Reportes de Crédito en Perú
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Peru Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Perú - Lima - Teléfonos Peruanos
Project Construction S.A.C.
| Nombre : | Project Construction S.A.C. | | Alias : | Project Construction S.A.C | | País : | pe | | Dirección : | CALLE RICARDO , ÁNGULO 834, URB. , CORPAC-SAN , ISIDRO, LIMA , Peru; CALLE RICARDO ÁNGULO 834, URB. CORPAC-SAN ISIDRO, LIMA, Peru; Calle Ricardo Angulo 834 Urb. Corpac-San Isidro Lima Peru | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2015-06-23; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2015-07-22; Fraud - 2015-07-30; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2015-06-23 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
CUBANA AIRLINES
| Nombre : | CUBANA AIRLINES | | Alias : | EMPRESA CUBANA DE AVIACION; Empresa Cubana De Aviacion | | País : | ao; ar; bb; ca; cz; de; es; fr; gb; gy; ht; jm; mx; pa; pe; ru; us | | Dirección : | 1 Place Ville Marie, Suite 3431, Montreal; 24 Rue Du Quatre Septembre, Paris; 32 MAIN STREET, GEORGETOWN; 32 Main Street, Georgetown; Barbados; Belas Airport, Luanda; Calle 29 y Avda Justo Arosemena, Panama City; Corrientes 545 Primer Piso, Buenos Aires; Dobrininskaya No. 7, Sec 5, Moscow; France; Frankfurter TOR 8-A, Berlin; Grantley Adams Airport, Christ Church; Haiti; Jamaica; Madrid; Melchor Ocampo 469, 5DF, Mexico City; Norman Manley International Airport, Kingston; Parizska 17, Prague; Paseo de la Republica 126, Lima; Piarco Airport, Port au Prince; United Kingdom; c/o Anglo-Caribbean Shipping Co. Ltd., Ibex House, The Minories, London EC3N 1DY | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Consorcio Roprucsa
| Nombre : | Consorcio Roprucsa | | País : | pe | | Dirección : | Address 1: Jr. Condesuyo 549, A 3ER Piso Cercado de Lima Peru; Address 2: c/o Roprucsa Contratista Generales S.A. Av. Naranjal No. 543 Urbanizacion Naranjal Distrito de Los Olivos 39 Lima Peru; C/O ROPRUCSA CONTRATISTA GENERALES S.A., AV. NARANJAL NO. 543, URBANIZACION NARANJAL, DISTRITO DE LOS OLIVOS 39, LIMA, Peru; JR. CONDESUYO 549,A 3ER PISO, CERCADO DE LIMA , , C/O ROPRUCSA CONTRATISTA GENERALES S.A., AV. NARANJAL NO. 543, URBANIZACION NARANJAL, DISTRITO DE LOS OLIVOS 39, LIMA , Peru; JR. CONDESUYO 549,A 3ER PISO, CERCADO DE LIMA, Peru | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2016-02-05; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2016-02-29; Fraud - 2016-03-17; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2016-02-05 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
EDITORA TRANSPARENCIA S.A.
| Nombre : | EDITORA TRANSPARENCIA S.A. | | País : | pe | | Dirección : | JR. BOLOGNESI 125, DPTO. 301, LIMA; Jr. Bolognesi 125, Dpto. 301, Lima | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Volcan Compania Minera S.A.A.
| Nombre : | Volcan Compania Minera S.A.A. | | Alias : | VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A; Volcan Cia Minera SAA; Volcan Compania Minera SAA; Volcan Compañia Minera S.A.A. | | País : | pe | | Dirección : | AV. MANUEL OLGUIN NRO. 375 URB. LOS GRANADOS, SANTIAGO DE SURCO 15000; Av. Manuel Olguin 375, Piso 7, Urb. Los Granados, SANTIAGO DE SURCO, LIMA, Peru; Peru | | Sanciones : | Conduct-based - Severe environmental damage | | Teléfono : | 514167000 | | Fuente : | EU ESMA Suspensions and Removals; EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); ICIJ Offshore Leaks Database; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Norges Bank Investment Management observation and exclusion of companies; PermID Open Data; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS) | | Fecha : | 2026-01-25T00:57:26 |
Felix Anner Castillo Rondon
| Nombre : | Felix Anner Castillo Rondon | | Alias : | Arnel; CASTILLO RONDON, Felix Anner; FÉLIX ANNER CASTILLO RONDÓN; Pure Arnel | | Fecha de nacimiento : | 1984-01-12 | | País : | pe; ve | | Dirección : | Peru; Venezuela | | Sanciones : | Notificación Roja de INTERPOL - ARG List - 2025-09-15; Reciprocal - 2025-07-17; SDGT - Executive Order 13581 (TCO) - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
AERO COURIER CARGO S.A.
| Nombre : | AERO COURIER CARGO S.A. | | País : | pe | | Dirección : | AVENIDA JOSE PARDO 601, EDIFICIO LA ALAMEDA, LIMA; Avenida Jose Pardo 601, Edificio La Alameda, Lima | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Roprucsa Contratistas Generales S.A.
| Nombre : | Roprucsa Contratistas Generales S.A. | | Alias : | Roprucsa Contratistas Generales, S.A. (Roprucsa) | | País : | pe | | Dirección : | AV. NARANJAL , NO. 543, URBANIZACION , NARANJAL, DISTRITO DE , LOS OLIVOS 39, LIMA , Peru; AV. NARANJAL NO. 543, URBANIZACION NARANJAL, DISTRITO DE LOS OLIVOS 39, LIMA, Peru; Av. Naranjal No. 543 Urbanizacion Naranjal Distrito de Los Olivos 39 Lima Peru | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2016-02-02 - 2024-02-01; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2016-02-29; Fraud - 2016-03-17; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2016-02-02 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Jose Manuel MEJIA REGALADO
| Nombre : | Jose Manuel MEJIA REGALADO | | Alias : | MEJIA REGALADO, Jose Manuel | | Fecha de nacimiento : | 1948-05-18 | | País : | pe | | Dirección : | Agrp. Block K Dpto 200, Lima; LIMA | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L.
| Nombre : | REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L. | | País : | pe | | Dirección : | URB. LA ARBOLEDA, MZ. F INT. 10, TRUJILLO; Urb. La Arboleda, Mz. F Int. 10, Trujillo | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Guillermo Jean Pierre ZEGARRA MARTINEZ
| Nombre : | Guillermo Jean Pierre ZEGARRA MARTINEZ | | Alias : | ZEGARRA MARTINEZ, Guillermo Jean Pierre | | Fecha de nacimiento : | 1984-01-06 | | País : | pe | | Dirección : | LIMA; Pasaje Ismael Pozo 159, Torres De San Borja, Lima | | Sanciones : | Reciprocal - 2017-05-05; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Victor Chávez Ingenieros S.A.C.
| Nombre : | Victor Chávez Ingenieros S.A.C. | | País : | pe | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2019-12-18 - 2023-12-17 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A.
| Nombre : | ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A. | | País : | pe | | Dirección : | JR. SAN MARTIN 707, INT. 201, TRUJILLO; Jr. San Martin 707, Int. 201, Trujillo | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Aaron Ingenieros Constructores & Consultores E.I.R.L.
| Nombre : | Aaron Ingenieros Constructores & Consultores E.I.R.L. | | Alias : | AARON INGENIEROS CONSTRUCTORES & CONSULTORES E.I.R.L.*; Aaron | | País : | pe | | Dirección : | JR. CHAUPIMAYO D-5 SANTA ANA – LA CONVENCIÓN, CUSCO, Peru; Jr. Chaupimayo D-5 Santa Ana - La Convencion, Cusco, Republic of Peru | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2020-06-30 - 2021-09-29; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2020-08-07; Fraud - 2020-07-17; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.16(a)(ii) - 2020-06-30 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-03-12T06:30:02 |
ORIENTE TOURS S.R.L.
| Nombre : | ORIENTE TOURS S.R.L. | | País : | pe | | Dirección : | JR. SOLEDAD 113, OFICINA 302, LIMA; Jr. Soledad 113, Oficina 302, Lima | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Mr. Luis Sanchez Santur
| Nombre : | Mr. Luis Sanchez Santur | | Alias : | Luis Sánchez Santur; Mr. Luis Sánchez Santur; Santur, Luis Sanchez | | País : | pe | | Dirección : | CALLE ATENAS , NÚMERO 380, URBANIZACÍON , SAN ROQUE – , LOS OLIVOS, LIMA , Peru; CALLE ATENAS NÚMERO 380, URBANIZACÍON SAN ROQUE – LOS OLIVOS, LIMA, Peru; Calle Atenas Número 380 Urbanizacion San Roque Los Olivos, Lima Peru | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2015-03-24; Consultant Guidelines, 1.22(a)(ii) - 2015-03-11 - 2999-12-31; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2015-03-24; Fraud - 2015-04-03; Fraudulent Practice | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-05-09T01:37:03 |
RICARDO ZEVALLOS GONZALES
| Nombre : | RICARDO ZEVALLOS GONZALES | | Alias : | Ricardo ZEVALLOS GONZALES; Winston Ricardo ZEVALLOS GONZALES; ZEVALLOS GONZALES, Winston Ricardo | | Fecha de nacimiento : | 1959-05-11 | | País : | pe; us | | Dirección : | Avenida Rio Grande 367, Lima; LIMA; c/o AERO CONTINENTE S.A., Lima; c/o AVIANDINA S.A.C., Lima; c/o CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A., Lima; c/o TALLER DE REPARACIONES DE AERODINOS SUS PARTES Y SERVICIOS AEREOS S.A., Tarapoto; c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Consorcio Ocongate
| Nombre : | Consorcio Ocongate | | País : | pe | | Dirección : | C/O ROPRUCSA , CONTRATISTAS , GENERALES S.A. , (ROPRUCSA , S.A.), AV. , NARANJAL NO. , 543, URBANIZACION , NARANJAL, DISTRITO DE , LOS OLIVOS 39, LIMA , Peru; C/O ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES S.A. (ROPRUCSA S.A.), AV. NARANJAL NO. 543, URBANIZACION NARANJAL, DISTRITO DE LOS OLIVOS 39, LIMA, Peru; C/O Roprucsa Contratistas Generales S.A. (Roprucsa S.A.) Av. Naranjal No. 543 Urbanizacion Naranjal Distrito de Los Olivos Lima Peru | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2016-06-16; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2016-06-16; Fraud - 2016-06-24; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2016-05-24 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Lupe Maritza ZEVALLOS GONZALES
| Nombre : | Lupe Maritza ZEVALLOS GONZALES | | Alias : | ZEVALLOS GONZALES, Lupe Maritza | | Fecha de nacimiento : | 1961-09-17 | | País : | pa; pe; vg | | Dirección : | Calle Nicolas de Rivera 610, Dpto. 702, Lima; LIMA; c/o AERO CONTINENTE S.A., Lima; c/o AERO COURIER CARGO S.A., Lima; c/o BELLOSOM ENTERPRISE, INC., Panama City; c/o BLISSEY PANAMA INC., Panama City; c/o CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A., Lima; c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima; c/o LA CROSSE GROUP INC, Tortola; c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo; c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo; c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima; c/o URANTIA SERVICES S.A., Lima | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
LUCERO IMPORT S.A.C.
| Nombre : | LUCERO IMPORT S.A.C. | | País : | pe | | Dirección : | CALLE SOLEDAD 113, INTERIOR 301, LIMA; Calle Soledad 113, Interior 301, Lima | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Mr. Jaime Salazar Espinoza
| Nombre : | Mr. Jaime Salazar Espinoza | | Alias : | ESPINOZA, JAIME SALAZAR; Mr. Espinoza; Mr. Jaime Salazar Espinoza (“Mr. Salazar”) c/o Desarrollo con Ingeniería Contratistas Generales S.A | | País : | pe | | Dirección : | C/O DESARROLLO , CON INGENIERÍA , CONTRATISTAS , GENERALES S.A. , (DISA-CGSA), CALLE SAN , MARCOS NO. , 508, URB. SAN , ANTONIO, HUANCAYO, JUNIN , Peru; C/O DESARROLLO CON INGENIERÍA CONTRATISTAS GENERALES S.A. (DISA-CGSA), CALLE SAN MARCOS NO. 508, URB. SAN ANTONIO, HUANCAYO, JUNIN, Peru; c/o Desarrollo Con Ingeniería Contratistas Generales S.A. (DISA-CGSA) Calle San Marcos No. 508 Urb. San Antonio Huancayo, Junin Peru | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2017-02-23 - 2019-08-26; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2017-02-23; Fraud - 2017-03-07; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2016-12-27 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-07-23T06:30:02 |
PERU GLOBAL TOURS S.A.C.
| Nombre : | PERU GLOBAL TOURS S.A.C. | | País : | pe | | Dirección : | CALLE SOLEDAD 113, OFICINA 301, LIMA; Calle Soledad 113, Oficina 301, Lima | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Mr. Nabor Miranda Gambini
| Nombre : | Mr. Nabor Miranda Gambini | | Alias : | GAMBINI, NABOR MIRANDA (Mr.) | | País : | pe | | Dirección : | PASAJE SR. DE , LOS MILAGROS , NO. 104, INDEPENDENCIA-HU, UARAZ, ANCASH , Peru; PASAJE SR. DE LOS MILAGROS NO. 104, INDEPENDENCIA-HUARAZ, ANCASH, Peru; Pasaje Sr. de los Milagros No. 104 Independencia, Ancash Huarez Peru | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2016-01-28; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2016-02-12; Fraud - 2016-03-08; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2016-01-28 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-01-31T06:30:02 |
Florindo Eleuterio FLORES HALA
| Nombre : | Florindo Eleuterio FLORES HALA | | Alias : | COMRADE ARTEMIO; FLORES HALA, Florindo Eleuterio | | Fecha de nacimiento : | 1961-09-08 | | País : | pe | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
PERU TOTAL MARKET E.I.R.L.
| Nombre : | PERU TOTAL MARKET E.I.R.L. | | País : | pe | | Dirección : | JR. WASHINGTON 1214, LIMA; Jr. Washington 1214, Lima | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
EMPRESA DE TRANSPORTES CHULUCANAS 2000 S.A.
| Nombre : | EMPRESA DE TRANSPORTES CHULUCANAS 2000 S.A. | | País : | pe | | Dirección : | JR. AUGUSTO GONZALES, OLAECHEA 1311 URB. ELIO, LIMA; Jr. Augusto Gonzales, Olaechea 1311, Urb. Elio, Lima | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
VUELA PERU S.A.C.
| Nombre : | VUELA PERU S.A.C. | | País : | pe | | Dirección : | AVENIDA BOLOGNESI 125, DPTO. 1602, LIMA; Avenida Bolognesi 125, Dpto. 1602, Lima | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
AVIANDINA S.A.C.
| Nombre : | AVIANDINA S.A.C. | | País : | pe | | Dirección : | AVENIDA JOSE PARDO 601, LIMA; Avenida Jose Pardo 601, Lima | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Mr. Angel Zambrano Navarro
| Nombre : | Mr. Angel Zambrano Navarro | | Alias : | ANGEL ZAMBRANO NAVARRO; Angel Zambrono Navarro; NAVARRO, ANGEL ZAMBRANO | | País : | pe | | Dirección : | CALLE RICARDO , ÁNGULO 834, URB. , CORPAC-SAN , ISIDRO, LIMA , Peru; CALLE RICARDO ÁNGULO 834, URB. CORPAC-SAN ISIDRO, LIMA, Peru | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2015-05-25; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2015-05-25; Fraud - 2015-06-09; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2015-04-14 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-21T06:30:02 |
LASA PERU S.A.C.
| Nombre : | LASA PERU S.A.C. | | País : | pe | | Dirección : | JR. EMILIO ALTHAUS 748, INT. 3, LIMA; Jr. Emilio Althaus 748, Int. 3, Lima | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Mr. Arturo Javier Haro Gutierrez
| Nombre : | Mr. Arturo Javier Haro Gutierrez | | Alias : | GUTIÉRREZ, ARTURO JAVIER HARO; Mr. Arturo Javier Haro Gutiérrez | | País : | pe | | Dirección : | JIRÓN ALTO DE , LA ALIANZA NO. , 180, DPTO. 116, CERCADO DE LIMA , Peru; JIRÓN ALTO DE LA ALIANZA NO. 180, DPTO. 116, CERCADO DE LIMA, Peru; Jiron Alto De La Alianza No. 180, Dpto. 116, Cercado De Lima, Peru | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2014-03-19; Consultant Guidelines, 1.22(a)(ii) - 2014-03-19 - 2999-12-31; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2014-04-10; Fraud - 2014-03-19; Fraudulent Practice | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-04-23T13:28:32 |
MR. PEDRO CESAR LAZO MONTEJO
| Nombre : | MR. PEDRO CESAR LAZO MONTEJO | | Alias : | MONTEJO, PEDRO CÉSAR LAZO; MR. PEDRO CESAR LAZO MONTEJO, also MR. PEDRO CÉSAR LAZO MONTEJO; Mr. Pedro César Lazo Montejo; Mr. Pedro César Lazo Montejo (Mr. Lazo) | | País : | pe | | Dirección : | AV. TAMARINDO , MANZANA H LOTE , 30, URBANIZACIÓN , LA CAPULLANA, SANTIAGO DE , SURCO, LIMA , Peru; AV. TAMARINDO MANZANA H LOTE 30, URBANIZACIÓN LA CAPULLANA, SANTIAGO DE SURCO, LIMA, Peru; Av. Tamarindo Manzana H Lote 30 Urbanización La Capullana Santiago de Surco Lima Peru | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2016-08-23; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2016-09-02; Fraud - 2016-09-13; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2016-08-23 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-01-31T06:30:02 |
ASOCIACION CIVIL LOS PROMOTORES AERONAUTICOS
| Nombre : | ASOCIACION CIVIL LOS PROMOTORES AERONAUTICOS | | País : | pe | | Dirección : | JR. LOS ROBLES 152, OFICINA 7, SAN MARTIN DE PORRES URB VALDIVIEZO, LIMA; Jr. Los Robles 152, Oficina 7, San Martin de Porres, URB Valdiviezo, Lima | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
URANTIA SERVICES S.A.
| Nombre : | URANTIA SERVICES S.A. | | País : | pe | | Dirección : | AVENIDA JOSE PARDO 601, LIMA; Avenida Jose Pardo 601, Lima | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Jorge PORTILLA BARRAZA
| Nombre : | Jorge PORTILLA BARRAZA | | Alias : | PORTILLA BARRAZA, Jorge | | Fecha de nacimiento : | 1948-02-26 | | País : | cl; pe | | Dirección : | Pasaje Vincente Morales, Poblacion 11 de Septiembre, Arica; TRUJILLO; c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
CONTINENTE MOVIL Y SERVICIOS S.R.L.
| Nombre : | CONTINENTE MOVIL Y SERVICIOS S.R.L. | | País : | pe | | Dirección : | URB. RESIDENCIAL SANTA ROSA, MZ G LT. 20, CALLAO; Urb. Residencial Santa Rosa, MZ G Lt. 20, Callao | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Eske S.A.C.
| Nombre : | Eske S.A.C. | | Alias : | ESKE S.A.C; ESKE, S.A.C. | | País : | ar; pe | | Dirección : | JIRON VICTOR , MANTILLA NO. , 237, 245 , SURQUILLO, LIMA 34, PERU; JIRON VICTOR MANTILLA NO. 237, 245 SURQUILLO, LIMA 34, Peru; Jiron Victor Mantilla No. 237 245 Surquillo Lima 34 Peru | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2016-10-04; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2016-10-04; Fraud - 2016-10-04; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2016-08-26 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
BMR Consultoria y Construccion S.A.C.
| Nombre : | BMR Consultoria y Construccion S.A.C. | | Alias : | BMR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C; BMR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.; BMR Consultoría y Construcción, S.A.C. (BMR) | | País : | pe | | Dirección : | CALLE BILBAO , MZ. U LOTE 19, A.H., VILLA , ESPANA, CHIMBOTE, ANCASH , Peru; CALLE BILBAO MZ. U LOTE 19, A.H., VILLA ESPANA, CHIMBOTE, ANCASH, Peru; Calle Bilbao Mz. U Lote 19 A.H., Villa Espana Chimbote Ancash Peru | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2016-02-02; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2016-02-29; Fraud - 2016-03-17; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2016-02-02 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
SISTEMA DE DISTRIBUCION MUNDIAL, S.A.C.
| Nombre : | SISTEMA DE DISTRIBUCION MUNDIAL, S.A.C. | | Alias : | WORLD DISTRIBUTION SYSTEM | | País : | pe; us | | Dirección : | AVENIDA JOSE PARDO NO. 601, PISO 11, LIMA; Avenida Jose Pardo No. 601, Piso 11, Lima | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
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