Reportes de Crédito en Moldova
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Moldova Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Moldova
Transnistria (Pridnestrovie) forma parte de Moldova.
Denis Igorevich Gusev
| Nombre : | Denis Igorevich Gusev | | Alias : | DAVID GOTMAN; David Gotman; Denis GUSEV; GUSEV, Denis Igorevich; MARIN POMOJAC; Marin Pomojac; ДЕНИС ИГОРЕВИЧ ГУСЕВ; Денис Игоревич ГУСЕВ | | Fecha de nacimiento : | 1977-07-08; 1986-06-10; 1987-10-07 | | País : | il; md; ru | | Dirección : | Moscow | | Sanciones : | CYBER2 - Executive Order 13694 (Cyber); Reciprocal - 2019-12-05; "The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity.
Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier.
Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies. - Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity. Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier. Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies. - 2024-10-01"; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
ALEVTIN SHELKOVNIKOV
| Nombre : | ALEVTIN SHELKOVNIKOV | | País : | ck; kn; md; pa; ru | | Sanciones : | "" | | Fuente : | Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T18:52:25 |
JOLTII LUMINITA
| Nombre : | JOLTII LUMINITA | | Alias : | LUMINITA JOLTII | | Fecha de nacimiento : | 1988-07-21 | | País : | md | | Fuente : | Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-03-02T13:09:22 |
Лінник Інна Костянтинівна
| Nombre : | Лінник Інна Костянтинівна | | Alias : | Linnik Inna; Linnyk Inna Kostiantynivna; Линник Инна Константиновна | | Fecha de nacimiento : | 1982-09-21 | | País : | md; ru | | Sanciones : | 813/2023 - active - 2023-12-07 - 2028-12-07 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
SRL"Rodital-Lux"
| Nombre : | SRL"Rodital-Lux" | | Alias : | Societatea Comercială RODITAL- LUX S.R.L. | | País : | md | | Dirección : | mun. Chişinău, Bubuieci, str. Ştefan cel Mare, 14/1; mun. Chişinău, com. Bubuieci, str. Ştefan cel Mare 14/1 | | Sanciones : | Neexecutarea clauzelor contractuale - 2023-12-07 - 2026-12-07 | | Fuente : | Moldovan Ban List of Economic Operators; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Fecha : | 2026-01-19T02:03:17 |
Întreprinderea Mixtă Moldo-Irlandeză ROMANY GAZ GROUP S.R.L.
| Nombre : | Întreprinderea Mixtă Moldo-Irlandeză ROMANY GAZ GROUP S.R.L. | | Alias : | "INTREPRINDEREA MIXTA MOLDO-IRLANDEZA ""ROMANY GAZ GROUP"" S.R.L."; Intreprinderea Mixta Moldo-Irlandeza; Intreprinderea Mixta Moldo-Irlandeza S.R.L.; "Intreprinderea Mixta Moldo-Irlandeza""Romany Gaz Group"" S.R.L."; Romany Gaz Group | | País : | md | | Dirección : | STR. MUNCESTI, 801, CHISINAU , MD-2029; STR. MUNCESTI, 801, CHISINAU MD-2029, Moldova; Str. Muncesti, 801, Chisinau, Moldova-2029; mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 51A | | Sanciones : | 2011-11-08; CROSS DEBARMENT : WBG - 2011-11-08; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2011-11-30; Fraudulent Practice - 2011-11-08; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2011-11-08 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Гушан Іон
| Nombre : | Гушан Іон | | Alias : | GUSHAN ION; Hushan Ion | | Fecha de nacimiento : | 1971-12-17 | | País : | md | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
SRL"Profmarket Prim"
| Nombre : | SRL"Profmarket Prim" | | Alias : | Societatea cu Răspundere Limitată PROFMARKET PRIM | | País : | md | | Dirección : | mun. Chişinău, Stăuceni, str. Frunze M., 1 K/3, ap.(of.) 19 | | Sanciones : | prezentarea documentelor false în cadrul procedurilor de achiziții publice - 2024-11-11 - 2027-11-11 | | Fuente : | Moldovan Ban List of Economic Operators; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Fecha : | 2026-01-19T02:03:17 |
Mr. Roman Nicu
| Nombre : | Mr. Roman Nicu | | Alias : | NICU, ROMAN | | País : | md | | Dirección : | STR. MUNCESTI, 801, CHISINAU , MD-2029; STR. MUNCESTI, 801, CHISINAU MD-2029, Moldova; Str. Muncesti, 801, Chisinau, Moldova-2029 | | Sanciones : | 2011-11-08; CROSS DEBARMENT : WBG - 2011-11-08; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2011-11-30; Fraudulent Practice - 2011-11-08; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2011-11-08 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-04-23T13:28:32 |
PHRYGIA
| Nombre : | PHRYGIA | | Alias : | URLA | | País : | md; vu | | Sanciones : | 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - 7106 - Fire safety - Fire detection and alarm system - no responsibility of RO - 11103 - Life saving appliances - Stowage and provision of Lifeboats - no responsibility of RO - 2113 - Structural Conditions - Hull - cracking - no responsibility of RO - 2112 - Structural Conditions - Hull - corrosion - no responsibility of RO - 11101 - Life saving appliances - Lifeboats - no responsibility of RO - 5110 - Radio Communications - Facilities for reception of marine safety inform. - no responsibility of RO - inactive - 2021-04-21 - 2021-04-22; 11104 - Life saving appliances - Rescue boats - Bulgarian Register of Shipping (BRS) - 5116 - Radio Communications - Operation/maintenance - no responsibility of RO - 2113 - Structural Conditions - Hull - cracking - Bulgarian Register of Shipping (BRS) - 10138 - Safety of Navigation - Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS) - no responsibility of RO - 9211 - Living and Working Conditions - Working Conditions - Steam pipes and pressure pipes - no responsibility of RO - 10117 - Safety of Navigation - Echo sounder - no responsibility of RO - 2110 - Structural Conditions - Beams, frames, floors-op.damage - Bulgarian Register of Shipping (BRS) - 2020-09-25; 7113 - Fire safety - Fire pumps and its pipes - no responsibility of RO - 3110 - Water/Weathertight conditions - Manholes/flush scuttles - Other - 3108 - Water/Weathertight conditions - Ventilators, air pipes, casings - Other - 3109 - Water/Weathertight conditions - Machinery space openings - Other - 18314 - Labour Conditions-Accommodation, recreational facilities, food and catering - Provisions quantity - no responsibility of RO - 11101 - Life saving appliances - Lifeboats - Other - inactive - 2025-03-24 - 2025-03-27 | | Fuente : | Black Sea MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-29T14:14:02 |
CERNIT MURAT
| Nombre : | CERNIT MURAT | | Alias : | AKBULUT, Cerkez; ALTIG MURAT; Altig MURAT; Cerkez AKBULUT; Cernit MURAT | | Fecha de nacimiento : | 1965-11-18; 1971-10-31 | | País : | md; tr | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Chiril Guzun
| Nombre : | Chiril Guzun | | Alias : | Guzun Chiril; Кирилл Гузун | | Fecha de nacimiento : | 1979-04-27 | | País : | md; ro | | Sanciones : | (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Chiril Guzun est le fondateur et le chef actuel de “Scutul Poporului”, une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d’anciens militaires, policiers et membres des services répressifs, qui recourt à la violence en assistant à des manifestations, en particulier pour déstabiliser la République de Moldavie. Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l’Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes. Chiril Guzun est également une connaissance de longue date de Gheorghe Cavcaliuc„ une personne inscrite sur la liste et le chef du parti “PACE”. Cavcaliuc a reconnu sa concertation avec l’organisation de Chiril Guzun dans le cadre des manifestations violentes. En outre, Natalia Guzun, l’épouse de Chiril Guzun, est vice-présidente du parti “PACE”. En sa qualité de chef de “Scutul Poporului”, Chiril Guzun, en dirigeant et en soutenant des manifestations violentes, ainsi qu’en y participant, est responsable d’actions qui compromettent et menacent l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. En outre, Chiril Guzun est associé à Gheorghe Cavcaliuc et à “Scutul Poporului”.; 2024/739 (OJ L22022024); "Chiril Guzun est le fondateur et le chef actuel de “Scutul Poporului”, une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d’anciens militaires, policiers et membres des services répressifs, qui recourt à la violence en assistant à des manifestations, en particulier pour déstabiliser la République de Moldavie. Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l’Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes.
Chiril Guzun est également une connaissance de longue date de Gheorghe Cavcaliuc„ une personne inscrite sur la liste et le chef du parti “PACE”. Cavcaliuc a reconnu sa concertation avec l’organisation de Chiril Guzun dans le cadre des manifestations violentes. En outre, Natalia Guzun, l’épouse de Chiril Guzun, est vice-présidente du parti “PACE”.
En sa qualité de chef de “Scutul Poporului”, Chiril Guzun, en dirigeant et en soutenant des manifestations violentes, ainsi qu’en y participant, est responsable d’actions qui compromettent et menacent l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. En outre, Chiril Guzun est associé à Gheorghe Cavcaliuc et à “Scutul Poporului”."; Corrigendum to Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova; Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova; MDA - 2024/1243 (OJ L29042024) - 2024-02-22; Moldova - Part 1; Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2024-05-22 - 2024-03-05 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Arina Evgheni CORȘICOVA
| Nombre : | Arina Evgheni CORȘICOVA | | Alias : | Arina Corsicova; Corşicova Arina; Corşicova Arina Evgheni | | Fecha de nacimiento : | 1974-12-28 | | País : | md | | Sanciones : | (UE) 2025/817 du 25/04/2025 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Arina Corșicova dirige plusieurs trusts médiatiques en République de Moldavie, dont l’un possède deux chaînes de télévision, “Accent TV” et “Primul în Moldova”, dont les licences de radiodiffusion ont été suspendues par la République de Moldavie. Malgré la perte de sa licence de télévision, “Primul în Moldova” poursuit la diffusion de fausses déclarations visant à déstabiliser l’ordre constitutionnel de la République de Moldavie, avec le soutien d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. Dans ce contexte, Arina Corșicova porte atteinte au processus politique démocratique en République de Moldavie. Elle est une associée de longue date d’Ilan Shor, dont elle a financé dans le passé les campagnes électorales, et elle est une actionnaire indirecte de la “Banca Socială”, impliquée dans l’affaire de “fraude bancaire”. “ACCENT TV” et “PRIMUL ÎN MOLDOVA” sont liées financièrement à Vladimir Plahotniuc et Ilan Shor. En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l’ordre constitutionnel, Arina Corșicova soutient les actions et les politiques qui compromettent et menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Elle est en outre associée à Ilan Shor.; 2025/817 (OJ L202500817); "Arina Corșicova dirige plusieurs trusts médiatiques en République de Moldavie, dont l’un possède deux chaînes de télévision, “Accent TV” et “Primul în Moldova”, dont les licences de radiodiffusion ont été suspendues par la République de Moldavie. Malgré la perte de sa licence de télévision, “Primul în Moldova” poursuit la diffusion de fausses déclarations visant à déstabiliser l’ordre constitutionnel de la République de Moldavie, avec le soutien d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste.
Dans ce contexte, Arina Corșicova porte atteinte au processus politique démocratique en République de Moldavie.
Elle est une associée de longue date d’Ilan Shor, dont elle a financé dans le passé les campagnes électorales, et elle est une actionnaire indirecte de la “Banca Socială”, impliquée dans l’affaire de “fraude bancaire”. “ACCENT TV” et “PRIMUL ÎN MOLDOVA” sont liées financièrement à Vladimir Plahotniuc et Ilan Shor.
En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l’ordre constitutionnel, Arina Corșicova soutient les actions et les politiques qui compromettent et menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Elle est en outre associée à Ilan Shor."; Corrigendum to Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova; Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova; MDA - 2025/817 (OJ L202500817) - 2024-02-22; Moldova - Part 1; Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2025-08-12 - 2024-03-05 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Molint Grup SRL
| Nombre : | Molint Grup SRL | | Alias : | Societatea Comercială MOLINT GRUP S.R.L. | | País : | md | | Dirección : | mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 24 | | Fuente : | RISE Moldova People of interest; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Fecha : | 2026-01-19T02:03:17 |
Societatea cu Răspundere Limitată UNIVERSCONS
| Nombre : | Societatea cu Răspundere Limitată UNIVERSCONS | | Alias : | "SRL""Universcons""" | | País : | md | | Dirección : | mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 61/2, ap.(of.) 28 | | Sanciones : | Neexecutarea clauzelor contractuale - 2024-08-23 - 2027-08-23 | | Fuente : | Moldovan Ban List of Economic Operators; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Fecha : | 2026-01-19T02:03:17 |
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
| Nombre : | Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | | Alias : | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | | País : | md | | Dirección : | MUN.CHISINAU, SEC.BUIUCANI str. N. Iorga 11; str. Nicolae Iorga, 11, mun. Chișinău, MD-2012 | | Fuente : | Graph-based entity tagging; RISE Moldova People of interest; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Fecha : | 2026-01-19T02:03:17 |
MR. ARCADIE MAICAN
| Nombre : | MR. ARCADIE MAICAN | | País : | md | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-12-05 - 2026-12-04 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
ALIZE
| Nombre : | ALIZE | | Alias : | BANU; RUSTEM | | País : | kn; md; sl | | Sanciones : | 2111 - Structural Conditions - Beams, frames, floors-corrosion - no responsibility of RO - 8105 - Alarms - Engineers' alarm - no responsibility of RO - inactive - 2025-07-31 - 2025-08-01; 6105 - Cargo operations including equipment - Atmosphere testing instruments - no responsibility of RO - 5104 - Radio Communications - MF Radio installation - no responsibility of RO - 4116 - Emergency Systems - Means of communication between safety centre and other control stations - no responsibility of RO - 10127 - Safety of Navigation - Voyage or passage plan - no responsibility of RO - inactive - 2025-01-09 - 2025-01-11; 7109 - Fire safety - Fixed fire extinguishing installation - no responsibility of RO - 7106 - Fire safety - Fire detection and alarm system - no responsibility of RO - 7112 - Fire safety - Emergency Escape Breathing Device and disposition - no responsibility of RO - 9232 - Living and Working Conditions - Working Conditions - Cleanliness of engine room - no responsibility of RO - 4102 - Emergency Systems - Emergency fire pump and its pipes - no responsibility of RO - inactive - 2021-12-14 - 2021-12-17; 7124 - Fire safety - Maintenance of Fire protection systems - Other - 14604 - Pollution prevention - Marpol Annex VI - Bunker delivery notes - no responsibility of RO - 10138 - Safety of Navigation - Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS) - Other - 4110 - Emergency Systems - Abandon ship drills - no responsibility of RO - 3102 - Water/Weathertight conditions - Freeboard marks - Other - 4103 - Emergency Systems - Emergency, lighting,batteries and switches - Other - 14405 - Pollution prevention - Marpol Annex IV - Other (MARPOL Annex IV) - Other - 1315 - Certificate and Documentation - Documents - Oil record book - no responsibility of RO - 11104 - Life saving appliances - Rescue boats - Other - 11113 - Life saving appliances - Launching arrangements for rescue boats - no responsibility of RO - 14402 - Pollution prevention - Marpol Annex IV - Sewage treatment plant - Other - 7110 - Fire safety - Fire fighting equipment and appliances - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - 10109(2) - Safety of Navigation - Lights, shapes, sound-signals - no responsibility of RO - 13108 - Propulsion and auxiliary machinery - Operation of machinery - no responsibility of RO - 4109 - Emergency Systems - Fire drills - no responsibility of RO - 2103 - Structural Conditions - Stability/strength/loading information and instruments - Other - 10129 - Safety of Navigation - Navigation records - no responsibility of RO - inactive - 2024-08-06 - 2024-08-11; 8103 - Alarms - Fire alarm - no responsibility of RO - 11104 - Life saving appliances - Rescue boats - no responsibility of RO - 10116 - Safety of Navigation - Nautical publications - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - 9213 - Living and Working Conditions - Working Conditions - Gas instruments - no responsibility of RO - 11117(2) - Life saving appliances - Lifebuoys incl. provision and disposition - no responsibility of RO - 2103 - Structural Conditions - Stability/strength/loading information and instruments - Dromon Bureau of Shipping - 1315 - Certificate and Documentation - Documents - Oil record book - no responsibility of RO - 14199 - Pollution prevention - Marpol Annex I - Other (MARPOL Annex I) - no responsibility of RO - 2105 - Structural Conditions - Steering gear - no responsibility of RO - 7116 - Fire safety - Ventilation - no responsibility of RO - 4114 - Emergency Systems - Emergency source of power - Emergency generator - no responsibility of RO - 15150 - ISM - ISM - no responsibility of RO - 1106 - Certificate and Documentation - Ship Certificates - Document of Compliance (DoC/ ISM) - no responsibility of RO - 4109 - Emergency Systems - Fire drills - no responsibility of RO - 1314 - Certificate and Documentation - Documents - SOPEP - no responsibility of RO - 4103 - Emergency Systems - Emergency, lighting,batteries and switches - no responsibility of RO - 2103 - Structural Conditions - Stability/strength/loading information and instruments - no responsibility of RO - 8111 - Alarms - Other (alarms) - no responsibility of RO - 8106 - Alarms - Inert gas alarm - no responsibility of RO - 2110 - Structural Conditions - Beams, frames, floors-op.damage - no responsibility of RO - inactive - 2023-12-20 - 2024-01-11; Multiple detentions - 2016-01-13 | | Fuente : | Black Sea MoU Detention List; Paris MoU Banned List | | Fecha : | 2025-08-29T14:14:02 |
Відкрите акціонерне товариство «Тираспольтрансгаз - Придністров’я»
| Nombre : | Відкрите акціонерне товариство «Тираспольтрансгаз - Придністров’я» | | Alias : | Vidkryte aktsionerne tovarystvo «Tyraspoltranshaz - Prydnistrovia»; Открытое акционерное общество «Тираспольтрансгаз – Приднестровье» | | País : | md | | Dirección : | т.зв. «Придністровська Молдовська Республіка», м. Тирасполь, вул. Свердлова, 49 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY
| Nombre : | AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY | | Alias : | "AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY; AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY"; AEROSTAGE SERVICES SRL; Aerostage Services SRL; Societatea Cu Răspundere Limitată Aerostage Services; Societatea cu Raspundere Limitata AEROSTAGE SERVICES | | País : | md | | Dirección : | 11 STR. TEODOROIU ECATERINA, CHISINAU; 11 str. Teodoroiu Ecaterina Chisinau Moldova; 11 str. Teodoroiu Ecaterina, Chisinau; mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Teodoroiu Ecaterina, 11; str. Ecaterina Teodoroiu 11, CHISINAU, MD-2059, Moldova | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-06-12 | | Fuente : | PermID Open Data; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Mr Gheorghe Cavcaliuc
| Nombre : | Mr Gheorghe Cavcaliuc | | Alias : | Cavcaliuc Gheorghe Petru; Gheorghe Cavcaliuc; Gheorghe Petru CAVCALIUC | | Fecha de nacimiento : | 1982-10-25 | | País : | gb; md; ro | | Dirección : | 126 Lichfield Road New Invention Victory Men's Club, Willenhall WV12 5BB, England; 3 Bouchier Walk, Rainham RM13 7HL, England; 3 Bouchier Walk, Rainham RM13 7HL, United Kingdom; One Canada Square One Canada Square, London E14 5AB, United Kingdom | | Sanciones : | (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - (UE) 2023/1045 du 30/05/2023 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Gheorghe Petru Cavcaliuc est l’ancien chef adjoint de l’Inspection générale de la police de la République de Moldavie. Il est connu pour avoir organisé les violentes manifestations d’octobre 2022 et y avoir participé, aux côtés d’Ilan Shor. Il a utilisé ses relations au sein de l’Inspection générale de la police pour recruter d’anciens officiers de police et créer un groupe paramilitaire afin de “protéger” les manifestants violents contre le gouvernement de la République de Moldavie. Dans ce contexte, il a fondé un “gouvernement fictif” dans le but de remplacer le gouvernement démocratiquement élu de la République de Moldavie. En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, Gheorghe Cavcaliuc est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie.; 2023/1045 (OJ L140 I); Corrigendum to Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova; Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova; "Gheorghe Petru Cavcaliuc est l’ancien chef adjoint de l’Inspection générale de la police de la République de Moldavie. Il est connu pour avoir organisé les violentes manifestations d’octobre 2022 et y avoir participé, aux côtés d’Ilan Shor. Il a utilisé ses relations au sein de l’Inspection générale de la police pour recruter d’anciens officiers de police et créer un groupe paramilitaire afin de “protéger” les manifestants violents contre le gouvernement de la République de Moldavie. Dans ce contexte, il a fondé un “gouvernement fictif” dans le but de remplacer le gouvernement démocratiquement élu de la République de Moldavie.
En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, Gheorghe Cavcaliuc est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie."; MDA - 2024/1243 (OJ L29042024) - 2023-05-30; Moldova - Part 1; Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2023-06-28 - 2024-05-22 - 2024-03-05 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; RISE Moldova People of interest; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House People with Significant Control | | Fecha : | 2026-03-09T11:36:18 |
NINOVA
| Nombre : | NINOVA | | País : | cm; km; md | | Sanciones : | 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - 1299 - Certificate and Documentation - Crew Certificates - Other (STCW) - no responsibility of RO - 15150(2) - ISM - ISM - no responsibility of RO - 10127 - Safety of Navigation - Voyage or passage plan - no responsibility of RO - inactive - 2025-10-23 - 2025-10-31; 6102 - Cargo operations including equipment - Grain - no responsibility of RO - 1326 - Certificate and Documentation - Documents - Stability Information Booklet - no responsibility of RO - 6101 - Cargo operations including equipment - Cargo Securing Manual - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - 14801 - Pollution prevention - Ballast Water - Ballast Water Management Plan - no responsibility of RO - 1314 - Certificate and Documentation - Documents - SOPEP - no responsibility of RO - 10110 - Safety of Navigation - Signalling lamp - no responsibility of RO - inactive - 2023-04-11 - 2023-04-12; 7105 - Fire safety - Fire doors/openings in fire-resisting divisions - no responsibility of RO - 10116(2) - Safety of Navigation - Nautical publications - no responsibility of RO - 7108 - Fire safety - Ready availability of fire fighting equipment - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - 5118 - Radio Communications - Operation of GMDSS equipment - no responsibility of RO - 4109 - Emergency Systems - Fire drills - no responsibility of RO - 15150 - ISM - ISM - no responsibility of RO - 10127 - Safety of Navigation - Voyage or passage plan - no responsibility of RO - inactive - 2022-05-25 - 2022-05-29; 7120 - Fire safety - Means of escape - no responsibility of RO - 10109 - Safety of Navigation - Lights, shapes, sound-signals - no responsibility of RO - 10110 - Safety of Navigation - Signalling lamp - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - inactive - 2025-06-26 - 2025-06-28; Multiple detentions - 2024-03-07 | | Fuente : | Black Sea MoU Detention List; Paris MoU Banned List | | Fecha : | 2025-08-29T14:14:02 |
Vera Plahotniuc
| Nombre : | Vera Plahotniuc | | País : | md | | Sanciones : | Moldova - Part 1 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; RISE Moldova People of interest | | Fecha : | 2025-05-19T18:43:02 |
Evil Corp
| Nombre : | Evil Corp | | Alias : | DRIDEX GANG; Dridex Gang | | País : | md; ru | | Dirección : | Moscow | | Sanciones : | CYBER2 - Executive Order 13694 (Cyber); Reciprocal - 2019-12-05 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Societatea cu Răspundere Limitată PRO TRAFFIC
| Nombre : | Societatea cu Răspundere Limitată PRO TRAFFIC | | Alias : | "SRL""Pro Traffic""" | | País : | md | | Dirección : | mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/2, ap.(of.) 31 | | Sanciones : | prezentarea documentelor false în cadrul procedurilor de achiziții publice - 2024-10-30 - 2027-10-30 | | Fuente : | Moldovan Ban List of Economic Operators; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Fecha : | 2026-01-19T02:03:17 |
Societatea Comercială METNOX S.R.L.
| Nombre : | Societatea Comercială METNOX S.R.L. | | Alias : | "SRL""METNOX""" | | País : | md | | Dirección : | mun. Chişinău, Durleşti, str-la Codrilor 22/1, of. 92, MD-2003; mun. Chişinău, Durleşti, str. Codrilor str-la, 22/1, ap.(of.) 92 | | Sanciones : | Prezentarea documentelor false în cadrul procedurilor de achiziții publice - Mențiuni: Se suspendă executarea deciziei AAP nr. 6/23 din 02.05.2023 conform încheierii Judecătoriei Chişinău, sediul Centru din 13.03.2024, pînă la soluţionarea în fond a cauzei - 2023-05-02 - 2026-05-02 | | Fuente : | Moldovan Ban List of Economic Operators; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova | | Fecha : | 2026-01-19T02:03:17 |
MV IYANU
| Nombre : | MV IYANU | | Alias : | SKY HOPE | | País : | cm; md | | Sanciones : | 13101 - Propulsion and auxiliary machinery - Propulsion main engine - no responsibility of RO - 2113 - Structural Conditions - Hull - cracking - no responsibility of RO - 2021-11-19; Multiple detentions - 2014-06-30 | | Fuente : | Abuja MoU Detention List; Paris MoU Banned List | | Fecha : | 2025-08-31T19:07:02 |
ANGELA
| Nombre : | ANGELA | | Alias : | NS ANGELA | | País : | kn; md | | Sanciones : | 7113 - Fire safety - Fire pumps and its pipes - no responsibility of RO - 11108 - Life saving appliances - Inflatable liferafts - no responsibility of RO - 14199 - Pollution prevention - Marpol Annex I - Other (MARPOL Annex I) - no responsibility of RO - 2025-11-03; 7117 - Fire safety - Jacketed high pressure lines and oil leakage alarm - no responsibility of RO - 3108 - Water/Weathertight conditions - Ventilators, air pipes, casings - no responsibility of RO - 14104 - Pollution prevention - Marpol Annex I - Oil filtering equipment - no responsibility of RO - 7114 - Fire safety - Remote Means of control (opening,pumps,ventilation,etc.) Machinery spaces - no responsibility of RO - inactive - 2022-02-04 - 2022-02-06 | | Fuente : | Black Sea MoU Detention List | | Fecha : | 2025-11-07T14:19:24 |
Veaceslav Valico
| Nombre : | Veaceslav Valico | | Alias : | Vyacheslav Valico; Вячеслав Валико or Валько | | Fecha de nacimiento : | 1977-08-10 | | País : | md | | Sanciones : | (UE) 2025/1444 du 15/07/2025 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642) - Veaceslav Valico a participé, aux côtés d’Anatolii Prizenko, personne physique inscrite sur la liste par l’Union, à l’opération de déstabilisation russe concernant les étoiles de David peintes dans les rues de Paris à la suite de l’attaque perpétrée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, en échange d’une compensation financière et dans le but de créer des tensions dans la société française. En outre, Veaceslav Valico participe à la diffusion systématique de désinformation en République de Moldavie et en Ukraine, dans le cadre des activités hybrides malveillantes menées par la Fédération de Russie. En outre, Veaceslav Valico est associé à Anatolii Prizenko, qui est une personne inscrite sur la liste par l’Union. Leur association est antérieure à leur collaboration dans le cadre de l’incident de Paris. Par conséquent, Veaceslav Valico est responsable de la mise en œuvre et du soutien d’actions et de politiques du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité d’un État membre et, partant, de l’Union, ainsi que de pays tiers, en organisant et en dirigeant l’utilisation de la manipulation coordonnée de l’information et de l’ingérence, et en participant, directement ou indirectement, à une telle utilisation.; 2025/1444 (OJ L202501444); Moldova - Part 1; RUSDA - 2025/1444 (OJ L202501444) - 2025-07-15; "Veaceslav Valico a participé, aux côtés d’Anatolii Prizenko, personne physique inscrite sur la liste par l’Union, à l’opération de déstabilisation russe concernant les étoiles de David peintes dans les rues de Paris à la suite de l’attaque perpétrée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, en échange d’une compensation financière et dans le but de créer des tensions dans la société française.
En outre, Veaceslav Valico participe à la diffusion systématique de désinformation en République de Moldavie et en Ukraine, dans le cadre des activités hybrides malveillantes menées par la Fédération de Russie.
En outre, Veaceslav Valico est associé à Anatolii Prizenko, qui est une personne inscrite sur la liste par l’Union. Leur association est antérieure à leur collaboration dans le cadre de l’incident de Paris.
Par conséquent, Veaceslav Valico est responsable de la mise en œuvre et du soutien d’actions et de politiques du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité d’un État membre et, partant, de l’Union, ainsi que de pays tiers, en organisant et en dirigeant l’utilisation de la manipulation coordonnée de l’information et de l’ingérence, et en participant, directement ou indirectement, à une telle utilisation." | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Societatea cu Răspundere Limitată JET4U
| Nombre : | Societatea cu Răspundere Limitată JET4U | | Alias : | """JET4U"" S.R.L."; JET4U S.R.L. | | País : | md | | Dirección : | GRENOBLE 259/4 OFF 73, MD 2072 CHISINAU; mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 9, ap.(of.) 153/P102; Молдова, mun. Chisinau, sec Botanika, str. Valea Crucii, 9, ap. (of) 153/P102 | | Sanciones : | 36/2021 - active - 2021-01-29 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-19T02:03:17 |
LIME
| Nombre : | LIME | | País : | md | | Sanciones : | 2110 - Structural Conditions - Beams, frames, floors-op.damage - Shipping Register of Ukraine (SRU) - 3108 - Water/Weathertight conditions - Ventilators, air pipes, casings - no responsibility of RO - 7105 - Fire safety - Fire doors/openings in fire-resisting divisions - no responsibility of RO - inactive - 2021-06-10 - 2021-06-12; 5105 - Radio Communications - MF/HF Radio installation - no responsibility of RO - 10138 - Safety of Navigation - Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS) - no responsibility of RO - 4103 - Emergency Systems - Emergency, lighting,batteries and switches - no responsibility of RO - 7116 - Fire safety - Ventilation - no responsibility of RO - inactive - 2020-10-14 - 2020-10-15; Multiple detentions - 2016-09-13 | | Fuente : | Black Sea MoU Detention List; Paris MoU Banned List | | Fecha : | 2025-08-29T14:14:02 |
Best Way Tanker Corp
| Nombre : | Best Way Tanker Corp | | Alias : | Best Way Tanker Corp. | | País : | md; sc | | Dirección : | SUITE 10, 3RD FLOOR, LA CIOTAT, MONT FLEURI; Strada Gradina Botanica 14/3, MD-2032 Chisinau Moldova; Strada Gradina Botanica 14/3, MD-2032, Chisinau; Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri; Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri Mahe Island Seychelles | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-06-20; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
NAKO
| Nombre : | NAKO | | Alias : | SKYMOON 2 | | País : | md; pa | | Sanciones : | 7106 - Fire safety - Fire detection and alarm system - no responsibility of RO - 11104 - Life saving appliances - Rescue boats - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - inactive - 2020-03-28 - 2020-03-28; 7106(2) - Fire safety - Fire detection and alarm system - no responsibility of RO - 18416 - Labour Conditions-Health protection, medical care,social security - Mooring ropes/Lines and wires - no responsibility of RO - 4102 - Emergency Systems - Emergency fire pump and its pipes - no responsibility of RO - inactive - 2020-07-10 - 2020-07-11 | | Fuente : | Black Sea MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-29T14:14:02 |
GELIBOLU 2
| Nombre : | GELIBOLU 2 | | Alias : | MY FILIZ | | País : | cm; gq; md | | Sanciones : | 10117 - Safety of Navigation - Echo sounder - no responsibility of RO - 10133 - Safety of Navigation - Bridge operation - no responsibility of RO - 2019-02-05; 11104 - Life saving appliances - Rescue boats - Vega Register Inc. - 5102 - Radio Communications - Functional requirements - Vega Register Inc. - 4107 - Emergency Systems - Emergency towing arrangements and procedures - Vega Register Inc. - 10110 - Safety of Navigation - Signalling lamp - Vega Register Inc. - 10116 - Safety of Navigation - Nautical publications - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - 4109 - Emergency Systems - Fire drills - no responsibility of RO - inactive - 2022-01-13 - 2022-01-15; 11104 - Life saving appliances - Rescue boats - no responsibility of RO - 1337 - Certificate and Documentation - Documents - Certificate or documentary evidence of financial security relating to shipowners liability - no responsibility of RO - 3103 - Water/Weathertight conditions - Railing, gangway, walkway and means for safe passage - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - 10137 - Safety of Navigation - Long-range identification and tracking system (LRIT) - no responsibility of RO - 5113 - Radio Communications - SART/AIS-SART - no responsibility of RO - 1113 - Certificate and Documentation - Ship Certificates - Minimum Safe Manning Document - no responsibility of RO - 10117 - Safety of Navigation - Echo sounder - no responsibility of RO - 4114 - Emergency Systems - Emergency source of power - Emergency generator - no responsibility of RO - 15150 - ISM - ISM - no responsibility of RO - 10128 - Safety of Navigation - Navigation bridge visibility - no responsibility of RO - 18314 - Labour Conditions-Accommodation, recreational facilities, food and catering - Provisions quantity - no responsibility of RO - 18302 - Labour Conditions-Accommodation, recreational facilities, food and catering - Sanitary Facilities - no responsibility of RO - 1218 - Certificate and Documentation - Crew Certificates - Medical certificate - no responsibility of RO - 7110 - Fire safety - Fire fighting equipment and appliances - Vega Register Inc. - 10105 - Safety of Navigation - Magnetic compass - no responsibility of RO - 2107 - Structural Conditions - Ballast, fuel and other tanks - no responsibility of RO - 4107 - Emergency Systems - Emergency towing arrangements and procedures - no responsibility of RO - 10123 - Safety of Navigation - International code of signals-SOLAS - no responsibility of RO - 1214 - Certificate and Documentation - Crew Certificates - Endorsement by flagstate - no responsibility of RO - 1199 - Certificate and Documentation - Ship Certificates - Other (certificates) - no responsibility of RO - 1336 - Certificate and Documentation - Documents - Certificate or documentary evidence of financial security for repatriation - no responsibility of RO - 5111 - Radio Communications - Satellite EPIRB 406MHz - no responsibility of RO - inactive - 2023-08-28 - 2023-09-06; 15150 - ISM - ISM - no responsibility of RO - inactive - 2021-10-27 - 2021-10-30; 3105 - Water/Weathertight conditions - Covers (hatchway-, portable-, tarpaulins, etc.) - no responsibility of RO - 3104 - Water/Weathertight conditions - Cargo & other hatchways - no responsibility of RO - inactive - 2024-03-18 - 2024-03-21; 4103 - Emergency Systems - Emergency, lighting,batteries and switches - no responsibility of RO - 2114 - Structural Conditions - Bulkhead -corrosion - no responsibility of RO - 10111 - Safety of Navigation - Charts - no responsibility of RO - inactive - 2021-05-13 - 2021-05-13; Multiple detentions - 2023-09-06 | | Fuente : | Black Sea MoU Detention List; Paris MoU Banned List | | Fecha : | 2025-08-29T14:14:02 |
Mr Denis Bejan
| Nombre : | Mr Denis Bejan | | País : | md | | Dirección : | 3/6 Studentilor street, Chisinau, 2045, Republic of Moldova | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : EBRD - 2026-03-05 - 2027-09-04; Fraudulent Practice - 2026-03-05 - 2027-09-04 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; EBRD Ineligible Entities | | Fecha : | 2026-03-12T06:30:02 |
Public Association — Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului”
| Nombre : | Public Association — Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | | Alias : | Asociația Obștească – Asociația Oamenilor cu Epoleți “Scutul Poporului”; Asociația Obștească — Asociația Oamenilor cu Epoleți “Scutul Poporului”; "Assoċjazzjoni Pubblika – Association of People with Epaulettes ""Scutul Poporului"""; Cumann Poiblí – Association of People with Epaulettes ‘Scutul Poporului’; Movement for the People; Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului”; Publiek verbond – Verbond van mannen met epauletten “Scutul Poporului”; Scutul Poporului; Stowarzyszenie publiczne – „stowarzyszenie osób z epoletami”; Társadalmi szervezet – Váll-Lapos Emberek Szövetsége »Scutul Poporului«; Viešoji asociacija – asmenų su antpečiais asociacija „Scutul Poporului“; "grupo ""Scutul Poporului"""; Народен щит; Обществено сдружение — Сдружение на хората с пагони „Народен щит“ | | País : | md | | Dirección : | 74, Mitropolit Varlam street, Chişinău; 74, Mitropolit Varlam street, Chişinău, MOLDOVA, REPUBLIC OF; 74, Mitropolit Varlam street, Chişinău, Moldova; 74, Mitropolit Varlam street, Chişinău, République de Moldavie | | Sanciones : | (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Type d’entité: ONG — groupe paramilitaire --- “Scutul Poporului” est une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d'anciens militaires, policiers et membres des services répressifs . Elle est dirigée par Chiril Guzun et participe à des manifestations, notamment pour déstabiliser la République de Moldavie, en recourant à la violence. Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l'Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes En lançant et soutenant des manifestations violentes, “Scutul Poporului” est responsable d'actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l'indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l'État de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. “Scutul Poporului” est en outre est associé à Chiril Guzun, une personne inscrite sur la liste.; 2024/739 (OJ L22022024); MDA - 2024/739 (OJ L22022024) - 2024-02-22; Moldova - Part 2; Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2024-03-05; "“Scutul Poporului” est une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d’anciens militaires, policiers et membres des services répressifs . Elle est dirigée par Chiril Guzun et participe à des manifestations, notamment pour déstabiliser la République de Moldavie, en recourant à la violence. Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l’Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes.
En lançant et soutenant des manifestations violentes, “Scutul Poporului” est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. “Scutul Poporului” est en outre est associé à Chiril Guzun, une personne inscrite sur la liste." | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Agent de Asigurare Lider Asig Societate cu Raspundere Limitata
| Nombre : | Agent de Asigurare Lider Asig Societate cu Raspundere Limitata | | Alias : | Agent De Asigurare Lider Asig Societate Cu Raspundere Limitata; Agent de Asigurare LIDER ASIG Societate cu Răspundere Limitată; Lider A.S.I.H.; Лідер А.С.І.Г. | | País : | md | | Dirección : | STR. EMINESCU M., 35, 2000 CHISINAU; Str. Eminescu M., 35, 2000 Chisinau; Str. Eminescu M., 35, CHISINAU, Moldova; mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu M., 35; Республіка Молдова, м. Кишинів (Str. Eminescu M., 35, Chisinau, 2000, Moldova) | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-04-20 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; State Registers of Legal Entities and Non-Profit Organizations in the Republic of Moldova; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-30T16:05:20 |
Alexandru BEȘCHIERU
| Nombre : | Alexandru BEȘCHIERU | | Alias : | Beșchieru Alexandru | | Fecha de nacimiento : | 1990-07-05 | | País : | md | | Sanciones : | (UE) 2025/1434 du 15/07/2025 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Alexandru Beșchieru est le chef du parti politique “Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” (FASM), un des partis qui ont succédé à ȘOR, un parti déclaré illégal, qui était dirigé par Ilan Shor. En avril 2024, Ilan Shor a lancé à Moscou le bloc politique Victoire/Pobeda, qui unit les successeurs de son parti, dont le FASM. En tant que chef du FASM, Alexandru Beșchieru représente le parti et coordonne ses activités. Il est donc associé au bloc politique Victoire/Pobeda. Il est également associé à Ilan Shor.; 2025/1434 (OJ L202501434); "Alexandru Beșchieru est le chef du parti politique “Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” (FASM), un des partis qui ont succédé à ȘOR, un parti déclaré illégal, qui était dirigé par Ilan Shor. En avril 2024, Ilan Shor a lancé à Moscou le bloc politique Victoire/Pobeda, qui unit les successeurs de son parti, dont le FASM.
En tant que chef du FASM, Alexandru Beșchieru représente le parti et coordonne ses activités.
Il est donc associé au bloc politique Victoire/Pobeda. Il est également associé à Ilan Shor."; MDA - 2025/1434 (OJ L202501434) - 2025-07-15; Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2025-08-12 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
NOBEL
| Nombre : | NOBEL | | Alias : | Neatis; Nina Victory; Tula | | País : | cm; lr; md; no; ru | | Sanciones : | "" | | Fuente : | Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T18:52:25 |
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