Reportes de Crédito en Kazakhstan
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Kazakhstan Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Kazakhstan
Nortex Link Llp
| Nombre : | Nortex Link Llp | | País : | kz | | Dirección : | 60A ZHANDOSOV , STREET, OFFICE , 406, BOSTANDYK , DISTRICT, ALMATY, 050060 , Kazakhstan; 60A Zhandosov Street Office 406 Bostandyk District, Almaty, 050060 Kazakhstan; Kazakhstan, ALMATY, 050060, 60A ZHANDOSOV STREET, OFFICE 406, BOSTANDYK DISTRICT | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2018-01-05 - 2022-01-04; Collusion, Obstruction - 2018-02-13; Collusive Practice, Obstructive Practice; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2018-02-07; Procurement Guidelines, 1.14(a)(iii) and 1.14(a)(v) - 2018-01-05 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Ерлан Дарыгулевич Усенов
| Nombre : | Ерлан Дарыгулевич Усенов | | Fecha de nacimiento : | 1980-07-04 | | País : | kz | | Sanciones : | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Fecha : | 2024-12-07T05:05:03 |
Турлан Жалгасулы Абилхайыров
| Nombre : | Турлан Жалгасулы Абилхайыров | | Fecha de nacimiento : | 1994-04-06 | | País : | kz | | Sanciones : | "" | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists | | Fecha : | 2024-12-07T05:05:03 |
Бауыржан Казбекулы Спанбетов
| Nombre : | Бауыржан Казбекулы Спанбетов | | Fecha de nacimiento : | 1980-10-19 | | País : | kz | | Sanciones : | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Fecha : | 2024-12-07T05:05:03 |
LEVITAN ILIASOV
| Nombre : | LEVITAN ILIASOV | | Fecha de nacimiento : | 1986-08-04 | | País : | kz; ru | | Sanciones : | participation in an illegal armed formation | | Fuente : | INTERPOL Red Notices | | Fecha : | 2025-10-06T18:27:01 |
Алмат Асуулы Жумагулов
| Nombre : | Алмат Асуулы Жумагулов | | Fecha de nacimiento : | 1974-09-18 | | País : | kz | | Sanciones : | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Fecha : | 2024-12-07T05:05:03 |
Галим Акисович Рахметов
| Nombre : | Галим Акисович Рахметов | | Fecha de nacimiento : | 1978-07-30 | | País : | kz | | Sanciones : | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Fecha : | 2024-12-07T05:05:03 |
СЕРГАЛИ КАНГЕЛДИУЛЫ ТОЛЕШОВ
| Nombre : | СЕРГАЛИ КАНГЕЛДИУЛЫ ТОЛЕШОВ | | Alias : | Серғали Қангелдіұлы Төлешов | | Fecha de nacimiento : | 1994-04-17 | | País : | kz | | Sanciones : | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Fecha : | 2024-12-07T05:05:03 |
Ернар Саматович Саматов
| Nombre : | Ернар Саматович Саматов | | Fecha de nacimiento : | 1980-03-19 | | País : | kz | | Sanciones : | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Fecha : | 2024-12-07T05:05:03 |
KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD
| Nombre : | KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD | | Alias : | JANNAT OSHIKLARI; JANNAT OSHIKLARI, JAMA'AT AL-TAWHID WAL-JIHAD; Jama'at al-Tawhid wal-Jihad; Jama`at al-Tawhid wal-Jihad; Jannat Oshiklari; KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ); KTJ; Katibat al Tawhid wal Jihad; Khatiba Al-Tawhid Wal-Jihad (KTJ); Khatiba al-Tawhid wal-Jihad; Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (KTJ); TAWHID AND JIHAD BRIGADE; Tawhid and Jihad Brigade; «Джамаат ат-Таухид валь- Джихад»; «Джамаат-Таухид ва-Джихад»; Катиба ат-Таухид валь-Джихад; Катиба ат-Таухид валь-Джихад Alias Jannat Oshiklari Alias Jama`at al-Tawhid wal-Jihad Alias Jannat Oshiklari; חטיבה אל תוהיד ואל ג'יאהד; カティーバ・アル・タウヒード・ワル・ジハード; カティーバ・アル・タウヒード・ワル・ジハード(KTJ); ジャナット・オシクラリ; ジャマーアート・アル・タウヒード・ワル・ジハード | | País : | af; eg; kg; kz; ru; sy; tj; tr; ua; uz | | Dirección : | Afghanistan; Hama, Syrian Arab Republic; Idlib, Syrian Arab Republic; Kyrgyzstan; Ladhiqiyah, Syrian Arab Republic; Russia; Syria | | Sanciones : | ; (UE) 2022/413 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 07/03/2022 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (anciennement Jannat Oshiklari) est une organisation terroriste opérant sous l'égide de l'organisation terroriste internationale Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137). Le groupe opère principalement dans les provinces de Hama, Edleb et Lattaquié, en République arabe syrienne, et mène également des opérations en Turquie, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, dans la Fédération de Russie, au Tadjikistan, au Kazakhstan, en Égypte, en Afghanistan et en Ukraine. KTJ compte environ 500 combattants. Il coopère également avec des organisations terroristes comme Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) et le Groupe du Jihad islamique (QDe.119); 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 2022/413 (OJ L85); Al-Qaida - 2022-03-07; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2022-03-07; Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (anciennement Jannat Oshiklari) est une organisation terroriste opérant sous l’égide de l’organisation terroriste internationale Front el-Nosra pour le peuple du Levant. Le groupe opère principalement dans les provinces de Hama, Edleb et Lattaquié, en République arabe syrienne, et mène également des opérations en Turquie, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, dans la Fédération de Russie, au Tadjikistan, au Kazakhstan, en Égypte, en Afghanistan et en Ukraine. Il est composé d’environ 500 combattants. Il coopère également avec des organisations terroristes comme Khatiba Imam al-Bukhari et le Groupe du Jihad islamique.; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; Reciprocal - 2022-03-07; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); TAQA - 2022/413 (OJ L85) - 2022-03-07; РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011),2253(2015)) - 2022-03-29; террористическая и экстремистская организация - Решение Ошского городского суда от 17 марта 2016 года; הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016 - קשור לארגון חזית אל נוסרה למען תושבי לבנט - 2024-02-13; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2022-03-07 - 2022-03-08 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Kyrgyz National List; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-03-04T13:45:25 |
ALFA-BANK JSC SB
| Nombre : | ALFA-BANK JSC SB | | País : | kz | | Dirección : | 75, 050059 ALMATY, NURSULTAN NAZARBAYEV STR. 226 | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data | | Fecha : | 2026-01-12T10:23:21 |
Махамбет Утемисович Кажипанов
| Nombre : | Махамбет Утемисович Кажипанов | | Fecha de nacimiento : | 1982-01-03 | | País : | kz | | Sanciones : | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Fecha : | 2024-12-07T05:05:03 |
Калдарбек Сагадатханович Сайпов
| Nombre : | Калдарбек Сагадатханович Сайпов | | Fecha de nacimiento : | 1987-12-12 | | País : | kz | | Sanciones : | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Fecha : | 2024-12-07T05:05:03 |
Zanat Arkibelanovich
| Nombre : | Zanat Arkibelanovich | | Alias : | Жанат Еркебланович Жаканов; زانات اركبلانوفيتش | | Fecha de nacimiento : | 1992-12-07 | | País : | kz | | Sanciones : | "" | | Fuente : | Iraq Terrorist Fund Freezing Lists; Kazakh Terrorist and Terror Financing lists | | Fecha : | 2026-03-09T04:52:02 |
Булат Жакпбаевич Саткангулов
| Nombre : | Булат Жакпбаевич Саткангулов | | Fecha de nacimiento : | 1986-01-16 | | País : | kz | | Sanciones : | ; Террорист - Письмо Комитета по финансово му мониторин гу Министерс тва финансов Республик и Казахстан от 03.09.2020 г. | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Fecha : | 2024-12-07T05:05:03 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аспан Арба"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аспан Арба" | | Alias : | """Аспан Арба"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі"; "Limited Liability Partnership ""Aspan Arba"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Aspan Arba"""; "Товарищество с ограниченной ответственностью ""Аспан Арба""" | | País : | kz | | Dirección : | 050040, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Жамакаев көшесі, 99 ү., 218, тел. +7(777)329-84-56; 050040, город Алматы, Медеуский район, ул. Жамакаева, д. 99, 218, тел. +7(777)329-84-56; Республіка Казахстан, м. Алмати, вул. Жамакаєва, буд. 99 (99 Zhamakaeva Street, Almaty, 050040, Republic of Kazakhstan) | | Sanciones : | 796/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-12-02 - 2034-12-02 | | Fuente : | Kazakhstan State Register of legal entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-11T10:47:16 |
Меирбек Куанышбекович Калмагамбетов
| Nombre : | Меирбек Куанышбекович Калмагамбетов | | Fecha de nacimiento : | 1977-11-11 | | País : | kz | | Sanciones : | ; Террорист - Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Fecha : | 2024-12-07T05:05:03 |
Arbulat Daniyalovich
| Nombre : | Arbulat Daniyalovich | | Alias : | Ерболат Даниялович Самиев; اربولات دانيالوفيتش | | Fecha de nacimiento : | 1979-09-24 | | País : | kz | | Sanciones : | "" | | Fuente : | Iraq Terrorist Fund Freezing Lists; Kazakh Terrorist and Terror Financing lists | | Fecha : | 2026-03-13T04:52:01 |
Есен Ерболсынович Тугайбаев
| Nombre : | Есен Ерболсынович Тугайбаев | | Fecha de nacimiento : | 1986-01-10 | | País : | kz | | Sanciones : | ; Террорист - Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Fecha : | 2024-12-07T05:05:03 |
Жасулан Сарсенбекович Нургабылов
| Nombre : | Жасулан Сарсенбекович Нургабылов | | Fecha de nacimiento : | 1988-10-22 | | País : | kz | | Sanciones : | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Fecha : | 2024-12-07T05:05:03 |
Нуркиса Кипшакович Сулейменов
| Nombre : | Нуркиса Кипшакович Сулейменов | | Fecha de nacimiento : | 1974-05-18 | | País : | kz | | Sanciones : | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Fecha : | 2024-12-07T05:05:03 |
Махмуджан Камилжанович Худайберганов
| Nombre : | Махмуджан Камилжанович Худайберганов | | Fecha de nacimiento : | 1993-07-13 | | País : | kz | | Sanciones : | ; Террорист - Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Fecha : | 2024-12-07T05:05:03 |
Нурлан Кудайкулович Сырлыбаев
| Nombre : | Нурлан Кудайкулович Сырлыбаев | | Fecha de nacimiento : | 1968-05-22 | | País : | kz | | Sanciones : | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Fecha : | 2024-12-07T05:05:03 |
Даулет Серикович Оспанов
| Nombre : | Даулет Серикович Оспанов | | Fecha de nacimiento : | 1983-04-14 | | País : | kz | | Sanciones : | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Fecha : | 2024-12-07T05:05:03 |
Руслан Асхатович Мухтаров
| Nombre : | Руслан Асхатович Мухтаров | | Fecha de nacimiento : | 1992-07-25 | | País : | kz | | Sanciones : | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Fecha : | 2025-07-29T05:05:02 |
Harmony Voyage Shipmanagement
| Nombre : | Harmony Voyage Shipmanagement | | País : | kz | | Sanciones : | "" | | Fuente : | Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-05T14:54:48 |
НУРЛАН ТУРГАЛИУЛЫ ЖАНАМАНОВ
| Nombre : | НУРЛАН ТУРГАЛИУЛЫ ЖАНАМАНОВ | | Alias : | Нұрлан Турғалиұлы Жанаманов | | Fecha de nacimiento : | 1986-05-19 | | País : | kz | | Sanciones : | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Fecha : | 2024-12-07T05:05:03 |
Ерлан Асанкулович Айтжанов
| Nombre : | Ерлан Асанкулович Айтжанов | | Fecha de nacimiento : | 1958-12-15 | | País : | kz | | Sanciones : | ; Террорист - Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Fecha : | 2024-12-07T05:05:03 |
Бекжан Бекежанұлы Келгенбай
| Nombre : | Бекжан Бекежанұлы Келгенбай | | Fecha de nacimiento : | 1993-11-08 | | País : | kz | | Sanciones : | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Fecha : | 2024-12-07T05:05:03 |
Акционерное общество "Степногорский подшипниковый завод"
| Nombre : | Акционерное общество "Степногорский подшипниковый завод" | | Alias : | """ЕПК Степногорск"" акционерлік қоғамы"; """Степногорский подшипниковый завод"" акционерлік қоғамы"; "Aktsionerne tovarystvo ""Stepnohorskyi pidshypnykovyi zavod"""; EPK Stepnogorsk JSC; "JointStock Company ""Stepnogorsky Bearing Plant"""; "АО ""ЕПК Степногорск"""; "Акционерное общество ""ЕПК Степногорск"""; "Акціонерне товариство ""Степногорський підшипниковий завод""" | | País : | kz | | Dirección : | 021500, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.СТЕПНОГОРСК, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 2, д. № 1/1; 021500, АҚМОЛА ОБЛЫСЫ, СТЕПНОГОР Қ., ӨНЕРКӘСІПТІК АЙМАҒЫ 2, д. № 1/1; C10E0F9, Акмолинская область, город Степногорск, промышленная зона 2, ст-е 1/1; C10E0F9, Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 2 өнеркәсіптік аймағы, 1/1 ст-е; Республіка Казахстан, 021500, Акмолинська обл., м. Степногорськ, Промзона 2, будівля № 1/1 | | Sanciones : | 307/2023 - active - 2023-05-27 - 2033-05-27 | | Fuente : | Kazakhstan State Register of legal entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-11T10:47:16 |
Фархат Абаевич Габдешев
| Nombre : | Фархат Абаевич Габдешев | | Fecha de nacimiento : | 1984-04-25 | | País : | kz | | Sanciones : | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Fecha : | 2024-12-07T05:05:03 |
All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti
| Nombre : | All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti | | País : | kg; kz; tr | | Dirección : | 140/57 Chui Street Bishkek City KG; 225 Sokak, Summer Park Sitesi D Blok, No: 8d/22 Oba Mahallesi, Alanya Antalya 7450 TR; 225 Sokak, Summer Park Sitesi D Blok, No: 8d/22 Oba Mahallesi, Alanya, 7450 Antalya; "50026 Almaty City, Auezova 14a, BC ""Fertility"" 15th floor"; "Auezova 14a, BC ""Fertility"" 15th floor Almaty City Almaty Region 50026 KZ"; Bishkek City, 140/57 Chui Street; NO:460 Bagdat Caddesi, Ic Kapi NO: 12 Ofis 5 34846, Cevizli Mahallesi Maltepe Istanbul TR; NO:460 Bagdat Caddesi, Ic Kapi NO: 12 Ofis 5 34846, Cevizli Mahallesi Maltepe, Istanbul; No:4 Kosar Street, Pilot Deri Binasi. Ic Kapi No: z01, Aydinli Sb Mahallesi Tuzla Istanbul TR; No:4 Kosar Street, Pilot Deri Binasi. Ic Kapi No: z01, Aydinli Sb Mahallesi, Tuzla; No:460/12 Bagdat Caddesi Maltepe, Cevizli Mahallesi Istanbul (Anatolia) 34846 TR; No:460/12 Bagdat Caddesi Maltepe, Cevizli Mahallesi, 34846 Istanbul (Anatolia) | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.11 of the EAR) - 2024-08-27 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-09-01T12:53:02 |
Кенжебек Жаксылыкович Абишев
| Nombre : | Кенжебек Жаксылыкович Абишев | | Fecha de nacimiento : | 1966-10-26 | | País : | kz | | Sanciones : | ; Террорист - Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Fecha : | 2024-12-07T05:05:03 |
Андрей Петрович Павлюк
| Nombre : | Андрей Петрович Павлюк | | Fecha de nacimiento : | 1985-08-27 | | País : | kz | | Sanciones : | "" | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Russian Unified State Register of Legal Entities | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
АЙБОЛАТ ЖАНБОЛАТУЛЫ ГАБИТОВ
| Nombre : | АЙБОЛАТ ЖАНБОЛАТУЛЫ ГАБИТОВ | | Alias : | Айболат Жанболатұлы Ғабитов | | Fecha de nacimiento : | 1997-01-15 | | País : | kz; uz | | Sanciones : | "" | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Russian Unified State Register of Legal Entities | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
VIRUE NAVIS SHIPMANAGEMENT CORP.
| Nombre : | VIRUE NAVIS SHIPMANAGEMENT CORP. | | Alias : | Virtue Navis Shipmanagement Corp | | País : | kz; lk; sc | | Sanciones : | "" | | Fuente : | Tokyo MoU Port State Control Inspections; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-05T14:54:48 |
Timir LLP
| Nombre : | Timir LLP | | Alias : | “Timir” LLP; “Timir” LLP (“Timir”) | | País : | kg; kz | | Dirección : | Dostyk Street, 117/6, Office 203 Almaty Republic of Kazakhstan A25D602; Dostyk Street, 117/6, Office 203, Almaty, Republic of Kazakhstan; Kazakhstan, ALMATY, DOSTYK STREET, 117/6, OFFICE 203 | | Sanciones : | Cross-Debarment: WB - Debarred - 2024-05-07 - 2026-12-15; Fraud - 2024-05-16 - 2026-12-15; Fraudulent Practice - 2024-04-16 - 2026-12-15 | | Fuente : | Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-03-22T01:37:04 |
Азамат Альбекович Кайргалиев
| Nombre : | Азамат Альбекович Кайргалиев | | Fecha de nacimiento : | 1989-11-03 | | País : | kz | | Sanciones : | ; Террорист - Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Kyrgyz National List | | Fecha : | 2024-12-07T05:05:03 |
Rabadazia LLP
| Nombre : | Rabadazia LLP | | Alias : | Rabadazija LLP; Rabadaziya LLP; Рабадазия ТОО | | País : | kz | | Dirección : | 43 Dostyk Avenue Medeu District, Almaty, Kazakhstan, 50010; Kazakhstan, '050010 Almaty, 43 Dostyk Avenue; Kazakhstan, 050010 Almaty, 43 Dostyk Avenue | | Sanciones : | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - RABADAZIYA LLP (hereafter 'RABADAZIYA') is an “involved person” under the Russian (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine through making available funds, economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - RABADAZIYA LLP (hereafter 'RABADAZIYA') is an 'involved person' under the Russian (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine through making available funds, economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - 2024-11-07; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-01-09T14:15:18 |
|
