Reportes de Crédito en Francia
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Francia Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Francia (France)
🇨🇶 (CQ) - Corsica es un territorio de Francia.
BORDA
| Nombre : | BORDA | | País : | fr | | Sanciones : | 07115 - FIRE SAFETY - Fire-dampers (no responsibility of RO) - 07115 - FIRE SAFETY - Fire-dampers (no responsibility of RO)07115 - FIRE SAFETY - Fire-dampers (no responsibility of RO) - inactive - 2025-01-28 - 2025-01-28 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-31T14:02:01 |
Banque Transatlantique
| Nombre : | Banque Transatlantique | | País : | fr | | Dirección : | 26 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT, 75008 PARIS | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List | | Fecha : | 2026-01-12T10:23:21 |
Veolia Environnement SA
| Nombre : | Veolia Environnement SA | | Alias : | Veolia Environment; Veolia Environnement; Veolia Group; 法国威立雅集团 | | País : | fr | | Dirección : | Paris, France | | Fuente : | Global Energy Ownership Tracker; Iran UANI Business Registry | | Fecha : | 2026-03-27T00:48:33 |
MARCEL GOLDFARB
| Nombre : | MARCEL GOLDFARB | | País : | fr | | Dirección : | 71 AVENUE DU COMMANDANT BARRE, VIRY-CHATILLON; 71 AVENUE DU COMMANDANT BARRE, VIRY-CHATILLON, FR, | | Sanciones : | 52 F.R. 38502 10/16/87 - 1987-10-08; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1987-10-08 | | Fuente : | US BIS Denied Persons List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-31T11:32:56 |
Даріа енд Ко
| Nombre : | Даріа енд Ко | | Alias : | Daria & Co; Daria end Ko | | País : | fr | | Dirección : | 2910 Chemin de la Vie de L'Etraz 01220 Divonne-Les-Bains, France; Французька Республіка, м. Дівонн-ле-Бен | | Sanciones : | 279/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
COFIDIS
| Nombre : | COFIDIS | | País : | fr | | Dirección : | 61 AV HALLEY VILLENEUVE D'ASCQ 59667 FRANCE; 61 AVENUE HALLEY VILLENEUVE D'ASCQ 59667 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE; 61 AVENUE HALLEY, PARC DE LA HAUTE BORNE, 59493 VILLENEUVE-D'ASCQ | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data | | Fecha : | 2026-01-12T10:23:21 |
Orange
| Nombre : | Orange | | País : | fr | | Fuente : | Iran UANI Business Registry | | Fecha : | 2026-03-27T00:48:33 |
CIC MEZZANINE 3
| Nombre : | CIC MEZZANINE 3 | | País : | fr | | Dirección : | 60 RUE DE LA VICTOIRE, 75009 PARIS; C/O CIC PRIVATE DEBT, 60 RUE DE LA VICTOIRE, 75009 PARIS | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List | | Fecha : | 2026-02-27T11:35:01 |
CUBANA AIRLINES
| Nombre : | CUBANA AIRLINES | | Alias : | EMPRESA CUBANA DE AVIACION; Empresa Cubana De Aviacion | | País : | ao; ar; bb; ca; cz; de; es; fr; gb; gy; ht; jm; mx; pa; pe; ru; us | | Dirección : | 1 Place Ville Marie, Suite 3431, Montreal; 24 Rue Du Quatre Septembre, Paris; 32 MAIN STREET, GEORGETOWN; 32 Main Street, Georgetown; Barbados; Belas Airport, Luanda; Calle 29 y Avda Justo Arosemena, Panama City; Corrientes 545 Primer Piso, Buenos Aires; Dobrininskaya No. 7, Sec 5, Moscow; France; Frankfurter TOR 8-A, Berlin; Grantley Adams Airport, Christ Church; Haiti; Jamaica; Madrid; Melchor Ocampo 469, 5DF, Mexico City; Norman Manley International Airport, Kingston; Parizska 17, Prague; Paseo de la Republica 126, Lima; Piarco Airport, Port au Prince; United Kingdom; c/o Anglo-Caribbean Shipping Co. Ltd., Ibex House, The Minories, London EC3N 1DY | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
FEDERAL FINANCE
| Nombre : | FEDERAL FINANCE | | País : | fr | | Dirección : | 1 ALLEE LOUIS LICHOU, 29480 LE RELECQ-KERHUON; 232 RUE GAL. PAULET BREST 29802 97 FRANCE; 232 RUE GENERAL PAULET BREST 29200 BREST FRANCE | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data | | Fecha : | 2026-02-02T10:23:22 |
Salam ABADLAH
| Nombre : | Salam ABADLAH | | Alias : | ABADLA, ABDALLAH | | Fecha de nacimiento : | 1977-11-24 | | País : | fr | | Sanciones : | 2026-07-06; ECOT2534823A du 18/12/2025 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) | | Fuente : | French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-01-09T15:58:01 |
Romain NGAMESSY
| Nombre : | Romain NGAMESSY | | Fecha de nacimiento : | 1985-03-14 | | País : | fr | | Sanciones : | 2026-06-15; ECOT2534333A du 12/12/2025 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) | | Fuente : | French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-01-06T06:58:02 |
Karim AIDI
| Nombre : | Karim AIDI | | Fecha de nacimiento : | 1976-03-27 | | País : | dz; fr | | Sanciones : | 2026-06-29; ECOT2535121A du 19/12/2025 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) | | Fuente : | French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-01-06T06:58:02 |
Industrial Technologies Group France
| Nombre : | Industrial Technologies Group France | | Alias : | INDUSTRIAL TECHNOLOGIES GROUP FRANCE; ITGF | | País : | fr | | Dirección : | 2 RUE CHARLIE CHAPLIN, 78390 BOIS-D'ARCY; 2 Rue Charlie Chaplin Bois-D'arcy 78390 France; 2 Rue Charlie Chaplin, 78390 Bois-D'arcy; France | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-08-23 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-20T12:54:48 |
MARCEL LEFEBVRE
| Nombre : | MARCEL LEFEBVRE | | Alias : | Mr Marcel Lefebvre | | Fecha de nacimiento : | 1952-08 | | País : | fr | | Dirección : | 42 Avenue De Verdun, 62340 Guines, France; 71 AVENUE DU COMMANDANT BARRE, VIRY-CHATILLON; 71 AVENUE DU COMMANDANT BARRE, VIRY-CHATILLON, FR, | | Sanciones : | 52 F.R. 38502 10/16/87 - 1987-10-08; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1987-10-08 | | Fuente : | UK Companies House People with Significant Control; US BIS Denied Persons List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-12T18:27:18 |
Achraf EL MISKINI
| Nombre : | Achraf EL MISKINI | | Fecha de nacimiento : | 2000-01-30 | | País : | fr | | Sanciones : | 2026-07-29; ECOT2601005A du 27/01/2026 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) | | Fuente : | French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-02-01T02:02:02 |
Saleh Assi
| Nombre : | Saleh Assi | | Alias : | 'ASI, Salih 'Ali; ASSI, Salah; ASSI, Saleh; ASSI, Saleh Ali; ASSI, Salih; SALAH ASSI; SALEH ALI ASSI; SALIH 'ALI 'ASI; SALIH ASSI; Salah Assi; Saleh Ali Assi; Salih 'Ali 'Asi; Salih Assi | | Fecha de nacimiento : | 1960-05-14 | | País : | cd; fr; lb | | Dirección : | Bashoura Beirut Lebanon; Bashoura, Beirut; Congo, Democratic Republic of the; Etage 5 (5th Floor), 3 Avenue Bosquet Paris 27007 France; Etage 5 (5th Floor), 3 Avenue Bosquet, 27007 Paris; Immeuble Verdun 750, 5E Etage-Rue Rachid Karame Verdun Beyrouth Lebanon; Immeuble Verdun 750, 5E Etage-Rue Rachid Karame Verdun, Beyrouth | | Sanciones : | Reciprocal - 2019-12-13; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Mohamed MEHDAOUI
| Nombre : | Mohamed MEHDAOUI | | Alias : | Mohamed Abou Ibrahim | | Fecha de nacimiento : | 1985-05-01 | | País : | fr | | Sanciones : | ECOT2533621A du 03/12/2025 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) - Exploitant la maison d'édition « Madrass'ANIMEE - le Savoir au cœur de notre foyer », marque déposée à l'INPI sous le numéro 4442498; "Entreprise individuelle, créée le 10/03/2018 et portant le numéro d’identification SIRET 837 86086500018
Exploitant la maison d'édition « Madrass'ANIMEE - le Savoir au cœur de notre foyer », marque déposée à l'INPI sous le numéro 4442498 - 2026-06-08" | | Fuente : | French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-01-06T06:58:02 |
Bulat Akhatovich Yanborisov
| Nombre : | Bulat Akhatovich Yanborisov | | Alias : | YANBORISOV Bulat Akhatovich; YANBORISOV, Bulat Akhatovich; БУЛАТ АХАТОВИЧ ЯНБОИСОВ; БУЛАТ АХАТОВИЧ ЯНБОРИСОВ; ЯНБОРИСОВ Булат Ахатович | | Fecha de nacimiento : | 1970-01-01; 1970-01-03 | | País : | bg; cy; fr; ru | | Dirección : | 51 Rue de Prony Paris France; 51 Rue de Prony, Paris; SOZOPOL; Sozopol; Sozopol Bulgaria; Sytzia, Ioanni Kapodistria Str, Dali Residence Mez.6, Potamos Germasogias Limassol 4046 Cyprus; Sytzia, Ioanni Kapodistria Str, Dali Residence Mez.6, Potamos Germasogias, 4046 Limassol | | Sanciones : | "He is the manager and owner of Silkway Rally, an international rally-raid project that uses the GRU leadership as an infrastructure for its residents and to establish political contacts.
Internal documents of Silkway Rally present the company as a ""universal platform for people's diplomacy"" based on the idea of ""soft power of russia"" aimed at its rapprochement with China, Iran, Qatar, Afghanistan, Syria, Turkmenistan and Tajikistan. in the region by acting as a mediator between Qatar, Iran, and Turkey; influencing Saudi Arabia; influencing Turkey on all issues of interest to russia, including Azerbaijan, Armenia, Crimea, and Syria; and providing Taliban proposals (a roadmap to international legitimacy) in exchange for recognizing Crimea as russian territory.
In addition, the rallies are supposed to promote the Siberian Power 2 project of cooperation between Gazprom and China's CNPC to supply russian gas to the PRC.
The Silkway Rally Association is the organizer of the transnational joint project between russia and the PRC, which is held annually on the basis of the russian Government Order No. 599-r dated April 08, 2011. Within the framework of the project, the interaction of executive authorities of all levels of the participating countries is practiced, national management is developed, which allows using the acquired experience and well-functioning communication system to organize large-scale political, economic and humanitarian projects at the interstate level.
In 2021, Yanborisov reported to russian Defense Minister Shoigu on military objectives: the possibility of creating new military and political alliances; increasing russia's military presence in Central Asia and the East in order to ""prevent destabilization of the region""; arms control in Central Asia and the East; and the possibility of introducing the products of the russian military-industrial complex to new markets, with which negotiations were held to support the Silkway platform. In particular, the PRC, Turkey and the UAE were discussed.
Bulat Yanborisov carried out the assignment as an agent in the service of the Kremlin, was in constant contact with the officers of the 29155, received an award personally from GRU General Vladimir Alekseev.
Yanborisov was also involved in GRU special operations to apply pulse signals in the radio frequency range on the physical and psychological state of a number of foreign diplomats and intelligence officers - the so-called ""Havana syndrome."" GRU officers have used the Silkway Rally as a cover for tipping agents, transporting cargo and legalizing work abroad since 2016, and continued to use the rally as a way to enter the PRC since 2017.
Resides in Paris. Owns real estate in Cyprus, a house in Sozopol, Bulgaria, and an apartment in Paris, France.
Given Yanborisov's constant contacts with the GRU, his real estate abroad - an apartment in Paris and a mansion in Sozopol - can be used by the GRU as safe houses. And it is the Silkway Rally that is the occasion for its residents to travel to Central Asia and China.
In 2024, the rally was held along the international route Tomsk (russia) - Ulan Bator (Mongolia)."; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-06-12 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-03-13T10:34:18 |
GIE ZARAND AVIATION
| Nombre : | GIE ZARAND AVIATION | | País : | fr | | Dirección : | 112 RUE AVENUE KLEBER, 75116 PARIS; 42 AVENUE MONTAIGNE, 75008 PARIS | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2014-01-24 - 2014-07-22 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
REZA ZANDIAN
| Nombre : | REZA ZANDIAN | | País : | fr; ir; us | | Dirección : | 17526 VON KARMEN, IRVINE, 92714; C/O COMPUTER WORLD EUROPE, RUE JEAN-GRANDEL, ARGENTEUIL; TEHRAN, C/O COMPUTER WORLD MIDDLE FRANCE, 50 MOLLA SADRA AVENUE, 14357 | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1995-07-24 - 2005-07-24 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
Mohamed KARMOUS
| Nombre : | Mohamed KARMOUS | | Fecha de nacimiento : | 1957-11-19; 1967-11-19 | | País : | fr; tn | | Sanciones : | 2026-06-17; ECOT2534818A du 15/12/2025 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) | | Fuente : | French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-01-06T06:58:02 |
Aurélie NELLA
| Nombre : | Aurélie NELLA | | Alias : | Mme Aurélie Nella | | Fecha de nacimiento : | 1985-05-04 | | País : | fr | | Fuente : | French Mayors; French National Assembly; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-01-10T16:04:02 |
JEAN-MICHEL DIDAT
| Nombre : | JEAN-MICHEL DIDAT | | País : | fr | | Dirección : | 4 ALLES DES MESANGES, YERRES; 4 ALLES DES MESANGES, YERRES, FR, | | Sanciones : | 52 F.R. 38497 10/16/87 - 1987-10-08; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1987-10-08 | | Fuente : | US BIS Denied Persons List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-31T11:32:56 |
Mesut SEKERCI
| Nombre : | Mesut SEKERCI | | Fecha de nacimiento : | 1995-07-22 | | País : | fr; tr | | Sanciones : | ; (UE) 2021/612 du 15 avril 2021 (UE Etat islamique - Al Qaida - R (UE) 2016/1686); 2021/612 (OJ L129I); Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP; Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them; EUAQ - 2021/612 (OJ L129I) - 2021-04-15; Lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților menționate la articolele 2 și 3 din Decizia (PESC) 2016/1693 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-01-06T06:58:02 |
VH Antibes SAS
| Nombre : | VH Antibes SAS | | Alias : | VeAsh Antib SAS; ВеАш Антіб САС | | País : | fr | | Dirección : | 19 Bd Malesherbes, Paris 8, PARIS, ILE-DE-FRANCE, 75008, France; 19 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris; 19 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France; 200 IMPASSE FELIX JUAN LES PINS, 06160 ANTIBES; 200 IMPASSE FELIX, 06160 ANTIBES; 200 IMPASSE FELIX, JUAN-LES-PINS, 06160 ANTIBES; 200 Impasse Felix, 06160 Antibes; Французька Республіка, м. Париж | | Sanciones : | 235/2023 - active - 2023-04-22 - 2033-04-22; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-11-14 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-26T16:05:28 |
Adrien BOCQUET
| Nombre : | Adrien BOCQUET | | País : | fr; ru | | Sanciones : | (UE) 2026/647 du 16/03/2026 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642) - Adrien Bocquet est une personnalité médiatique, dont les positions ont, à plusieurs reprises, servi de caisse de résonance à la propagande du Kremlin en Europe et en Russie. Par des apparitions sur des sites symboliques du conflit, des entretiens avec la télévision russe, des publications sur son compte X (qui comptabilise 18 100 abonnés) et des contributions à des médias financés par le Kremlin, tels qu’International Reporters, il amplifie des récits du Kremlin qui déforment la réalité de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, y compris par la négation des crimes de guerre russes. Sa participation à des productions médiatiques et son soutien public aux récits russes facilitent la propagation de la manipulation de l’information et font obstacle à un débat public éclairé. Par conséquent, Adrien Bocquet soutient des actions ou politiques imputables au gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité ou la sécurité de l’Union ou de pays tiers (l’Ukraine), en organisant et en dirigeant l’utilisation de la manipulation de l’information et de l’ingérence, et en participant, directement ou indirectement, à une telle utilisation, ainsi qu’en la soutenant, et il soutient de telles actions ou politiques, y participe et les facilite.; "Adrien Bocquet est une personnalité médiatique, dont les positions ont, à plusieurs reprises, servi de caisse de résonance à la propagande du Kremlin en Europe et en Russie. Par des apparitions sur des sites symboliques du conflit, des entretiens avec la télévision russe, des publications sur son compte X (qui comptabilise 18 100 abonnés) et des contributions à des médias financés par le Kremlin, tels qu’International Reporters, il amplifie des récits du Kremlin qui déforment la réalité de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, y compris par la négation des crimes de guerre russes. Sa participation à des productions médiatiques et son soutien public aux récits russes facilitent la propagation de la manipulation de l’information et font obstacle à un débat public éclairé.
Par conséquent, Adrien Bocquet soutient des actions ou politiques imputables au gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité ou la sécurité de l’Union ou de pays tiers (l’Ukraine), en organisant et en dirigeant l’utilisation de la manipulation de l’information et de l’ingérence, et en participant, directement ou indirectement, à une telle utilisation, ainsi qu’en la soutenant, et il soutient de telles actions ou politiques, y participe et les facilite." | | Fuente : | French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-03-19T20:44:21 |
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
| Nombre : | CM-CIC LEASING SOLUTIONS | | País : | fr | | Dirección : | 17B PLACE DES REFLETS, TOUR D2, 92400 COURBEVOIE; DEFENSE PLAZA 23 27 R DELARIVIERE LEFOULON PUTEAUX 92800 FRANCE; IMMEUBLE DEFENSE PLAZA 23-27 RUE DELARIVIERE LEFOULLON PARIS 92800 PARIS FRANCE | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data | | Fecha : | 2026-02-23T10:23:20 |
Iliès BENADOUR
| Nombre : | Iliès BENADOUR | | Fecha de nacimiento : | 1990-08-28 | | País : | fr | | Sanciones : | 2026-06-08; ECOT2533140A du 03/12/2025 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) | | Fuente : | French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-01-06T06:58:02 |
Kingston Holding
| Nombre : | Kingston Holding | | Alias : | Kingston Holding SARL | | País : | fr | | Dirección : | 229 RUE SAINT HONORE, 75001 PARIS; 229 Rue Saint Honore, 75001 Paris; France | | Sanciones : | DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); Reciprocal - 2025-02-20 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-26T02:40:49 |
M. Bruno Gilles
| Nombre : | M. Bruno Gilles | | Fecha de nacimiento : | 1960-12-26 | | País : | fr | | Email : | b.gilles@senat.fr | | Fuente : | French National Assembly; French Senators; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-01-12T13:13:02 |
Centre Tawhid
| Nombre : | Centre Tawhid | | País : | fr | | Dirección : | 8, rue Notre-Dame à Lyon (69); 8, rue Notre-Dame à Lyon : FRANCE | | Sanciones : | 2026-06-17; ECOT2534772A du 15/12/2025 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) | | Fuente : | French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; OpenCorporates | | Fecha : | 2026-01-07T03:51:01 |
CIC Debt Fund 4
| Nombre : | CIC Debt Fund 4 | | País : | fr | | Dirección : | 60 RUE DE LA VICTOIRE, 75009 PARIS; C/O CIC PRIVATE DEBT, 60 RUE DE LA VICTOIRE, 75009 PARIS | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List | | Fecha : | 2026-02-27T11:35:01 |
El Yess ZARELI
| Nombre : | El Yess ZARELI | | Alias : | Elias d'Imzalène; Elias d’Imzalène | | Fecha de nacimiento : | 1979-02-22 | | País : | fr | | Sanciones : | 2026-07-16; ECOT2536801A du 12/01/2026 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) | | Fuente : | French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-01-06T06:58:02 |
RYABIKOVA, Tatiana
| Nombre : | RYABIKOVA, Tatiana | | Alias : | SURDON, Tatiana Ryabikova | | País : | fr | | Dirección : | France | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List | | Fecha : | 2025-08-09T00:48:01 |
Credit Agricole, S.A.
| Nombre : | Credit Agricole, S.A. | | País : | fr | | Dirección : | Paris, France | | Sanciones : | 2003-12-16 - 2006-09-21; 2004-01-08 - 2011-07-22; 2004-03-09 - 2006-09-21; 2015-10-19 | | Fuente : | US Federal Reserve Enforcement Actions | | Fecha : | 2025-08-25T19:32:17 |
Vladimir Yakovlevich Streshinskiy
| Nombre : | Vladimir Yakovlevich Streshinskiy | | Alias : | IVAN STRESHINSKY; IVAN YAKOVLEVICH STRESHINSKIY; Ivan Streshinsky; Ivan Yakovlevich Streshinskiy; STRESHINSKIY, Vladimir Yakovlevich; Streshinskii Vladimir; Streshynskyi Volodymyr Yakovych; VLADIMIR YAKOVLEVICH STRESHINSKII; Vladimir Yakovlevich Streshinskii; ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ СТРЕШИНСКИЙ; Стрешинский Владимир Яковлевич; Стрешинський Володимир Якович | | Fecha de nacimiento : | 1969-10-02 | | País : | ch; cy; fr; il; ru | | Dirección : | 65 Route de Bievres, 91370 Verrieres-le-Buisson | | Sanciones : | 727/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-04-12 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Credit Industriel et Commercial
| Nombre : | Credit Industriel et Commercial | | Alias : | Crédit Industriel et Commercial | | País : | fr; gb | | Dirección : | 6 AVENUE DE PROVENCE PARIS 75009 FRANCE; 6 AVENUE DE PROVENCE PARIS 75009 PARIS FRANCE; 6 AVENUE DE PROVENCE, 75009 PARIS; 6 AVENUE DE PROVENCE, PARIS 9, FRANCE | | Sanciones : | Obligations professionnelles | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); France AMF Regulatory sanctions; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; UK Companies House People with Significant Control; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List | | Fecha : | 2026-02-23T10:23:20 |
Rassemblement national
| Nombre : | Rassemblement national | | País : | fr | | Fuente : | European Parliament Members; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2023-12-22T09:49:03 |
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