Reportes de Crédito en Finlandia
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Finlandia Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Finlandia (Finland)
Åland es un territorio autónomo que forma parte de Finlandia.
SWEDISH RESISTANCE MOVEMENT
| Nombre : | SWEDISH RESISTANCE MOVEMENT | | Alias : | DEN NORSKE MOTSTANDSBEVEGELSEN; Den norske motstandsbevegelsen; FINNISH RESISTANCE MOVEMENT; Finnish Resistance Movement; KOHTI VAPAUTTA!; Kohti Vapautta!; NMR; NORDISKA MOTSTANDSRORELSEN; NORWEGIAN RESISTANCE MOVEMENT; NRM; NRM-FINLAND; NRM-Finland; NRM-NORWAY; NRM-Norway; NRM-SWEDEN; NRM-Sweden; Nordic Resistance Movement; Nordiska motstandsrorelsen; Nordiska motståndsrörelsen; Norwegian Resistance Movement; SMR; SUOMEN VASTARINTALIIKE; SVENSKA MOTSTANDSRORELSEN; Suomen Vastarintaliike; Svenska motstandsrorelsen; Svenska motståndsrörelsen; Swedish Resistance Movement | | País : | dk; fi; is; no; se | | Dirección : | Denmark; Finland; Iceland; Norway; Sweden | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-06-14; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-20T12:54:48 |
ALEXANDRE SAKOULINE
| Nombre : | ALEXANDRE SAKOULINE | | Alias : | Alexander Sakulin; Alexandre Sakouline; SAKULIN, Alexander | | Fecha de nacimiento : | 1955-03-15 | | País : | fi; ru | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-05-19 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Салонен Ілкка Сеппо
| Nombre : | Салонен Ілкка Сеппо | | Alias : | Salonen - Ilkka Seppo; Salonen Ilkka Seppo; Салонен Илкка Сеппо | | Fecha de nacimiento : | 1955-10-24 | | País : | fi; ru | | Sanciones : | 82/2023 - active - 2023-02-19 - 2033-02-19 | | Fuente : | ICIJ Offshore Leaks Database; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-10T23:48:20 |
RAO Nordic Oy
| Nombre : | RAO Nordic Oy | | País : | fi | | Dirección : | PL 106, 00181 HELSINKI, FI-00181 HELSINKI | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data | | Fecha : | 2026-01-12T10:23:21 |
PIONEER
| Nombre : | PIONEER | | Alias : | Futura; Sehnaz Ka | | País : | fi; no; ru; sl; tr | | Sanciones : | "" | | Fuente : | Tokyo MoU Port State Control Inspections; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T18:52:25 |
Ermitage Partners Oy
| Nombre : | Ermitage Partners Oy | | País : | fi | | Dirección : | Timontie 2, ESPOO, ETELA-SUOMEN, 02180, Finland | | Sanciones : | "MiFID - Finanssivalvonta kieltää Ermitage Partners Oy:ltä sijoituspalvelujen tarjoamisen ilman toimilupaa. Finanssivalvonta katsoo, että Ermitage Partners Oy on tarjonnut sijoituspalveluja ilman laissa edellytettyä toimilupaa, vaikka yhtiön toiminta on täyttänyt sijoituspalvelulain toimeksiantojen välityksen tunnusmerkistön.
Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan yhtiön toiminta on käsittänyt vaihtoehtorahastojen osuuksien markkinointia ja myynnin edistämistä, ja se on toiminnallaan mahdollistanut, että suomalaiset sijoittajat ovat voineet tehdä sijoituksia tiettyihin ulkomaisiin vaihtoehtorahastoihin. Yhtiön toiminnan tavoitteena on ollut saada sijoitussitoumuksia markkinoimiinsa ETA-vaihtoehtorahastoihin, koska yhtiö on saanut välitystoiminnastaan palkkiota ulkomaisilta rahastonhoitajilta. Yhtiön toiminta on siten täyttänyt sijoituspalvelulain toimeksiantojen välityksen tunnusmerkistön.
Yhtiö on hakenut Finanssivalvonnalta toimilupaa sijoituspalvelujen tarjoamiseen tarkoituksenaan tarjota muun muassa vaihtoehtorahastoja koskevien toimeksiantojen välittämistä. Toimilupakäsittelyn aikana on käynyt ilmi, että yhtiö on jo vuoden 2022 aikana ja edelleen vuonna 2023 tarjonnut sijoituspalvelua ilman sijoituspalveluyrityksen toimilupaa, vaikka yhtiö on ollut tietoinen sen tarpeellisuudesta ja yhtiön sijoituspalvelun tarjoamista koskevan toimiluvan käsittely on ollut kesken.
Finanssivalvonnan päätös tulee voimaan välittömästi. Päätös ei ole kuitenkaan lainvoimainen, sillä Ermitage Partners Oy:llä on oikeus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen päätöksestä 30 päivän kuluessa. Tieto päätöksen lainvoimaisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa. - 2023-06-07" | | Fuente : | EU ESMA Sanctions; PermID Open Data | | Fecha : | 2026-01-15T02:48:18 |
Airfix Aviation Oy
| Nombre : | Airfix Aviation Oy | | Alias : | AIRFIX AVIATION OY | | País : | ch; fi | | Dirección : | Chemin des Papillons 4, 1216 Geneva/Cointrin; Chemin des Papilons 4, Geneva/Cointrin 1216, Switzerland; TULLIMIEHENTIE 4-6, 01530 VANTAA; Tullimiehentie 4-6, 01530 Vantaa; Tullimiehentie 4-6, 1530 Vantaa; Tullimiehentie 4-6, VANTAA, ETELA-SUOMEN, 01530, Finland; Tullimiehentie 4-6, Vantaa 01530, Finland | | Sanciones : | 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR) - 2015-09-02; Reciprocal - 2015-12-22; UKRAINE-EO13661 - Executive Order 13661 (Ukraine) | | Teléfono : | 3589251451 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
LUMINOR LOGISTICS
| Nombre : | LUMINOR LOGISTICS | | Alias : | FinPost; LUMINOR OY; Luminor Logistics; Luminor Oy | | País : | fi | | Dirección : | HAKINTIE 7A, 01380 VANTAA; Hakintie 7 A, VANTAA, ETELA-SUOMEN, 01380, Finland; Hakintie 7A Vantaa Uusimaa 1380 FI; Hakintie 7A, 01380 Vantaa; Hakintie 7A, 1380 Vantaa; Sirrikuja 4 C 13, HELSINKI, ETELA-SUOMEN, 00940, Finland | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See § 744.11 of the EAR) - 2023-09-27; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-09-14 | | Teléfono : | 358408259843 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-01T16:04:02 |
BALTIYSK
| Nombre : | BALTIYSK | | Alias : | Finnrider; Rider | | País : | fi; no; ru | | Sanciones : | ; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-04-12 | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T18:52:25 |
LahiTapiola Varainhoito Oy
| Nombre : | LahiTapiola Varainhoito Oy | | Alias : | LocalTapiola Asset Management Ltd | | País : | fi | | Dirección : | REVONTULENKUJA 1 ESPOO 02010 ESPOO FINLAND; REVONTULENKUJA 1 ESPOO 02010 FINLAND; REVONTULENTIE 7 TAPIOLA 02100 FINLAND; REVONTULENTIE 7 TAPIOLA 02100 TAPIOLA FINLAND; Revontulenkuja 1, ESPOO, ETELA-SUOMEN, 02010, Finland; Revontulenkuja 1, Lahitapiola, ETELA-SUOMEN, 02010, Finland | | Sanciones : | "MiFID - LähiTapiola Varainhoito Oy:lle 125 000 euron seuraamusmaksu laiminlyönneistä kaupparaportoinnin järjestämisessä
Finanssivalvonta on määrännyt LähiTapiola Varainhoito Oy:lle 125 000 euron seuraamusmaksun. Yhtiö on tammikuun 2018 ja heinäkuun 2020 välisenä aikana laiminlyönyt kaupparaportoinnin järjestämistä koskevien säännösten noudattamista.
Kaupparaportoinnilla on keskeinen merkitys Finanssivalvonnan harjoittamassa markkinoiden väärinkäytön valvonnassa ja siten arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen turvaamisessa. Kaupparaportoinnin laatuun ja kattavuuteen on tämän vuoksi kiinnitettävä erityistä huomiota, ja sijoituspalvelun tarjoajilla on oltava menetelmät ja järjestelyt, joilla varmistetaan raportoitujen tietojen täydellisyys ja täsmällisyys.
LähiTapiola Varainhoito Oy:n käyttämät menetelmät ja järjestelyt eivät ole olleet riittäviä raportoinnin virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi eikä ilmoittamatta jääneiden liiketoimien tunnistamiseksi. Yhtiö ei myöskään ole täsmäyttänyt kaupankäyntitietojaan raportoimiensa tietojen kanssa niiden täydellisyyden ja täsmällisyyden varmistamiseksi.
Laiminlyönneistä on määrätty seuraamusmaksu. Seuraamusmaksun määrä perustuu kokonaisarviointiin, jossa on otettu huomioon erityisesti laiminlyönnin laatu, laajuus sekä sen pitkä kestoaika. Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.
Laiminlyönnit ilmenivät Finanssivalvonnan tekemässä tarkastuksessa, jonka tavoitteena oli arvioida kaupparaportoinnin järjestämistä yhtiössä.
Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa 6.6.2022 annetusta päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut tiedon päätöksestä.
---
Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen. - 2022-06-06" | | Teléfono : | 35894538500 | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; PermID Open Data; US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List | | Fecha : | 2026-01-09T11:35:01 |
UNICUM TRADE OY
| Nombre : | UNICUM TRADE OY | | País : | fi | | Dirección : | MANTTAALITIE 5, 01530 VANTAA | | Sanciones : | Reciprocal - 2020-09-23 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Хеллевіг Йон
| Nombre : | Хеллевіг Йон | | Alias : | Khellevih Yon; Хеллевиг Йон | | Fecha de nacimiento : | 1962-02-26 | | País : | fi | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
HD Parts OY
| Nombre : | HD Parts OY | | Alias : | HD-Parts Oy | | País : | fi | | Dirección : | KOIVUPUISTONTIE 30, 01510 VANTAA; Koivupuistontie 30, 01510 Vantaa; Koivupuistontie 30, VANTAA, ETELA-SUOMEN, 01510, Finland | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-02-23 | | Teléfono : | 358402186055 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Evolog Oy
| Nombre : | Evolog Oy | | País : | fi | | Dirección : | Kaskikalliontie 16F6 Vantaa 1200 FI; Kaskikalliontie 16F6, 1200 Vantaa; Tikkurilantie 10 Vantaa 1380 FI; Tikkurilantie 10, 1380 Vantaa; Vanha Porvoontie 231A Vantaa 1380 FI; Vanha Porvoontie 231A, 1380 Vantaa | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See § 744.11 of the EAR) - 2023-09-27 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-09-01T12:53:02 |
Nordea Bank AB
| Nombre : | Nordea Bank AB | | Alias : | Nordea Bank Abp | | País : | fi | | Dirección : | 5 SATAMARADANKATU HELSINKI 00020 FINLAND; SATAMARADANKATU 5 HELSINKI 00020 HELSINKI POB 868 FINLAND | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Iran UANI Business Registry; US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List | | Fecha : | 2026-03-27T00:48:33 |
Kone Oyj
| Nombre : | Kone Oyj | | País : | fi | | Dirección : | KARTANONTIE 1 HELSINKI 00330 FINLAND; KARTANONTIE 1 HELSINKI 00330 HELSINKI FINLAND | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Suspensions and Removals; Iran UANI Business Registry; OpenCorporates | | Fecha : | 2026-03-27T00:48:33 |
Siberica Oy
| Nombre : | Siberica Oy | | Alias : | SIBERICA OY; Siberica | | País : | fi | | Dirección : | HAKINTIE 7A, 01380 VANTAA; Hakintie 7 A, VANTAA, ETELA-SUOMEN, 01380, Finland; Hakintie 7A Vantaa 1381 FI; Hakintie 7A, 01380 Vantaa; Hakintie 7A, 1381 Vantaa | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See § 744.11 of the EAR) - 2023-09-27; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-09-14 | | Teléfono : | 3584578323043 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Catherine Esther Temin
| Nombre : | Catherine Esther Temin | | Alias : | TEMIN, Catherine Esther | | Fecha de nacimiento : | 1985-07-07 | | País : | ee; fi | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-09-14 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Hassan Abdirahman Mahamed
| Nombre : | Hassan Abdirahman Mahamed | | Alias : | MAHAMED, Hassan Abdirahman | | Fecha de nacimiento : | 1987-05-23 | | País : | fi; so | | Dirección : | HELSINKI; Helsinki; Helsinki Finland | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-03-11; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Nokia Corp
| Nombre : | Nokia Corp | | País : | fi | | Fuente : | Iran UANI Business Registry | | Fecha : | 2026-03-27T00:48:33 |
Uudenmaan Osuuspankki
| Nombre : | Uudenmaan Osuuspankki | | País : | fi | | Dirección : | Pl 122, JYVASKYLA, LANSI-SUOMEN, 40101, Finland; Sibeliuksenkatu 17, Mannerheimintie 20 B 6, Finland | | Sanciones : | "MiFID - Finanssivalvonta antanut neljälle yhtiölle julkiset varoitukset ja määrännyt neljälle yhtiölle seuraamusmaksut
Finanssivalvonnan sijoitusneuvontaa koskevassa tarkastuksessa havaittiin useita laiminlyöntejä, jotka koskivat yhtiöiden velvollisuutta hankkia riittävät tiedot asiakkaasta ja varmistua liiketoimien soveltuvuudesta asiakkaalle ennen sijoitusneuvonnan tarjoamista. Lisäksi yhtiöt eivät olleet dokumentoineet selonottovelvollisuuden toteuttamista asiakirjoihin niin, että tietojen avulla olisi voitu jälkikäteen todentaa tapahtumien kulku. Yhtiöt ovat tällä menettelyllään vaarantaneet Finanssivalvonnan valvonnan toimivuuden ja tehokkuuden. Yksi yhtiö oli lisäksi sijoitusneuvonnassaan jättänyt toteuttamatta riittävät toimet eturistiriitatilanteiden tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi.
Finanssivalvonta on määrännyt seuraavat hallinnolliset seuraamukset:
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeelle 1 000 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus
Helsingin Seudun Osuuspankille 400 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus
Alexandria Pankkiiriliike Oyj:lle 90 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus
Investium Oy:lle 20 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus
Finanssivalvonta teki vuosina 2015−2016 yhtiöissä tarkastuksen, joka koski yhtiöiden tarjoamaan sijoitusneuvontaan liittyvää selonottovelvollisuutta. Tarkastuksessa keskityttiin selvittämään, miten yli 70-vuotiaille ei-ammattimaisille asiakkaille oli myyty sijoitusrahastoja ja strukturoituja rahoitusvälineitä. Tarkastuksessa havaittiin useita sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnan antamien määräysten laiminlyöntejä.
Julkinen varoitus on annettu selonottovelvollisuuden ja soveltuvuusarviointien laiminlyönneistä. Seuraamusmaksu puolestaan määrättiin dokumentointivaatimusten laiminlyönneistä ja eturistiriitatilanteiden tunnistamatta jättämisestä ja ehkäisemisestä.
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen merkittävimmät puutteet liittyivät asiakkaiden sijoitustavoitteiden sekä sijoituskokemuksen ja -tietämyksen selvittämiseen. Lisäksi havaittiin puutteita asiakkailta hankittavien tietojen ja soveltuvuusarviointien dokumentoinnissa. Nordea oli lisäksi sijoitusneuvonnassaan laiminlyönyt tunnistaa ja ehkäistä eturistiriitatilanteita.
Helsingin Seudun Osuuspankin merkittävimmät puutteet liittyivät asiakkaiden sijoitustavoitteiden sekä sijoituskokemuksen ja -tietämyksen selvittämiseen. Puutteet olivat osin systemaattisia. Lisäksi havaittiin puutteita asiakkailta hankittavien tietojen, soveltuvuusarviointien ja sijoitusneuvojen dokumentoinnissa.
Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n merkittävimmät puutteet liittyivät asiakkaiden sijoitustavoitteita koskevien seikkojen kuten sijoituksen tarkoituksen sekä riskinottohalukkuuden ja riskiprofiilin selvittämiseen. Puutteet olivat osin systemaattisia. Lisäksi havaittiin puutteita asiakkailta hankittavien tietojen, soveltuvuusarviointien ja sijoitusneuvojen dokumentoinnissa.
Investium Oy:n merkittävimmät puutteet liittyivät asiakkaiden sijoitustavoitteita koskevien seikkojen hankkimiseen. Lisäksi havaittiin puutteita asiakkailta hankittavien tietojen ja soveltuvuusarviointien dokumentoinnissa.
Seuraamusmaksun mitoittaminen perustuu kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon muun muassa menettelyn laatu, laajuus, kestoaika ja tekijän taloudellinen asema. Finanssivalvonta määrää seuraamusmaksun, jos se on suuruudeltaan enintään miljoona euroa. Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.
Finanssivalvonnan päätökset ovat lainvoimaiset. Yhtiöt eivät ole valittaneet 6.3.2017 annetuista päätöksistä markkinaoikeuteen 30 päivän aikana niiden tiedoksisaannista. - 2017-03-06" | | Teléfono : | 358102542500 | | Fuente : | EU ESMA Sanctions; PermID Open Data | | Fecha : | 2025-05-21T02:14:03 |
PT Technology Asia Limited
| Nombre : | PT Technology Asia Limited | | Alias : | PT-Technology Asia Limited | | País : | cn; fi; hk | | Dirección : | 615-617 Tai Nan West Street, Park Fook Industrial Building, Room 623, Kowloon Hong Kong CN; 615-617 Tai Nan West Street, Park Fook Industrial Building, Room 623, Kowloon Hong Kong HK; 615-617 Tai Nan West Street, Park Fook Industrial Building, Room 623, Kowloon, Hong Kong; Valtakatu 52 Lappeenranta 53100 FI; Valtakatu 52, 53100 Lappeenranta; Wah Kit Commercial Building, 11th Floor, Room B, Sheung Wan Hong Kong CN; Wah Kit Commercial Building, 11th Floor, Room B, Sheung Wan Hong Kong HK; Wah Kit Commercial Building, 11th Floor, Room B, Sheung Wan, Hong Kong | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.11 of the EAR) - 2023-10-06 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-09-01T12:53:02 |
GCH FINLAND OY
| Nombre : | GCH FINLAND OY | | País : | fi | | Dirección : | MANTTAALITIE 5, 01530 VANTAA | | Sanciones : | Reciprocal - 2020-09-23 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Квантлог ОІ
| Nombre : | Квантлог ОІ | | Alias : | Kvantloh OI; Quantlog OY | | País : | fi | | Dirección : | KALEVANKATU 20, 00100 HELSINKI; Kalevankatu 20 Helsinki 00100 Finland; Фінляндська Республіка, м. Гельсінкі (c/o Tilibic OY, Kalevankatu 20, 00100 Helsinki, Finland) | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; Reciprocal - 2022-03-31 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US SAM Procurement Exclusions; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Oy Langvik Capital LTD
| Nombre : | Oy Langvik Capital LTD | | Alias : | Langvik Capital Ltd; Oy Langvik Capital Ltd; «Lanhvik Kepital Ltd»; «Лангвік Кепітал Лтд» | | País : | fi | | Dirección : | TANSKARLANTIE 9, 02420 JORVAS; Tanskarlantie 9, 02420 Jorvas; Tanskarlantie 9, JORVAS, ETELA-SUOMEN, 02420, Finland; c/o Rinimex Oy Mannerheimintie 43B, FI-0250 Helsinki Southern Finland; c/o Rinimex Oy, Mannerheimintie 43 B, HELSINKI, ETELA-SUOMEN, 00250, Finland; Фінляндська Республіка, м. Гельсінкі (с/о Rinimex Oy Mannerheimintie 43B, Helsinki, 0250, Finland) | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19; Reciprocal - 2015-12-22; UKRAINE-EO13661 - Executive Order 13661 (Ukraine) | | Teléfono : | +358358208910; +358929599301 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
KONEISTO TECHNOLOGY
| Nombre : | KONEISTO TECHNOLOGY | | Alias : | KONEISTO CONSULTING; Koneisto Consulting; Koneisto International Oy; Koneisto Technology | | País : | fi | | Dirección : | HIRSALANTIE 11, 02420 JORVAS; Hirsalantie 11, 02420 Jorvas; Hirsalantie 11, JORVAS, ETELA-SUOMEN, 02420, Finland; Salmitie 3, 02430 Masala | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-05-19 | | Teléfono : | 35892218213 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
PAAVO OLAVI MANNER
| Nombre : | PAAVO OLAVI MANNER | | País : | fi | | Dirección : | UKONKIVENPOLKU 2 I 65, 1610 VANTAA | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1990-05-02 - 2000-05-02 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
Finland Multi Center OY
| Nombre : | Finland Multi Center OY | | Alias : | Finland Multi Center; Finland Multi Center FMC OY | | País : | fi | | Dirección : | Rajahovintie 14, Vaalimaa, 49930 Finland | | Sanciones : | Unverified List (UVL) - Bureau of Industry and Security | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-05-16T12:53:03 |
NP DIKSON
| Nombre : | NP DIKSON | | Alias : | Bonito; Jurmo; NP Dikson; Np Dikson | | País : | fi; ru; se | | Sanciones : | ; 2025-12-19; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2026-01-13; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-05-08; Russia / Russie - 1.1; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - IMO 9255270 (NP DIKSON) is, has been or is likely to be involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, NP DIKSON is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - 2025-09-12 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-24T05:42:24 |
Путконєн Янус
| Nombre : | Путконєн Янус | | Alias : | Putkonen Yanus; Putkonien Yanus; Путконен Янус | | Fecha de nacimiento : | 1974-11-16 | | País : | fi | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Gabriel Temin
| Nombre : | Gabriel Temin | | Alias : | TEMIN, Gabriel; Temin Gabriel; Temin Habriel; Темін Габріель | | Fecha de nacimiento : | 1980-02-09 | | País : | ee; fi; fr | | Dirección : | Rysäkuja 1b F 32, 00980 Helsinki; Rysäkuja 1b F 32, 00980 Helsinki, FINLAND; Rysäkuja 1b F 32,00980 Helsinki : FINLANDE | | Sanciones : | (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Gabriel Temin est le PDG de deux sociétés de logistique: Siberica Oy et Luminor Oy, toutes deux établies en Finlande. Ces deux sociétés sont impliquées dans l’exportation vers la Russie de biens sous le coup de mesures restrictives de l’Union, en particulier de composants de drones. Gabriel Temin a été condamné par le tribunal d’Uusimaa Est pour l’exportation illégale d’équipements militaires vers la Russie. Par conséquent, Gabriel Temin facilite les violations de l’interdiction de contournement des dispositions de la décision 2014/512/PESC et du règlement (UE) no 833/2014.; 2023/2875 (OJ L18122023); 445/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-06-29 - 2035-06-29; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; Gabriel Temin est le PDG de deux sociétés de logistique: Siberica Oy et Luminor Oy, toutes deux établies en Finlande. Ces deux sociétés sont impliquées dans l’exportation vers la Russie de biens sous le coup de mesures restrictives de l’Union, en particulier de composants de drones. Gabriel Temin a été condamné par le tribunal d’Uusimaa Est pour l’exportation illégale d’équipements militaires vers la Russie. Par conséquent, Gabriel Temin facilite les violations de l’interdiction de contournement des dispositions de la décision 2014/512/PESC et du règlement (UE) n° 833/2014.; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2023-12-21 - 2025-12-13; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-09-14; UKR - 2023/2875 (OJ L18122023) - 2023-12-18 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
LATOR OY
| Nombre : | LATOR OY | | País : | fi | | Dirección : | UKONKIVENPOLKU 2 I 65, 01610 VANTAA | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1990-05-02 - 2000-05-02 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
OY INTER-ZENITH LTD.
| Nombre : | OY INTER-ZENITH LTD. | | País : | fi | | Dirección : | UKONKIVENPOLKU 2 I 65, 1610 VANTAA | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1990-05-02 - 2000-05-02 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
TAMILS REHABILITATION ORGANISATION
| Nombre : | TAMILS REHABILITATION ORGANISATION | | Alias : | ORGANISATION DE REHABILITATION TAMOULE; ORGANISATION PRE LA REHABILITATION TAMIL; ORGANIZZAZIONE PER LA RIABILITAZIONE DEI TAMIL; ORT FRANCE; TAMIL REHABILITATION ORGANIZATION; TAMIL REHABILITERINGS ORGANISASJONEN; TAMILISCHE REHABILITATION ORGANISATION; TAMILS REHABILITATION ORGANIZATION; TAMILSK REHABILITERINGS ORGANISASJON; TRO; TRO DANMARK; TRO ITALIA; TRO NORGE; TRO SCHWEIZ; TSUNAMI RELIEF FUND -- COLOMBO, SRI LANKA; WHITE PIGEON; WHITEPIGEON | | País : | au; be; ca; ch; de; dk; fi; fr; gb; it; lk; my; nl; no; nz; se; us; za | | Dirección : | 1079 Garratt Lane London SW17 0LN United Kingdom; 1079 Garratt Lane, London SW17 0LN; 2390 Eglington Avenue East, Suite 203A Toronto Ontario M1K 2P5 Canada; 2390 Eglington Avenue East, Suite 203A, Toronto, Ontario M1K 2P5; 254 Jaffna Road Kilinochchi Sri Lanka; 254 Jaffna Road, Kilinochchi; 26 Rue du Departement Paris 75018 France; 26 Rue du Departement, 75018 Paris; 356 Barkers Road Hawthorn Victoria 3122 Australia; 356 Barkers Road, Hawthorn Victoria 3122; 371 Dominion Road, Mt. Eden Aukland New Zealand; 371 Dominion Road, Mt. Eden, Aukland; 410/112 Buller Street, Buddhaloga Mawatha Colombo 7 Sri Lanka; 410/112 Buller Street, Buddhaloga Mawatha, Colombo 7; 410/412 Bullers Road Colombo 7 Sri Lanka; 410/412 Bullers Road, Colombo 7; 517 Old Town Road Cumberland MD 21502 United States; 517 Old Town Road, Cumberland, MD 21502; 75/4 Barnes Place Colombo 7 Sri Lanka; 75/4 Barnes Place, Colombo 7; 8 Gemini - CRT Wheelers Hill 3150 Australia; 8 Gemini - CRT, Wheelers Hill 3150; 9/1 Saradha Street Trincomalee Sri Lanka; 9/1 Saradha Street, Trincomalee; Address Unknown Belgium; Address Unknown Durban South Africa; Address Unknown Finland; Address Unknown Vaharai Sri Lanka; Address Unknown, Durban; Address Unknown, Vaharai; Ananthapuram Kilinochchi Sri Lanka; Ananthapuram, Kilinochchi; Arasaditivu Kokkadicholai Batticaloa Sri Lanka; Arasaditivu Kokkadicholai, Batticaloa; Box 4254 Knox City VIC 3152 Australia; Box 4254, Knox City VIC 3152; Box 44 Tumba 147 21 Sweden; Box 44, 147 21 Tumba; Gruttolaan 45 BM landgraaf 6373 Netherlands; Gruttolaan 45, 6373 BM landgraaf; KANDASAMY KOVILADI, KANDY ROAD (A9 ROAD), KILINOCHCHI; Kandasamy Koviladi, Kandy Road (A9 Road) Kilinochchi Sri Lanka; Kandasamy Koviladi, Kandy Road (A9 Road), Kilinochchi; Langelinie 2A, St, TV 1079 Vejile 7100 Denmark; Langelinie 2A, St, TV 1079, 7100 Vejile; M.G.R. Lemmens, str-09 BM Landgraff 6373 Netherlands; M.G.R. Lemmens, str-09, 6373 BM Landgraff; No. 6 Jalan 6/2 Petaling Jaya 46000 Malaysia; No. 6 Jalan 6/2, 46000 Petaling Jaya; No. 69 Kalikovil Road, Kurumankadu Vavuniya Sri Lanka; No. 69 Kalikovil Road, Kurumankadu, Vavuniya; No. 9 Main Street Mannar Sri Lanka; No. 9 Main Street, Mannar; P.O. Box 10267, Dominion Road Aukland New Zealand; P.O. Box 10267, Dominion Road, Aukland; P.O. Box 212 Vejile 7100 Denmark; P.O. Box 212, 7100 Vejile; P.O. Box 4742, Sofienberg Oslo 0506 Norway; P.O. Box 4742, Sofienberg, 0506 Oslo; P.O. Box 82 Herning 7400 Denmark; P.O. Box 82, 7400 Herning; Paranthan Road, Kaiveli Puthukkudiyiruppu Mullaitivu Sri Lanka; Paranthan Road, Kaiveli Puthukkudiyiruppu, Mullaitivu; Postfach 2018 Emmenbrucke 6021 Switzerland; Postfach 2018, 6021 Emmenbrucke; Ragama Road, Akkaraipattu-07 Amparai Sri Lanka; Ragama Road, Akkaraipattu-07, Amparai; Tribschenstri, 51 Lucerne 6005 Switzerland; Tribschenstri, 51, 6005 Lucerne; Via Dante 210 Palermo 90141 Italy; Via Dante 210, 90141 Palermo; Voelklinger Str. 8 Wuppertal 42285 Germany; Voelklinger Str. 8, 42285 Wuppertal; Warburgstr. 15 Wuppertal 42285 Germany; Warburgstr. 15, 42285 Wuppertal | | Sanciones : | Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | OpenCorporates; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-20T12:54:48 |
Ambal
| Nombre : | Ambal | | Alias : | AMBAL; Finnrunner; Railship III; Runner | | País : | fi; kn; no; ru | | Sanciones : | ; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-05-08 | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T18:52:25 |
ACEX OY
| Nombre : | ACEX OY | | País : | fi | | Dirección : | MANTTAALITIE 5, 01530 VANTAA | | Sanciones : | Reciprocal - 2020-09-23 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Comptel
| Nombre : | Comptel | | País : | fi | | Fuente : | Iran UANI Business Registry | | Fecha : | 2026-03-27T00:48:33 |
Optima Freight OY
| Nombre : | Optima Freight OY | | Alias : | Optima Freight Oy | | País : | fi | | Dirección : | Finland; MANTTAALITIE 5, 01530 VANTAA; Manttaalitie 5, 01530 Vantaa; Manttaalitie 5-7, 01530 Vantaa | | Sanciones : | CYBER2 - Executive Order 13694 (Cyber); Reciprocal - 2020-09-23 | | Teléfono : | 358931575500 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
SET Petrochemicals Oy
| Nombre : | SET Petrochemicals Oy | | Alias : | Set Petrochemicals Oy | | País : | fi | | Dirección : | Kannelkatu 8, Etelakauppatori 4 A, LAPPEENRANTA, ETELA-SUOMEN, 53100, Finland; UKONVAAJA 2 A, 02130 ESPOO; Ukonvaaja 2 A, 02130 Espoo; Ukonvaaja 2, A, 2130 Espoo; Ukonvaaja 2, ESPOO, ETELA-SUOMEN, 02130, Finland | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR) - 2015-09-02; Reciprocal - 2015-12-22; UKRAINE-EO13661 - Executive Order 13661 (Ukraine) | | Teléfono : | 35894520110 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-14T02:20:24 |
|
