Reportes de Crédito en Myanmar
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Myanmar Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Myanmar antes Birmania (MM, MMR, Burma)
Myanmar Yatai International Holding Group Co., LTD.
| Nombre : | Myanmar Yatai International Holding Group Co., LTD. | | Alias : | Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd; SHWE KOKKO SPECIAL ECONOMIC ZONE; Shwe Kokko Special Economic Zone; YATAI SMART INDUSTRIAL NEW CITY; Yatai New City; Yatai Smart Industrial New City | | País : | mm | | Dirección : | HPA-AN CITY; Hpa-An City; Shwe Kokko Village, Myawaddy Township, Karen State | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2025-09-08 | | Fuente : | OpenCorporates; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-17T16:05:27 |
Myawaddy Travel Services
| Nombre : | Myawaddy Travel Services | | País : | mm | | Sanciones : | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List | | Fecha : | 2025-05-19T18:43:02 |
U Than Swe
| Nombre : | U Than Swe | | Alias : | Than Swe | | Fecha de nacimiento : | 1957; 1965 | | País : | mm | | Sanciones : | (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - U Than Swe est ministre des affaires étrangères de l’Union depuis février 2023. En sa qualité de ministre, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Par conséquent, il est responsable de porter atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que de soutenir des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Il est l’ancien président de la commission de lutte contre la corruption, nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC) du 19 août 2022 jusqu’en février 2023. Alors sous la direction de U Than Swe, la commission de lutte contre la corruption a mis en œuvre des politiques visant à légitimer le coup d’État militaire, y compris en participant à des procédures engagées contre des dirigeants démocratiquement élus, notamment en portant des accusations de corruption à l’encontre de la conseillère d’État Daw Aung San Suu Kyi. Par conséquent, en sa qualité de président de la commission de lutte contre la corruption, U Than Swe prenait part à des activités et à des politiques portant atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie.; 2024/1249 (OJ L29042024) - 2023/886 (OJ L113 I); Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; MMR - 2024/1249 (OJ L29042024) - 2022-11-08; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2024-05-14 - 2022-11-22 - 2023-05-10; "U Than Swe est ministre des affaires étrangères de l’Union depuis février 2023. En sa qualité de ministre, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie.
Par conséquent, il est responsable de porter atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que de soutenir des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie.
Il est l’ancien président de la commission de lutte contre la corruption, nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC) du 19 août 2022 jusqu’en février 2023.
Alors sous la direction de U Than Swe, la commission de lutte contre la corruption a mis en œuvre des politiques visant à légitimer le coup d’État militaire, y compris en participant à des procédures engagées contre des dirigeants démocratiquement élus, notamment en portant des accusations de corruption à l’encontre de la conseillère d’État Daw Aung San Suu Kyi. Par conséquent, en sa qualité de président de la commission de lutte contre la corruption, U Than Swe prenait part à des activités et à des politiques portant atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie." | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED
| Nombre : | HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED | | País : | mm | | Dirección : | NO. 216/222, ROOM C/D, GROUND FLOOR, BO MYAT TUN HOUSING, MAHABANDOOLA ROAD PAZUNDAUNG TOWNSHIP, YANGON; No. 216/222, Room C/D, Ground Floor, Bo Myat Tun Housing, Mahabandoola Road, Pazundaung Township, Yangon | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Ngwe Pin Lei Livestock Breedings and Fisheries Co., Ltd.
| Nombre : | Ngwe Pin Lei Livestock Breedings and Fisheries Co., Ltd. | | Alias : | Ngwe Pin Le (Silver Sea) Livestock Breeding and Fishery Co. | | País : | mm | | Sanciones : | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-01-08T10:35:40 |
Thet Thet Aung
| Nombre : | Thet Thet Aung | | Alias : | AUNG, Thet Thet; DAW THET THET AUNG; Daw Thet Thet Aung | | Fecha de nacimiento : | 1961-12-22 | | País : | mm | | Dirección : | NAYPYITAW; Naypyitaw | | Sanciones : | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Reciprocal - 2021-07-02 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Quarter Master General Office
| Nombre : | Quarter Master General Office | | Alias : | Biroul intendentului general din Myanmar/ Birmania; Bureau de l’intendant général du Myanmar; Büro des Generalquartiermeisters von Myanmar/Birma; Gabinete do Quartel-Mestre-General de Mianmar; Generalkvartermesterkontoret i Myanmar; Mianmari Katonai Beszerzési Parancsnokság; Mjanmarský úrad náčelníka zásobovania; Mjanmas Galvenā viceintendanta birojs; Myanmar Office of the Quarter Master General; Myanmar Office of the Quarter Master General (Bureau de l’intendant général du Myanmar); Myanmarský úřad generálintendanta; Oficina de la Intendencia General de Myanmar; Oifig an Mháistir Ceathrún Ghinearálta i Maenmar; Ufficio dell’intendente generale del Myanmar; Uffiċċju tal-Myanmar tal-Kap Ġeneral inkarigat mill-kwartieri; Urad glavnega intendanta v Mjanmaru/Burmi; kindralkortermeistri büroo; Διεύθυνση Γενικού Φροντιστή της Μιανμάρ; Кабинет на главния интендант на Мианма | | País : | mm | | Dirección : | Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw; Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, MYANMAR; Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar; Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar.; Quarter Master General Office, Ministry Of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar; Quarter Master General Office, Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar | | Sanciones : | "(UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Personnes associées: commandant en chef des forces armées du Myanmar, généralissime Min Aung Hlaing; Ministre de la défense, général Mya Htun Oo - Autres entités associées: ministère de la défense du Myanmar; Myanmar Economic Corporation (MEC) - Le bureau de l’intendant général du Myanmar est un département relevant du ministère de la défense qui s’occupe de l’acquisition d’armes et d’équipements militaires destinés aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw). À ce titre, le bureau de l’intendant général est placé organiquement sous le contrôle des forces armées du Myanmar, y compris depuis le coup d’État du 1er février 2021. Il joue un rôle essentiel dans les violences et les violations des droits de l’homme que l’armée du Myanmar a infligées aux civils du pays et a donc contribué à alimenter la spirale de violence dans laquelle le Myanmar/la Birmanie est plongé depuis le coup d’État de 2021. Le bureau de l’intendant général participe également à la gestion des actifs économiques dont la junte tire profit. Le bureau de l’intendant général est lié à plusieurs personnalités et entités inscrites sur la liste de l’UE, dont le commandant en chef, généralissime Min Aung Hlaing, et la Myanmar Economic Corporation (MEC)."; 2023/378 (OJ L51 I); "Le bureau de l’intendant général du Myanmar est un département relevant du ministère de la défense qui s’occupe de l’acquisition d’armes et d’équipements militaires destinés aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw).
À ce titre, le bureau de l’intendant général est placé organiquement sous le contrôle des forces armées du Myanmar, y compris depuis le coup d’État du 1er février 2021. Il joue un rôle essentiel dans les violences et les violations des droits de l’homme que l’armée du Myanmar a infligées aux civils du pays et a donc contribué à alimenter la spirale de violence dans laquelle le Myanmar/la Birmanie est plongé depuis le coup d’État de 2021.
Le bureau de l’intendant général participe également à la gestion des actifs économiques dont la junte tire profit.
Le bureau de l’intendant général est lié à plusieurs personnalités et entités inscrites sur la liste de l’UE, dont le commandant en chef, généralissime Min Aung Hlaing, et la Myanmar Economic Corporation (MEC)."; MMR - 2023/378 (OJ L51 I) - 2023-02-20; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2023-03-02; The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - The Quarter Master General Office (QMGO) sits within the Myanmar Ministry of Defence which is responsible for overseeing a campaign of violence and human rights violations across Myanmar, particularly in ethnic areas. Evidence indicates that the QMGO plays a crucial role in procuring equipment for the Myanmar Armed Forces, including ammunition, bombs and jet fuel. This directly enables serious human rights violations, and the repression of the civilian population including peaceful protestors and ethnic minorities. Further and/or alternatively, the QMGO is associated with the Commander-in-Chief (as Chief of the Armed Forces) who is a designated individual. The QMGO also works for the State Administration Council (SAC), as the SAC has control over the Ministry of Defence. In addition, the QMGO is intrinsically linked with Myanmar Economic Corporation, which is designated for funding serious human rights violations. - 2021-12-10; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Saw Min Min Oo
| Nombre : | Saw Min Min Oo | | Alias : | OO, Saw Min Min; Saw OO | | Fecha de nacimiento : | 1957-05-16 | | País : | mm | | Dirección : | YATAI NEW CITY; Yatai New City; Yatai New City, Shwe Kokko, Myanmar | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-09-08; TCO - Executive Order 13581 (TCO) - Executive Order 14014; The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 - Saw Min Min OO is an involved person under the Global Human Rights (Sanctions) Regulations 2020 because he has been responsible for or provided support for or obtained benefit from activity that violates the right to life and the right not to be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and the right to be free from slavery, not to be held in servitude or required to perform forced or compulsory labour. Specifically, OO, as managing director of Chit Linn Myaing Co Ltd at all material times bears responsibility for, has provided support for or obtained benefit from the trafficking of individuals to Shwe Kokko Special Economic Zone where they were forced to work as scammers and subject to cruel, inhuman and degrading treatment or punishment. - 2023-12-07; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
CHIT LINN MYAING MINING AND INDUSTRY COMPANY LIMITED
| Nombre : | CHIT LINN MYAING MINING AND INDUSTRY COMPANY LIMITED | | Alias : | Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Limited; Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Ltd | | País : | mm | | Dirección : | BOGYOKE ROAD, NO. 5 QUARTER, HPA-AN TOWNSHIP; Bogyoke Road, No. 5 Quarter, Hpa-An Township; Myanmar | | Sanciones : | BURMA-EO14014 - Executive Order 13581 (TCO) - Executive Order 14014; Reciprocal - 2025-09-08 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-10T16:05:13 |
The Yangon Restaurant
| Nombre : | The Yangon Restaurant | | Alias : | Yangon Restaurant | | País : | mm | | Dirección : | Myanmar; PEOPLE'S PARK COMPOUND, NEAR PLANETARIUM MUSEUM, AHLONE ROAD, DAGON TOWNSHIP, YANGON; People's Park Compound, Near Planetarium Museum, Ahlone Road, Dagon Township, Yangon | | Sanciones : | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1; Reciprocal - 2021-03-10 | | Teléfono : | 95 013 70177 | | Email : | reservations@theyangonrestaurant.com | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-26T02:40:49 |
Li MYINT
| Nombre : | Li MYINT | | Alias : | MYINT, Li; SU HSING; Su HSING; U LI MYINT | | País : | mm | | Dirección : | 525 Merchant Street, Rangoon; Tangyan; YANGON; c/o HONG PANG ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD., Yangon; c/o HONG PANG GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED; c/o HONG PANG GENERAL TRADING COMPANY, LIMITED, Kyaington; c/o HONG PANG LIVESTOCK DEVELOPMENT COMPANY LIMITED; c/o HONG PANG MINING COMPANY LIMITED, Yangon; c/o HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED, Yangon | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Forest Products Joint Venture Corporation Limited
| Nombre : | Forest Products Joint Venture Corporation Limited | | País : | mm | | Dirección : | 422/426 Strand Rd. (Rm 2, 2nd Flr,), Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG, Yangon, MYANMAR; 422/426(Rm 2), 2nd Flr, Strand Rd., Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG; 422/426(Rm 2), 2nd Flr, Strand Rd., Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG, Yangon, Myanmar; 422/426, Rm 2, 2nd Flr, Strand Rd., Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG ,; 52/66, Botahtaung Pagoda St. (Rm 2, 3rd Flr), Lower Block, Botahtaung Township, Yangon, MYANMAR; 52/66, Rm 2, 3rd Flr, Botahtaung Pagoda St., Lower Block, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar; 52/66, Rm 2, 3rd Flr, Botahtaung Pagoda St., Lower Block, canton de Botahtaung, Yangon; 52/66, Rm 2, 3rd Flr, Botahtaung Pagoda St., Lower Block, canton de Botahtaung, Yangon, Myanmar/Birmanie | | Sanciones : | (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - (UE) 2021/998 du 21/06/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Type d’entité: Coentreprise - Lieu d’enregistrement: Myanmar/Birmanie - Forest Products Joint Venture Corporation Limited (FPJVC) opère dans l’industrie du bois au Myanmar/en Birmanie, dans le secteur de la transformation des teck et du bois dur. Bien qu’étant une société de type “société anonyme”, FPJVC est détenue et contrôlée par l’État, lequel i) détient la majorité des parts de FPJVC par l’intermédiaire du ministère des ressources naturelles et de la conservation de l’environnement (MONREC) (10 %) et de l’entreprise d’État Myanmar Timber Enterprise (MTE) (45 %), et ii) a le droit de nommer la majorité des membres du conseil d’administration de FPJVC (avec trois membres nommés par le MONREC et trois par la MTE, sur un total de onze membres). Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par le commandant en chef Min Aung Hlaing, ont pris le pouvoir des mains du gouvernement civil légitime dans le cadre d’un coup d’État et ont créé le Conseil d’administration de l’État (SAC) pour exercer les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires de l’État. Le 2 février 2021, le régime militaire a nommé un nouveau cabinet, dont un nouveau ministre des ressources naturelles et de la conservation de l’environnement (MONREC). À travers le SAC et le nouveau gouvernement, le régime militaire a acquis le contrôle et les avantages des entreprises d’État, dont FPJVC. FPJVC est ainsi contrôlée par Tatmadaw et génère des recettes, ce qui contribue à sa capacité à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’État de droit.; 2023/886 (OJ L113 I); "Forest Products Joint Venture Corporation Limited (FPJVC) opère dans l’industrie du bois au Myanmar/en Birmanie, dans le secteur de la transformation des teck et du bois dur. Bien qu’étant une société de type “société anonyme”, FPJVC est détenue et contrôlée par l’État, lequel i) détient la majorité des parts de FPJVC par l’intermédiaire du ministère des ressources naturelles et de la conservation de l’environnement (MONREC) (10 %) et de l’entreprise d’État Myanmar Timber Enterprise (MTE) (45 %), et ii) a le droit de nommer la majorité des membres du conseil d’administration de FPJVC (avec trois membres nommés par le MONREC et trois par la MTE, sur un total de onze membres).
Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par le commandant en chef Min Aung Hlaing, ont pris le pouvoir des mains du gouvernement civil légitime dans le cadre d’un coup d’État et ont créé le Conseil d’administration de l’État (SAC) pour exercer les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires de l’État. Le 2 février 2021, le régime militaire a nommé un nouveau cabinet, dont un nouveau ministre des ressources naturelles et de la conservation de l’environnement (MONREC). À travers le SAC et le nouveau gouvernement, le régime militaire a acquis le contrôle et les avantages des entreprises d’État, dont FPJVC. FPJVC est ainsi contrôlée par Tatmadaw et génère des recettes, ce qui contribue à sa capacité à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’État
de droit."; MMR - 2023/886 (OJ L113 I) - 2021-06-21; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2021-07-01 - 2023-05-10 | | Teléfono : | +9519010742; +9519010744; +959443250050 | | Email : | fjv.md@gmail.com | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Rich Ray Trading Company Limited
| Nombre : | Rich Ray Trading Company Limited | | Alias : | Rich Ray Trading; Rich Ray Trading Company; Royal Rich Ray Trading Company Limited | | País : | mm | | Dirección : | No (7c) Myaygone Plaza Sanchuang Tsp, Yangon, Myanmar; No (7c) Myaygone Plaza, Sanchuang Tsp, Yangon, Myanmar | | Sanciones : | The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - Rich Ray Trading Company Limited is, and has been, involved in the repression of the civilian population in Myanmar by (1) being associated with a person (Asia Sun Trading Company Limited), that has been and is involved in the repression of the civilian population in Myanmar by making available economic resources (aviation fuel) directly or indirectly to or for the benefit of the Myanmar security forces, and (2) by making available economic resources (aviation fuel) directly or indirectly to or for the benefit of the Myanmar security forces. - 2024-10-29; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-01-09T14:15:18 |
Myanmar New Era Trading Company Limited
| Nombre : | Myanmar New Era Trading Company Limited | | Alias : | Myanmar New Era Trading Company; Myanmar New Era Trading Company Ltd. | | País : | mm | | Dirección : | AUNG CHAN THAR (2) QUARTER, THANLYIN TOWNSHIP, NO. (B/193), BO MYINT S, YANGON REGION, Myanmar; Aung Chan Thar (2) Quarter Thanlyin Township, No. (B/193), Bo Myint S, Yangon Region, Myanmar; Bo Myint Swe Street, No. (B/193), Aung Chan Thar (2) Ward, Thanlyin Township, Yangon Region, 01-655200 | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See § 744.11 of the EAR) - 2023-03-30; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1; "The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - The Myanmar Armed Forces have a track record of committing serious human rights violations and violations of international humanitarian law in Myanmar for decades.
Myanmar New Era Trading Ltd has been responsible for the supply of parts and upkeep of aircraft for the Myanmar Armed Forces. Therefore, Myanmar New Era Trading Ltd has been involved in the supply of restricted goods to Myanmar. - The Myanmar Armed Forces have a track record of committing serious human rights violations and violations of international humanitarian law in Myanmar for decades. Myanmar New Era Trading Ltd has been responsible for the supply of parts and upkeep of aircraft for the Myanmar Armed Forces. Therefore, Myanmar New Era Trading Ltd has been involved in the supply of restricted goods to Myanmar. - 2022-06-16"; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Teléfono : | Unknown | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-09T14:15:18 |
HSUEH YUN WEI
| Nombre : | HSUEH YUN WEI | | Alias : | HSUEH YING WEI; Hsueh Ying WEI; Hsueh Yuan WEI; Hsueh Yun WEI; MOPOKOO PHAIROT; Mopokoo PHAIROT; SAMOECHAINUEK PHAIROJ; SAMOECHAINUEK PHITAK; Samoechainuek PHAIROJ; Samoechainuek PHITAK; WEI HSUEH YING; WEI HSUEH YUAN; WEI, Hsueh Yuan | | Fecha de nacimiento : | 1952; 1956 | | País : | mm; th | | Dirección : | Huay Aw, Shan; SHAN | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Aung Ko Ko Oo
| Nombre : | Aung Ko Ko Oo | | Alias : | OO, Aung Ko Ko | | Fecha de nacimiento : | 1971-01-10 | | País : | mm | | Dirección : | Burma | | Sanciones : | BURMA-EO14014 - Executive Order 13551 (North Korea) - Executive Order 14014 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
Shao Kuei TUAN
| Nombre : | Shao Kuei TUAN | | Alias : | MI CHUNG; MING CHENG TUAN; MING CHUNG; Ming Cheng TUAN; SAE TUNG SAO KUAY; Sae Tung SAO KUAY; TA KUEI; TUAN SHAO KUEI; TUAN, Shao Kuei; TUANGWITTHAYAKUN KRIANGKRAI; Tuangwitthayakun KRIANGKRAI | | Fecha de nacimiento : | 1950-11-05 | | País : | mm; th | | Dirección : | Mong Kyawt, Shan; SHAN | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Aung HLA
| Nombre : | Aung HLA | | Alias : | AH BANG; AH PANG; HLA AUNG; HLA, Aung | | País : | mm | | Dirección : | No. 7, Corner of Inya Road & Oo Yin Street, Ward. 10, Kamayut, Yangon; RANGOON; c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, Mandalay; c/o TET KHAM GEMS CO., LTD., Yangon; c/o YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED, Rangoon | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
The Yangon Gallery
| Nombre : | The Yangon Gallery | | Alias : | Yangon Gallery | | País : | mm | | Dirección : | Myanmar; PEOPLE'S PARK COMPOUND, NEAR PLANETARIUM MUSEUM, AHLONE ROAD, YANGON; People's Park Compound, Near Planetarium Museum, Ahlon Road, Dagon Township, Yangon; People's Park Compound, Near Planetarium Museum, Ahlone Road, Dagon Township, Yangon | | Sanciones : | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1; Reciprocal - 2021-03-10 | | Teléfono : | 09 738 27777 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Swe Swe Aung
| Nombre : | Swe Swe Aung | | Alias : | AUNG, Swe Swe; Dr Swe Swe Aung; Dr. Swe Swe Aung | | Fecha de nacimiento : | 1960 | | País : | mm | | Sanciones : | (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Swe Swe Aung est la directrice générale des services du ministère public au ministère des affaires juridiques, nommée par le Conseil d’administration de l’État (SAC) le 31 mars 2022. Les services du ministère public, placés sous la direction de Swe Swe Aung, ont été impliqués dans plusieurs dossiers judiciaires ouverts contre des dirigeants démocratiquement élus et des personnalités de l’opposition et traités en violation des droits de la défense et du droit à accéder à un tribunal impartial, y compris les procédures ayant abouti à l’exécution de quatre personnalités pro-démocratie. Par conséquent, en sa qualité de directrice générale des services du ministère public, Swe Swe Aung prend part à des activités qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, Swe Swe Aung est associée à plusieurs personnalités et dirigeants nommés par le Conseil d’administration de l’État et l’armée, tels que le commandant en chef Min Aung Hlaing et le procureur général Dr. Thida Oo.; 2022/2177 (OJ L286 I); BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; MMR - 2022/2177 (OJ L286 I) - 2022-11-08; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2022-11-22; Reciprocal - 2023-10-31; "Swe Swe Aung est la directrice générale des services du ministère public au ministère des affaires juridiques, nommée par le Conseil d’administration de l’État (SAC) le 31 mars 2022.
Les services du ministère public, placés sous la direction de Swe Swe Aung, ont été impliqués dansplusieurs dossiers judiciaires ouverts contre des dirigeants démocratiquement élus et des personnalités de l’opposition et traités en violation des droits de la défense et du droit à accéder à un tribunal impartial, y compris les procédures ayant abouti à l’exécution de quatre personnalités pro-démocratie. Par conséquent, en sa qualité de directrice générale des services du ministère public, Swe Swe Aung prend part à des activités qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie.
En outre, Swe Swe Aung est associée à plusieurs personnalités et dirigeants nommés par le Conseil d’administration de l’État et l’armée, tels que le commandant en chef Min Aung Hlaing et le procureur général Dr. Thida Oo." | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Ko Ko Lwin
| Nombre : | Ko Ko Lwin | | Fecha de nacimiento : | 1972; 1982 | | País : | mm | | Sanciones : | (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Ko Ko Lwin est un membre de la commission électorale de l’Union (UEC), nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC) le 1er avril 2022. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d’État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l’UEC, notamment l’annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu’il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d’accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, Ko Ko Lwin est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie.; 2022/2177 (OJ L286 I); Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; Ko Ko Lwin est un membre de la commission électorale de l’Union (UEC), nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC) le 1er avril 2022. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d’État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l’UEC, notamment l’annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu’il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d’accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, Ko Ko Lwin est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie.; MMR - 2022/2177 (OJ L286 I) - 2022-11-08; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 2; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2022-11-22 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Fecha : | 2026-01-06T06:58:02 |
Hla Moe
| Nombre : | Hla Moe | | País : | mm | | Sanciones : | (UE) 2023/2789 du 11/12/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Le général de division Hla Moe est commandant du commandement Est. Sous son commandement, le nombre de frappes aériennes, en particulier dans l’État Kayah, a fortement augmenté, le total cumulé en 2021 et 2022 étant multiplié par deux. Ces frappes aériennes ciblent de plus en plus des civils, ce qui entraîne une augmentation du nombre de victimes civiles et de déplacés internes (de 200 000 au total en 2022 à 250 000 à ce jour en 2023). Sous le commandement de Hla Moe, les unités militaires du commandement Est continuent de commettre de graves violations du droit international humanitaire et des violations des droits de l’homme, notamment l’utilisation de civils comme boucliers humains, des exécutions extrajudiciaires et des incendies criminels dans le sud de l’État Shan et dans l’État Kayah. En plus de commettre ces actes de violence, ils entravent activement le flux d’approvisionnement alimentaire, de médicaments et de biens et services essentiels à la population locale et aux déplacés internes. En tant que commandant du commandement Est, Hla Moe est un membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie ainsi que de l’entrave à la fourniture de l’aide humanitaire aux civils qui en ont besoin. Par ailleurs, ses actions et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et il participe à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.; 2023/2789 (OJ L11122023); Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; "Le général de division Hla Moe est commandant du commandement Est. Sous son commandement, le nombre de frappes aériennes, en particulier dans l’État Kayah, a fortement augmenté, le total cumulé en 2021 et 2022 étant multiplié par deux. Ces frappes aériennes ciblent de plus en plus des civils, ce qui entraîne une augmentation du nombre de victimes civiles et de déplacés internes (de 200 000 au total en 2022 à 250 000 à ce jour en 2023).
Sous le commandement de Hla Moe, les unités militaires du commandement Est continuent de commettre de graves violations du droit international humanitaire et des violations des droits de l’homme, notamment l’utilisation de civils comme boucliers humains, des exécutions extrajudiciaires et des incendies criminels dans le sud de l’État Shan et dans l’État Kayah. En plus de commettre ces actes de violence, ils entravent activement le flux d’approvisionnement alimentaire, de médicaments et de biens et services essentiels à la population locale et aux déplacés internes.
En tant que commandant du commandement Est, Hla Moe est un membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie ainsi que de l’entrave à la fourniture de l’aide humanitaire aux civils qui en ont besoin. Par ailleurs, ses actions et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et il participe à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie."; MMR - 2023/2789 (OJ L11122023) - 2023-12-11; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2023-12-21 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
HONG PANG GEMS & JEWELLERY (HK) CO. LIMITED
| Nombre : | HONG PANG GEMS & JEWELLERY (HK) CO. LIMITED | | Alias : | HONG KONG HONG PANG GEMS & JEWELLERY CO., LTD.; HONG KONG HONG PANG GEMS AND JEWELLERY CO., LTD.; HONG KONG HONG PANG GEMS&JEWELLERY CO., LTD.; HONG PANG GEMS AND JEWELLERY (HK) CO. LIMITED; HONG PANG GEMS&JEWELLERY (HK) CO. LIMITED; Hong Pang Gems & Jewellery (HK) Co Ltd | | País : | cn; hk; mm | | Dirección : | 11, Huang Ching (Gold) Road, Between 64/65 Street, Myo Thit, Mandalay; 12th Floor C, Jade Exchange Center, 513-531, Canton Road, Kowloon; 28th and 29th Floor, Overseas Friendship Building, 2, Yun Chun Road, Lo Hu, Kuang Tung; 6A, 6D North Section, 7th Building, Chilung Park, 68 Sin Chung St., East City Drive, Beijing; No. 19, Hung Hua Bridge, Yunnan; ROOM 3605 36/F WU CHUNG HOUSE, 213 QUEEN'S ROAD EAST WAN CHAI; Room 3605 36/F Wu Chung House, 213 Queen's Road East, Wan Chai; Unit 3605, 36/F, Wu Chung HSE, 213 Queen's Road E Wanchai, Hong Kong | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-26T02:40:49 |
SAE JANG BUNTHAWEE
| Nombre : | SAE JANG BUNTHAWEE | | Alias : | AH LI KO; Cheng Yu LI; LI CHENG YU; LI, Cheng Yu; SAE CHANG BUNTHAWEE; SAE JANG BOONTHAWEE; Sae Chang BUNTHAWEE; Sae Jang BOONTHAWEE; Sae Jang BUNTHAWEE | | Fecha de nacimiento : | 1961-06-06 | | País : | mm; th | | Dirección : | 199/132, Mu 8, Tambon Non Jom, Amphur San Sai, Chiang Mai; 725, Mu 10, Tambon Nong Bua, Amphur Chaiprakan, Chiang Mai; SHAN; Shan | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Ohn Mar Myint
| Nombre : | Ohn Mar Myint | | Alias : | DAW OHN MAR MYINT; DAW OHNMAR MYINT; Daw Ohn Mar Myint; Daw Ohnmar Myint; MYINT, Ohn Mar | | Fecha de nacimiento : | 1967-11-19 | | País : | mm | | Sanciones : | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Reciprocal - 2021-07-02 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Thura San Lwin
| Nombre : | Thura San Lwin | | Alias : | LWIN, Thura San; Thura LWIN | | Fecha de nacimiento : | 1959-03-17 | | País : | mm | | Sanciones : | (UE) 2018/898 du 25/06/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - (UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine par la police des frontières au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas; 2019/672 (OJ L114); Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine par la police des frontières au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas; GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); MMR - 2019/672 (OJ L114) - 2019-05-01; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 2; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2018-10-17 - 2019-05-21; Reciprocal - 2018-08-17; The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - Brigadier General Thura San Lwin, Commander of the Border Guard Police. He was commander of the BGP in Rakhine, during the most intense months of the Rohingya ‘clearance operations’, which commenced on 25 August 2017 and were at their most intense during the following two months. Thura San Lwin, directly and through his position of command, is responsible for overseeing the commission of serious human rights violations committed against the Rohingya in Rakhine State, including physical abuse, torture and sexual violence against and detention of Rohingya people. - 2021-04-29; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-27T16:05:21 |
Mr. Arputharaj Job Robinson Devaraj
| Nombre : | Mr. Arputharaj Job Robinson Devaraj | | Alias : | Arputharaj Job Robinson Devaraj; Devaraj, Arputharaj Job Robinson (Mr.); Mr. Arputharaj Job Robinson Devaraj (“Mr. Devaraj”) | | País : | in; mm | | Dirección : | Managing Director Perfect Dredging Company Pvt. Ltd. Suite No. 205, II Floor, Plaza Centre #129 G.N. Chetty Road Chennai 600 006 Tamil Nadu India; SUITE NO. 205, II FLOOR, PLAZA CENTRE,#129 G.N. CHETTY ROAD,CHENNAI 600 006, TAMIL NADU -, India; c/o Perfect Dredging Company Pvt. Ltd., Suite No. 205, II Floor, Plaza Centre, #129 G.N. Chetty Road, Chennai 600 006, Tamil Nadu, India | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2024-01-17 - 2031-01-16; Collusive Practice, Fraudulent Practice - 2024-01-17 - 2031-01-16; Collusive and Fraudulent Practices - 2024-01-17 - 2031-01-16; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2024-01-22 - 2031-01-16; Fraud, Collusion - 2024-03-15 - 2031-01-16 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-04-12T06:30:03 |
Everfit Company Limited
| Nombre : | Everfit Company Limited | | Alias : | Everfit Company Ltd | | País : | mm | | Dirección : | CITY MALL, CORNER OF PYAY ROAD AND MIN YE KYAW SWAR ROAD, LEVEL-3, LAN MA DAW TOWNSHIP, YANGON; City Mall, Corner of Pyay Road And Min Ye Kyaw Swar Road, Level-3, Lan Ma Daw Township, Yangon; Myanmar | | Sanciones : | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1; Reciprocal - 2021-03-10 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-26T02:40:49 |
Aung Saw Win
| Nombre : | Aung Saw Win | | Alias : | U Aung Saw Win | | País : | mm | | Sanciones : | (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Aung Saw Win a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 2 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Aung Saw Win est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie.; 2022/239 (OJ L40); Aung Saw Win a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 2 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Aung Saw Win est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie.; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma; MMR - 2022/239 (OJ L40) - 2022-02-21; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 2; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2022-03-07 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Fecha : | 2026-01-06T06:58:02 |
YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED
| Nombre : | YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED | | Alias : | YANGON AIRWAYS | | País : | mm | | Dirección : | MMB TOWER, LEVEL 5, 166 UPPER PANSODAN RD. MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP, RANGOON; MMB Tower, Level 5, 166 Upper Pansodan Rd., Mingalar Taung Nyunt Township, Rangoon | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
PUMA ENERGY MYANMAR PTE. LTD.
| Nombre : | PUMA ENERGY MYANMAR PTE. LTD. | | Alias : | P.E.I Energy PTE. LTD.; PEI Energy Pte Ltd; PUMA ENERGY BENGALE GULF PTE. LTD.; PUMA ENERGY IRRAWADDY PTE. LTD.; Puma Energy Bengale Gulf PTE. LTD.; Puma Energy Irrawaddy PTE. LTD.; Puma Energy Myanmar PTE. LTD. | | País : | mm; sg | | Dirección : | ~,~ Singapore, Corporate, Singapore | | Sanciones : | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Reciprocal - 2023-08-23 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-08T16:05:22 |
Karen National Army
| Nombre : | Karen National Army | | Alias : | KAYIN BORDER GUARD FORCE; KAYIN NATIONAL ARMY; Karen Border Guard Force | | País : | mm | | Dirección : | KAREN STATE; Karen State; Myanmar | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-05-05; TCO - Executive Order 13581 (TCO) - Executive Order 14014 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-24T02:14:02 |
33rd Light Infantry Division
| Nombre : | 33rd Light Infantry Division | | Alias : | 33 LID; 33Rd Light Infantry Division of The Burmese Army; 33rd Light Infantry Division of the Burmese Army | | País : | mm | | Dirección : | Myanmar; SAGAING; Sagaing | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky) - Executive Order 14014; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1; Reciprocal - 2018-08-17; The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - The 33rd Light Infantry Division (33 LID) is an involved person under The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 because: 33 LID is or has been involved in the commission of serious human rights violations in Myanmar, namely rape and other forms of sexual and gender-based violence, against men, women and children of ethnic and religious minorities in Rakhine State. - 2022-12-08; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; PermID Open Data; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
Quartermaster General Office
| Nombre : | Quartermaster General Office | | Alias : | Ministry of Defence Quartermaster General Office; OFFICE OF THE QUARTERMASTER GENERAL; Office of the Quartermaster General; QUARTERMASTER GENERAL OFFICE; QUARTERMASTER GENERAL'S OFFICE; Quartermaster General's Office | | País : | mm | | Dirección : | Myanmar | | Sanciones : | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1; Reciprocal - 2021-12-10 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
Myanma Five Star Line Company Limited
| Nombre : | Myanma Five Star Line Company Limited | | Alias : | Five Star Shipping Company; Five Star Shipping Line; MFSL; MYANMAR FIVE STAR LINE; Myanma Five Star Line; Myanma Five Star Line Co Ltd; Myanma Five Star Line Company Ltd; Myanma Five Star Shipping Company; Myanmar Five Star Line | | País : | mm | | Dirección : | Myanmar | | Sanciones : | BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1; Reciprocal - 2024-01-31 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; PermID Open Data; Tokyo MoU Detention List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-07T16:05:20 |
CHUNG TING HO
| Nombre : | CHUNG TING HO | | Alias : | AIK HAW; AIK HOE; AUNG HEIN; AUNG WIN; Aik HAW; Aik HO; Aik HOE; Aung HEIN; Aung WIN; Chun Ting HO; Chung Ting HO; HO CHUN TE; HO CHUN TIEN; HO CHUN TING; HO, Chun Ting; HSIAO HO; HSIO HO; Ho Chun TE; Ho Chun TIEN; Hsiao HO | | Fecha de nacimiento : | 1965-07-18 | | País : | mm; sg | | Dirección : | 11 Ngu Shwe Wah Road, Between 64th and 65th Streets, Chan Mya Thar Zan Township, Mandalay; 7, Corner of Inya Road and Oo Yin street, Kamayut Township, Rangoon; 89 15th Street, Lanmadaw Township, Rangoon; No. 7 Oo Yim Road Kamayut TSP, Rangoon; The Anchorage, Alexandra Road, Apt. 370G, Cowry Building (Lobby 2; YANGON; c/o HONG PANG ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD., Yangon; c/o HONG PANG GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED, Mandalay; c/o HONG PANG GENERAL TRADING COMPANY, LIMITED, Kyaington; c/o HONG PANG LIVESTOCK DEVELOPMENT COMPANY LIMITED; c/o HONG PANG MINING COMPANY LIMITED, Yangon; c/o HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED, Yangon; c/o TET KHAM (S) PTE. LTD.; c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, Mandalay; c/o TET KHAM GEMS CO., LTD., Yangon | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Mote Thun
| Nombre : | Mote Thun | | Alias : | Mote Thone; Mote Thun (a.k.a. Saw Mote Thun, Mote Thone); Saw Mote Thun | | País : | mm | | Sanciones : | (UE) 2024/2784 du 29/10/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Personne associée: Saw Chit Thu - Le lieutenant-colonel Mote Thun est l'un des membres fondateurs et le secrétaire général adjoint des gardes-frontières karens/kayins (BGF)/de l'armée nationale karen (KNA), un groupe armé affilié à la Tatmadaw (forces armées du Myanmar). Il est particulièrement puissant dans le sud du canton de Myawaddy à la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, où se trouvent de nombreux centres d'escroquerie. Parmi les principaux centres contrôlés par Mote Thun figurent celui de Wan Kuok-Koi (également connu sous le nom Broken Tooth) et Dongmei Zone. Mote Thun participe également au projet KK Park. Les centres d'escroquerie sont des pôles régionaux utilisés pour la criminalité transnationale, y compris la fraude en ligne, les stupéfiants et la traite des êtres humains. Ils connaissent des violations massives des droits de l'homme, y compris le travail forcé et la torture, ce qui menace la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Pour contrôler les centres d'escroquerie, les BGF/KNA collaborent avec la Tatmadaw, par exemple en lui communiquant des informations sur les opposants au gouvernement et en recrutant de force des soldats, contribuant ainsi davantage à menacer la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. En tant que membre fondateur et secrétaire général adjoint des BGF/KNA et en raison de ses liens avec les centres d'escroquerie, le lieutenant-colonel Mote Thun est responsable de graves violations des droits de l'homme au Myanmar/en Birmanie et participe en outre à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Il est en outre associé aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw); 2024/2784 (OJ L29102024); "Le lieutenant-colonel Mote Thun est l’un des membres fondateurs et le secrétaire général adjoint des gardes-frontières karens/kayins (BGF)/de l’armée nationale karen (KNA), un groupe armé affilié à la Tatmadaw (forces armées du Myanmar). Il est particulièrement puissant dans le sud du canton de Myawaddy à la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, où se trouvent de nombreux centres d’escroquerie. Parmi les principaux centres contrôlés par Mote Thun figurent celui de Wan Kuok-Koi (également connu sous le nom Broken Tooth) et Dongmei Zone. Mote Thun participe également au projet KK Park. Les centres d’escroquerie sont des pôles régionaux utilisés pour la criminalité transnationale, y compris la fraude en ligne, les stupéfiants et la traite des êtres humains. Ils connaissent des violations massives des droits de l’homme, y compris le travail forcé et la torture, ce qui menace la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie.
Pour contrôler les centres d’escroquerie, les BGF/KNA collaborent avec la Tatmadaw, par exemple en lui communiquant des informations sur les opposants au gouvernement et en recrutant de force des soldats, contribuant ainsi davantage à menacer la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.
En tant que membre fondateur et secrétaire général adjoint des BGF/KNA et en raison de ses liens avec les centres d’escroquerie, le lieutenant-colonel Mote Thun est responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie et participe en outre à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Il est en outre associé aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw)."; MMR - 2024/2784 (OJ L29102024) - 2024-10-29; "MMR - Lieutenant Colonel Mote Thun is a founding member and the Deputy Secretary-General of the Karen/Kayin Border Guard Forces (BGF/Karen National Army (KNA), an armed group affiliated with the Tatmadaw (Myanmar Armed Forces). He is particularly powerful in the South of Myawaddy township at the Thai-Myanmar border, where many scam centres are located. Key compounds under Mote Thun’s control include Wan Kuok-Koi’s (a.k.a. Broken Tooth) and Dongmei Zone. Mote Thun is also involved in the KK Park Project. The compounds are regional hubs for transnational crime, including online fraud, drugs, human trafficking. The scam compounds are experiencing massive human rights violations, including forced labour and torture, thus threatening peace, security and stability in Myanmar/Burma.
To control the scam compounds, the BGF/KNA collaborates with the Tatmadaw, for example by informing the Tatmadaw about opponents of the government and by forcefully recruiting soldiers, thus further contributing to threatening peace, security and stability of Myanmar/Burma.
As a founding member and Deputy General Secretary of the BGF/KNA and due to his involvement in the scam compounds, Lieutenant Colonel Mote Thun is responsible for serious human rights violations in Myanmar/Burma and is furthermore engaging in actions that threaten peace, security and stability of Myanmar/Burma. He is furthermore associated with the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw)."; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2024-11-12 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); EU Sanctions Map; French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Myan-Oil
| Nombre : | Myan-Oil | | Alias : | Myan Oil; Myan-Oil Company Limited | | País : | mm | | Dirección : | Bergayar Road, Sanchuang Township, Yangon, Myanmar | | Sanciones : | The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - Myan-Oil is, and has been, involved in the repression of the civilian population in Myanmar as it is associated with a person (Asia Sun Trading Company Limited), that has been and is involved in the repression of the civilian population of Myanmar by making available economic resources (aviation fuel) directly or indirectly to or for the benefit of the Myanmar security forces. - 2024-10-29; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Email : | Office.myanmar@swanenergy.co | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-01-09T14:15:18 |
Htoo Group of Companies
| Nombre : | Htoo Group of Companies | | Alias : | Groupe d'entreprises Htoo; HCG; HTOO GROUP; Htoo Group; Htoo Trading Company Limited; Htoo Trading Group Company; grupo de empresas Htoo | | País : | mm | | Dirección : | 5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon; 5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon, MYANMAR; 5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon, Myanmar; NO. 5, PYAY ROAD, YANGON; No 5 Pyay Road Hlaing Township, Yangon, Myanmar; No 5 Pyay Road, Hlaing Township, YANGON, YANGON, Myanmar; No 5 Pyay Road, Yangon, Myanmar; No. 5, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon | | Sanciones : | "(UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Type d'entité: société holding. Lieu d'enregistrement: Myanmar/Birmanie. Le groupe d'entreprises Htoo est un conglomérat privé fondé et présidé par U Tay Za, qui entretient des relations étroites avec les dirigeants des forces armées du Myanmar (Tatmadaw). Il exerce notamment ses activités dans les secteurs commercial, bancaire et minier, ainsi que dans le tourisme et l'aviation. En 2017, le groupe d'entreprises Htoo a fourni aux Tatmadaw un soutien financier dans le cadre des opérations dites ""de nettoyage"" menées dans l'État de Rakhine, contribuant ainsi à de graves violations des droits de l'homme à l'encontre des Rohingyas la même année. En outre, le groupe d'entreprises Htoo a servi d'intermédiaire pour la fourniture de matériel militaire, qui a été utilisé contre les civils qui protestaient contre le coup d'État du 1er février, dans l'ensemble du pays et en particulier dans les régions accueillant des minorités ethniques. En contribuant à la capacité de l'armée à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie, le groupe d'entreprises Htoo a apporté un soutien aux Tatmadaw et participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Myanmar/de la Birmanie."; 2022/239 (OJ L40); BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; "Le groupe d'entreprises Htoo est un conglomérat privé fondé et présidé par U Tay Za, qui entretient des relations étroites avec les dirigeants des forces armées du Myanmar (Tatmadaw). Il exerce notamment ses activités dans les secteurs commercial, bancaire et minier, ainsi que dans le tourisme et l'aviation.
En 2017, le groupe d'entreprises Htoo a fourni aux Tatmadaw un soutien financier dans le cadre des opérations dites ""de nettoyage"" menées dans l'État de Rakhine, contribuant ainsi à de graves violations des droits de l'homme à l'encontre des Rohingyas la même année. En outre, le groupe d'entreprises Htoo a servi d'intermédiaire pour la fourniture de matériel militaire, qui a été utilisé contre les civils qui protestaient contre le coup d'État du 1er février, dans l'ensemble du pays et en particulier dans les régions accueillant des minorités ethniques. En contribuant à la capacité de l'armée à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie, le groupe d'entreprises Htoo a apporté un soutien aux Tatmadaw et participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Myanmar/de la Birmanie."; MMR - 2022/239 (OJ L40) - 2022-02-21; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2022-03-07; Reciprocal - 2022-03-25; The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - The Htoo Group of Companies is owned or controlled directly or indirectly by U Tay Za, who is an involved person. Htoo Group of Companies contributed funds to the Tatmadaw in 2017, at a fundraising event for the Rakhine clearance operations held by Commander in Chief, Min Aung Hlaing. There are reasonable grounds to suspect that these funds contributed to serious human rights violations and ethnic cleansing against the Rohingya. Further and/or additionally, Myanmar Avia Export Ltd, a subsidiary of Htoo Group of Companies has connections to the Myanmar military, and has been responsible for brokering aircraft deals and arms with Russia, which, could have been used in serious human rights violations, including killings, arbitrary detention and torture in the Rakhine state and during the 2021 military coup. - 2021-09-02; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Teléfono : | +95 1 500344 / +95 1 500355; +951500344; +951500355 | | Email : | info@htoo.com | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
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