Reportes de Crédito en Israel
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Israel Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Israel
Denis Igorevich Gusev
| Nombre : | Denis Igorevich Gusev | | Alias : | DAVID GOTMAN; David Gotman; Denis GUSEV; GUSEV, Denis Igorevich; MARIN POMOJAC; Marin Pomojac; ДЕНИС ИГОРЕВИЧ ГУСЕВ; Денис Игоревич ГУСЕВ | | Fecha de nacimiento : | 1977-07-08; 1986-06-10; 1987-10-07 | | País : | il; md; ru | | Dirección : | Moscow | | Sanciones : | CYBER2 - Executive Order 13694 (Cyber); Reciprocal - 2019-12-05; "The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity.
Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier.
Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies. - Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity. Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier. Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies. - 2024-10-01"; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Dror Sery
| Nombre : | Dror Sery | | País : | il | | Dirección : | 4265940 | | Sanciones : | ITAR Debarred (DTC) - State Department; Reciprocal - 2022-10-29 - 2029-01-28 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Jonatan Zimenkov
| Nombre : | Jonatan Zimenkov | | Alias : | JONATHAN ZIMENKOV; Jonatan (Jonathan, Natan) Zimenkov; Jonathan Zimenkov; NATAN IGOREVICH ZIMENKOV; Natan Igorevich Zimenkov; ZIMENKOV, Jonatan; Натан Игоревич Зименков; ジョナタン ・ジメンコフ; ジョナタン（ジョナサン、ナタン）・ジメンコフ | | Fecha de nacimiento : | 1994-09-11 | | País : | il; it; ru | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-02-01; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） - 2023-05-26 | | Fuente : | Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
ADDAMEER - Prisoner Support and Human Rights Association
| Nombre : | ADDAMEER - Prisoner Support and Human Rights Association | | Alias : | Addameer; Addameer Foundation; Addameer Prisoner Support and Human Rights Association; Addameer Prisoner's Support Association; אדמיר - אגודה לתמיכה באסיר ולזכויות אדם; مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان | | País : | il; ps | | Dirección : | Mousa Tawasheh St., Sebat Bldg., 1st Fl, Ramallah; Mousa Tawasheh Street, Sebat Bldg, 1st Floor, Suite 2 Ramallah; Mousa Tawasheh Street, Sebat Bldg, 1st Floor, Suite 2, Ramallah; P.O. Box 17338 Jerusalem Israel; P.O. Box 17338, Jerusalem | | Sanciones : | SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); "הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016 - 1. Addameer institute was established in 1991 and has been servings as an arm of the ""Popular Front for the Liberation of Palestine"".
2. The movement's base is in Ramallah; however, its activity is also conducted through a branch active in the Gaza Strip. This institution focuses on assisting prisoners convicted of security offenses and terror activity against Israel, emphasizing the ""Popular Front for the Liberation of Palestine"" prisoners and their families.
3. This institution, together with other ""Popular Front for the Liberation of Palestine"" organizations, acted in forgery and deceit vis-à-vis many European countries and international organizations to obtain substantial financing, which in practice reached the ""Popular Front"" terror activity.
4. It is clarified that the ADDAMEER - Prisoner Support and Human Rights Association institution has been declared as a terror organization because it constitutes an inseparable arm of the ""Popular Front"" terror organization and not because of its said civil activities. - 2022-01-22 - 2021-11-03 - 2021-10-19" | | Teléfono : | 97222970136 | | Fuente : | Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-29T14:52:42 |
D.G.D. Investments Ltd.
| Nombre : | D.G.D. Investments Ltd. | | Alias : | DAN GERTLER DIAMONDS LTD.; DGD Investments Ltd | | País : | il | | Dirección : | 23 TUVAL, 5252238 RAMAT GAN; 23 Tuval, 5252238 Ramat Gan; P.O. Box 101, 5210002 Ramat Gan; TUVAL 23, TA DO'AR 101, RAMAT GAN, 5252238, Israel | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2017-12-21 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
YAAKOV TEITELBAUM
| Nombre : | YAAKOV TEITELBAUM | | País : | il | | Dirección : | 4485500 JUDEA AND SAMARIA | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-04-28 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
United Mizrahi Bank, Ltd.
| Nombre : | United Mizrahi Bank, Ltd. | | País : | il | | Dirección : | Tel Aviv, Israel | | Sanciones : | 1993-09-30; 1993-09-30 - 1996-12-16 | | Fuente : | US Federal Reserve Enforcement Actions | | Fecha : | 2025-05-21T19:31:06 |
Thair Abd Al Raziq Shukri Hirzallah
| Nombre : | Thair Abd Al Raziq Shukri Hirzallah | | Alias : | HIRZALLAH, Tha'ir 'Abd-al-Raziq Shukri; HIRZALLAH, Thafir; HIRZALLAH, Thair Abd Al Raziq Shukri; HIRZALLAH, Thair Abd Al Razzaq Shukri; Tha'ir 'Abd-al-Raziq Shukri Hirzallah; Thafir Hirzallah; Thair Abd Al Razzaq Shukri Hirzallah; תאאר עבד אל ראזק שכרי חרזאללה; ثائر عبد الرازق شكري; ثائر عبد الرازق شكري حرز الله; ثائر عبدالرازق شكري حرزالله | | Fecha de nacimiento : | 1973-10-14; 1974-10-14 | | País : | il; ps | | Sanciones : | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas - Part 1; Reciprocal - 2024-01-22; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); "הוכרז ע""י משרד האוצר האמריקאי מכוח צו נשיאותי - משרד האוצר האמריקאי - 2024-04-15" | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Isaschar MANNE
| Nombre : | Isaschar MANNE | | Alias : | Issachar MANN; יששכר מן | | Fecha de nacimiento : | 1983-05-10 | | País : | il | | Sanciones : | (UE) 2024/1960 du 15/07/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - Isaschar Manne, qui a créé l’avant-poste non autorisé “Manne Farm” dans les collines du sud d’Hébron, a à plusieurs reprises pénétré sur les terrains privés des résidents du village de Ta’ala et entravé la libre circulation de Palestiniens, par exemple en empêchant des enfants palestiniens de rejoindre leur école à Tuba, Masafer Yatta. Depuis 2018, plusieurs témoignages indiquent que Isaschar Manne a fait irruption dans des maisons de bergers, les menaçant et les harcelant. Isaschar Manne, qui est souvent armé, a empêché des bergers palestiniens d’accéder à leurs pâturages, les privant ainsi de la possibilité de cultiver leurs terres et de subvenir à leurs besoins. Par conséquent, Isaschar Manne est responsable d’atteintes systématiques et graves aux droits de l’homme, y compris d’atteintes au droit à la propriété, au droit à la vie privée et familiale et au droit à l’éducation. Ces atteintes suscitent également de graves préoccupations au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne.; 2024/1960 (OJ L15072024); Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses; HR - 2024/1960 (OJ L15072024) - 2024-07-15; "Isaschar Manne, qui a créé l’avant-poste non autorisé “Manne Farm” dans les collines du sud d’Hébron, a à plusieurs reprises pénétré sur les terrains privés des résidents du village de Ta’ala et entravé la libre circulation de Palestiniens, par exemple en empêchant des enfants palestiniens de rejoindre leur école à Tuba, Masafer Yatta.
Depuis 2018, plusieurs témoignages indiquent que Isaschar Manne a fait irruption dans des maisons de bergers, les menaçant et les harcelant. Isaschar Manne, qui est souvent armé, a empêché des bergers palestiniens d’accéder à leurs pâturages, les privant ainsi de la possibilité de cultiver leurs terres et de subvenir à leurs besoins.
Par conséquent, Isaschar Manne est responsable d’atteintes systématiques et graves aux droits de l’homme, y compris d’atteintes au droit à la propriété, au droit à la vie privée et familiale et au droit à l’éducation. Ces atteintes suscitent également de graves préoccupations au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne." | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Igor Vladimirovich Zimenkov
| Nombre : | Igor Vladimirovich Zimenkov | | Alias : | Igor Zimenkov; ZIMENKOV, Igor Vladimirovich; Игорь Владимирович Зименков; イーゴリ・ジメンコフ | | Fecha de nacimiento : | 1968-12-19 | | País : | cy; il; ru | | Dirección : | Moscow | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-02-01; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） - 2023-05-26 | | Fuente : | Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Russian Unified State Register of Legal Entities; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
David Chai Chasdai
| Nombre : | David Chai Chasdai | | Alias : | David Chai CHASDAI; David Chai HASDAI; David Hai HASDAI; דוד חי חסדאי | | Fecha de nacimiento : | 1994-11-23 | | País : | il | | Sanciones : | Autonomous (Thematic - Human Rights) - 2024-07-25; Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons - Part 1 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List | | Fecha : | 2025-11-06T16:45:24 |
MOTOROLA SOLUTIONS ISRAEL LTD
| Nombre : | MOTOROLA SOLUTIONS ISRAEL LTD | | Alias : | Motorola Solutions Israel Ltd. | | País : | il | | Dirección : | 2 KREMENETSKI STREET, 67899 TEL AVIV | | Sanciones : | "" | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; OHCHR List of Companies Linked to Illegal Settlement in the West Bank | | Fecha : | 2026-01-12T10:23:21 |
Mivne Real Estate KD Ltd
| Nombre : | Mivne Real Estate KD Ltd | | Alias : | Mivne Real Estate KD Ltd. | | País : | il | | Dirección : | Ackerstein Towers (B) Totzeret Ha'aretz 7, TEL AVIV-YAFO, 6109002, Israel; Totseret Ha'arets 7, TEL AVIV-YAFO, 6789104, Israel | | Sanciones : | ; Conduct-based - Serious violations of individuals' rights in situations of war or conflict | | Teléfono : | 97239070000 | | Fuente : | Norges Bank Investment Management observation and exclusion of companies; OHCHR List of Companies Linked to Illegal Settlement in the West Bank; PermID Open Data | | Fecha : | 2025-12-23T07:37:30 |
Shalom Peretz
| Nombre : | Shalom Peretz | | País : | il | | Sanciones : | Default judgement; Filed | | Fuente : | US CFTC Enforcement Actions | | Fecha : | 2025-08-10T09:55:43 |
Elbit Systems Ltd
| Nombre : | Elbit Systems Ltd | | Alias : | Elbit Systems Ltd. | | País : | il | | Dirección : | Advanced Technology Center, P.O.B 539, 31053 Haifa; Advanced Technology Center, P.O.B. 539, HAIFA, 3100401, Israel; Merkaz Ta`Asiyot Mada, T.D. 539, HAIFA, 3100401, Israel; PO BOX 539 Advanced Technology Centre, 31053 Haifa, Israel | | Sanciones : | Conduct-based - Other particularly serious violations of fundamental ethical norms | | Teléfono : | +97248316632; +972772940000 | | Fuente : | EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Norges Bank Investment Management observation and exclusion of companies; PermID Open Data; UK Companies House People with Significant Control | | Fecha : | 2026-01-12T18:27:18 |
Vladimir Yakovlevich Streshinskiy
| Nombre : | Vladimir Yakovlevich Streshinskiy | | Alias : | IVAN STRESHINSKY; IVAN YAKOVLEVICH STRESHINSKIY; Ivan Streshinsky; Ivan Yakovlevich Streshinskiy; STRESHINSKIY, Vladimir Yakovlevich; Streshinskii Vladimir; Streshynskyi Volodymyr Yakovych; VLADIMIR YAKOVLEVICH STRESHINSKII; Vladimir Yakovlevich Streshinskii; ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ СТРЕШИНСКИЙ; Стрешинский Владимир Яковлевич; Стрешинський Володимир Якович | | Fecha de nacimiento : | 1969-10-02 | | País : | ch; cy; fr; il; ru | | Dirección : | 65 Route de Bievres, 91370 Verrieres-le-Buisson | | Sanciones : | 727/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-04-12 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
TIRZAH VALLEY FARM
| Nombre : | TIRZAH VALLEY FARM | | Alias : | Avanpostul de la Ferma Valea Tirza; Avant-poste “Tirza Valley Farm”; EMEK TIRZAH FARM; Ferma lui Moshe; Moshe farm; Moshe gazdasága; Moshe's Farm; Moshe’s Farm; Mošeho farma; Tirza Valley Farm Outpost; Tirza oru farmi asundus; Tirza-völgyi gazdaság telep; avant-poste “Tirza Valley Farm”; przyczółek osadniczy Tirza Valley Farm; החווה של משה | | País : | il; ps | | Dirección : | Cisjordanie, Territoires palestiniens occupés; Tirzah Valley Farm Outpost, West Bank, Occupied Palestinian Territories | | Sanciones : | "(UE) 2024/1960 du 15/07/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - (UE) 2025/2471 du 04/12/2025 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - Personnes associées: Moshe Sharvit - Moshe’s Farm, autrement connue sous le nom “Tirza Valley Farm”, est détenue et a été créée en 2020 par le colon israélien Moshe Sharvit. Moshe Sharvit participe à des violences et menaces perpétrées par des colons contre des résidents palestiniens dans des communautés de bergers proches de cet avant-poste situé sur une colline en Cisjordanie. Moshe’s Farm est un avant-poste illégal situé à environ 1,5 kilomètre au sud-est de la colonie de Hamra, en Cisjordanie. Moshe’s Farm s’est agrandie depuis sa création et, actuellement, comprend plusieurs bâtiments résidentiels, un pavillon d’hôtes pour les voyageurs et un complexe événementiel. Le pavillon d’hôtes peut accueillir jusqu’à 100 personnes et tous les bâtiments ont été construits sans permis et sont donc illégaux. Depuis la création de Moshe’s Farm, cet avant-poste est un lieu de violence et de harcèlement contre les communautés de bergers palestiniens et constitue la base depuis laquelle Moshe Sharvit et d’autres résidents de la ferme se livrent à des violences et à du harcèlement à l’encontre de Palestiniens. Le 6 mars 2025, un tribunal de Jérusalem a interdit à Sharvit de s’approcher de la propriété d’une famille palestinienne située près de son avant-poste de Cisjordanie, à la suite de faits répétés d’agression et de harcèlement. Par conséquent, Moshe’s Farm est une entité associée à Moshe Sharvit, qui est inscrit sur la liste pour des atteintes graves et systématiques aux droits de l’homme, dont des atteintes au droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état d’intégrité physique et mentale possible. Ces atteintes suscitent également de graves préoccupations au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne; "; 2024/1960 (OJ L15072024); Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons - Part 2; HR - 2024/1960 (OJ L15072024) - 2024-07-15; "Moshe’s Farm, autrement connue sous le nom “Tirza Valley Farm”, est détenue et a été créée en 2020 par le colon israélien Moshe Sharvit. Moshe Sharvit participe à des violences et menaces perpétrées par des colons contre des résidents palestiniens dans des communautés de bergers proches de cet avant-poste situé sur une colline en Cisjordanie.
Moshe’s Farm est un avant-poste illégal situé à environ 1,5 kilomètre au sud-est de la colonie de Hamra, en Cisjordanie. Moshe’s Farm s’est agrandie depuis sa création et, actuellement, comprend plusieurs bâtiments résidentiels, un pavillon d’hôtes pour les voyageurs et un complexe événementiel. Le pavillon d’hôtes peut accueillir jusqu’à 100 personnes et tous les bâtiments ont été construits sans permis et sont donc illégaux. Depuis la création de Moshe’s Farm, cet avant-poste est un lieu de violence et de harcèlement contre les communautés de bergers palestiniens et constitue la base depuis laquelle Moshe Sharvit et d’autres résidents de la ferme se livrent à des violences et à du harcèlement à l’encontre de Palestiniens. Le 6 mars 2025, un tribunal de Jérusalem a interdit à Sharvit de s’approcher de la propriété d’une famille palestinienne située près de son avant-poste de Cisjordanie, à la suite de faits répétés d’agression et de harcèlement.
Par conséquent, Moshe’s Farm est une entité associée à Moshe Sharvit, qui est inscrit sur la liste pour des atteintes graves et systématiques aux droits de l’homme, dont des atteintes au droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état d’intégrité physique et mentale possible. Ces atteintes suscitent également de graves préoccupations au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne."; The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 - TIRZAH VALLEY FARM OUTPOST, including persons residing in the outpost (hereafter 'TIRZAH VALLEY FARM') is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 on the basis of the following ground: TIRZAH VALLEY FARM is associated with a person who is or has been involved in activity which amounts to facilitating, inciting, promoting or providing support for activity which amounts to a serious abuse of the right of individuals not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. - TIRZAH VALLEY FARM OUTPOST, including persons residing in the outpost (hereafter “TIRZAH VALLEY FARM”) is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 on the basis of the following ground: TIRZAH VALLEY FARM is associated with a person who is or has been involved in activity which amounts to facilitating, inciting, promoting or providing support for activity which amounts to a serious abuse of the right of individuals not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. - 2024-10-15; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Mount Hebron Fund
| Nombre : | Mount Hebron Fund | | País : | il | | Sanciones : | Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons - Part 2 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List | | Fecha : | 2025-05-19T18:43:02 |
ERPScan
| Nombre : | ERPScan | | Alias : | ERPскан; "Kompaniia ""IeRPSkan"""; "Компанія ""ЄРПСкан"""; Компанія «ЄРПСкан» | | País : | cz; il; nl; ru | | Dirección : | 228, Hamilton Ave, California, USA, 94301; 94301, Сполучені Штати Америки, Каліфорнія, м. Пало Альто, проспект Гамільтон, 3; Amsterdam; Prague; Tel Aviv; Сполучені Штати Америки, Каліфорнія, м. Пало Альто, проспект Гамільтон, 3 | | Sanciones : | 176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21; 266/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24; CYBER2 - Executive Order 13694 (Cyber); Reciprocal - 2018-06-11 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Zvi Bar Yosef
| Nombre : | Zvi Bar Yosef | | Alias : | Zvi BAR JOSEPH; Zvi BAR YOSEF; Zvi BAR YOSEPH; Zvi BAR-YOSEF; Zvi Bar YOSEF; צבי בר יוסף; ツヴィ・バル・ヨセフ | | Fecha de nacimiento : | 1992-09-20 | | País : | il | | Dirección : | Zvi's Farm Outpost, Halamish, West Bank, Occupied Palestinian Territories | | Sanciones : | (UE) 2024/1960 du 15/07/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - (UE) 2025/2471 du 04/12/2025 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - Entités associées: Zvi's Farm - Zvi Bar Yosef a créé l’avant-poste non autorisé connu sous le nom de “Zvi’s Farm” en Cisjordanie, à l’est de la colonie de Halamish. Cet avant-poste s’est approprié quelque 2 500 dounams/620 acres de terres qui étaient cultivées par les villages de Jibya, Kaubar (Kobar) et Umm Safa. En 2019, 2021 et 2023, Zvi Bar Yosef a, à plusieurs reprises, attaqué des Palestiniens de ces villages et a commis des actes de violence à leur égard, blessant grièvement certains d’entre eux. Bar Yosef vit toujours à Zvi’s Farm. Ses antécédents de violence ont transformé la zone environnante en zone d’accès interdit, les Palestiniens ne pouvant plus se rendre dans leurs propres champs. Par conséquent, Zvi Bar Yosef est responsable d’atteintes graves et systématiques aux droits de l’homme, notamment d’atteintes au droit à l’intégrité physique et mentale, au droit à la propriété et au droit à la vie privée et familiale. Ces atteintes suscitent également de graves préoccupations au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne.; 2024/1960 (OJ L15072024); Autonomous (Thematic - Human Rights) - 2024-07-25; Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses; Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons - Part 1; HR - 2024/1960 (OJ L15072024) - 2024-07-15; The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 - Zvi BAR YOSEF (hereafter “BAR YOSEF”) is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 on the basis of the following ground: BAR YOSEF is and/or has been responsible for, engaging in, facilitating, inciting or providing support for activity which amounts to a serious abuse of the right of individuals not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Specifically, BAR YOSEF has threatened and perpetrated acts of aggression and violence against Palestinian individuals in the West Bank. - Zvi BAR YOSEF (hereafter 'BAR YOSEF') is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 on the basis of the following ground: BAR YOSEF is and/or has been responsible for, engaging in, facilitating, inciting or providing support for activity which amounts to a serious abuse of the right of individuals not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Specifically, BAR YOSEF has threatened and perpetrated acts of aggression and violence against Palestinian individuals in the West Bank. - 2024-02-12; "Zvi Bar Yosef a créé l’avant-poste non autorisé connu sous le nom de “Zvi’s Farm” en Cisjordanie, à l’est de la colonie de Halamish. Cet avant-poste s’est approprié quelque 2 500 dounams/620 acres de terres qui étaient cultivées par les villages de Jibya, Kaubar (Kobar) et Umm Safa.
En 2019, 2021 et 2023, Zvi Bar Yosef a, à plusieurs reprises, attaqué des Palestiniens de ces villages et a commis des actes de violence à leur égard, blessant grièvement certains d’entre eux. Bar Yosef vit toujours à Zvi’s Farm. Ses antécédents de violence ont transformé la zone environnante en zone d’accès interdit, les Palestiniens ne pouvant plus se rendre dans leurs propres champs.
Par conséquent, Zvi Bar Yosef est responsable d’atteintes graves et systématiques aux droits de l’homme, notamment d’atteintes au droit à l’intégrité physique et mentale, au droit à la propriété et au droit à la vie privée et familiale. Ces atteintes suscitent également de graves préoccupations au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne."; section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2025-04-09; 暴力的行為に関与するイスラエルの入植者 - 2024-07-23 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Cognyte Software Ltd
| Nombre : | Cognyte Software Ltd | | Alias : | Cognyte Software Ltd. | | País : | il | | Dirección : | 33 Maskit, 4673333 Herzliya Pituach; 33 Maskit, 4673333 Herzliya, Israel; 33 MaskitSt., HERZLIYA, 4673333, Israel; Maskit 33, HERZLIYA, 4673333, Israel | | Sanciones : | Conduct-based - Violation of human rights | | Teléfono : | 97299622323 | | Fuente : | EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Norges Bank Investment Management observation and exclusion of companies; PermID Open Data; UK Companies House People with Significant Control; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS) | | Fecha : | 2026-01-12T18:27:18 |
G. & T. INDUSTRIES & COMMERCE LTD.
| Nombre : | G. & T. INDUSTRIES & COMMERCE LTD. | | País : | il | | Dirección : | KARNEI SHOMRON INDUSTRIAL PARK, 4485500 KARNEI SHOMRON | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-04-28 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Moshe Sharvit
| Nombre : | Moshe Sharvit | | Alias : | Moshe SHARVIT; Moše Šarvit; משה שרביט; モシェ・シャルヴィット | | Fecha de nacimiento : | 1994-11-13 | | País : | il; ps | | Dirección : | Avant-poste “Tirzah Valley Farm”, Cisjordanie, Territoires palestiniens occupés; Tirzah Valley Farm Outpost, PALESTINIAN TERRITORY, Occupied; Tirzah Valley Farm outpost, West Bank, Occupied Palestinian Territories | | Sanciones : | (UE) 2024/1960 du 15/07/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - (UE) 2025/2471 du 04/12/2025 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - Entités associées: Moshe's Farm. Moshe Sharvit est un colon israélien de la vallée du Jourdain, qui vit dans un avant-poste près d’un village, appelé “Tirza Valley Farm” et également connu sous le nom de “Moshe’s Farm”. Moshe Sharvit participe à des violences et menaces perpétrées par des colons contre des résidents palestiniens dans des communautés de bergers proches de cet avant-poste situé sur une colline en Cisjordanie. Le harcèlement qu’il fait subir à ces communautés s’est intensifié depuis octobre 2023. Moshe Sharvit a fréquemment harcelé des Palestiniens verbalement et physiquement, leur demandant d’abandonner leur domicile et leurs biens. En octobre 2023, ce comportement a entraîné la fuite de civils palestiniens de leur village d’Ein Shibli. Il a proféré des propos menaçants à l’encontre d’hommes, de femmes et d’enfants palestiniens et a agressé physiquement une personne âgée. En particulier, il a lancé des pierres sur des Palestiniens et leur bétail, a volontairement foncé sur des troupeaux et dans des champs cultivés, a lâché des chiens afin qu’ils attaquent des Palestiniens et leur bétail, et a fait subir des violences physiques à des animaux au moyen de bâtons et de fouets. Le 6 mars 2025, un tribunal de Jérusalem a interdit à Sharvit de s’approcher de la propriété d’une famille palestinienne située près de son avant-poste, à la suite de faits répétés d’agression et de harcèlement. Dès lors, Moshe Sharvit est responsable d’atteintes graves et systématiques aux droits de l’homme, notamment de l’atteinte au droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état d’intégrité physique et mentale possible. Ces atteintes suscitent également de graves préoccupations au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne.; 2024/1960 (OJ L15072024); Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses; Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons - Part 1; HR - 2024/1960 (OJ L15072024) - 2024-07-15; "Moshe Sharvit est un colon israélien de la vallée du Jourdain, qui vit dans un avant-poste près d’un village, appelé “Tirza Valley Farm” et également connu sous le nom de “Moshe’s Farm”.
Moshe Sharvit participe à des violences et menaces perpétrées par des colons contre des résidents palestiniens dans des communautés de bergers proches de cet avant-poste situé sur une colline en Cisjordanie.
Le harcèlement qu’il fait subir à ces communautés s’est intensifié depuis octobre 2023. Moshe Sharvit a fréquemment harcelé des Palestiniens verbalement et physiquement, leur demandant d’abandonner leur domicile et leurs biens. En octobre 2023, ce comportement a entraîné la fuite de civils palestiniens de leur village d’Ein Shibli. Il a proféré des propos menaçants à l’encontre d’hommes, de femmes et d’enfants palestiniens et a agressé physiquement une personne âgée. En particulier, il a lancé des pierres sur des Palestiniens et leur bétail, a volontairement foncé sur des troupeaux et dans des champs cultivés, a lâché des chiens afin qu’ils attaquent des Palestiniens et leur bétail, et a fait subir des violences physiques à des animaux au moyen de bâtons et de fouets. Le 6 mars 2025, un tribunal de Jérusalem a interdit à Sharvit de s’approcher de la propriété d’une famille palestinienne située près de son avant-poste, à la suite de faits répétés d’agression et de harcèlement.
Dès lors, Moshe Sharvit est responsable d’atteintes graves et systématiques aux droits de l’homme, notamment de l’atteinte au droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état d’intégrité physique et mentale possible. Ces atteintes suscitent également de graves préoccupations au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne."; The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 - Moshe SHARVIT (hereafter 'SHARVIT') is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 on the basis of the following ground: SHARVIT is and/or has been responsible for, engaging in, facilitating, inciting or providing support for activity which amounts to a serious abuse of the right of individuals not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Specifically, SHARVIT has threatened and perpetrated acts of aggression and violence against Palestinian individuals in the West Bank. - Moshe SHARVIT (hereafter “SHARVIT”) is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 on the basis of the following ground: SHARVIT is and/or has been responsible for, engaging in, facilitating, inciting or providing support for activity which amounts to a serious abuse of the right of individuals not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Specifically, SHARVIT has threatened and perpetrated acts of aggression and violence against Palestinian individuals in the West Bank. - 2024-02-12; 暴力的行為に関与するイスラエルの入植者 - 2024-07-23 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
HENRY GUBEREX GRIMBERG
| Nombre : | HENRY GUBEREX GRIMBERG | | Alias : | GUBEREK GRIMBERG E HIJOS Y CIA. S. EN C.; GUBEREK GRIMBERG, Henry; Henry GUBEREK GRIMBERG; Henry GUBEREX GRIMBERG | | Fecha de nacimiento : | 1958-04-06 | | País : | co; il | | Dirección : | BOGOTA; Bogota; Rosh HaAyin | | Sanciones : | Reciprocal; Reciprocal - 2013-07-09; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Shalom Zicherman
| Nombre : | Shalom Zicherman | | Alias : | שלום זיכרמן | | Fecha de nacimiento : | 1991-02-03 | | País : | il | | Sanciones : | Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons - Part 1 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List | | Fecha : | 2025-05-19T18:43:02 |
Delek Group Ltd.
| Nombre : | Delek Group Ltd. | | Alias : | Delek Group; Delek Group Ltd; "קבוצת דלק בע""מ" | | País : | il | | Dirección : | 19 ABBA EBAN BLVD, 4672537 HERZLIYA; 19 Abba Eban Blvd, P.O.B. 2054, HERZLIYA, 4612001, Israel; Abba Eban Blvd. 19, 4612001 Herzeliya, Israel; Shd Ab'a Eban 19, HERZLIYA, 4672537, Israel; Tel-Aviv, Israel | | Sanciones : | ; Conduct-based - Other particularly serious violations of fundamental ethical norm | | Teléfono : | 97298638444 | | Fuente : | EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Global Energy Ownership Tracker; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Norges Bank Investment Management observation and exclusion of companies; OHCHR List of Companies Linked to Illegal Settlement in the West Bank; PermID Open Data; UK Companies House People with Significant Control; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS) | | Fecha : | 2026-02-12T14:15:20 |
Eden Levi
| Nombre : | Eden Levi | | Alias : | עדן לוי | | Fecha de nacimiento : | 1996-06-08 | | País : | il | | Dirección : | ‘Shuvi Eretz’ Outpost, Occupied Palestinian Territories; ‘Shuvi Eretz’ outpost, Occupied Palestinian Territories | | Sanciones : | Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons - Part 1; The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 - Eden LEVI (hereafter “LEVI”) is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 on the basis of the following ground: LEVI is and/or has been responsible for, engaging in, facilitating, inciting or providing support for activity which amounts to a serious abuse of the right of individuals not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Specifically, LEVI has been involved in threatening and perpetrating acts of aggression and violence against Palestinian individuals. - Eden LEVI (hereafter 'LEVI') is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 on the basis of the following ground: LEVI is and/or has been responsible for, engaging in, facilitating, inciting or providing support for activity which amounts to a serious abuse of the right of individuals not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Specifically, LEVI has been involved in threatening and perpetrating acts of aggression and violence against Palestinian individuals. - 2024-05-03; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-01-09T14:15:18 |
Lee Elbaz
| Nombre : | Lee Elbaz | | País : | il | | Sanciones : | Default judgement; Filed | | Fuente : | US CFTC Enforcement Actions | | Fecha : | 2025-08-10T09:55:43 |
D.G.I. Israel Ltd
| Nombre : | D.G.I. Israel Ltd | | Alias : | D.G.I. ISRAEL LTD; DGI Israel Ltd | | País : | il | | Dirección : | 23 TUVAL, 5252238 RAMAT GAN; 23 TUVAL, RAMAT GAN, CENTRAL DISTRICT, 5252238, Israel; 23 Tuval, 5252238 Ramat Gan; P.O. Box 101, 5210002 Ramat Gan | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2017-12-21 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Ely FEDERMAN
| Nombre : | Ely FEDERMAN | | Alias : | Eli FEDERMAN; Ely Federman; Ilay FEDERMAN; אילי פדרמן; עילאי פדרמן | | Fecha de nacimiento : | 2002-09-12 | | País : | il | | Dirección : | Ma’On?Farm (Havat Ma’On) Outpost, Occupied Palestinian Territories; Ma’on Farm (Havat Ma’on) outpost, Occupied Palestinian Territories | | Sanciones : | Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons - Part 1; The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 - Ely FEDERMAN (hereafter “FEDERMAN”) is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 on the basis of the following ground: FEDERMAN is and/or has been responsible for, engaging in, facilitating, inciting or providing support for activity which amounts to a serious abuse of the right of individuals not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Specifically, FEDERMAN has threatened and perpetrated acts of aggression and violence against Palestinian individuals in the West Bank. - Ely FEDERMAN (hereafter 'FEDERMAN') is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 on the basis of the following ground: FEDERMAN is and/or has been responsible for, engaging in, facilitating, inciting or providing support for activity which amounts to a serious abuse of the right of individuals not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Specifically, FEDERMAN has threatened and perpetrated acts of aggression and violence against Palestinian individuals in the West Bank. - 2024-02-12; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-01-09T14:15:18 |
OLGA BORISOVNA RAIKES
| Nombre : | OLGA BORISOVNA RAIKES | | Alias : | Olga Borisovna Raikes; Olga Borisovna Raykes; RAYKES, Olga Borisovna; Raikes Olga; Raikes Olha Borysivna; Райкес Ольга Борисовна; Райкес Ольга Борисівна | | Fecha de nacimiento : | 1984-04-25 | | País : | at; il; ru; sg | | Dirección : | 13/38 Tarmav Street, 7529025 Rishon Lezion; 7529025 RISHON LEZION; Pokrovka 35-17-1-17, Moscow, 105062 | | Sanciones : | 191/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-02-24 | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Texel F.C.G. Technology 2100 LTD
| Nombre : | Texel F.C.G. Technology 2100 LTD | | Alias : | TEXEL F.C.G. Technology (2100) Ltd; Technology Ltd; Texel F.C.G.; Texel F.C.G. Technology (2100) Ltd; Texel F.C.G. Technology 2100 Limited; Texel F.C.G. Technology Ltd; Texel FCG Technology 2100 Ltd; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Texel F.C.G. Technology»; Товариство з обмеженою відповідальністю «Texel F.C.G. Technology» | | País : | il | | Dirección : | 7 HAESHEL, 3079504 QESARYA; 7 Haeshel, 3079504 Qesarya; 7 Haeshel, CAESAREA, 3079504, Israel; Building 2 7 Haeshel Street, Caesarea, Israel, 30889; Building 2, 7 Haeshel Street, 30889 Caesarea, ISRAEL; Building 2, 7 Haeshel Street, 30889 Caesarea, Israel; Building 2, 7 Haeshel Street, 30889 Caesarea, Israël; Building 2, 7 Haeshel Street, 30889 Caesarea, Israël, Israël, 3296211, Haifa, Rabi Johanan Ha’sandlar 11; Israël, 3296211, Haifa, Rabi Johanan Ha’sandlar 11; RABI JOHANAN HA'SANDLAR 11, HAIFA, 3296211, Israel; Rabbi Yochanan Hasendler, Haifa, Israel; Будівля 2, вулиця Хаешел, 7, 30889 Кесарія, Ізраїль | | Sanciones : | (UE) 2025/933 du 20/05/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2026/695 du 14/03/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Texel F.C.G. Technology Ltd est une société établie en Israël et dirigée par Mark Blatt, une personne qui facilite le contournement des sanctions en fournissant à l’industrie russe de la défense et de la sécurité des équipements électroniques étrangers sensibles, y compris des équipements en provenance de l’Union, utilisés pour mettre au point des armes utilisées dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Par conséquent, Texel F.C.G. Technology Ltd porte gravement atteinte aux dispositions anticontournement des dispositions de la décision 2014/512/PESC et du règlement (UE) no 833/2014, et apporte un soutien au complexe militaire et industriel de la Russie.; 2025/933 (OJ L202500933); 473/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-07-08 - 2035-07-08; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-06-03; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-02-01; Texel F.C.G. Technology Ltd est une société établie en Israël et dirigée par Mark Blatt, une personne qui facilite le contournement des sanctions en fournissant à l’industrie russe de la défense et de la sécurité des équipements électroniques étrangers sensibles, y compris des équipements en provenance de l’Union, utilisés pour mettre au point des armes utilisées dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Par conséquent, Texel F.C.G. Technology Ltd porte gravement atteinte aux dispositions anticontournement des dispositions de la décision 2014/512/PESC et du règlement (UE) n° 833/2014, et apporte un soutien au complexe militaire et industriel de la Russie.; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - TEXEL F.C.G Technology (2100) Ltd is an 'involved person' under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian electronics sector. - TEXEL F.C.G Technology (2100) Ltd is an “involved person"" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian electronics sector. - 2024-06-13"; UKR - 2025/933 (OJ L202500933) - 2025-05-20; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Teléfono : | +97246270384; 097246270384 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-19T20:44:21 |
Yossi Herzog
| Nombre : | Yossi Herzog | | País : | il | | Sanciones : | Default judgement; Filed | | Fuente : | US CFTC Enforcement Actions | | Fecha : | 2025-08-10T09:55:43 |
ELI COHEN
| Nombre : | ELI COHEN | | Alias : | Ari Kohan; Arie Cohen; Eli Cohen; Eliyahu Ari Cohen; Eliyahu Arie Cohen; Eliyahu Cohen; Eric Cohen | | País : | il | | Dirección : | 23RD HALAMAD HAY AVENUE, 32202 HAIFA; Binyamina | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2002-01-30 - 2007-01-30; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR) - 2016-06-21 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
Mr Tal Jonathan Dilian
| Nombre : | Mr Tal Jonathan Dilian | | Alias : | DILIAN, Tal Jonathan; TAL YONATAN MENASHE; Tal Jonathan Dilian; Tal Yonatan Menashe | | Fecha de nacimiento : | 1961-08-21 | | País : | ch; cy; il; mt | | Dirección : | 11B Route Des Arcys, 1874 Champery; 1874 CHAMPERY; 315 Regents Park Road, London N3 1DP, England; 6 King Street, Frome BA11 1BH, England | | Sanciones : | CYBER2 - Executive Order 13694 (Cyber); Reciprocal - 2024-03-05 | | Fuente : | UK Companies House People with Significant Control; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-26T16:04:02 |
Shikun & Binui Ltd
| Nombre : | Shikun & Binui Ltd | | Alias : | Shikun & Binui Ltd.; Shikun & Binui – Solel Boneh – Infrastructure Ltd.; "שיכון ובינוי בע""מ" | | País : | il | | Dirección : | 1A Ha'yarden St, P.O.B 1133, Airport City, 7010000, Israel; 1A JORDAN STREET, 7019900 AIRPORT; 1a Ha'Yarden st., Airport City, 7019900, Israel | | Sanciones : | ; Conduct-based - Serious violations of individuals' rights in situations of war or conflict | | Teléfono : | 97236301111 | | Fuente : | EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Norges Bank Investment Management observation and exclusion of companies; OHCHR List of Companies Linked to Illegal Settlement in the West Bank; PermID Open Data; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS) | | Fecha : | 2026-02-12T14:15:20 |
Ashtrom Group Ltd
| Nombre : | Ashtrom Group Ltd | | Alias : | Ashtrom Group Ltd. | | País : | il | | Dirección : | 3 Yarkon, 5120124 Bnei Brak, Israel; HaYarkon St 3, BNEI BRAK, Israel; Yona Kremnitzky 10, BNEI BRAK, Israel | | Sanciones : | ; Conduct-based - Serious violations of individuals' rights in situations of war or conflict | | Teléfono : | 97236231212 | | Fuente : | Norges Bank Investment Management observation and exclusion of companies; OHCHR List of Companies Linked to Illegal Settlement in the West Bank; PermID Open Data; UK Companies House People with Significant Control | | Fecha : | 2026-01-19T11:36:18 |
Cellcom Israel Ltd.
| Nombre : | Cellcom Israel Ltd. | | País : | il | | Dirección : | 10 Hagavish Street, P.O. Box 4060, 4250708 Netanya | | Sanciones : | "" | | Fuente : | EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; OHCHR List of Companies Linked to Illegal Settlement in the West Bank; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS) | | Fecha : | 2026-01-29T14:15:20 |
David Guberman
| Nombre : | David Guberman | | Alias : | GUBERMAN, David | | Fecha de nacimiento : | 1971-03-01 | | País : | il; ru | | Dirección : | Moscow | | Sanciones : | CYBER2 - Executive Order 13694 (Cyber); Reciprocal - 2019-12-05 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
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