Reportes de Crédito en Somalia
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Somalia Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Somalia
Abdikarim Hussein Gagaale
| Nombre : | Abdikarim Hussein Gagaale | | Alias : | AL-ANSARI, Isse; Abdikarin Isse; GAGAALE, Abdikarim Hussein; ISSE, Abdikarin; Isse al-Ansari | | Fecha de nacimiento : | 1984; 1985; 1986 | | País : | so | | Dirección : | QUNYO BARROW; Qunyo Barrow; Qunyo Barrow Middle Juba Somalia | | Información pública adicional : | Id QYJUSHJXL7F3 | | Sanciones : | Reciprocal - 2022-10-17; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Barakat Computer Consulting (BCC)
| Nombre : | Barakat Computer Consulting (BCC) | | Alias : | Баракат Къмпютър Консълтинг (BCC); ברכאת ייעוץ מחשוב; ברכאת כומביותר כונסלתנע'; بركات كومبيوتر كونسلتنغ | | País : | so | | Sanciones : | הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005 - 2013-01-21 | | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists | | Fecha : | 2026-01-06T06:47:02 |
Aadan Yusuf Saciid Ibrahim
| Nombre : | Aadan Yusuf Saciid Ibrahim | | Alias : | ABDULLAHI HUSSEIN; ABDULLAHI, Hussein; Hussein Abdullahi; IBRAHIM, Aadan Yusuf Saciid; آدن يوسف ساكيد إبراهيم; أدن يوسف سعيد إبراهيم | | Fecha de nacimiento : | 1987; 1988; 1989 | | País : | so | | Dirección : | BELED AMIN; Beled Amin; Beled Amin Lower Shabelle Somalia | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-05-24; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2025 | | Fuente : | Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); United Arab Emirates Local Terrorist List | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Barakat Telecommunications Company Limited
| Nombre : | Barakat Telecommunications Company Limited | | Alias : | BTELCO; Barakat Теликомюникейшн Кампъни Лимитид; ברכאת חברה לתקשורת בע''מ; שרכאת ברכאת ללאתצאלאת אלמחדודה; شركات بركات للاتصالات المحدودة | | País : | nl; so | | Dirección : | Bakara Market, Dar Salaam Building, Mogadishu, Somalia; Bakara Market, Dar Salaam Building, Могадишу, Сомалия | | Sanciones : | הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005 - 2013-01-21 | | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists | | Fecha : | 2026-01-06T06:47:02 |
Mohamed Mire Ali Yusuf
| Nombre : | Mohamed Mire Ali Yusuf | | Alias : | ALI, Mohamed Mire; MIRE, Mohamed; MIRE, Mohamed Ali; MIRE, Muhammad; Mohamed Ali Mire; Mohamed Mire; Mohamed Mire Ali; Muhammad Mire; YUSUF, Mohamed Mire Ali | | Fecha de nacimiento : | 1974; 1975; 1976 | | País : | so | | Dirección : | PUNTLAND; Puntland; Puntland Somalia | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Jami' 'Ali Muhammad
| Nombre : | Jami' 'Ali Muhammad | | Alias : | JAMA ALI MOHAMMED; Jama Ali Mohammed; Jami’ ‘Ali Muhammad; MOHAMMED, Jama Ali; MUHAMMAD, Jami' 'Ali | | Fecha de nacimiento : | 1980-01-01 | | País : | om; so | | Dirección : | Oman | | Sanciones : | Reciprocal - 2021-06-10; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
JAMAME BROTHERS COMPANY LIMITED
| Nombre : | JAMAME BROTHERS COMPANY LIMITED | | Alias : | JAMAME BROTHERS COMPANY EXPORT & IMPORT; JAMAME BROTHERS COMPANY EXPORT AND IMPORT; JAMAME BROTHERS OF COMPANIES; Jamame Brothers Co; Jamame Brothers Company; Jamame Brothers Company Export & Import; Jamame Brothers Company Export and Import; Jamame Brothers Company Limited; Jamame Brothers of Companies | | País : | so | | Dirección : | Ali Naji Building, Shoping Street, Kismayo; Ali Naji Building, Shoping Street, Kismayo ~,~ SOMALIA, Mogadishu ~,~ SOMALIA, Corporate, Somalia; MOGADISHU; Mogadishu | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-05-24; SOMALIA - Executive Order 13620 (Somalia) | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Hikma Construction And General Trading Company
| Nombre : | Hikma Construction And General Trading Company | | Alias : | Hikma | | País : | so | | Dirección : | AFAR-IRDOD STREET, BAIDOA, BAY REGION, SOMALIA; AFAR-IRDOD STREET, BAIDOA, BAY REGION, Somalia, Federal Republic of; Afar-Irdod Street Baidoa Bay Region Somalia | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2021-04-06 - 2027-04-05; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2021-04-09 - 2027-04-05; Fraud, Collusion - 2021-04-22 - 2027-04-05; Fraudulent Practice, Collusive Practice - 2021-04-06 - 2027-04-05; Fraudulent and Collusive Practices - 2021-04-06 - 2027-04-05 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-03-12T06:30:02 |
Mohamed Ahmed Qahiye
| Nombre : | Mohamed Ahmed Qahiye | | Alias : | QAHIYE, Mohamed Ahmed | | Fecha de nacimiento : | 1989; 1990; 1991 | | País : | mz; so | | Dirección : | Mozambique; Puntland; Puntland Somalia | | Sanciones : | Reciprocal - 2022-11-01; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-01T16:04:02 |
ABDIRAHMAN NUURE
| Nombre : | ABDIRAHMAN NUURE | | Alias : | ABDELRAHMAN NUREY; ABDIRAHMAN NOOR; ABDIRAHMAN NUURE RAAGE; ABDIRAHMAN NUURI; Abdelrahman Nurey; Abdirahman Noor; Abdirahman Nurey; Abdirahman Nuure; Abdirahman Nuure Raage; Abdirahman Nuuri; NOOR, Abdirahman; NUREY, Abdelrahman; NUREY, Abdirahman; NUURE, Abdirahman; NUURI, Abdirahman; RAAGE, Abdirahman Nuure | | Fecha de nacimiento : | 1968 | | País : | so | | Dirección : | BARAAWE; Baraawe; Baraawe Lower Shabelle Somalia | | Información pública adicional : | Id QYQUHVNPZDR4; SAAFB339ZHP6; SABBCF6Z2355; SABYCN7CLS65; SAK4YBD7YGJ9; SAKZYNGLYMC5 | | Sanciones : | Reciprocal - 2022-10-17; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Al-Barakaat Bank
| Nombre : | Al-Barakaat Bank | | Alias : | Ал-Баракаат Банк; אלברכאת בנכ; בנק אל-באראקראת; البركات بنك | | País : | so | | Sanciones : | הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005 - 2013-01-21 | | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists | | Fecha : | 2026-01-06T06:47:02 |
Ahmed Nur Ali Jim'ale
| Nombre : | Ahmed Nur Ali Jim'ale | | Alias : | Jim'ale, Ahmad Nur Ali; Jimale, Ahmed Ali; Jumale, Ahmed Nur; Jumali, Ahmed Ali; Ахмед Нур Али Джимале; Джимале, Ахмед Али; Джимале, Ахмед Нур | | País : | so | | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest | | Fecha : | 2026-01-06T06:47:02 |
Barakat Banks and Remittances
| Nombre : | Barakat Banks and Remittances | | Alias : | BARAKAAT BANK OF SOMALIA; BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD; Баракат Банкс енд Римитънсис; בנכ ותחוילאת ברכאת; ברכאת בנקים והעברות כספים; بنك وتحويلات بركات- | | País : | ae; so | | Sanciones : | הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005 - 2013-01-21 | | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists | | Fecha : | 2026-01-06T06:47:02 |
Barakat Refreshment Company
| Nombre : | Barakat Refreshment Company | | Alias : | Баракат Рифрешмънт Кампъни, Могадишу, Сомалия; ברכאת חברה להתחדשות; שרכה ברכאת ללאנעאש; شركة بركات للانعاش | | País : | ae; so | | Sanciones : | הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005 - 2013-01-21 | | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists | | Fecha : | 2026-01-06T06:47:02 |
Isse Mohamoud Yusuf
| Nombre : | Isse Mohamoud Yusuf | | Alias : | ISSE MOHAMED YUSUF; Issa Yuluh; Isse Mohamed Yusuf; Isse Yuluh; Isse Yulux; YULUH, Issa; YULUH, Isse; YULUX, Isse; YUSUF, Isse Mohamed; YUSUF, Isse Mohamoud; Yullux | | Fecha de nacimiento : | 1966 | | País : | so | | Dirección : | Qandala; Qandala Somalia; TIMIRSHE; Timirshe; Timirshe Bari, Puntland Somalia | | Sanciones : | Reciprocal - 2022-11-01; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-01T16:04:02 |
Abdikarin Farah Mohamed
| Nombre : | Abdikarin Farah Mohamed | | Alias : | ABDUL KARIM FARGE MUHAMMAD; Abdul Karim Farge Muhammad; MOHAMED, Abdikarin Farah; MUHAMMAD, Abdul Karim Farge | | Fecha de nacimiento : | 1993-09-13 | | País : | ae; so | | Dirección : | Somalia; United Arab Emirates | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-03-11; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
AL-BARAKAT BANK OF SOMALIA; BSS
| Nombre : | AL-BARAKAT BANK OF SOMALIA; BSS | | Alias : | Al-Barakat Bank Of Somalia (Bss); BARAKAAT BANK OF SOMALIA; Barakat Bank Of Somalia; Ал-Баракат Банк ъф Сомалия (Бсс); Баракат Банк ъф Сомалия; אל-בראקאת בנק של סומליה; בי אס אס; בנכ אלברכאת פי אלסומאל; بنك البركات في الصومال ؛ الملقب | | País : | so | | Sanciones : | הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005 - 2013-01-21 | | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists | | Fecha : | 2026-01-06T06:47:02 |
Maalim Salman
| Nombre : | Maalim Salman | | Alias : | ALI, Maalim Salman; ALI, Maalim Selman; Ameer Salman; MAALIM SALMAN; Ma'alim Selman; Ma'alim Suleiman; Ma'alin Sulayman; Maalim Salman Ali; Maalim Selman; Maalim Selman Ali; Maalim Suleiman; Maalin Sulayman; Ma’alim Selman; Ma’alim Suleiman; Ma’alin Sulayman; Mu'alim Salman; Mualem Suleiman; Mualim Salman; Mu’alim Salman; SALMAN, Ameer; SALMAN, Maalim; SALMAN, Mu'alim; SELMAN, Ma'alim; SULAYMAN, Ma'alin; SULEIMAN, Ma'alim; SULEIMAN, Mualem; アメール・サルマン; マアッリン・スレイマン; マアッリン・セルマン; マーリム・サルマン; マーリム・サルマン・アリ; マーリム・セルマン・アリ; ムアッリム・サルマン; ムアレム・スレイマン | | Fecha de nacimiento : | 1978; 1979; 1980 | | País : | ke; so | | Dirección : | Somalia; ソマリア | | Sanciones : | ; (UE) 2017/395 du 07/03/2017 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010) - (UE) 1104/2014 du 20/10/2014 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010) - A été choisi par le dirigeant du mouvement des Chabab (al-Shabaab), Ahmed Abdi aw-Mohamed alias Godane, comme chef des combattants étrangers africains pour les Chabab. Il a entraîné des étrangers qui cherchaient à se joindre au mouvement des Chabab comme combattants étrangers africains et il a participé en Afrique à des opérations visant des touristes, des lieux de divertissement et des églises. Bien qu'il se concentre principalement sur des opérations hors de la Somalie, Salman réside en Somalie, où il entraîne des combattants étrangers avant de les envoyer ailleurs. Certains combattants étrangers des Chabab ont aussi une présence en Somalie. Ainsi, Salman a ordonné à des combattants étrangers des Chabab de se rendre dans le sud de la Somalie à la suite d'une offensive de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM).; 1104/2014 (OJ L301); 2713 (Al-Shabaab) - 2026-02-20; A été choisi par le dirigeant du mouvement des Chabab (al-Shabaab), Ahmed Abdi aw-Mohamed alias Godane, comme chef des combattants étrangers africains pour les Chabab. Il a entraîné des étrangers qui cherchaient à se joindre au mouvement des Chabab comme combattants étrangers africains et il a participé en Afrique à des opérations visant des touristes, des lieux de divertissement et des églises. Bien qu'il se concentre principalement sur des opérations hors de la Somalie, Salman réside en Somalie, où il entraîne des combattants étrangers avant de les envoyer ailleurs. Certains combattants étrangers des Chabab ont aussi une présence en Somalie. Ainsi, Salman a ordonné à des combattants étrangers des Chabab de se rendre dans le sud de la Somalie à la suite d'une offensive de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM).; Council Decision concerning restrictive measures against Somalia and repealing Common Position 2009/138/CFSP; Ordinance of 13 May 2009 on measures against Somalia (SR 946.231.169.4), annex 1 - 2025-03-26 - 2014-10-08; Reciprocal; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); SOM - 2017/395 (OJ L60) - 2014-09-23; Somalia - 2014-09-23; The Somalia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2014-09-23; Резолюції РБ ООН 751 (1992) і 1907 (2009) - 2014-09-26; ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等 - 2014-10-29 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-02-24T09:21:43 |
Ernst & Young LLP - Kenya
| Nombre : | Ernst & Young LLP - Kenya | | Alias : | Ernst & Young LLP (“EY Kenya”); Ernst & Young Llp | | País : | ke; so | | Dirección : | KENYA RE TOWERS, OFF RAGATI ROAD, UPPER HILL, P.O. BOX 44286-00100, NAIROBI, Kenya; Kenya Re Towers, off Ragati Road Upper Hill P.O. Box 44286-00100 Nairobi Kenya; Kenya Re Towers, off Ragati Road, Upper Hill, P.O. Box 44286-00100, Nairobi, Kenya | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2024-06-25 - 2026-12-24; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2024-06-27 - 2026-12-24; Debarment w/ conditional release - Corruption, Fraud - 2024-07-18 - 2026-12-24; Fraudulent Practice, Corrupt Practice - 2024-06-25 - 2026-12-24; Fraudulent and Corrupt Practices - 2024-06-25 - 2026-12-24 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Arladi General Trading Company Ltd.
| Nombre : | Arladi General Trading Company Ltd. | | Alias : | Arladi | | País : | so | | Dirección : | HQ-AFAR-IRDOD STREET, BAIDOA, BAY, SOMALIA; HQ-AFAR-IRDOD STREET, BAIDOA, BAY, Somalia, Federal Republic of; HQ-Afar-Irdod Street, Baidoa Bay, Somalia | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2020-11-03 - 2027-11-02; Collusive Practice, Fraudulent Practice - 2020-11-03 - 2027-11-02; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2020-12-04 - 2027-11-02; Fraud, Collusion - 2020-11-20 - 2027-11-02; Procurement Guidelines, 1.16(a)(ii), (iii) - 2020-11-03 - 2027-11-02 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-03-12T06:30:02 |
MOHAMUD ABDI ADEN
| Nombre : | MOHAMUD ABDI ADEN | | Alias : | ABDIRAHMAN, Mahamoud; ABDIRAHMAN, Mohamud; ADEN, Mohamed Abdi; ADEN, Mohamoud Abdi; ADEN, Mohamud Abdi; HASSAN, Mohamed; IBRAHIM, Moalim; MAHADI, Moalim; MOHAMED ABDI ADEN; Mahamoud Abdirahman; Mahdi Sayid; Moalim Ibrahim; Moalim Mahadi; Mohamed Abdi Aden; Mohamed Hassan; Mohamed Yare; Mohamoud Abdi Aden; Mohamud Abdi Aden; Mohamud Abdirahman; SAYID, Mahdi; YARE, Mohamed | | Fecha de nacimiento : | 1985-03-13 | | País : | ke; so | | Dirección : | JILIB; Jilib; Jilib Lower Juba Somalia | | Sanciones : | Reciprocal - 2022-10-17; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Tetralink Taylor & Associates (Rwanda) Limited
| Nombre : | Tetralink Taylor & Associates (Rwanda) Limited | | País : | cf; gw; ke; rw; so; ss | | Dirección : | C/O Tetralink Taylor & Associates East Africa Limited, Re-Insurance Plaza, 8 Floor Taifa Road, Opposite High Court, Nairobi, Kenya; RE-INSURANCE PLAZA,8 FLOOR TAIFA ROAD, OPPOSITE HIGH COURT, NAIROBI, Kenya; Rwanda | | Sanciones : | Affiliate of Debarred Entity - 2025-12-10 - 2027-12-09; Cross Debarment: AfDB - 2026-01-13 - 2027-12-09; "Cross-Debarment: AfDB; Affiliate of a cross debarred entity - Debarred - 2026-01-26 - 2027-12-09"; DEBARMENT:AFDB - 2025-12-10 - 2027-12-09; Debarment w/ conditional release - Fraud - 2025-12-10 - 2027-12-09 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Barakaat Red Sea Telecommunications
| Nombre : | Barakaat Red Sea Telecommunications | | Alias : | Баракаат Ред Сий Телекомюникейшнс; ברכאת הים האדום טלקומניקציה; שרכה ברכאת ללאתצאלאת אלצו מאליה אלמחדודה; بركات لاتصالات البحر الأحمر | | País : | so | | Sanciones : | הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005 - 2013-01-21 | | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists | | Fecha : | 2026-01-06T06:47:02 |
Hassan Abdirahman Mahamed
| Nombre : | Hassan Abdirahman Mahamed | | Alias : | MAHAMED, Hassan Abdirahman | | Fecha de nacimiento : | 1987-05-23 | | País : | fi; so | | Dirección : | HELSINKI; Helsinki; Helsinki Finland | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-03-11; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Abdifatah Abubakar Abdi
| Nombre : | Abdifatah Abubakar Abdi | | Alias : | ABDI, Abdifatah Abubakar; MUHAJIR, Musa; Musa Muhajir; アブディファタ・アブバカー・アブディ; ムサ・ムハジール | | Fecha de nacimiento : | 1982-04-15 | | País : | ke; so | | Dirección : | Mombasa; Mombasa Kenya; Mombasa Kenya, Somalia; Mombasa, KENYA; Mombasa, Kenya; Somalia | | Sanciones : | ; 2018/413 (OJ L75); 2713 (Al-Shabaab) - 2026-02-20; A été inscrit par le gouvernement kényan sur la liste des terroristes recherchés pour leur appartenance connue ou présumée aux Chabab. Selon les informations de la police kényane, Abdi recrute des membres des Chabab, une entité inscrite sur la liste relative aux sanctions contre la Somalie et l'Érythrée, qui aident le groupe en Somalie, et il participe à des activités qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité dans ce pays. Trois femmes comptant au nombre de ces recrues ont été arrêtées par la police kényane alors qu'elles tentaient de passer en Somalie. Abdi, recherché en lien avec l'attentat commis en juin 2014 à Mepeketoni (Kenya) qui a coûté la vie à un grand nombre de personnes, est suspecté de préparer d'autres actes d'agression. Son activité pourrait concerner avant tout les opérations extérieures à la Somalie, mais il est connu pour résider dans ce pays et recruter pour le compte des Chabab des personnes ayant l'intention de franchir la frontière entre le Kenya et la Somalie; Council Decision concerning restrictive measures against Somalia and repealing Common Position 2009/138/CFSP; Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 08/03/2018 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010) - (UE) 2018/413 du 16/03/2018 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010) - A été inscrit par le gouvernement kényan sur la liste des terroristes recherchés pour leur appartenance connue ou présumée aux Chabab. Selon les informations de la police kényane, Abdi recrute des membres des Chabab, une entité inscrite sur la liste relative aux sanctions contre la Somalie et l'Érythrée, qui aident le groupe en Somalie, et il participe à des activités qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité dans ce pays. Trois femmes comptant au nombre de ces recrues ont été arrêtées par la police kényane alors qu'elles tentaient de passer en Somalie. Abdi, recherché en lien avec l'attentat commis en juin 2014 à Mepeketoni (Kenya) qui a coûté la vie à un grand nombre de personnes, est suspecté de préparer d'autres actes d'agression. Son activité pourrait concerner avant tout les opérations extérieures à la Somalie, mais il est connu pour résider dans ce pays et recruter pour le compte des Chabab des personnes ayant l'intention de franchir la frontière entre le Kenya et la Somalie; Ordinance of 13 May 2009 on measures against Somalia (SR 946.231.169.4), annex 1 - 2025-03-26 - 2018-03-08; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); SOM - 2018/413 (OJ L75) - 2018-03-08; Somalia - 2018-03-08; The Somalia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2018-03-08; Резолюції РБ ООН 751 (1992) та 1907 (2009) - 2018-03-12; ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等 - 2020-01-24 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-02-24T09:21:43 |
Ahmad Iman Ali
| Nombre : | Ahmad Iman Ali | | Alias : | ALI, Ahmad Iman; ALI, Ahmed Iman; ALI, Shaykh Ahmad Iman; ALI, Sheikh Ahmed Iman; Abu Zinira; Ahmed Iman Ali; Shaykh Ahmad Iman Ali; Sheikh Ahmed Iman Ali; ZINIRA, Abu; アフマド・イマン・アリ; アフメド・イマン・アリ; アブ・ジニラ）; シェイク・アフマド・イマン・アリ; シェイク・アフメド・イマン・アリ | | Fecha de nacimiento : | 1972; 1973; 1974; 1975 | | País : | ke; so | | Dirección : | Somalia | | Sanciones : | ; 2018/413 (OJ L75); 2713 (Al-Shabaab) - 2026-02-20; Council Decision concerning restrictive measures against Somalia and repealing Common Position 2009/138/CFSP; Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 08/03/2018 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010) - (UE) 2018/413 du 16/03/2018 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010) - Est un chef kényan des Chabab bien connu, qui occupe la fonction de dirigeant du groupe au Kenya depuis 2012. Directeur des opérations de la branche kényane du groupe, il prend régulièrement pour cibles les militaires kényans de l'AMISOM en Somalie, comme lors de l'attaque menée en janvier 2016 à Ceel Adde (Somalie). Ali est également chargé de la propagande des Chabab visant le gouvernement kényan et les civils, comme cette vidéo datant de juillet 2017 dans laquelle il profère des menaces contre les musulmans membres des forces de sécurité kényanes. En dehors de ces activités, Ali a également occupé d'autres fonctions pour le compte des Chabab, occasionnellement celle de recruteur, ciblant les jeunes pauvres des taudis de Nairobi, et celle de leveur de fonds en utilisant les mosquées aux fins de la mobilisation de ressources. Dans l'ensemble, son objectif est de déstabiliser le Kenya en recourant aux menaces et en organisant et en exécutant des attentats, ainsi que d'inciter les jeunes musulmans à participer à la lutte contre les forces de sécurité kényanes.; Est un chef kényan des Chabab bien connu, qui occupe la fonction de dirigeant du groupe au Kenya depuis 2012. Directeur des opérations de la branche kényane du groupe, il prend régulièrement pour cibles les militaires kényans de l'AMISOM en Somalie, comme lors de l'attaque menée en janvier 2016 à Ceel Adde (Somalie). Ali est également chargé de la propagande des Chabab visant le gouvernement kényan et les civils, comme cette vidéo datant de juillet 2017 dans laquelle il profère des menaces contre les musulmans membres des forces de sécurité kényanes. En dehors de ces activités, Ali a également occupé d'autres fonctions pour le compte des Chabab, occasionnellement celle de recruteur, ciblant les jeunes pauvres des taudis de Nairobi, et celle de leveur de fonds en utilisant les mosquées aux fins de la mobilisation de ressources. Dans l'ensemble, son objectif est de déstabiliser le Kenya en recourant aux menaces et en organisant et en exécutant des attentats, ainsi que d'inciter les jeunes musulmans à participer à la lutte contre les forces de sécurité kényanes.; Ordinance of 13 May 2009 on measures against Somalia (SR 946.231.169.4), annex 1 - 2025-03-26 - 2018-03-08; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); SOM - 2018/413 (OJ L75) - 2018-03-08; Somalia - 2018-03-08; The Somalia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2018-03-08; Резолюції РБ ООН 751 (1992) та 1907 (2009) - 2018-03-12; ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等 - 2020-01-24 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-02-24T09:21:43 |
Barakat Post Express (BPE)
| Nombre : | Barakat Post Express (BPE) | | Alias : | ברכאת דואר מהיר; ברכאת פוסט אכסבריס; بركات بوست اكسبريس | | País : | so | | Dirección : | Mogadishu, Somalia Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia | | Sanciones : | הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005 - 2013-01-21 | | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists | | Fecha : | 2026-01-06T06:47:02 |
Shiek Aadan Abuukar Malayle
| Nombre : | Shiek Aadan Abuukar Malayle | | Alias : | MALAYLE, Shiek Aadan Abuukar; شيخ آدم أبوبكر ماليلي; شيخ آدن أبو بكر ملايلي | | Fecha de nacimiento : | 1962 | | País : | so | | Dirección : | JAMEECO JILYAALE; Jameeco Jilyaale; Jameeco Jilyaale Lower Shabelle Somalia | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-05-24; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2025 | | Fuente : | Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); United Arab Emirates Local Terrorist List | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Liibaan General Trading Co
| Nombre : | Liibaan General Trading Co | | Alias : | Al-Liibaan General Trading Co.; LIIBAAN TRADING; Liban Trading; Liibaan General Trading Co.; Liibaan Trading; Liiban Trading | | País : | so | | Dirección : | BOOSAASO; Bosaso; Bosaso Somalia | | Sanciones : | Reciprocal - 2018-02-09; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
ABDULLAHI JERI
| Nombre : | ABDULLAHI JERI | | Alias : | Abdullahi Jeeri; Abdullahi Jeri; JEERI, Abdullahi; JERI, Abdullahi | | Fecha de nacimiento : | 1976 | | País : | so | | Dirección : | Ceel Buur; Ceel Buur Galguduud Somalia; QUNYO BARROW; Qunyo Barrow; Qunyo Barrow Middle Juba Somalia | | Información pública adicional : | Id QYBGPHDZR9A8; SB2BM1FY1B98 | | Sanciones : | Reciprocal - 2022-10-17; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Yusuf Ahmed Hajji Nurow
| Nombre : | Yusuf Ahmed Hajji Nurow | | Alias : | ADE, Gees; Abdurrahman Footade; FOOTADE, Abdurrahman; Gees Ade; NUROW, Yusuf Ahmed Hajji | | Fecha de nacimiento : | 1979; 1980; 1981; 1982 | | País : | so | | Dirección : | QUNYO BARROW; Qunyo Barrow; Qunyo Barrow Middle Juba Somalia | | Sanciones : | Reciprocal - 2022-10-17; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Abdirahman Fahiye Isse Mohamud
| Nombre : | Abdirahman Fahiye Isse Mohamud | | Alias : | 'ISA, Abd-al-Rahman Fahiye; ABD-AL-RAHMAN FAHIYE 'ISA; ADEN, Ahmed; AL-SHARQAWI, Shaykh Abu-Mus'ab; Abd-al-Rahman Fahiye 'Isa; Abdirahman Fahiye; Ahmed Aden; FAHIYE, Abdirahman; ISSE MOHAMUD, Abdirahman Fahiye; Shaykh Abu-Mus'ab al-Sharqawi | | Fecha de nacimiento : | 1985 | | País : | so | | Dirección : | Somalia | | Sanciones : | Reciprocal - 2022-11-01; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
AL-SHABAAB
| Nombre : | AL-SHABAAB | | Alias : | AL-SHABAAB AL-ISLAAM; AL-SHABAAB AL-ISLAMIYA; AL-SHABAAB AL-JIHAAD; AL-SHABAB; Al Hijra; Al Shabaab; Al-Shabaab; Al-Shabaab Al-Islaam; Al-Shabaab Al-Islamiya; Al-Shabaab Al-Jihaad; Al-Shabaab al-Islamiya; Aripa tânără (Youth Wing); HARAKAT AL - SHABAAB AL - MUJAAHIDIIN; HARAKAT AL-SHABAAB AL - MUJAAHIDIIN; HARAKAT AL-SHABAAB AL-MUJAAHIDIIN; HARAKAT SHABAB AL-MUJAHIDIN; HARAKATUL SHABAAB AL MUJAAHIDIIN; HARAKATUL-SHABAAB AL MUJAAHIDIIN; HISB'UL SHABAAB; HISBUL SHABAAB; HISB’UL SHABAAB; HIZBUL SHABAAB; Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin; Harakat Shabaab al Mujahidin; Harakat Shabab Al-Mujahidin; Harakat al-Shabaab al-Mujahideen; Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin; Hisb'ul Shabaab; Hisb’ul Shabaab; Hizbul Shabaab; MUJAAHIDIIN YOUTH MOVEMENT; MUJAHIDEEN YOUTH MOVEMENT; MUJAHIDEEN YOUTH MOVEMENT (MYM); MUJAHIDIN AL-SHABAAB MOVEMENT; MUJAHIDIN YOUTH MOVEMENT; MUSLIM YOUTH CENTER; MYC; MYM; Mișcarea Mujahidin Al-Shabaab; Mișcarea de tineret Mujaahidiin; Mișcarea de tineret Mujahideen; Mișcarea de tineret Mujahidin; Mujaahidiin Youth Movement; Mujahideen Youth Movement; Mujahidin Al-Shabaab Movement; Mujahidin Youth; Mujahidin Youth Movement; Mujahidin al Shabaab Movement; Muslim Youth Center; PUMWANI ISLAMIST MUSLIM YOUTH CENTER; PUMWANI MUSLIM YOUTH; Pumwani Islamist Muslim Youth Center; Pumwani Muslim Youth; SHABAAB; Shabaab al-Mujahideen Movement or Young Mujahideen Movement in Somalia.; THE UNITY OF ISLAMIC YOUTH; THE YOUTH; The Unity Of Islamic Youth; Tineretul (The Youth); Unitatea tineretului islamic; YOUTH WING; al Shabaab al-Islaam; al Shabab; al-Hijra; al-Shabaab al-Jihad; the Popular Resistance Movement in the Land of the Two Migrations; אל שבאב; الشباب; アル・シャバブ; アル・シャバーブ; アル・シャバーブ・アルイスラーム; アル・シャバーブ・アルジハード; アル・シャバーブ・アル・イスラミヤ; エム・ワイ・エム; ザ・ユニティ・オブ・イスラミック・ユース; ザ・ユース; シャバーブ; ハラカトゥル・シャバーブ・アル・ムジャーヒディーン; ハラカト・アル・シャバーブ・アルムジャーヒディーン; ハラカト・シャバブ・アル・ムジャヒディン; ヒズブル・シャバーブ; ムジャヒディン・アル・シャバーブ・ムーブメント; ムジャヒディン・ユース・ムーブメント; ムジャヒディーン・ユース・ムーブメント; ムジャーヒディーン・ユース・ムーブメント; ユース・ウィング | | País : | af; bi; pk; so; us | | Dirección : | Bay and Bakool regions; Beletwyne; Mogadishu; Puntland; Somalia; Somaliland; Villa Somalia; ソマリア | | Sanciones : | ; 2008-03-18; 2010-02-10; 2713 (Al-Shabaab) - 2026-02-20; 356/2010 (OJ L105); Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 12/04/2010 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010) - (UE) 2017/395 du 07/03/2017 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010) - (UE) 356/2010 du 26/04/2010 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010) - (UE) 956/2011 du 26/09/2011 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010) - Les Chabab (Al-Shabaab) se livrent à des actes qui menacent directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment mais sans s'y limiter : des actes qui mettent en péril l'accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique - Des actes qui menacent les Institutions fédérales de transition, la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) ou d'autres opérations internationales de maintien de la paix liées à la Somalie. Les Chabab font également obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la Somalie, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie; FTO - Executive Order 13620 (Somalia) - INA - Executive Order 13224 (Terrorism); Les Chabab (Al-Shabaab) se livrent à des actes qui menacent directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment mais sans s'y limiter : des actes qui mettent en péril l'accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique - Des actes qui menacent les Institutions fédérales de transition, la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) ou d'autres opérations internationales de maintien de la paix liées à la Somalie. Les Chabab font également obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la Somalie, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie; Listed as terrorist organisation under Criminal Code Act 1995 - 2009-08-22; Ordinance of 13 May 2009 on measures against Somalia (SR 946.231.169.4), annex 1 - 2025-03-26 - 2014-10-08; Reciprocal; Reciprocal - 2008-03-19; SOM - 2017/395 (OJ L60) - 2010-04-12; Somalia - 2010-04-12; The Somalia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2010-04-12; Резолюція РБ ООН 751 (1992) та 1907 (2009) - 2017-07-04; הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005 - 2014-09-30; ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等 - 2010-06-25; テロリスト等 / 米国等が資産凍結等の措置を実施した個人及び団体 - 2019-11-12 | | Fuente : | Australia Listed Terrorist Organisations; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Listed Terrorist Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Iraq Terrorist Fund Freezing Lists; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Malaysia MOHA Sanctions List; Monaco National Fund Freezing List; New Zealand Designated Terrorist Entities; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UK Proscribed Terrorist Groups or Organizations; UN Security Council Consolidated Sanctions; US Department of State Foreign Terrorist Organizations; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-03-16T14:46:56 |
Yasir Jiis
| Nombre : | Yasir Jiis | | Alias : | JIIS, Yasir | | Fecha de nacimiento : | 1984; 1985; 1986; 1987 | | País : | so | | Dirección : | MIDDLE SHABELLE; Middle Shabelle; Middle Shabelle Somalia | | Sanciones : | Reciprocal - 2022-10-17; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Mohamed Abdullah Hirey
| Nombre : | Mohamed Abdullah Hirey | | Alias : | HIREY, Mohamed Abdullah; محمد عبدالله حيري; محمد عبدالله هيري | | Fecha de nacimiento : | 1954; 1955 | | País : | so | | Dirección : | JILIB; Jilib; Jilib Middle Juba Somalia; Kamsuuma; Kamsuuma Lower Juba Somalia | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-05-24; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2025 | | Fuente : | Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); United Arab Emirates Local Terrorist List | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Abdirahman Mohamed Omar
| Nombre : | Abdirahman Mohamed Omar | | Alias : | Abdi Mohamed Omar; CABDI MAXAMED CUMAR; CABDI MUHAMMAD DHUFAAYE; CABDIRAXMAN MAXAMED CUMAR; CUMAR, Cabdi Maxamed; CUMAR, Cabdiraxman Maxamed; Cabdi Maxamed Cumar; Cabdi Muhammad Dhufaaye; Cabdiraxman Maxamed Cumar; DHUFAAYE, Cabdi Muhammad; Dhofaye; Dhoofaye; OMAR, Abdi Mohamed; OMAR, Abdirahman Mohamed | | Fecha de nacimiento : | 1962 | | País : | so | | Dirección : | BOSASO; Bosaso; Bosaso Somalia | | Sanciones : | Reciprocal - 2022-11-01; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
ALI AHMED NAJI
| Nombre : | ALI AHMED NAJI | | Alias : | ALI AHMED HAJI; Ali Ahmed Haji; Ali Ahmed Naaji; Ali Ahmed Naji; Ali Naji; CALI AXMED NAJI; Cali Axmed Naji; NAAJI, Ali Ahmed | | Fecha de nacimiento : | 1974-01-01 | | País : | so | | Dirección : | KISMAYO; Kismayo | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-05-24; SOMALIA - Executive Order 13620 (Somalia) | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Cumar Guhaad
| Nombre : | Cumar Guhaad | | Alias : | GUHAAD OMAR; GUHAAD, Cumar; GUHAAD, Omar; OMAR GUHAAD; Omar Guhaad; كومار غهاد; كومار قوهاد | | Fecha de nacimiento : | 1972 | | País : | so | | Dirección : | LOWER SHABELLE; Lower Shabelle; Lower Shabelle Somalia | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-05-24; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2025 | | Fuente : | Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); United Arab Emirates Local Terrorist List | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
MOHAMED SA'ID ATOM
| Nombre : | MOHAMED SA'ID ATOM | | Alias : | ATOM; MOHAMED SIAD ATOM; Mohamed SA'ID; Mohamed Sa'id ATOM; Mohamed Siad ATOM; SA'ID, Mohamed | | Fecha de nacimiento : | 1966 | | País : | so | | Dirección : | BADHAN; Badhan; Galgala | | Sanciones : | Reciprocal; SOMALIA - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
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