Virmavia OU; Virmavia OÜ; Вирмавиа; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Вірмавіа""" | | País : | ee | | Dirección : | Harju Maakond, Kesklinna Linnaosa, Vesivärava Tn 50-201, Tallinn, Estonia, 10152; Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Vesivärava tn 50-201, 10152 Tallinn, Estonia; Естонська Республіка, м. Таллінн (10152, Estonia, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Vesivärava tn 50-201, Tallinn) | | Sanciones : | 676/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-09-10 - 2035-09-10; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - VIRMAVIA OÜ is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: VIRMAVIA is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, through providing economic resources, goods or technology, to a person carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Russia’s transport sector. - 2024-11-07; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Teléfono : | +37258439040; +3726027990; +3727123519 | | Email : | accountant@virmavia.com; natalia.khirevich@gmail.com | | Fuente : | Estonia e-Business Register (E-äriregister); UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T14:15:19 |
ANTON ANATOLEVICH EFIMOV
| Nombre : | ANTON ANATOLEVICH EFIMOV | | Alias : | Anton Anatolevich Efimov; Anton Anatolyevich Efimov; EFIMOV, Anton Anatolyevich; Efimov Anton; Yefimov Anton Anatoliiovych; Єфімов Антон Анатолійович; АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ ЕФИМОВ; Ефимов Антон Анатольевич | | Fecha de nacimiento : | 1975-08-08; 1975-08-31 | | País : | ee; es; ru | | Sanciones : | 227/2023 - active - 2023-04-15 - 2033-04-15; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-05-19 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Konstantin Svyatoslavovich Kalinov
| Nombre : | Konstantin Svyatoslavovich Kalinov | | Alias : | KALINOV KONSTANTIN; KALINOV, Konstantin Svyatoslavovich; KALYNOV Kostiantyn Sviatoslavovych; Konstantin KALINOV; Konstantin Svyatoslavovich KALINOV; КАЛІНОВ Костянтин Святославович; КАЛИНОВ Константин Святославович; КАЛИНОВ Костянтин Святославович; КОНСТАНТИН СВЯТОСЛАВОВИЧ КАЛИНОВ; Константин Святославович Калинов | | Fecha de nacimiento : | 1983-05-19 | | País : | ee; ru | | Dirección : | Moscow; Moscow Russia; Tallinn; Tallinn Estonia | | Sanciones : | 676/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-09-10 - 2035-09-10; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-08-23; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Konstanin KALINOV (hereafter KALINOV) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: KALINOV is associated with Dalkos LLC by receiving a material benefit from Dalkos LLC. Dalkos LLC is an involved person as defined in the regulations. - 2024-11-07; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
BULLIONSWIFT OU
| Nombre : | BULLIONSWIFT OU | | Alias : | Bullionswift OU; Cryptanet OU | | País : | ee | | Dirección : | Kesklinna linnaosa, Narva mnt 7-634, TALLINN, 10117, Estonia; NARVA MNT 7-634, 10117 TALLINN; Narva Mnt 7-634, 10117 Tallinn; Narva mnt 7-634, TALLINN, 10117, Estonia | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-05-19 | | Teléfono : | 41795725305 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
ERMAN DEMIRBOZAN
| Nombre : | ERMAN DEMIRBOZAN | | País : | ee | | Dirección : | 11412 TALLINN | | Sanciones : | Reciprocal - 2020-07-28 - 2027-02-01 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Lauris Kaplinski
| Nombre : | Lauris Kaplinski | | Alias : | Лаўрыс Каплінскі | | Fecha de nacimiento : | 1971-04-08 | | País : | ee; suhh | | Información pública adicional : | Id Q10316586 | | Fuente : | Wikidata | | Fecha : | 2026-01-15T16:47:53 |
Rain Epler
| Nombre : | Rain Epler | | Alias : | Рейн Эплер; Эплер, Рейн; راین اپلر | | Fecha de nacimiento : | 1977-06-06 | | País : | ee | | Información pública adicional : | Id Q103205431 | | Teléfono : | 3726316638 | | Email : | rain.epler@riigikogu.ee | | Fuente : | Estonia Members of the Riigikogu; PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Riin Alatalu
| Nombre : | Riin Alatalu | | Fecha de nacimiento : | 1968-06-20 | | País : | ee | | Información pública adicional : | Id Q104816860 | | Fuente : | Wikidata | | Fecha : | 2026-03-26T21:27:09 |
Eva-Maria Liimets
| Nombre : | Eva-Maria Liimets | | Alias : | Eva-Maria Liimetsová; Ева-Марія Лійметс; Эва-Мария Лийметс; Էվա-Մարիա Լիյմետս; אווה-מריה לימטס; ایوا-ماریا لیمتس; エヴァ＝マリア・リーメッツ; エヴァ＝マリア・リーメッツ・エストニア; エヴァ＝マリア・リーメツ; 伊娃-玛丽亚·利梅茨 | | Fecha de nacimiento : | 1974-05-31 | | País : | ee | | Información pública adicional : | Id Q105069608 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Arnold Kimber
| Nombre : | Arnold Kimber | | Alias : | آرنولد کیمبر | | Fecha de nacimiento : | 1947 | | País : | ee | | Información pública adicional : | Id Q105592169 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Vello Tafenau
| Nombre : | Vello Tafenau | | Alias : | ولو تافنائو | | Fecha de nacimiento : | 1952 | | País : | ee | | Información pública adicional : | Id Q105592425 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Kaarel Pürg
| Nombre : | Kaarel Pürg | | Alias : | کارل پورگ | | Fecha de nacimiento : | 1949 | | País : | ee | | Información pública adicional : | Id Q105810652 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-26T21:27:09 |
Ants Pauls
| Nombre : | Ants Pauls | | Alias : | آنتس پاولس | | Fecha de nacimiento : | 1940 | | País : | ee | | Información pública adicional : | Id Q105812762 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Olav Anton
| Nombre : | Olav Anton | | Alias : | اولاو آنتون | | Fecha de nacimiento : | 1954-07-28 | | País : | ee | | Información pública adicional : | Id Q105814782 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Lauri Einer
| Nombre : | Lauri Einer | | Alias : | لاوری اینر | | Fecha de nacimiento : | 1931 | | País : | ee | | Información pública adicional : | Id Q105816079 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
|
