Reportes de Crédito en Polonia
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Polonia Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Polonia (Poland)
PORTKA DANIEL
| Nombre : | PORTKA DANIEL | | Alias : | GUSSLI | | Fecha de nacimiento : | 1979-04-14 | | País : | pl | | Fuente : | Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-03-02T13:09:22 |
BIAŁAS NORBERT
| Nombre : | BIAŁAS NORBERT | | Alias : | NORBERT BIALAS | | Fecha de nacimiento : | 1978-12-28 | | País : | pl | | Sanciones : | assaulting a public officer, impeding official duties and insulting a public officer, impeding official duties and insulting a public officer, unlawful threats, continuing offence, fraud, continuing offence, using violent force in respect of parties to proceedings, attempted violent, theft, insulting a public officer, absconding from custody, causing a deadly vehicular accident, forgery, significant value, driving a vehicle after revocation of driver’s licence | | Fuente : | INTERPOL Red Notices; Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-03-02T13:09:22 |
MAKROCHEM SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA JAWNA
| Nombre : | MAKROCHEM SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA JAWNA | | Alias : | Makrochem Spółka Akcyjna Spółka jawn | | País : | pl | | Dirección : | ul. MARIANA RAPACKIEGO 2, 20-150 LUBLIN; ul. Mariana Rapackiego 2, 20-150 Lublin | | Sanciones : | 2023-10-03 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions | | Fecha : | 2026-01-12T10:23:21 |
CUBAN FREIGHT ENTERPRISE
| Nombre : | CUBAN FREIGHT ENTERPRISE | | Alias : | CUFLET; LA EMPRESA CUBANA DE FLETES; La Empresa Cubana De Fletes | | País : | ar; bg; ca; de; es; it; kp; mx; nl; pl; ru; us | | Dirección : | Barcelona; Buenos Aires; Canada; Genoa; Montreal; Moscow; PYONGYANG; Pyongyang; Rostock; Rotterdam; Syczecin; Varna | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-24T02:14:02 |
Alona Shevtsova
| Nombre : | Alona Shevtsova | | Alias : | Ms Alona Shevtsova; Shevtsova Alona; Shevtsova Alona Volodymyrivna; Шевцова Альона Володимирівна | | Fecha de nacimiento : | 1987-12-17 | | País : | pl; ua | | Dirección : | 11 Garden Court Tewin Road, Welwyn Garden City AL7 1BH, England; Ludgate House 107-111 Fleet Street, London EC4A 2AB, England | | Sanciones : | 231/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-04-12 - 2035-04-12 | | Fuente : | UK Companies House People with Significant Control; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-09T11:36:18 |
WILDBERRIES Sp. z o.o.
| Nombre : | WILDBERRIES Sp. z o.o. | | Alias : | "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Wildberries"""; Wildberries spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Wildberries""" | | País : | pl | | Dirección : | Polska, Warszawa, ul. Hoża, 86/210, 00-682; ul. Hoża 86/210 00-682 Warszawa,; Республіка Польща, м. Варшава, вул. Хожа, 86/210, 00-682 | | Sanciones : | 2022-04-26; 304/2021 - expired - 2021-07-23 - 2024-07-23 | | Fuente : | Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
ŻYŁA KAMIL
| Nombre : | ŻYŁA KAMIL | | Alias : | KAMIL KRZYSZTOF ZYLA | | Fecha de nacimiento : | 1987-08-02 | | País : | pl | | Sanciones : | "Murder, grievous bodily injury; acquire information not to be intended" | | Fuente : | INTERPOL Red Notices; Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-03-02T13:09:22 |
HRYSZKIEWICZ ROBERT
| Nombre : | HRYSZKIEWICZ ROBERT | | Fecha de nacimiento : | 1979-06-15 | | País : | pl | | Fuente : | Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-03-02T13:09:22 |
KUŚMIERA ŁUKASZ
| Nombre : | KUŚMIERA ŁUKASZ | | Alias : | LUKASZ DAWID KUSMIERA | | Fecha de nacimiento : | 1987-09-02 | | País : | pl | | Sanciones : | organised crime group, taking a hostage | | Fuente : | INTERPOL Red Notices; Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-03-02T13:09:22 |
Lake Forest SP Z O O
| Nombre : | Lake Forest SP Z O O | | Alias : | LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; Lake Forest Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia; Lake Forest Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | | País : | pl | | Dirección : | UL. SOLEC 18, B21, 00-410 WARSAW; Ul. Solec 18, b21, 00-410 Warsaw | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - 2024-12-17 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Irena TOKARCZYK
| Nombre : | Irena TOKARCZYK | | Fecha de nacimiento : | 1958-01-02 | | País : | pl | | Dirección : | 58 Ashburnham Drive, Watford, WD19 7PU | | Sanciones : | section: 2 - description_identifier: conviction of indictable offence - act: company directors disqualification act 1986 - 2024-11-06 - 2027-11-05 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors | | Fecha : | 2026-01-06T12:33:01 |
DĄBROWSKI ZENON
| Nombre : | DĄBROWSKI ZENON | | Fecha de nacimiento : | 1978-02-14 | | País : | pl | | Fuente : | Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-03-02T13:09:22 |
FABERLIC EUROPE SP. Z O.O.
| Nombre : | FABERLIC EUROPE SP. Z O.O. | | País : | pl | | Dirección : | ul. Przeskok 2 00-032 Warszawa | | Sanciones : | 2022-04-26; 269/2014 - Sankciju sarakstā iekļautas personas īpašumtiesības - 2024-04-17 | | Fuente : | Latvia FIU Sanctions and Asset Freezes; Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions | | Fecha : | 2025-08-07T10:04:39 |
Grupa Azoty SA
| Nombre : | Grupa Azoty SA | | Alias : | GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA; Grupa Azoty | | País : | pl | | Dirección : | Małopolskie, Poland; TARNÓW KWIATKOWSKIEGO 8, 33-101 TARNÓW | | Fuente : | EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Global Energy Ownership Tracker; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS) | | Fecha : | 2026-01-12T10:23:21 |
SINIARSKI OLIVER
| Nombre : | SINIARSKI OLIVER | | Alias : | OLIVER SINIARSKI-CZAPLICKI | | Fecha de nacimiento : | 1995-06-09 | | País : | pl; us | | Sanciones : | "illicit production, processing of, trafficking or trading in narcotic drugs, precursors, narcotic replacement drugs and psychotropic substances; participation in a criminal organisation or an association designed to commit crimes" | | Fuente : | INTERPOL Red Notices; Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-03-02T13:09:22 |
ZABŁOCKI RAFAŁ
| Nombre : | ZABŁOCKI RAFAŁ | | Alias : | KOJOT CICHY | | Fecha de nacimiento : | 1973-05-04 | | País : | pl | | Fuente : | Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-03-05T14:02:21 |
KADRI USAMA
| Nombre : | KADRI USAMA | | Alias : | USAMA PAWEL KADRI | | Fecha de nacimiento : | 1980-06-10 | | País : | pl | | Sanciones : | "Money laundering. - I. participation in an organized criminal group;
II. tax fraud resulting in a loss of high value public-law debts;
III. money laundering in concert with others" | | Fuente : | INTERPOL Red Notices; Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-03-02T13:09:22 |
Makrochem Sp. z o.o.
| Nombre : | Makrochem Sp. z o.o. | | Alias : | MAKROCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | | País : | pl | | Dirección : | LUBLIN MARIANA RAPACKIEGO 2, 20-150 LUBLIN; ul. Mariana Rapackiego 2, 20-150 Lublin | | Sanciones : | 2023-10-03 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions | | Fecha : | 2026-01-12T10:23:21 |
LESZCZYŃSKI TOMASZ
| Nombre : | LESZCZYŃSKI TOMASZ | | Alias : | TOMASZ JOZEF LESZCZYNSKI | | Fecha de nacimiento : | 1962-09-18 | | País : | pl | | Sanciones : | murder | | Fuente : | INTERPOL Red Notices; Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-03-02T13:09:22 |
PANEK DANIEL
| Nombre : | PANEK DANIEL | | Fecha de nacimiento : | 1976-08-14 | | País : | pl | | Fuente : | Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-03-02T13:09:22 |
ROSETTA GAMING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
| Nombre : | ROSETTA GAMING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | | Alias : | ROSETTA GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; Rosetta Gaming SP ZOO | | País : | pl | | Dirección : | KRAKOW; Krakow | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-11-13; TCO - Executive Order 13581 (TCO) | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-28T07:55:04 |
PGE Polska Grupa Energetyczna SA
| Nombre : | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | | Alias : | PGE; PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA; PGE Polska Grupa Energetyczna; Polska Grupa Energetyczna | | País : | pl | | Dirección : | Aleja Krasnicka 27, LUBLIN, WOJ. LUBELSKIE, 20-718, Poland; LUBLIN ALEJA KRAŚNICKA 27, 20-718 LUBLIN; Lubelskie, Poland; WARSZAWA MYSIA 2, 00-496 WARSZAWA; ul. ALEJA KRASNICKA nr. 27, LUBLIN, WOJ. LUBELSKIE, 20-718, Poland | | Sanciones : | Product-based - Production of coal or coal-based energy | | Teléfono : | 48223401100 | | Fuente : | EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Global Energy Ownership Tracker; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Norges Bank Investment Management observation and exclusion of companies; PermID Open Data; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS) | | Fecha : | 2026-03-25T02:14:01 |
KGHM Polska Miedź
| Nombre : | KGHM Polska Miedź | | Alias : | KGHM; KGHM Polska Miedź SA | | País : | pl | | Dirección : | Dolnośląskie, Poland | | Fuente : | Global Energy Ownership Tracker; Iran UANI Business Registry | | Fecha : | 2026-03-27T00:48:33 |
SZWAJNOCH PATRYK
| Nombre : | SZWAJNOCH PATRYK | | Fecha de nacimiento : | 1993-05-08 | | País : | pl | | Fuente : | Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-03-02T13:09:22 |
WALDEMAR ZNAMIEROWSKI
| Nombre : | WALDEMAR ZNAMIEROWSKI | | País : | pl | | Dirección : | KRZWINSKA STR., 16/1, 03-324 WARSAW | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1995-06-13 - 2005-06-13 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
CHUBINIDZE GIORGI
| Nombre : | CHUBINIDZE GIORGI | | Alias : | GIORGI CHUBINIDZE | | Fecha de nacimiento : | 1989-06-04 | | País : | ge; pl | | Sanciones : | attempted murder in connection with robbery using dangerous tools, grevious injuries | | Fuente : | INTERPOL Red Notices; Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-03-02T13:09:22 |
PIÓRO MARCIN
| Nombre : | PIÓRO MARCIN | | Alias : | MARCIN PIORO | | Fecha de nacimiento : | 1980-09-06 | | País : | pl | | Sanciones : | fraud, money laundering, large value | | Fuente : | INTERPOL Red Notices; Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-03-02T13:09:22 |
TOMKIEL SZYMON
| Nombre : | TOMKIEL SZYMON | | Alias : | SZYMON TOMKIEL | | Fecha de nacimiento : | 1983-11-03 | | País : | pl; pt | | Sanciones : | participation in criminal organization, issue, import and sale of excise goods without excise stamps, excise receiving, | | Fuente : | INTERPOL Red Notices; Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-03-02T13:09:22 |
Ковальська Іванна Кінга
| Nombre : | Ковальська Іванна Кінга | | Alias : | Joanna Kinga; Kovalska Ivanna Kinha; Kowalska Iwanna | | País : | pl | | Sanciones : | 145/2023 - active - 2023-03-10 - 2073-03-10 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
MALAR OŁEKSANDR
| Nombre : | MALAR OŁEKSANDR | | Alias : | OLEKSANDR MALAR | | Fecha de nacimiento : | 1974-02-22 | | País : | pl; ua | | Sanciones : | murder | | Fuente : | INTERPOL Red Notices; Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-03-02T13:09:22 |
Doncoaltrade Sp Z O O
| Nombre : | Doncoaltrade Sp Z O O | | Alias : | Doncoaltrade SP Z OO; Doncoaltrade Sp. Z O O; Donkolteid SP Z OO; «Донколтейд СП З ОО»; «Донкоултейд СП З ОО»; Донколтейд СП З ОО | | País : | pl | | Dirección : | Barbary 21, KATOWICE, WOJ. SLASKIE, 40-053, Poland; UL. BARBARY 21, 40-053 KATOWICE; Ul. Barbary 21, 40-053 Katowice; Ul. Barbary 21, Katowice, woj. Slaskie, pow. M. Katowice 40-053; Ul. Barbary 21, Katowice, woj. Slaskie, pow. M. Katowice 40-053, Poland; ul. BARBARY, nr 21, KATOWICE, WOJ. SLASKIE, 40-053, Poland | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR) - 2018-02-16; Reciprocal - 2018-01-26; UKRAINE-EO13660 - Executive Order 13660 (Ukraine) | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
GRYZ PIOTR
| Nombre : | GRYZ PIOTR | | Alias : | PIOTR TADEUSZ GRYZ | | Fecha de nacimiento : | 1969-02-20 | | País : | pl | | Sanciones : | "I. Crime against public order - participation in criminal organization;
II. fiscal offence;
III. crime against property - attestation of an untruth, confirming of untruth and fraud;
IV. offence against business transactions and financial interests in civil law transactions - laundering of the proceeds of crime." | | Fuente : | INTERPOL Red Notices; Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-03-02T13:09:22 |
SIBIŃSKI PATRYK
| Nombre : | SIBIŃSKI PATRYK | | Alias : | PATRYK DARIUSZ SIBINSKI | | Fecha de nacimiento : | 1991-10-14 | | País : | pl | | Sanciones : | participation in organised crime group, armed robbery, fraud, attempted murder, illegal arms trafficking without required permit,forgery - kidnapping, extortion | | Fuente : | INTERPOL Red Notices; Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-03-02T13:09:22 |
KTK Polska Sp. z o.o.
| Nombre : | KTK Polska Sp. z o.o. | | País : | pl | | Dirección : | Gdańsk Okopowa 7, 80-819 Gdańsk; ul. Nowomiejska 3, 80-864 Gdańsk | | Sanciones : | 2022-04-26 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions | | Fecha : | 2026-01-12T10:23:21 |
WITTENBECK MATEUSZ
| Nombre : | WITTENBECK MATEUSZ | | Alias : | MATEUSZ LUKASZ WITTENBECK | | Fecha de nacimiento : | 1988-10-26 | | País : | pl | | Sanciones : | participation in an organized criminal group, burglary and receiving stolen goods - illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances | | Fuente : | INTERPOL Red Notices; Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-03-02T13:09:22 |
Jacek Romuald Swiniarski
| Nombre : | Jacek Romuald Swiniarski | | Alias : | SWINIARSKI, Jacek Romuald | | Fecha de nacimiento : | 1967-02-07 | | País : | pl | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-05-19 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T16:04:01 |
POPOWSKI MARIUSZ
| Nombre : | POPOWSKI MARIUSZ | | Alias : | MARIUSZ PIOTR POPOWSKI | | Fecha de nacimiento : | 1977-02-02 | | País : | pl | | Sanciones : | "I. participation in criminal organization;
II.-III. introduction to the market considerable quantity of narcotic drugs, psychotropic substances, or poppy straw, or participation in such trade; " | | Fuente : | INTERPOL Red Notices; Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-03-02T13:09:22 |
AWAD WAIL
| Nombre : | AWAD WAIL | | Alias : | WAIL AWAD | | Fecha de nacimiento : | 1972-07-03 | | País : | pl; sd | | Sanciones : | "participation in terrorist organisation ""Islamic State of Iraq and the Levant"" (ISIS).
illegal possession of firearm
punishable threat" | | Fuente : | INTERPOL Red Notices; Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-03-02T13:09:22 |
KOPAN IGOR
| Nombre : | KOPAN IGOR | | Alias : | IGOR KOPAN | | Fecha de nacimiento : | 1962-12-10 | | País : | ge; pl | | Sanciones : | participation in organized crime group, using deception to obtain attestation of false information and forgery of documents, forgery, fraud, inciting a public official or another authorized person to attest false information in a document | | Fuente : | INTERPOL Red Notices; Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-03-02T13:09:22 |
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