Reportes de Crédito en Niger
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Niger Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Niger
Ousmane Illiassou Djibo
| Nombre : | Ousmane Illiassou Djibo | | Alias : | Aboubacar Chapori; CHAFFORI, Petit; CHAPORI, Aboubacar; CHAPORI, Petit; CHAPPORI, Petit; DJIBO, Halid Illiassou; DJIBO, Ousmane Illiassou; Djibbo Illiassou; HALID ILLIASSOU DJIBO; Halid Illiassou Djibo; ILLIASSOU, Djibbo; KOUNOU, Ousmane Illasou; OUSMANE ILLASOU KOUNOU; Ousmane Illasou Kounou; Petit Chaffori; Petit Chapori; Petit Chappori; Petit Tchapori; TCHAPORI, Petit | | Fecha de nacimiento : | 1984 | | País : | ml; ne | | Dirección : | I-n-Arabane; I-n-Arabane Mali; MENAKA REGION; Menaka Region; Menaka Region Mali; Tillaberi Region Niger | | Sanciones : | Reciprocal - 2021-06-28; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Groupe DEC S.A. / DEC Group Inc.
| Nombre : | Groupe DEC S.A. / DEC Group Inc. | | Alias : | GROUPE DEC S.A./ DEC GROUP INC; GROUPE DEC S.A./ DEC GROUP INC.; GROUPE DEC S.A/ DEC GROUP INC. | | País : | bj; ne | | Dirección : | CARRE 3775 , QUARTIER , FIDJROSSE-KPOTA, BP:131 , GODOMEY, COTONOU , Benin; CARRE 3775 QUARTIER FIDJROSSE-KPOTA, BP:131 GODOMEY, COTONOU, Benin; Carre 3775 Quartier Fidjrosse-Kpota, BP: 131 Godomey, Cotonou, Benin | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2014-07-15; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2014-10-13; Fraud - 2015-04-24; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2014-07-15 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-03-12T06:30:02 |
ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA(ISGS)
| Nombre : | ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA(ISGS) | | Alias : | Daesh in the Greater Sahara; ISGS; ISIL-GS; ISIS in the Greater Sahara; ISIS in the Greater Sahel; ISIS in the Islamic Sahel; ISIS in theGreater Sahara; ISIS in theGreater Sahel; ISIS in theIslamic Sahel; ISIS-GS; ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA (ISGS); Isis in The Greater Sahara; Islamic State in Iraq and Syria - Greater Sahara (ISIS-GS); Islamic State in Iraq and Syria - Greater Sahara(ISIS-GS); Islamic State in Iraq and Syria – Greater Sahara; Islamic State in Iraq and Syria – Greater Sahara (ISIS-GS); Islamic State in Iraq and Syria — Greater Sahara (ISIS-GS); Islamic State in the Greater Sahara; Islamic State in the Greater Sahara (ISGS); Islamic State of Iraq and Syria - Greater Sahara (ISIS-GS); Islamic State of Iraq and Syria - Greater Sahara(ISIS-GS); Islamic State of Iraq and Syria – Greater Sahara (ISIS-GS); Islamic State of Iraq and Syria –Greater Sahara; Islamic State of Iraq and Syria — Greater Sahara (ISIS-GS); Islamic State of Iraq and the Levant - Greater Sahara (ISIL-GS); Islamic State of Iraq and the Levant — Greater Sahara (ISIL-GS); Islamic State of Iraq and the Levant- Greater Sahara; Islamic State of the Greater Sahel; Islamic State of theGreater Sahel; המדינה האסלאמית בסהרה הגדולה; الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى | | País : | bf; ml; ne | | Dirección : | Burkina Faso; Mali; Niger | | Sanciones : | ; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 2018-05-23; Al-Qaida - 2020-02-23; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2020-02-23; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; Reciprocal - 2018-05-16; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); TAQA - 2020/288 (OJ L61) - 2020-02-23; constitué en mai 2015 par Adnan Abu Walid al-Sahraoui. Associé à l'État islamique d'Iraq et du Levant (inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq). Groupe dissident d'Al-Mourabitoun. A perpétré des attentats terroristes au Mali, au Niger et au Burkina Faso; décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2020 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 2020/288 du 28/02/2020 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - constitué en mai 2015 par Adnan Abu Walid al-Sahraoui. Associé à l'État islamique d'Iraq et du Levant (inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq). Groupe dissident d'Al-Mourabitoun. A perpétré des attentats terroristes au Mali, au Niger et au Burkina Faso; РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011),2253(2015)) - 2020-02-25; הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016 - Associated with the Islamic State - 2020-10-20 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Canadian Listed Terrorist Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US Department of State Foreign Terrorist Organizations; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-02-24T09:21:43 |
AL-QA'IDA IN THE ISLAMIC MAGHREB
| Nombre : | AL-QA'IDA IN THE ISLAMIC MAGHREB | | Alias : | AL QAIDA IN THE LAND OF THE ISLAMIC MAGHREB; AQIM; AQIM -ALQAEDA IN ISLAMIC MAGHREB; AQIM-AL QAEDA IN THE LANDS OF THE ISLAMIC MAGHREB; AQMI; Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI); Al Qaida au Maghreb islamique AQMI; Al Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM); Al Qaïda au Maghreb islamique; Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI); Al Qaïda au Maghreb islamique AQMI; Al-Qaeda in The Lands of the Islamic Maghreb (AQIM); Al-Qaida organizācija Islama Magrebas valstīs; Al-Qa´ida Organisation in the Lands of the Islamic Maghreb; Al-Qa´ida in the Islamic Maghreb; Al-Qa´ida in the Lands of the Islamic Maghreb; Al-Qa’ida in the Lands of the Islamic Maghreb (AQIM); GSPC; Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat; Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC); Grupo Salafista de Prédica e Combate; Grupo Salafista para la Predicación y el Combate; Gruppo salafista per la predicazione e il combattimento; LE GROUPE SALAFISTE POUR LA PREDICATION ET LE COMBAT; Le Groupe Salafiste Pour La Prediction et le Combat; Le Groupe Salafiste pour La Predication et le Combat (GSPC); Le Groupe Salafiste pour La Predication et le Combat GSPC; Le Groupe Salafiste pour La Prédication et le Combat; Le Groupe Salafiste pour La Prédication et le Combat (GSPC); Le Groupe Salafiste pour La Prédication et le Combat GSPC; Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat; Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb; Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico; Organizația Al-Qaida în Magrebul islamic; SALAFIST GROUP FOR CALL AND COMBAT; SALAFIST GROUP FOR PREACHING AND COMBAT; Salafist Group For Call and Combat; Salafist Group for Call and Combat; Salafist Group for Call and Combat (GSPC); Salafist Group for Call and Combat/GSPC; TANZIM AL-QA'IDA FI BILAD AL-MAGHRIB AL-ISLAMIYA; THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB; Tanzim Qaedat bi-Bilad al-Maghrab al-Islami; Tanzim al-Qaeda al-Islamiyya fi al-Maghreb (AQIM); Tanzim al-Qa´ida fi bilad al-Maghreb al-Islamiya; The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb; al-Qaïda dans les pays du Maghreb islamique; al-Qa’ida in the Islamic Maghreb; the Salafist Group for Preaching and Combat; Οµάδα σαλαφιστών µαχητών και ιεροκηρύκων; Лъ Груп Салафист Пур Ла Предикасион е лъ Комба; Салафист Груп фор Кол енд Камбат/ГСПК; אלקאעדה בארצות המגרב האיסלאמי; אלקאעדה בארצות המע'רב האיסלאמי; תנט'ים אלקאעדה בבלאד אלמע'רב אלאסלאמי; تنظيم القا عدة ببلاد المغرب الاسلامي; تنظيم القاعدة الإسلامية في المغرب (AQIM); تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي; تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي; イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ; イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織; イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ（AQMI）; 布教と戦闘のためのサラフィスト・グループ; 布教と戦闘のためのサラフィスト・グループ（ＧＳＰＣ） | | País : | dz; ma; ml; mr; ne; tn; us | | Dirección : | Algeria; Algeria, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Tunisia; Alzajair; Mali; Maroko; Mauritania; Morocco; Niger; Nigeria; Tunisia; a) Algeria b) Mali c) Mauritania d) Morocco e) Niger f) Tunisia; アルジェリア; チュニジア; ニジェール; モロッコ; モーリタニア | | Sanciones : | ; (CE) 507/2007 du 08/05/2007 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 34/2012 du 17/01/2012 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 881/2002 du 27/05/2002 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 374/2008 du 24/04/2008 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - dirigé par Abdelmalek Droukdel -- sa zone d'activité englobe l'Algérie et certaines régions du Mali, de la Mauritanie, du Niger, de la Tunisie et du Maroc; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 2002-03-27; 881/2002 (OJ L139) - 34/2012 (OJ L15) - 507/2007 (OJ L119); Al-Qaida - 2001-10-06; FTO - Unknown; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2001-10-06; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Listed as terrorist organisation under Criminal Code Act 1995 - 2002-11-14; Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; Reciprocal; TAQA - 34/2012 (OJ L15) - 2012-01-17; dirigé par Abdelmalek Droukdel -- sa zone d'activité englobe l'Algérie et certaines régions du Mali, de la Mauritanie, du Niger, de la Tunisie et du Maroc; Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011) - 2011-12-21; הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945 - 2011-06-12; مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2014; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2001-10-12 - 2021-04-30 - 2012-09-28 - 2007-04-26 - 2009-07-17 - 2008-04-07 - 2011-12-13 - 2020-11-24 - 2007-06-08 - 2001-10-06 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australia Listed Terrorist Organisations; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Bulgarian Persons of Interest; Canadian Listed Terrorist Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Iraq Terrorist Fund Freezing Lists; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Malaysia MOHA Sanctions List; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UK Proscribed Terrorist Groups or Organizations; UN Security Council Consolidated Sanctions; US Department of State Foreign Terrorist Organizations; US Department of State Terrorist Exclusion; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist; United Arab Emirates Local Terrorist List | | Fecha : | 2026-03-06T04:52:02 |
AL MOULATHAMOUN
| Nombre : | AL MOULATHAMOUN | | Alias : | (original script : الملثمون); Al Moulathamoun; Les Enturbannes; Les Enturbannés; Les Voilés; The Veiled; אלמלת'מון; الملثمون; アル・ムラッサムーン; 覆面部隊 | | País : | dz; ml; ne | | Dirección : | Algeria; Algeria, Mali, Niger; Alzajair; Mali; Niger; Nigeria; アルジェリア; ニジェール | | Sanciones : | ; "(UE) 630/2014 du 12/06/2014 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - fondée en 2012 comme un groupe dissident de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique - le 20/08/2013, fusionnée avec le Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) et établie à Al Mourabitoun ; associée avec l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar ; active dans le Sahel, région du Sahara"; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 630/2014 (OJ L174); Al-Qaida - 2014-06-02; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2014-06-02; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; TAQA - 630/2014 (OJ L174) - 2014-06-02; "fondée en 2012 comme un groupe dissident de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique - le 20/08/2013, fusionnée avec le Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) et établie à Al Mourabitoun ; associée avec l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar ; active dans le Sahel, région du Sahara"; РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021) - 2024-02-08; הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005 - 2014-09-30; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2024-03-22 - 2024-02-07 - 2014-07-23 - 2014-06-02 - 2019-12-06 - 2020-01-20 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-03-16T14:46:56 |
ALI DARASSA MAHAMANT
| Nombre : | ALI DARASSA MAHAMANT | | Alias : | Ali Daras; Ali Darassa; Ali Darassa Mahamant; Ali Darassa Mahamat; Ali Darassa Mahamat, Ali Mahamat Darassa, Ali Daras, Ali Darrassa, général Ali Darassa - alias faible; Ali Darrassa; Ali Mahamat Darassa; DARASSA, Ali; General Ali Darassa; Général Ali Darassa; アリ・ダラス; アリ・ダラス（Ali Daras）; アリ・ダラッサ; アリ・ダラッサ・マハマト; アリ・ダラッサ・マハマト（Ali Darassa Mahamat）; アリ・ダラッサ（Ali Darrassa）; アリ・マハマト・ダラッサ; アリ・マハマト・ダラッサ（Ali Mahamat Darassa） | | Fecha de nacimiento : | 1978-09-22 | | País : | cf; ne; td | | Dirección : | ALINDAO; Alindao | | Sanciones : | ; (UE) 2022/21 du 10/01/2022 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 21/12/2021- (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) - Ali Darassa a fondé et dirige toujours la milice Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC), basée en République centrafricaine, qui a tué, torturé, violé et déplacé des civils, s'est livrée à un grand nombre d'atteintes aux droits de l'homme et de violations du droit international humanitaire, et s'est livrée aussi au trafic d'armes, à des activités de taxation illégales et à une guerre contre les forces de défense et de sécurité de la République centrafricaine ainsi que contre d'autres milices, depuis sa création en 2014. En décembre 2020, il a joué un rôle de premier plan dans la création de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) qui a pris les armes pour s'opposer aux élections et a tenté d'entrer dans la capitale Bangui, en violation des engagements pris par l'UPC dans le cadre de l'Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR) signé le 6 février 2019. Des combattants sous le commandement d’Ali Darassa ont commis des actes qui constituent des atteintes graves aux droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire. Le 10 novembre 2014, des combattants de l’UPC ont attaqué les villages de Bolo dans la préfecture de la Ouaka et dix civils ont été tués, dont trois femmes âgées qui ont été brûlées vives chez elles. Le 12 décembre 2017, des éléments de l’UPC et du FPRC ont ouvert le feu sur un hôpital, tuant dix-sept civils, dont quatre enfants. Le 15 novembre 2018, des éléments de l’UPC ont attaqué un camp de personnes déplacées à Alindao, tuant entre 70 et 100 civils. Sous la direction de Darassa, l’UPC a continué de s’opposer au rétablissement de l’autorité de l’État. En 2016, des combattants de l’UPC ont à plusieurs occasions constitué une menace pour le processus électoral. Le 29 mars 2016, des combattants de l’UPC ont tiré sur un poste électoral et blessé plusieurs personnes déplacées. Depuis décembre 2020, en tant que l’un des dirigeants de la CPC, Ali Darassa a participé à des violations de l’APPR, à des tentatives d’empêcher les élections législatives et présidentielle et, de manière plus générale, à la déstabilisation de la République centrafricaine. En raison des menaces proférées par des combattants de l’UPC sous le commandement d’Ali Darassa, les opérations de vote n’ont pas pu avoir lieu le 27 décembre 2020 dans les zones contrôlées par l’UPC, par exemple dans plusieurs régions des préfectures de la Ouaka et du Haut-Mbomou. En janvier 2021, l’UPC a tenté d’entrer dans Bangui par la force. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies: https://www.interpol.int/fr/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.; 2022/21 (OJ L5I); 2127 (Central African Republic) - 2021-12-23; Ali Darassa a fondé et dirige toujours la milice Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC), basée en République centrafricaine, qui a tué, torturé, violé et déplacé des civils, s’est livrée à un grand nombre d’atteintes aux droits humains et de violations du droit international humanitaire, et s’est livrée aussi au trafic d’armes, à des activités de taxation illégales et à une guerre contre les forces de défense et de sécurité de la République centrafricaine ainsi que contre d’autres milices, depuis sa création en 2014. En décembre 2020, il a joué un rôle de premier plan dans la création de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) qui a pris les armes pour s’opposer aux élections et a tenté d’entrer dans la capitale Bangui, en violation des engagements pris par l’UPC dans le cadre de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR) signé le 6 février 2019.; CAF - 2022/21 (OJ L5I) - 2021-12-21; CAR - 2021-12-21; CAR - Executive Order 13667 (CAR); Council Decision concerning restrictive measures against the Central African Republic; Ordinance of 14 March 2014 on measures against the Central African Republic (RS 946.231.123.6), annex - 2025-03-26 - 2021-12-21; Reciprocal - 2021-12-17; The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2021-12-21; РБ ООН (Комітет 2127 (2013)) - 2021-12-22; 中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等（個人） - 2022-01-28 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-03-01T16:04:02 |
ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA
| Nombre : | ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA | | Alias : | ISGS; ISIS in the Greater Sahara; ISIS in the Greater Sahel; ISIS in the Islamic Sahel; ISIS-GS; ISLAMIC STATE IN IRAQ AND SYRIA - GREATER SAHARA (ISIS-GS); ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA (ISGS); ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA(ISGS); ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA – GREATER SAHARA (ISIS-GS); ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT - GREATER SAHARA (ISIL-GS); Islamic State in Iraq and Syria – Greater Sahara (ISIS-GS); Islamic State in Iraq and Syria-Greater Sahara; Islamic State in Iraq and Syria-Greater Sahara(ISIS-GS); Islamic State of Iraq and Syria – Greater Sahara (ISIS-GS); Islamic State of Iraq and Syria-Greater Sahara; Islamic State of Iraq and Syria-Greater Sahara (ISIS-GS); Islamic State of Iraq and the Levant - Greater Sahara (ISIL-GS); Islamic State of Iraq and the Levant-Greater Sahara; Islamic State of Iraq and the Levant-Greater Sahara(ISIL-GS); Islamic State of the Greater Sahel; イスラミック・サヘルのISIS; 大サハラのISIS; 大サハラのイスラム国; 大サハラのイスラム国(ISGS); 大サハラのイラクとシリアのイスラム国; 大サハラのイラクとシリアのイスラム国 大サハラのイラクとレバント地方のイスラム国; 大サハラのイラクとシリアのイスラム国(ISIS-GS); 大サハラのイラクとシリアのイスラム国(ISIS-GS) (C)大サハラのイラクとレバント地方のイスラム国(ISIL-GS); 大サヘルのISIS; 大サヘルのイスラム国 | | País : | bf; ml; ne | | Dirección : | Burkina Faso; Mali; Niger | | Sanciones : | ; 2020/288 (OJ L61); Reciprocal - 2018-05-16; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2020-02-27 - 2020-02-23 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-04T13:45:25 |
Jean-Claude Kassi Brou
| Nombre : | Jean-Claude Kassi Brou | | Alias : | Jean-Claude Brou; Kassi Jean-Claude Brou; Жан-КЛод Кассі Бру; 讓·克勞德·布魯; 让-克劳德·布鲁; 让-克勞德·布鲁; 让-克洛德·布鲁 | | Fecha de nacimiento : | 1953-02-01 | | País : | bf; bj; ci; cv; gh; gm; gn; gw; lr; ml; mr; ne; ng; sh; sl; sn; st; tg | | Información pública adicional : | Id Q100146368 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Alkache Alhada
| Nombre : | Alkache Alhada | | Alias : | Alhada Alkache; Alkacha Alhada; M. Alkache Alhada | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q101041532 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Hassane Barazé Moussa
| Nombre : | Hassane Barazé Moussa | | Alias : | Hassane Baraze Moussa; M. Hassane Barazé Moussa; Moussa Hassan Barazé; Moussa Hassane Barazé | | Fecha de nacimiento : | 1968-05-07 | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q104524502 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Boubacar Hama Beïdi
| Nombre : | Boubacar Hama Beïdi | | Alias : | Boubacar Hama Beidi; Buubacar Hamma Beedi; Buubakar Hamma Beedi | | Fecha de nacimiento : | 1951 | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q105707020 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Ahmat Jidoud
| Nombre : | Ahmat Jidoud | | Alias : | M. Ahmat Jidoud | | Fecha de nacimiento : | 1980 | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q106424171 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Mounkaïla Issa
| Nombre : | Mounkaïla Issa | | Alias : | Mounkaila Issa | | Fecha de nacimiento : | 1955 | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q106510370 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Gilles Baillet
| Nombre : | Gilles Baillet | | Alias : | Jules Baillet | | Fecha de nacimiento : | 1945-09-01 | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q106621059 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Ibrahim Idi Ango Ousmane
| Nombre : | Ibrahim Idi Ango Ousmane | | Alias : | Ibrahim Iddi Ango | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q106637549 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Mahamane Sani Mahamadou
| Nombre : | Mahamane Sani Mahamadou | | Alias : | HE Mahamane Sani Mahamadou; M. Mahamane Sani Mahamadou; Sani Issoufou Mahamadou | | Fecha de nacimiento : | 1983-04-07 | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q109043897 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Sekou Doro Adamou
| Nombre : | Sekou Doro Adamou | | Alias : | M. Sekou Doro Adamou | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q109044148 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Mamadou Malam Aouami
| Nombre : | Mamadou Malam Aouami | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q109562291 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Sani Maïgochi
| Nombre : | Sani Maïgochi | | Alias : | Sani Maigochi | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q110004769 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Rabi Maitournam Moustapha
| Nombre : | Rabi Maitournam Moustapha | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q110399010 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Hadiza Seyni Zarmakoye
| Nombre : | Hadiza Seyni Zarmakoye | | Alias : | Hadiza Seini; Hadiza Seyni; Hadiza Seyni Djermakoye | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q110399463 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Hamadou Adamou Souley
| Nombre : | Hamadou Adamou Souley | | Alias : | Hamadou Souley; M. Hamadou Adamou Souley; Хамаду Сулі; حمادو سولي; 哈馬杜·蘇萊 | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q110537610 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-23T14:14:14 |
Boubakar Hassan
| Nombre : | Boubakar Hassan | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q110537619 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Attaka Zaharatou
| Nombre : | Attaka Zaharatou | | Alias : | Ataka Zaharatou Aboubacar | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q110537620 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Alkassoum Indattou
| Nombre : | Alkassoum Indattou | | Alias : | Alkassoum Indatou; M. Alkassoum Indatou; アルカソウム・インダトゥ | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q110537624 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Mamoudou Djibo
| Nombre : | Mamoudou Djibo | | Fecha de nacimiento : | 1956-03-24 | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q110537643 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Illiassou Idi Mainassara
| Nombre : | Illiassou Idi Mainassara | | Alias : | Dr Illiassou Idi Mainassara; Dr Illiassou Idi Maïnassara | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q110537647 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-26T21:27:09 |
Ousseini Hadizatou Yacouba
| Nombre : | Ousseini Hadizatou Yacouba | | Alias : | Mme Ousseini Hadizatou Yacouba; 乌赛尼·哈迪扎图·雅各巴 | | Fecha de nacimiento : | 1958-11-09 | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q110537651 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-26T21:27:09 |
Tidjani Idrissa Abdoulkadri
| Nombre : | Tidjani Idrissa Abdoulkadri | | Alias : | M. Tidjani Idrissa Abdoulkadri | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q110537680 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Zada Mahamadou
| Nombre : | Zada Mahamadou | | Alias : | Mahamadou Zada | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q110537688 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Gado Sabo Moctar
| Nombre : | Gado Sabo Moctar | | Alias : | M. Gado Sabo Moctar; Moctar Gado Sabo | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q110537709 | | Fuente : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Alambedji Abba Issa
| Nombre : | Alambedji Abba Issa | | Alias : | Dr Alambedji Abba Issa | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q110537713 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Maïzoumbou Laoual Amadou
| Nombre : | Maïzoumbou Laoual Amadou | | Alias : | M. Maïzoumbou Laoual Amadou | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q110537726 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Abdou Rabiou
| Nombre : | Abdou Rabiou | | Alias : | M. Abdou Rabiou | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q110537732 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Mohamed Hamid
| Nombre : | Mohamed Hamid | | Alias : | M. Mohamed Hamid | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q110537755 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Maman Ibrahim Mahaman
| Nombre : | Maman Ibrahim Mahaman | | Alias : | M. Maman Ibrahim Mahaman | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q110537764 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Allahoury Aminata Zourkaleini
| Nombre : | Allahoury Aminata Zourkaleini | | Alias : | Mme Allahoury Aminata Zourkaleini | | País : | cg; ne | | Información pública adicional : | Id Q110537782 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Rabiou Ousman
| Nombre : | Rabiou Ousman | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q110537788 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Adamou Mahaman
| Nombre : | Adamou Mahaman | | Alias : | M. Adamou Mahaman | | País : | ne | | Información pública adicional : | Id Q110537795 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
|
