Reporte de Crédito en Georgia
|
Reporte de Crédito en Georgia
🇬🇪 Información del reporte de crédito con datos personas y empresas en Georgia (GE)
|
Reportes de Crédito en Georgia
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Georgia Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Georgia (País)
Чантурія Іраклі
| Nombre : | Чантурія Іраклі | | Alias : | CHANTURIA IRAKLI; CHANTURIA IRAKLII; Chanturiia Irakli | | Fecha de nacimiento : | 1983-05-29 | | País : | ge; ua | | Sanciones : | 203/2021 - updated - 2021-05-21; 497/2021 - active - 2021-10-05 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Zviad TSEKVAVA
| Nombre : | Zviad TSEKVAVA | | Fecha de nacimiento : | 1990-04-21 | | País : | ge | | Sanciones : | ; UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2030-02-21 | | Fuente : | Estonia International Sanctions Act List; Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Fecha : | 2026-01-07T03:27:02 |
Рехвіашвілі Іраклій
| Nombre : | Рехвіашвілі Іраклій | | Alias : | REKHVIASHVILI IRAKLI; Rekhviashvili Iraklii | | Fecha de nacimiento : | 1986-11-27 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Мешвеліані Мамука
| Nombre : | Мешвеліані Мамука | | Alias : | MESHVELIANI MAMUKA; Meshveliani Mamuka | | Fecha de nacimiento : | 1983-10-08 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Угрехелідзе Лаша
| Nombre : | Угрехелідзе Лаша | | Alias : | UGHRELIDZE LASHA; Uhrekhelidze Lasha | | Fecha de nacimiento : | 1985-11-16 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Тчітанава Тимур
| Nombre : | Тчітанава Тимур | | Alias : | TCHITANAVA TEMUR; Tchitanava Tymur | | Fecha de nacimiento : | 1961-09-05 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
David Tqemaladze
| Nombre : | David Tqemaladze | | Alias : | Давид Ткемаладзе; ديفيد تكيمالادزي; დავით ტყემალაძე | | Fecha de nacimiento : | 1980-10-24 | | País : | ge | | Fuente : | Georgia Public Official Asset Declarations | | Fecha : | 2026-02-28T07:07:01 |
Berdia PERADZE
| Nombre : | Berdia PERADZE | | País : | ge | | Sanciones : | ; UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2030-02-26 | | Fuente : | Estonia International Sanctions Act List; Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Fecha : | 2026-01-07T03:27:02 |
Чапічадзе Михайло
| Nombre : | Чапічадзе Михайло | | Alias : | CHAPICHADZE MIKHEIL; Chapichadze Mykhailo | | Fecha de nacimiento : | 1978-10-27 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Міхаелі Арік
| Nombre : | Міхаелі Арік | | Alias : | MIKHAELI ARIK; Mikhaeli Arik | | Fecha de nacimiento : | 1961-09-05 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Углава Георгій
| Nombre : | Углава Георгій | | Alias : | UGLAVA GEORGIY; Uhlava Heorhii | | Fecha de nacimiento : | 1961-05-04 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Піпія Іраклі
| Nombre : | Піпія Іраклі | | Alias : | PIPIA IRAKLI; Pipiia Irakli | | Fecha de nacimiento : | 1978-08-20 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Іванішвілі Олександр Григорович
| Nombre : | Іванішвілі Олександр Григорович | | Alias : | Ivanishvili Alexandr; Ivanishvili Oleksandr Hryhorovych; Иванишвили Александр Григорьевич | | Fecha de nacimiento : | 1952-06-13 | | País : | ge | | Sanciones : | 727/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Merabi Kvaraia
| Nombre : | Merabi Kvaraia | | Fecha de nacimiento : | 1972-07-13 | | País : | ge | | Email : | mkvaraia@parliament.ge | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-16T09:37:31 |
Mari MESHVELIANI
| Nombre : | Mari MESHVELIANI | | País : | ge | | Sanciones : | ; UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2030-07-22 | | Fuente : | Estonia International Sanctions Act List; Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Fecha : | 2026-01-07T03:27:02 |
Гоголашвілі Георгій
| Nombre : | Гоголашвілі Георгій | | Alias : | GOGOLASHVILI GEORGIY; Hoholashvili Heorhii | | Fecha de nacimiento : | 1957-07-13 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Ademhan, Abdulhamit
| Nombre : | Ademhan, Abdulhamit | | Alias : | Abdulhamit Ademhan | | País : | ge; tr | | Dirección : | DICLEKENT MAHALLESI 625, SOK CENTRO PLAZA 2A/BLOK NO. 28, KAYAPINAR, DIYARBAKIR, Turkiye; Diclekent Mahallesi 625, Sok Centro Plaza 2A/Blok No. 28, Kayapinar, Diyarbakir, TURKEY; Diclekent Mahallesi 625, Sok Centro Plaza, 2A/Blok No. 28, Kayapinar, Diyarbakir, Türkiye | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: ADB - 2021-11-10 - 2025-02-06; Cross Debarment: ADB - 2021-11-22 - 2999-12-31; Fraud - 2021-11-29; Fraudulent Practice - 2021-08-06; Violated ADB's Integrity Principles and Guidelines 2A (ii). - Debarred - 2021-08-06 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-10-07T01:37:01 |
Чіхладзе Гурам
| Nombre : | Чіхладзе Гурам | | Alias : | CHIHLADZE GURAMI; Chikhladze Huram | | Fecha de nacimiento : | 1984-05-23 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Giorgi Kurdiani
| Nombre : | Giorgi Kurdiani | | Alias : | Гиорги Курдиани; جيورجي كوردياني; გიორგი ქურდიანი | | Fecha de nacimiento : | 1975-02-07 | | País : | ge | | Fuente : | Georgia Public Official Asset Declarations | | Fecha : | 2026-01-10T08:28:27 |
Ахвледіані Отарі
| Nombre : | Ахвледіані Отарі | | Alias : | AKHVLEDIANI OTARI; Akhvlediani Otari | | Fecha de nacimiento : | 1982-01-07 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Діаквнішвілі Георгій
| Nombre : | Діаквнішвілі Георгій | | Alias : | DIAKVNISHVILI GEORGYI; Diakvnishvili Heorhii | | Fecha de nacimiento : | 1954-07-22 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Джінчарадзе Гоча
| Nombre : | Джінчарадзе Гоча | | Alias : | DZHYNCHARADZE GOCHA; Dzhincharadze Hocha | | Fecha de nacimiento : | 1972-06-05 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Irakli SHVANGIRADZE
| Nombre : | Irakli SHVANGIRADZE | | Fecha de nacimiento : | 1987-01-07 | | País : | ge | | Sanciones : | ; UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2030-07-22 | | Fuente : | Estonia International Sanctions Act List; Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Fecha : | 2026-01-07T03:27:02 |
Самчарадзе Гія
| Nombre : | Самчарадзе Гія | | Alias : | SAMCHARDE GIA; Samcharadze Hiia | | Fecha de nacimiento : | 1979-06-12 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Джангвеладзе Мераб
| Nombre : | Джангвеладзе Мераб | | Alias : | DZHANGVELADZE MERAB; Dzhanhveladze Merab | | Fecha de nacimiento : | 1961-09-20 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Кетеван Хараїдзе
| Nombre : | Кетеван Хараїдзе | | Alias : | Ketevan Kharaidze; Ketevan Kharayidze; Кетеван Хараидзе | | Fecha de nacimiento : | 1967-02-01 | | País : | ge | | Sanciones : | 727/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Alik Taboevi
| Nombre : | Alik Taboevi | | Alias : | ALIK TABOEV; ალიკ ტაბოევი | | Fecha de nacimiento : | 1978-01-21 | | País : | ge; ru | | Sanciones : | ; "Illegal deprivation of liberty, committed in group's
conspiracy against two or more persons;
Aiding torture committed by a group against a detainee \ • ; or a person otherwise restricted of liberty." | | Fuente : | Georgian Otkhozoria–Tatunashvili List; INTERPOL Red Notices | | Fecha : | 2026-01-06T16:40:01 |
Гамреклідзе Андро
| Nombre : | Гамреклідзе Андро | | Alias : | GAMREKLIDZE ANDRO; Hamreklidze Andro | | Fecha de nacimiento : | 1971-12-06 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Lasha JOKHADZE
| Nombre : | Lasha JOKHADZE | | Fecha de nacimiento : | 1977-09-29 | | País : | ge | | Sanciones : | ; UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2030-02-21 | | Fuente : | Estonia International Sanctions Act List; Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Fecha : | 2026-01-07T03:27:02 |
Озманов Звіад
| Nombre : | Озманов Звіад | | Alias : | OZMANOV ZVIAD; Ozmanov Zviad | | Fecha de nacimiento : | 1984-04-08 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Гвасалія Темур
| Nombre : | Гвасалія Темур | | Alias : | GVASALIYA TEMUR; Hvasaliia Temur | | Fecha de nacimiento : | 1972-08-18 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
KAVTARADZE LASHA
| Nombre : | KAVTARADZE LASHA | | Alias : | LASHA KAVTARADZE | | Fecha de nacimiento : | 1998-07-30 | | País : | ge | | Sanciones : | participation in battery, causing moderate bodily injury committed concurrently | | Fuente : | INTERPOL Red Notices; Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-03-02T13:09:22 |
Кобалія Темур
| Nombre : | Кобалія Темур | | Alias : | KOBALIIA TEMUR; Kobaliia Temur | | Fecha de nacimiento : | 1982-09-24 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - updated - 2021-05-21; 497/2021 - active - 2021-10-05 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Данелія Рамаз
| Nombre : | Данелія Рамаз | | Alias : | DANELIA RAMAZ; Daneliia Ramaz | | Fecha de nacimiento : | 1976-01-26 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Сванідзе Гурам
| Nombre : | Сванідзе Гурам | | Alias : | SVANIDZE GURAM; Svanidze Huram | | Fecha de nacimiento : | 1977-07-12 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Кухіанідзе Варлам
| Nombre : | Кухіанідзе Варлам | | Alias : | KUKHIANIDZE VARLAM; Kukhianidze Varlam | | Fecha de nacimiento : | 1976-01-28 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Елбакідзе Теймуразі
| Nombre : | Елбакідзе Теймуразі | | Alias : | ELBAKIDZE TEIMURAZІ; Elbakidze Teimurazi | | Fecha de nacimiento : | 1982-03-19 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Байраміді Джумбер
| Nombre : | Байраміді Джумбер | | Alias : | BAYRAMIDI JUMBER; Bairamidi Dzhumber | | Fecha de nacimiento : | 1977-04-24 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Рохвадзе Бадрі
| Nombre : | Рохвадзе Бадрі | | Alias : | ROKHVADZE BADRI; Rokhvadze Badri | | Fecha de nacimiento : | 1991-10-29 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
|
📅 Lista de sanciones internacionales relacionadas con Georgia
🔎 Buscar información de personas y entidades con restricciones en la lista de sanciones de la OFAC.
️🌐 Encuentra datos de personas personas y políticos por país en la lista de PEPs.
✔️ Verifica el nombre de una persona o empresa para conocer si aparece en la OFAC (Office of Foreign Assets Control) y saber si tiene restricciones de comercio internacional.
|
| Reporte de Crédito Georgia - Historial y reportes crediticios para análisis de riesgo en créditos personales y comerciales. Score Crediticio. Estudios Completos Automatizados con los datos de las propiedades, vehiculos y datos de una persona o compañía.
|
| Buró de Crédito en Georgia Empresas de servicios de información crediticia, score y cobros de préstamos. Datos de Personas y Empresas.
|
| Buscar personas en Georgia para encontrar más datos relacionados de una persona por nombre, apellidos y país en diversas fuentes de información pública.
|
| Buscar teléfonos en Georgia - Buscar números de telefóno en las compañías telefónicas y guías de páginas blancas
|
✨ Neodatos - Nuevos Datos de Georgia. Encuentra las bases de datos completas, información adicional y servicios requeridos para implementar un sistema automatizado de cumplimiento para monitoreo de riesgos.
|
