Reportes de Crédito en Kenya
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Kenya Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Kenya
Michael Kuajien
| Nombre : | Michael Kuajien | | Alias : | KUAJIEN, Michael; MICHAEL KUAJIAN; MICHAEL KUAJIEN DUER MAYOK; Michael Kuajian; Michael Kuajien Duer Mayok | | Fecha de nacimiento : | 1979-01-01 | | País : | ke; ss | | Dirección : | NAIROBI; Nairobi | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2019-12-10 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Lambileki, Peter
| Nombre : | Lambileki, Peter | | Alias : | Peter Lambileki | | País : | ke; tz; zm | | Dirección : | Multi-Tech Consult (PTY) Ltd., Plot 20746, Block 3, Industrial, Gaborone, Botswana | | Sanciones : | Cross-Debarment: WB - Debarred - 2023-12-12 - 2027-06-04; Fraud - 2024-01-05 - 2027-06-04 | | Fuente : | Asian Development Bank Sanctions; Inter-American Development Bank Sanctions | | Fecha : | 2025-02-05T13:34:31 |
Mukhtar ROBOW
| Nombre : | Mukhtar ROBOW | | Alias : | ABU MANSOUR; ABU MANSUR; ALI, Mujahid Mukhtar Robow; ALI, Mukhtar Abdullahi; ALI, Shaykh Mukhtar Robo; MUJAHID MUKHTAR ROBOW ALI; MUKHTAR ABDULLAHI ALI; MUKHTAR ALI RUBU; Mujahid Mukhtar Robow ALI; Mukhtar Abdullahi ALI; Mukhtar Ali RUBU; ROBOW, Mukhtar; RUBU, Mukhtar Ali; SHAYKH MUKHTAR ROBO ALI; Shaykh Mukhtar Robo ALI | | Fecha de nacimiento : | 1969-10-10 | | País : | er; ke; us | | Sanciones : | Reciprocal; SDGT - Unknown | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T21:31:38 |
Reef Building Systems Limited
| Nombre : | Reef Building Systems Limited | | Alias : | REEF BUILDING SYSTEMS LIMITED (REEF; REEF BUILDING SYSTEMS LIMITED (REEF); Reef | | País : | ke | | Dirección : | MILIMANI , FLATS, MILIMANI ROAD, OFF STATE , HOUSE, P.O. , BOX , 10439-00400 NBI, NAIROBI , Kenya; MILIMANI FLATS, MILIMANI ROAD, OFF STATE HOUSE, P.O. BOX 10439-00400 NBI, NAIROBI, Kenya; Milimani Flats, Milimani Road, Off State House,P.O. Box 10439-00400 NBI Nairobi , Kenya | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2013-07-09; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2013-08-09; Fraud - 2013-07-09; Fraudulent Practice - 2013-07-09; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2013-07-09 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Raj Vaya Sanjay
| Nombre : | Raj Vaya Sanjay | | Alias : | RAJ SKORUS; Raj Skorus; SANJAY, Raj Vaya | | Fecha de nacimiento : | 2000-08-07 | | País : | ke; zw | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2024-12-09 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T16:04:01 |
Waleed Ahmed Zein
| Nombre : | Waleed Ahmed Zein | | Alias : | ZEIN, Waleed Ahmed | | Fecha de nacimiento : | 1991-03-14 | | País : | ke | | Dirección : | MOMBASA; Mombasa; Mombasa Kenya | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Sino-Kenya Engineering Group Company Limited
| Nombre : | Sino-Kenya Engineering Group Company Limited | | Alias : | SINO-KENYA ENGINEERING GROUP COMNPANY LIMITED | | País : | ke | | Dirección : | NEXTGEN APARTMENTS, BLOCK B, HOUSE NO. 41, MOMBASA ROAD, NAIROBI, Kenya; NextGen Apartments, Block B House No. 41 Mombasa Road Nairobi Kenya; NextGen Apartments, Block B, House No. 41 Mombasa Road, Nairobi, KENYA | | Sanciones : | Cross Debarment: AfDB - 2021-10-18 - 2999-12-31; Cross-Debarment: AfDB - Debarred - 2022-04-04; DEBARMENT:AFDB - 2021-08-19 - 2024-08-18; Fraud - 2021-08-19 - 2021-10-25; Fraudulent Practice | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Mr. Dawit Wondwossen
| Nombre : | Mr. Dawit Wondwossen | | Alias : | Dawit Wondwossen; Wondwossen, Dawit | | País : | ke; ug | | Dirección : | OFF NAMANGA ROAD, ATHI RIVER, P.O. BOX 1550-00621, NAIROBI, Kenya; Off Namanga Road, Athi River, P.O. Box 1550-00621, Nairobi, Kenya; c/o CP Power East Africa Limited, Off Namanga Road, Athi River, P.O. Box 1550-00621 , Nairobi, KENYA | | Sanciones : | Cross Debarment: AfDB - 2022-03-29 - 2999-12-31; Cross-Debarment: AfDB - Debarred - 2022-04-04; DEBARMENT:AFDB - 2021-11-04 - 2025-11-03; Fraud - 2022-03-23; Fraudulent Practice - 2021-11-04 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-12-23T01:37:01 |
MINIMIX AGENCIES (MINIMIX
| Nombre : | MINIMIX AGENCIES (MINIMIX | | Alias : | Minimix; Minimix Agencies; Minimix Agencies (Minimix) | | País : | ke | | Dirección : | Address 1: P.O. Box 11583-00100 Nairobi, Kenya; Address 2: Riverside Close Oppose Office Park Westland City Nairobi, Kenya; P. O. BOX , 11583-00100, NAIROBI , Kenya , RIVERSIDE , CLOSE, OPPOSITE , OFFICE PARK, WESTLAND CITY, NAIROBI , Kenya; P. O. BOX 11583-00100, NAIROBI, Kenya; RIVERSIDE CLOSE, OPPOSITE OFFICE PARK, WESTLAND CITY, NAIROBI, Kenya | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2016-07-25 - 2019-06-16; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2016-07-25; Fraud - 2016-08-02; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.16(a)(ii) - 2016-06-17 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
SONY COMMERCIAL AGENCIES
| Nombre : | SONY COMMERCIAL AGENCIES | | País : | ke | | Dirección : | P.O. BOX 16416 – 00100, NAIROBI, Kenya | | Sanciones : | Cross Debarment: AfDB - 2023-03-01 - 2999-12-31 | | Fuente : | WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2024-11-28T15:03:03 |
Maalim Salman
| Nombre : | Maalim Salman | | Alias : | ALI, Maalim Salman; ALI, Maalim Selman; Ameer Salman; MAALIM SALMAN; Ma'alim Selman; Ma'alim Suleiman; Ma'alin Sulayman; Maalim Salman Ali; Maalim Selman; Maalim Selman Ali; Maalim Suleiman; Maalin Sulayman; Ma’alim Selman; Ma’alim Suleiman; Ma’alin Sulayman; Mu'alim Salman; Mualem Suleiman; Mualim Salman; Mu’alim Salman; SALMAN, Ameer; SALMAN, Maalim; SALMAN, Mu'alim; SELMAN, Ma'alim; SULAYMAN, Ma'alin; SULEIMAN, Ma'alim; SULEIMAN, Mualem; アメール・サルマン; マアッリン・スレイマン; マアッリン・セルマン; マーリム・サルマン; マーリム・サルマン・アリ; マーリム・セルマン・アリ; ムアッリム・サルマン; ムアレム・スレイマン | | Fecha de nacimiento : | 1978; 1979; 1980 | | País : | ke; so | | Dirección : | Somalia; ソマリア | | Sanciones : | ; (UE) 2017/395 du 07/03/2017 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010) - (UE) 1104/2014 du 20/10/2014 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010) - A été choisi par le dirigeant du mouvement des Chabab (al-Shabaab), Ahmed Abdi aw-Mohamed alias Godane, comme chef des combattants étrangers africains pour les Chabab. Il a entraîné des étrangers qui cherchaient à se joindre au mouvement des Chabab comme combattants étrangers africains et il a participé en Afrique à des opérations visant des touristes, des lieux de divertissement et des églises. Bien qu'il se concentre principalement sur des opérations hors de la Somalie, Salman réside en Somalie, où il entraîne des combattants étrangers avant de les envoyer ailleurs. Certains combattants étrangers des Chabab ont aussi une présence en Somalie. Ainsi, Salman a ordonné à des combattants étrangers des Chabab de se rendre dans le sud de la Somalie à la suite d'une offensive de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM).; 1104/2014 (OJ L301); 2713 (Al-Shabaab) - 2026-02-20; A été choisi par le dirigeant du mouvement des Chabab (al-Shabaab), Ahmed Abdi aw-Mohamed alias Godane, comme chef des combattants étrangers africains pour les Chabab. Il a entraîné des étrangers qui cherchaient à se joindre au mouvement des Chabab comme combattants étrangers africains et il a participé en Afrique à des opérations visant des touristes, des lieux de divertissement et des églises. Bien qu'il se concentre principalement sur des opérations hors de la Somalie, Salman réside en Somalie, où il entraîne des combattants étrangers avant de les envoyer ailleurs. Certains combattants étrangers des Chabab ont aussi une présence en Somalie. Ainsi, Salman a ordonné à des combattants étrangers des Chabab de se rendre dans le sud de la Somalie à la suite d'une offensive de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM).; Council Decision concerning restrictive measures against Somalia and repealing Common Position 2009/138/CFSP; Ordinance of 13 May 2009 on measures against Somalia (SR 946.231.169.4), annex 1 - 2025-03-26 - 2014-10-08; Reciprocal; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); SOM - 2017/395 (OJ L60) - 2014-09-23; Somalia - 2014-09-23; The Somalia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2014-09-23; Резолюції РБ ООН 751 (1992) і 1907 (2009) - 2014-09-26; ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等 - 2014-10-29 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-02-24T09:21:43 |
Ernst & Young LLP - Kenya
| Nombre : | Ernst & Young LLP - Kenya | | Alias : | Ernst & Young LLP (“EY Kenya”); Ernst & Young Llp | | País : | ke; so | | Dirección : | KENYA RE TOWERS, OFF RAGATI ROAD, UPPER HILL, P.O. BOX 44286-00100, NAIROBI, Kenya; Kenya Re Towers, off Ragati Road Upper Hill P.O. Box 44286-00100 Nairobi Kenya; Kenya Re Towers, off Ragati Road, Upper Hill, P.O. Box 44286-00100, Nairobi, Kenya | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2024-06-25 - 2026-12-24; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2024-06-27 - 2026-12-24; Debarment w/ conditional release - Corruption, Fraud - 2024-07-18 - 2026-12-24; Fraudulent Practice, Corrupt Practice - 2024-06-25 - 2026-12-24; Fraudulent and Corrupt Practices - 2024-06-25 - 2026-12-24 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
CROWN BUS SERVICES LTD
| Nombre : | CROWN BUS SERVICES LTD | | Alias : | Crown Bus Services; Crown Bus Services Limited; Crown Bus Services Ltd | | País : | ke | | Dirección : | PLOT LR NO. 4275/67, THE OFFICE PARK, RIVERSIDE DRIVE, NAIROBI; Plot LR No. 4275/67, The Office Park, Riverside Drive Nairobi Kenya; Plot LR No. 4275/67, The Office Park, Riverside Drive, Nairobi | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-03-11; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-10T16:05:22 |
ALCARDINAL PETROLEUM CO. LTD
| Nombre : | ALCARDINAL PETROLEUM CO. LTD | | Alias : | Alcardinal Petroleum Co. Ltd; Alcardinal Petroleum Company Limited; Alcardinal Petroleum Company Ltd | | País : | ke; ss | | Dirección : | Juba; Kenya; MOMBASA; Mombasa | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2019-10-11 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-26T02:40:49 |
MOHAMUD ABDI ADEN
| Nombre : | MOHAMUD ABDI ADEN | | Alias : | ABDIRAHMAN, Mahamoud; ABDIRAHMAN, Mohamud; ADEN, Mohamed Abdi; ADEN, Mohamoud Abdi; ADEN, Mohamud Abdi; HASSAN, Mohamed; IBRAHIM, Moalim; MAHADI, Moalim; MOHAMED ABDI ADEN; Mahamoud Abdirahman; Mahdi Sayid; Moalim Ibrahim; Moalim Mahadi; Mohamed Abdi Aden; Mohamed Hassan; Mohamed Yare; Mohamoud Abdi Aden; Mohamud Abdi Aden; Mohamud Abdirahman; SAYID, Mahdi; YARE, Mohamed | | Fecha de nacimiento : | 1985-03-13 | | País : | ke; so | | Dirección : | JILIB; Jilib; Jilib Lower Juba Somalia | | Sanciones : | Reciprocal - 2022-10-17; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Tetralink Taylor & Associates (Rwanda) Limited
| Nombre : | Tetralink Taylor & Associates (Rwanda) Limited | | País : | cf; gw; ke; rw; so; ss | | Dirección : | C/O Tetralink Taylor & Associates East Africa Limited, Re-Insurance Plaza, 8 Floor Taifa Road, Opposite High Court, Nairobi, Kenya; RE-INSURANCE PLAZA,8 FLOOR TAIFA ROAD, OPPOSITE HIGH COURT, NAIROBI, Kenya; Rwanda | | Sanciones : | Affiliate of Debarred Entity - 2025-12-10 - 2027-12-09; Cross Debarment: AfDB - 2026-01-13 - 2027-12-09; "Cross-Debarment: AfDB; Affiliate of a cross debarred entity - Debarred - 2026-01-26 - 2027-12-09"; DEBARMENT:AFDB - 2025-12-10 - 2027-12-09; Debarment w/ conditional release - Fraud - 2025-12-10 - 2027-12-09 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Sanjivan Singh RUPRAH
| Nombre : | Sanjivan Singh RUPRAH | | Alias : | RUPRAH, Sanjivan Singh; Samir M. NASR | | Fecha de nacimiento : | 1966-08-09 | | País : | gb; ke; lr; us | | Sanciones : | DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); Reciprocal | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T21:31:38 |
Lukenya Greens Limited
| Nombre : | Lukenya Greens Limited | | País : | ke | | Dirección : | MITSUMI BUSINESS PARK, 5TH FLOOR, SUITE 502, 67 MUTHITHI ROAD, WESTLANDS NAIROBI, P.O. BOX 72149, NAIROBI 00200, KENYA; MITSUMI BUSINESS PARK, 5TH FLOOR, SUITE 502, 67 MUTHITHI ROAD, WESTLANDS NAIROBI, P.O. BOX 72149, NAIROBI 00200, Kenya; Mitsumi Business Park, 5th Floor, Suite 502, 67 Muthithi Road, Westlands, Nairobi P.O. Box 72149, Nairobi, Kenya 00200 | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2022-06-29 - 2025-06-28; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2022-07-01; Fraud - 2022-07-22; Fraudulent Practice - 2022-06-29; Fraudulent Practices - 2022-06-29 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Abdifatah Abubakar Abdi
| Nombre : | Abdifatah Abubakar Abdi | | Alias : | ABDI, Abdifatah Abubakar; MUHAJIR, Musa; Musa Muhajir; アブディファタ・アブバカー・アブディ; ムサ・ムハジール | | Fecha de nacimiento : | 1982-04-15 | | País : | ke; so | | Dirección : | Mombasa; Mombasa Kenya; Mombasa Kenya, Somalia; Mombasa, KENYA; Mombasa, Kenya; Somalia | | Sanciones : | ; 2018/413 (OJ L75); 2713 (Al-Shabaab) - 2026-02-20; A été inscrit par le gouvernement kényan sur la liste des terroristes recherchés pour leur appartenance connue ou présumée aux Chabab. Selon les informations de la police kényane, Abdi recrute des membres des Chabab, une entité inscrite sur la liste relative aux sanctions contre la Somalie et l'Érythrée, qui aident le groupe en Somalie, et il participe à des activités qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité dans ce pays. Trois femmes comptant au nombre de ces recrues ont été arrêtées par la police kényane alors qu'elles tentaient de passer en Somalie. Abdi, recherché en lien avec l'attentat commis en juin 2014 à Mepeketoni (Kenya) qui a coûté la vie à un grand nombre de personnes, est suspecté de préparer d'autres actes d'agression. Son activité pourrait concerner avant tout les opérations extérieures à la Somalie, mais il est connu pour résider dans ce pays et recruter pour le compte des Chabab des personnes ayant l'intention de franchir la frontière entre le Kenya et la Somalie; Council Decision concerning restrictive measures against Somalia and repealing Common Position 2009/138/CFSP; Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 08/03/2018 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010) - (UE) 2018/413 du 16/03/2018 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010) - A été inscrit par le gouvernement kényan sur la liste des terroristes recherchés pour leur appartenance connue ou présumée aux Chabab. Selon les informations de la police kényane, Abdi recrute des membres des Chabab, une entité inscrite sur la liste relative aux sanctions contre la Somalie et l'Érythrée, qui aident le groupe en Somalie, et il participe à des activités qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité dans ce pays. Trois femmes comptant au nombre de ces recrues ont été arrêtées par la police kényane alors qu'elles tentaient de passer en Somalie. Abdi, recherché en lien avec l'attentat commis en juin 2014 à Mepeketoni (Kenya) qui a coûté la vie à un grand nombre de personnes, est suspecté de préparer d'autres actes d'agression. Son activité pourrait concerner avant tout les opérations extérieures à la Somalie, mais il est connu pour résider dans ce pays et recruter pour le compte des Chabab des personnes ayant l'intention de franchir la frontière entre le Kenya et la Somalie; Ordinance of 13 May 2009 on measures against Somalia (SR 946.231.169.4), annex 1 - 2025-03-26 - 2018-03-08; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); SOM - 2018/413 (OJ L75) - 2018-03-08; Somalia - 2018-03-08; The Somalia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2018-03-08; Резолюції РБ ООН 751 (1992) та 1907 (2009) - 2018-03-12; ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等 - 2020-01-24 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-02-24T09:21:43 |
Ahmad Iman Ali
| Nombre : | Ahmad Iman Ali | | Alias : | ALI, Ahmad Iman; ALI, Ahmed Iman; ALI, Shaykh Ahmad Iman; ALI, Sheikh Ahmed Iman; Abu Zinira; Ahmed Iman Ali; Shaykh Ahmad Iman Ali; Sheikh Ahmed Iman Ali; ZINIRA, Abu; アフマド・イマン・アリ; アフメド・イマン・アリ; アブ・ジニラ）; シェイク・アフマド・イマン・アリ; シェイク・アフメド・イマン・アリ | | Fecha de nacimiento : | 1972; 1973; 1974; 1975 | | País : | ke; so | | Dirección : | Somalia | | Sanciones : | ; 2018/413 (OJ L75); 2713 (Al-Shabaab) - 2026-02-20; Council Decision concerning restrictive measures against Somalia and repealing Common Position 2009/138/CFSP; Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 08/03/2018 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010) - (UE) 2018/413 du 16/03/2018 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010) - Est un chef kényan des Chabab bien connu, qui occupe la fonction de dirigeant du groupe au Kenya depuis 2012. Directeur des opérations de la branche kényane du groupe, il prend régulièrement pour cibles les militaires kényans de l'AMISOM en Somalie, comme lors de l'attaque menée en janvier 2016 à Ceel Adde (Somalie). Ali est également chargé de la propagande des Chabab visant le gouvernement kényan et les civils, comme cette vidéo datant de juillet 2017 dans laquelle il profère des menaces contre les musulmans membres des forces de sécurité kényanes. En dehors de ces activités, Ali a également occupé d'autres fonctions pour le compte des Chabab, occasionnellement celle de recruteur, ciblant les jeunes pauvres des taudis de Nairobi, et celle de leveur de fonds en utilisant les mosquées aux fins de la mobilisation de ressources. Dans l'ensemble, son objectif est de déstabiliser le Kenya en recourant aux menaces et en organisant et en exécutant des attentats, ainsi que d'inciter les jeunes musulmans à participer à la lutte contre les forces de sécurité kényanes.; Est un chef kényan des Chabab bien connu, qui occupe la fonction de dirigeant du groupe au Kenya depuis 2012. Directeur des opérations de la branche kényane du groupe, il prend régulièrement pour cibles les militaires kényans de l'AMISOM en Somalie, comme lors de l'attaque menée en janvier 2016 à Ceel Adde (Somalie). Ali est également chargé de la propagande des Chabab visant le gouvernement kényan et les civils, comme cette vidéo datant de juillet 2017 dans laquelle il profère des menaces contre les musulmans membres des forces de sécurité kényanes. En dehors de ces activités, Ali a également occupé d'autres fonctions pour le compte des Chabab, occasionnellement celle de recruteur, ciblant les jeunes pauvres des taudis de Nairobi, et celle de leveur de fonds en utilisant les mosquées aux fins de la mobilisation de ressources. Dans l'ensemble, son objectif est de déstabiliser le Kenya en recourant aux menaces et en organisant et en exécutant des attentats, ainsi que d'inciter les jeunes musulmans à participer à la lutte contre les forces de sécurité kényanes.; Ordinance of 13 May 2009 on measures against Somalia (SR 946.231.169.4), annex 1 - 2025-03-26 - 2018-03-08; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); SOM - 2018/413 (OJ L75) - 2018-03-08; Somalia - 2018-03-08; The Somalia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2018-03-08; Резолюції РБ ООН 751 (1992) та 1907 (2009) - 2018-03-12; ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等 - 2020-01-24 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-02-24T09:21:43 |
Cairo Consult
| Nombre : | Cairo Consult | | País : | eg; ke | | Dirección : | 2, NATIONAL COMPANY BUILDINGS, 3RD FLOOR, ELSEFARAT DISTRICT, NASR CITY, CAIRO, Egypt, Arab Republic of; 2, National Company Buildings, 3rd Floor Elsefarat District Nasr City Cairo Egypt; 2, National Company Buildings, 3rd Floor, Elsefarat District, Nasr City, Cairo, Eygpt | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2024-03-15 - 2028-09-14; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2024-03-27 - 2028-09-14; Fraud - 2024-04-15 - 2028-09-14; Fraudulent Practice - 2024-03-15 - 2028-09-14 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
EVA-TOP AGENCIES
| Nombre : | EVA-TOP AGENCIES | | País : | ke | | Dirección : | P.O. BOX 2680 – 00100, NAIROBI, Kenya | | Sanciones : | Cross Debarment: AfDB - 2023-03-01 - 2999-12-31 | | Fuente : | WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2024-11-28T15:03:03 |
Haleel Commodities Limited
| Nombre : | Haleel Commodities Limited | | País : | ke | | Dirección : | STAREHE, STAREHE DISTRICT, NAIROBI; Starehe, Starehe District Nairobi Kenya; Starehe, Starehe District, Nairobi | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-03-11; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
MR. MARTIN OBIERO ACHIENG
| Nombre : | MR. MARTIN OBIERO ACHIENG | | Alias : | Achieng, Martin Obiero; Martin Obiero Achieng; Mr. Martin Obiero Achieng | | País : | ke | | Dirección : | GREFAM CONSULTANTS,NO. 213/02, KISUMU SIAYA ROAD, P.O. BOX 15285-00100, NAIROBI, Kenya; Grefam Consultants, No. 213/02, Kisumu Siaya Road, P.O. Box 15285-00100, Nairobi, Kenya | | Sanciones : | Cross Debarment: AfDB - 2026-02-18 - 2028-01-27; Cross-Debarment: AfDB - Debarred - 2026-02-12 - 2028-01-27; DEBARMENT:AFDB - 2026-01-28 - 2028-01-27; Debarment w/ conditional release - Fraud - 2026-01-28 - 2028-01-27 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-19T15:03:02 |
Ultimate Engineering Limited
| Nombre : | Ultimate Engineering Limited | | País : | ke | | Dirección : | Nairobi, Kenya; P.O. BOX 76408-00508, JOSEPH KANG’ETHE ROAD, WOODLEY ESTATE, NAIROBI, Kenya; P.O. Box 76408-00508, Joseph Kang'ethe Road, Woodley Estate, Nairobi, Kenya | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2019-06-07 - 2022-06-06; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2019-06-08; Fraud - 2019-06-21; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.16(a)(ii) - 2019-06-07 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Naima Mohamed NYAKINIYWA
| Nombre : | Naima Mohamed NYAKINIYWA | | Alias : | MAMA LELA; MAMA NAIMA; NYAKINIYWA, Naima Mohamed | | Fecha de nacimiento : | 1962-09-02 | | País : | ke | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
Mishaal Hitesh Pattni
| Nombre : | Mishaal Hitesh Pattni | | Alias : | PATTNI, Mishaal Hitesh | | Fecha de nacimiento : | 1991-08-11 | | País : | ae; ke | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2024-12-09 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T16:04:01 |
PROTUS LUMITI
| Nombre : | PROTUS LUMITI | | País : | ke | | Dirección : | NAIROBI, 00200 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-02-27 - 2028-02-26 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Express Automation Limited
| Nombre : | Express Automation Limited | | País : | ke | | Dirección : | 4TH FLOOR, DELTA CORNER ANNEX, P.O. BOX 22709-00400, NAIROBI, Kenya; 4th Floor, Delta Corner Annex P.O. Box 22709-00400 Nairobi Kenya; 4th Floor, Delta Corner Annex, P.O. Box 22709-00400, Nairobi, KENYA | | Sanciones : | Cross Debarment: AfDB - 2022-03-01 - 2999-12-31; Cross-Debarment: AfDB - Debarred - 2022-02-25; DEBARMENT:AFDB - 2021-08-18 - 2024-08-17; Fraud - 2022-02-17; Fraudulent Practice | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Abdulkadir Omar Abdullahi
| Nombre : | Abdulkadir Omar Abdullahi | | Alias : | ABDI XAMIID OMAR ABDILAHI; ABDILAHI, Abdi Xamiid Omar; ABDULLAHI ABDUL KADIR OMAR; ABDULLAHI, Abdulkadir Omar; Abdi Xamiid Omar Abdilahi; Abdullahi Abdul Kadir Omar; OMAR, Abdullahi Abdul Kadir | | Fecha de nacimiento : | 1962-01-01 | | País : | ke; ug | | Dirección : | Uganda | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-03-11; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Manurama Limited
| Nombre : | Manurama Limited | | Alias : | MANURAMA LIMITED; Manurama Ltd | | País : | ke | | Dirección : | Kenya; P.O Box 10711, Nairobi; PLOT LR 209/525/26 DUBOIS STREET, 12505, NAIROBI, 00100; Plot LR 209/525/26 Dubois Street, 12505, Nairobi, 00100 | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2024-12-09 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-24T02:14:02 |
Faysal Yusuf Dini
| Nombre : | Faysal Yusuf Dini | | Alias : | ABDIAZIZ YUSUF DINI HILOWLE; ABDIAZIZ YUUSUF DIINI; ABDULAZIZ YOUSSOUF DINI; ABDULAZIZ YUSUF DINI; Abdiaziz Yusuf Dini Hilowle; Abdiaziz Yuusuf Diini; Abdulaziz Youssouf Dini; Abdulaziz Yusuf Dini; CABDICASIIS YUSUF DINI; CABDICASIS YUSUF DIINI HILOWLE; Cabdicasiis Yusuf Dini; Cabdicasis Yusuf Diini Hilowle; DIINI, Abdiaziz Yuusuf; DINI, Abdulaziz Youssouf; DINI, Abdulaziz Yusuf; DINI, Cabdicasiis Yusuf; DINI, Faysal Yusuf; DINI, Feisal Yussuf; DINI, Feyself Yusuf; FEISAL YUSSUF DINI; FEYSELF YUSUF DINI; Feisal Yussuf Dini; Feyself Yusuf Dini; HILOWLE, Abdiaziz Yusuf Dini; HILOWLE, Cabdicasis Yusuf Diini | | Fecha de nacimiento : | 1971-01-01 | | País : | dj; ke; so | | Dirección : | Djibouti; Madena Estate, House #4, South C Nairobi Kenya; Madena Estate, House #4, South C, Nairobi; NAIROBI | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-03-11; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Abdikadir Mohamed Abdikadir
| Nombre : | Abdikadir Mohamed Abdikadir | | Alias : | ABDIKADIR MOHAMED ABDIKADIR; ABDIKADIR, Abdikadir Mohamed; ABDUKADIR, Abdukadir Mohamed; ABDULKADIR, Abdulkadir Mohamed; Abdukadir; Abdukadir Mohamed Abdukadir; Abdulkadir; Abdulkadir Mohamed Abdulkadir; BDIKADIR MOHAMED ABDIKADIR; Ikrima; Mohamed Abdukadir Abdukadir; Mohamed Abdulkadir Abdulkadir; アブディカーディル・モハメド・アブディカーディル; アブドゥカーディル; アブドゥカーディル・モハメド・アブドゥカーディル; アブドゥルカーディル; アブドゥルカーディル・モハメド・アブドゥルカーディル; イクリマ | | Fecha de nacimiento : | 1985 | | País : | ke; so | | Dirección : | SOMALIE; Somalia; ソマリア | | Sanciones : | ; (UE) 2024/1724 du 17/06/2024 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 21/05/2024 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010) - Inscrit en application du paragraphe 26 b) de la résolution 2662 (2022): i) pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités des Chabab, en association avec ceux-ci, sous leur nom ou pour leur compte, ou pour les avoir soutenus et iii) pour avoir recruté pour le compte des Chabab ou avoir soutenu, de toute autre manière, des actes ou activités des Chabab ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci.; 2024/1724 (OJ L20240617); 2713 (Al-Shabaab) - 2026-02-20; Council Decision concerning restrictive measures against Somalia and repealing Common Position 2009/138/CFSP; "Inscrit sur la Liste en application du paragraphe 26 b) de la résolution 2662 (2022) du Conseil de sécurité pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités des Chabab, en association avec ceux-ci, sous leur nom ou pour leur compte, ou pour les avoir soutenus [par. 26 b) i)] ; pour avoir recruté pour le compte des Chabab ou soutenu, de toute autre manière, des actes ou activités des Chabab ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci [par. 26 b) iii)]."; Ordinance of 13 May 2009 on measures against Somalia (SR 946.231.169.4), annex 1 - 2024-05-21; Reciprocal - 2021-08-06; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); SOM - 2024/1724 (OJ L20240617) - 2024-05-21; Somalia - 2024-05-21; The Somalia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2024-05-22; РБ ООН (Комітет 2713 (2023)) - 2024-05-22; ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等 - 2024-07-16 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-02-24T09:21:43 |
Abubaker Shariff Ahmed
| Nombre : | Abubaker Shariff Ahmed | | Alias : | ABUBAKER SHARIFF AHMED; AHMED, Abubaker Shariff; Abu Makaburi SHARIFF; Abu Makaburi Shariff; Abubakar AHMED; Abubakar Ahmed; Abubaker SHARIFF; Abubaker Shariff; Abubaker Shariff AHMED; Ahmed Abubaker Shariff; MAKABURI; Makaburi; Sheikh Abubakar AHMED; Sheikh Abubakar Ahmed; アブバカール・アフメド; アブバケール・シャリフ; アブバケール・シャリフ・アフメド; アブ・マカブリ・シャリフ; シェイク・アブバカール・アフメド; マカブリ | | Fecha de nacimiento : | 1962; 1967 | | País : | ke | | Dirección : | MOMBASA; Majengo Area, Mombasa; Majengo Area, Mombasa, Kenya; Majengo area, Mombasa Kenya; Majengo area, Mombasa, KENYA; Majengo area, Mombasa, Kenya; Mombasa, Kenya; Quartier de Majengo, Mombasa | | Sanciones : | ; (UE) 943/2012 du 15/10/2012 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010) - (UE) 2017/395 du 07/03/2017 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010) - Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 23/08/2012 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010) - Important facilitateur et recruteur de jeunes musulmans kényans pour des activités de militantisme violent en Somalie, est un proche associé d'Aboud Rogo. Il apporte un soutien matériel à des groupes extrémistes au Kenya (et ailleurs en Afrique de l'Est). Grâce à ses fréquentes visites dans les fiefs des Chabab en Somalie, notamment à Kismayo, il entretient des liens étroits avec des membres éminents du groupe. Abubaker Shariff Ahmed œuvre également à la collecte et à la gestion de fonds pour les Chabab, entité inscrite sur la liste établie par le comité du Conseil de sécurité des Nations unies faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l'Érythrée au motif qu'elle se livre à des actes qui menacent directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie.; 2713 (Al-Shabaab) - 2026-02-20; 943/2012 (OJ L282); Council Decision concerning restrictive measures against Somalia and repealing Common Position 2009/138/CFSP; Important facilitateur et recruteur de jeunes musulmans kényans pour des activités de militantisme violent en Somalie, est un proche associé d'Aboud Rogo. Il apporte un soutien matériel à des groupes extrémistes au Kenya (et ailleurs en Afrique de l'Est). Grâce à ses fréquentes visites dans les fiefs des Chabab en Somalie, notamment à Kismayo, il entretient des liens étroits avec des membres éminents du groupe. Abubaker Shariff Ahmed œuvre également à la collecte et à la gestion de fonds pour les Chabab, entité inscrite sur la liste établie par le comité du Conseil de sécurité des Nations unies faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l'Érythrée au motif qu'elle se livre à des actes qui menacent directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie.; Ordinance of 13 May 2009 on measures against Somalia (SR 946.231.169.4), annex 1 - 2025-03-26 - 2014-10-08; Reciprocal; SOM - 2017/395 (OJ L60) - 2012-08-23; SOMALIA - Executive Order 13536 (Somalia); Somalia - 2012-08-23; The Somalia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2012-08-23; Резолюції РБ ООН 751 (1992) та 1907 (2009) - 2012-09-04; ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等 - 2012-09-14 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-02-24T09:21:43 |
MADUJEY GLOBAL SERVICES
| Nombre : | MADUJEY GLOBAL SERVICES | | País : | ke | | Dirección : | P.O. BOX 117890-00100, NAIROBI, Kenya | | Sanciones : | Cross Debarment: AfDB - 2023-03-01 - 2999-12-31 | | Fuente : | WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2024-11-28T15:03:03 |
Rahul Sood
| Nombre : | Rahul Sood | | Alias : | SOOD, Rahul | | Fecha de nacimiento : | 1978-08-13 | | País : | in; ke | | Dirección : | House No 6 20 Loiyangalani Drive, Lavington, Nairobi, 00500; NAIROBI, 00500 | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2024-12-09 | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Global Interjapan (Kenya) Limited
| Nombre : | Global Interjapan (Kenya) Limited | | País : | ke | | Dirección : | PARSONIC HOTEL BUILDING, KIRINYAGA ROAD, P.O. BOX 28783, POST CODE 00200, NAIROBI, Kenya; Parsonic Hotel Building Kirinyaga Road P.O. Box 28783 Post Code 00200 Nairobi Kenya; Parsonic Hotel Building Kirinyaga Road P.O. Box 28783 Post Code 00200, Nairobi, Kenya | | Sanciones : | Cross Debarment: AfDB - 2021-03-01 - 2999-12-31; Cross-Debarment: AfDB - Debarred - 2021-02-25; DEBARMENT:AFDB - 2020-08-24 - 2023-08-23; Fraud - 2021-02-23 - 2021-03-08; Fraudulent Practice | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Algoney Hamdan Daglo Musa
| Nombre : | Algoney Hamdan Daglo Musa | | Alias : | AL-QONI HAMDAN DAGALO; ALGONEY HAMDAN DAGALO; Al-Gony Hamdan Dagalo; Al-Qoni Hamdan Dagalo; Al-Qoni Hamdan Daglo; Al-Qoni Hamdan Daglo Mousa; Algoney Hamdan Dagalo; Algoney Hamdan Dagalo Musa; Algoney Hamdan Daglo; Algoney Hamdan Daglo Mousa; Algoney Hamdane Dagalo Moussa; Algoney Hamdane Daglo Moussa; Algoney Hamdane Daglo Musa; Algoni Hamdan Daglo Musa; Algony Hamdan Dagalo Musa; El Gouni; Gony Hamdan Dagallo; MUSA, Algoney Hamdan Daglo; Musa; Musa Ahmed; القوني حمدان دقلو موسى | | Fecha de nacimiento : | 1990-08-07; 1990-08-09 | | País : | ae; ke; sd | | Dirección : | DUBAI; Dubai | | Sanciones : | "(UE) 2026/251 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Entités associées: FSR; Tradive General Trading Co; GSK ADVANCE COMPANY LTD. Algony Hamdan Dagalo Musa est commandant au sein des FSR et frère de Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), qui est chef des FSR. Algoney Hamdan Dagalo Musa est également impliqué dans l’acquisition d’armes pour les FSR. Algony Hamdan Dagalo Musa a créé Tradive General Trading Co et GSK ADVANCE COMPANY LTD, deux entités faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union pour leur implication dans les procédures de passation de marchés des FSR. Il est donc associé à des entités apportant un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan. Algony Hamdan Dagalo Musa est donc responsable d’avoir planifié des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ou des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan."; 2026-01-29; 2026/251 (OJ L202600251); "Algony Hamdan Dagalo Musa est commandant au sein des FSR et frère de Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), qui est chef des FSR. Algoney Hamdan Dagalo Musa est également impliqué dans l’acquisition d’armes pour les FSR.
Algony Hamdan Dagalo Musa a créé Tradive General Trading Co et GSK ADVANCE COMPANY LTD, deux entités faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union pour leur implication dans les procédures de passation de marchés des FSR. Il est donc associé à des entités apportant un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.
Algony Hamdan Dagalo Musa est donc responsable d’avoir planifié des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ou des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan."; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2026-02-18; Reciprocal - 2024-10-08; SDNZ - 2026/251 (OJ L202600251) - 2026-01-29; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan); Sudan / Soudan - Part 1 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-24T06:17:01 |
Multi-Tech Consult (PTY) Ltd.
| Nombre : | Multi-Tech Consult (PTY) Ltd. | | Alias : | Multi-Tech Consult (PTY) Ltd. (Registration No. BW00000506887); Multi-Tech Consult (Pty) Ltd | | País : | bw; ke; tz; zm | | Dirección : | PLOT 20746, BLOCK 3, INDUSTRIAL, GABORONE, Botswana; Plot 20746, Block 3 Industrial Gaborone Botswana; Plot 20746, Block 3, Industrial, Gaborone, Botswana | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2023-12-05 - 2027-06-04; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2023-12-12 - 2027-06-04; Fraud - 2024-01-05 - 2027-06-04; Fraudulent Practice - 2023-12-05 - 2027-06-04; Fraudulent Practices - 2023-12-05 - 2027-06-04 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
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