Reportes de Crédito en Tunisia
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Tunisia Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Tunisia
Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
| Nombre : | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | | Fecha de nacimiento : | 1953-02-19 | | País : | tn | | Dirección : | 21 Rue d'Aristote - Carthage Salammbô, Tunis, TUNISIA; 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô; 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, TUNISIE | | Sanciones : | (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - Fille de Saida DHERIF - mariée à Mohamed MAHJOUB - Personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.; 2016/111 (OJ L23); "L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 5 janvier 2012, le 5 juillet 2012 et le 27 février 2013, Mme Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a été entendue par un juge d’instruction en présence de son avocat; Mme Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, par l’intermédiaire de son avocat, a exercé ses droits de la défense en faisant appel en 2025 d’un arrêt rendu en première instance."; TUN - 2026/238 (OJ L202600238) - 2026-01-30 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-03-20T06:17:01 |
Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
| Nombre : | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK | | Fecha de nacimiento : | 1960-08-13 | | País : | tn | | Dirección : | 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage; 49, avenue Habib Bourguiba - Carthage; 49, avenue Habib Bourguiba - Carthage, TUNISIE | | Sanciones : | (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - fils de Maherzia GUEDIRA - marié à Ghazoua BEN ALI - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.; 2016/111 (OJ L23); "L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. À la suite de la demande de M. Zarrouk, le comité d’arbitrage de l’Instance de la vérité et de dignité (IVD) a rendu une décision d’arbitrage qui a été confirmée par le Conseil de l’IVD le 24 décembre 2018. Cette décision a été contestée devant la Cour de cassation. L’affaire est en cours. Un arrêt de la Cour d’appel de Tunis daté du 15 avril 2021 dans l’affaire n° 29443 l’a reconnu coupable de détournement de fonds publics.
Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire ou de la procédure de recouvrement d’avoirs sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 16 janvier 2012, le 1er février 2012 et le 22 juin 2017, M. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk a été entendu par un juge d’instruction en présence de son avocat; que, en 2023, M. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk était représenté par un avocat dans l’affaire n° 37344."; TUN - 2026/238 (OJ L202600238) - 2026-01-30 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-03-20T06:17:01 |
Mohamed KARMOUS
| Nombre : | Mohamed KARMOUS | | Fecha de nacimiento : | 1957-11-19; 1967-11-19 | | País : | fr; tn | | Sanciones : | 2026-06-17; ECOT2534818A du 15/12/2025 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) | | Fuente : | French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-01-06T06:58:02 |
Mohamed Ferid AMRI
| Nombre : | Mohamed Ferid AMRI | | Fecha de nacimiento : | 1971-03-03 | | País : | tn | | Sanciones : | 2026-07-06; ECOT2534823A du 18/12/2025 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) | | Fuente : | French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-01-09T15:58:01 |
MONDHER BEN MOHSEN BEN ALI AL-BAAZAOUI
| Nombre : | MONDHER BEN MOHSEN BEN ALI AL-BAAZAOUI | | Alias : | AL-BAAZAOUI, Mondher Ben Mohsen Ben Ali; BAAZAOUI, Mondher; Baazaoui Mondher; Hamza; Mondher BAAZAOUI; Mondher Ben Mohsen Ben Ali AL-BAAZAOUI; Баазауи Модхер; Хамза | | Fecha de nacimiento : | 1967-03-18 | | País : | it; tn; us | | Dirección : | BOLOGNA; Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italy; Via di Saliceto n.51/9 Bologna Italy; Via di Saliceto n.51/9, Bologna; Виа ди Саличето №51/9, Болоня, Италия | | Sanciones : | Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Unknown | | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
CHIHEB BEN MOHAMED BEN MOKHTAR AL-AYARI
| Nombre : | CHIHEB BEN MOHAMED BEN MOKHTAR AL-AYARI | | Alias : | AL-AYARI, Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar; AYARI, Chiheb Ben Mohamed; Ayari Chileb Ben Mohamed; Chiheb Ben Mohamed AYARI; Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar AL-AYARI; Hichem Abu Hchem; Аяри Шихеб Бен Мохамед; Хишем Абу Хшем; שהאב בן מחמד בן מח'תאר אלעיארי; شهاب بن محمد بن مختار العياري | | Fecha de nacimiento : | 1965-12-19 | | País : | it; tn; us | | Dirección : | BOLOGNA; Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italy; Via di Saliceto n.51/9 Bologna Italy; Via di Saliceto n.51/9, Bologna; Виа ди Саличето № 51/9, Болоня, Италия | | Sanciones : | Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Unknown; "הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 - מועבי""ט - או""ם - 2016-09-01" | | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
| Nombre : | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA | | Fecha de nacimiento : | 1982-08-30 | | País : | tn | | Sanciones : | (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - fille de Hayet BEN ALI, mariée à Badreddine BENNOUR - Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs engagée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et associée à Hayet Ben Ali (n° 33).; 2022/113 (OJ L19); "L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Un arrêt daté du 21 novembre 2022 dans l’affaire n° 46396 l’a reconnue coupable de détournement de fonds publics.
Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, en 2011, Mme Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina a été entendue par un juge d’instruction en présence de son avocat."; TUN - 2026/238 (OJ L202600238) - 2026-01-30 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-03-20T06:17:01 |
Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
| Nombre : | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | | Alias : | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | | Fecha de nacimiento : | 1950-04-26 | | País : | tn | | Sanciones : | (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Souad BEN JEMIA - Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.; 2023/156 (OJ L22); Cette personne est en fuite et n’est plus en Tunisie. L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics visant ses héritiers sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que les héritiers de M. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi ont désigné un avocat pour les défendre dans l’action civile engagée contre eux (affaire n° 9099).; TUN - 2026/238 (OJ L202600238) - 2026-01-30 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-03-20T06:17:01 |
Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Aouadi
| Nombre : | Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Aouadi | | Alias : | AOUADI, Mohamed Ben Belgacem; Aouadi, Mohamed Ben Belkacem; Fathi Hannachi; Fathi Hannachi）; MOHAMED BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI; Mohamed Ben Belgacem AOUADI; Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi; Mohamed Ben Belkacem AOUADI; Mohamed Ben Belkacem Aouadi; Ауади, Мохамед Бен Белкасем; Мохамед Бен Белгасем Бен Абдалла Ауади; מחמד בן בלקאסם בן עבדאללה אלעואדי; محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي; محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi; محمد بن بلقاسم عبد الله العوادي; ファタヒ・ハンナチ）; モハメド・ベン・ベルカーシム・アワーディー; モハメド・ベン・ベルガーシム・ベン・アブダッラー・アル・アワーディー | | Fecha de nacimiento : | 1974-12-11 | | País : | it; tn; us | | Dirección : | 23 50th Street, Zehrouni, Tunis, TUNISIA; 23, 50e rue, Zehrouni, Tunis; 50th Street, No 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia; 50th Street, Number 23, Zehrouni Tunis Tunisia; 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis; 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia; 50th street, number 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia; MILANO; TUNISIE : 23, 50e rue, Zehrouni, Tunis; Via A. Masina n. 7, Milan, Italy or Via Dopini No 3, GALLARATI – ITALY; Via A. Masina n.7 Milano Italy; Via A. Masina n.7, Milano; civilian prison of Burj al-‘Amiri; Виа А. Масина № 7, Милано, Италия или Виа Допини No 3, Галларати – Италия | | Sanciones : | ; (CE) 76/2006 du 17/01/2006 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 866/2003 du 19/05/2003 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 732/2007 du 26/06/2007 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 951/2002 du 03/06/2002 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 1551/2005 du 22/09/2005 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 2015/64 du 16/01/2015 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 36/2011 du 18/01/2011 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 2016/294 du 01/03/2016 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 2145/2004 du 15/12/2004 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - responsable de la sécurité d'Ansar al-Shari'a en Tunisie (AAS-T) -- nom de la mère : Ourida Bint Mohamed; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 76/2006 (OJ L12) - 36/2011 (OJ L14); Al-Qaida - 2002-04-24; Al-Qaida - UN List - 2002-04-24; Chef de la section de la sécurité d’Ansar el-Charia en Tunisie [Ansar al-Shari’a in Tunisia (AAS-T). Expulsé de l’Italie vers la Tunisie le 1er décembre 2004. Arrêté en Tunisie en août 2013. Incarcéré dans la prison civile de Burj al-‘Amiri le 13 septembre 2013.; Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP; Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2002-04-24; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Unknown; TAQA - 2016/294 (OJ L55) - 2016-03-03; РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011), 2253(2015)) - 2025-02-06; "הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 - מועבי""ט - או""ם - 2013-01-02"; テロリスト等 / 先進主要７か国（米、加、英、仏、独、伊、日）が協調して資産凍結の措置を実施する対象となるテロリスト等の個人及び団体 - タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2007-06-07 - 2002-05-02 - 2010-12-23 - 2019-12-06 - 2002-04-24 - 2014-11-24 - 2014-12-17 - 2002-04-20 - 2011-04-22 - 2016-03-25 - 2004-11-26 - 2007-07-13 - 2020-01-20 - 2005-09-09 - 2024-03-22 - 2024-02-07 - 2003-04-10 - 2016-02-23 - 2006-07-31 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Bulgarian Persons of Interest; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-03-04T13:45:25 |
Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
| Nombre : | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | | Fecha de nacimiento : | 1948-06-24 | | País : | tn | | Dirección : | 20 Rue El Achfat - Carthage, Tunis, TUNISIA; 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis (Dernière adresse connue); Dernière adresse connue: 20 rue El Achfat — Carthage — Tunis, TUNISIE | | Sanciones : | (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Nadia MAKNI - Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.; 2023/156 (OJ L22); L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics visant ses héritiers sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, avant son décès, M. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi avait été entendu par un juge d’instruction en présence de son avocat le 13 mars 2012 et le 16 mars 2012.; TUN - 2026/238 (OJ L202600238) - 2026-01-30 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-03-20T06:17:01 |
Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
| Nombre : | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | | Fecha de nacimiento : | 1960-02-01 | | País : | tn | | Dirección : | 4 Rue de la Mouette, Gammarth Supérieur; 4, rue de la mouette - Gammarth supérieur; 4, rue de la mouette - Gammarth supérieur, TUNISIE | | Sanciones : | (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - fille de Saida DHERIF - mariée à Habib ZAKIR - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui; 2016/111 (OJ L23); "L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 24 janvier 2012, Mme Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a été entendue par un juge d’instruction en présence de son avocat; que, en 2018, Mme Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a exercé ses droits de la défense en faisant appel d’un arrêt rendu en première instance (affaire n° 35666)."; TUN - 2026/238 (OJ L202600238) - 2026-01-30 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-03-20T06:17:01 |
Cherif Said Ben Abdelhakim
| Nombre : | Cherif Said Ben Abdelhakim | | Alias : | ABOU SALMAN; AL-CHERIF, Said Ben Abdelhakim Ben Omar; Abou Salman; BEN ABDELHAKIM, Cherif Said; Cherif Said BEN ABDELHAKIM; Djallal; SAID BEN ABDELHAKIM BEN OMAR AL-CHERIF; Said Ben Abdelhakim Ben Omar AL-CHERIF; Youcef; Абу Салман; Джалал; Шериф Саид Бен Абделхаким; Юсеф; סעיד בן עבד אלחכים בן עמר אלשריף; سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف | | Fecha de nacimiento : | 1970-01-25 | | País : | it; tn; us | | Dirección : | Corso Lodi 59 Milan Italy; Corso Lodi 59, Milan; Corso Lodi 59, Milan, Italy; MILAN; Корсо Лоди 59, Милано, Италия | | Sanciones : | Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Unknown; "מועבי""ט - או""ם - הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005" | | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
| Nombre : | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | | Fecha de nacimiento : | 1978-10-08 | | País : | tn | | Dirección : | 17 avenue de la République - Hammam-Sousse; 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, TUNISIE; 17 avenue de la République, Hammam-Sousse | | Sanciones : | (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - fils de Hayet BEN ALI - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.; 2016/111 (OJ L23); "L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. L’arrêt de la Cour d’appel de Tunis daté du 25 octobre 2018 dans l’affaire n° 25421 l’a reconnu coupable de détournement de fonds publics.
Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 21 avril 2012, M. Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina a été entendu par un juge d’instruction en présence de son avocat; que, en 2018, M. Bouaouina était représenté par un avocat dans l’affaire n° 25421."; TUN - 2026/238 (OJ L202600238) - 2026-01-30 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-03-20T06:17:01 |
ANSAR AL-SHARI'A IN BENGHAZI
| Nombre : | ANSAR AL-SHARI'A IN BENGHAZI | | Alias : | (Ansar al Charia in Libya; (Ansar al Charia in Libya (ASL); (Ansar al Charia); (Katibat Ansar al Charia); AL-RAYA ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION; ANSAR AL CHARIA BENGHAZI; ANSAR AL CHARIA DERNA; ANSAR AL SHARIAH; ANSAR AL-SHARI'A; ANSAR AL-SHARI'A BRIGADE; ANSAR AL-SHARIA; ANSAR AL-SHARIA IN LIBYA; ANSAR AL-SHARIAH; ANSAR AL-SHARIAH BRIGADE; ANSAR AL-SHARIAH-BENGHAZI; ASL; Ansar Al Charia Benghazi; Ansar al Charia; Ansar al Charia in Libya; Ansar al Charia in Libya (ASL); Ansar al Charia in Libya ASL; Ansar al Sharia; Ansar al-Charia; Ansar al-Charia Benghazi; Ansar al-Charia Derna; Ansar al-Sharia; Ansar al-Sharia Benghazi; Ansar al-Sharia Derna; Ansar al-Shari’a in Benghazi; KATIBAT ANSAR AL-SHARIA IN BENGHAZI; Katibat Ansar al Charia; SOLDIERS OF THE SHARIA; SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW; אנצאר אלשריעה בנגאזי; أنصار الشريعة - بنغازي; أنصار الشريعة بليبيا; أنصار الشريعة بليبيا (Ansar al Charia in Libya (ASL)); كتيبة أنصار الشريعة; كتيبة أنصار الشريعة (Katibat Ansar al Charia); كتيبة أنصار الشريعة في ليبيا; نصار الشريعة; نصار الشريعة (Ansar al Charia); アンサール・アル・シャリア; アンサール・アル・シャリア【アラビア語】; アンサール・アル・シャリア・ベンガジ; アンサール・アル・シャリア）; カティバト・アンサール・アル・シャリア【アラビア語】; リビアのアンサール・アル・シャリア 【アラビア語】; リビアのアンサール・アル・シャリア（ASL）【アラビア語】 | | País : | ly; tn | | Dirección : | (Operates in Benghazi, Libya); (Support network in Tunisia); BENGHAZI; Benghazi; Benghazi Libya; Benghazi, LIBYA; Beroperasi di Benghazi, Libya; Jaringan pendukung di Tunisia; Operates in Benghazi, Libya; Operates in Benghazi, Libya); Operates in Benghazi, Libya, Support network in Tunisia; Support network in Tunisia; opère à Benghazi; réseau de soutien; チュニジアに支援ネットワークあり; リビアのベンガジにて活動中 | | Sanciones : | ; (UE) 1273/2014 du 28/11/2014 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - associée avec l'organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique, Al Mourabitoun, Ansar al-Shari'a en Tunisie, et Ansar al Charia Derna -- le dirigeant est Mohamed al-Zahawi (non listé) -- gère des camps d'entrainements pour les combattants terroristes qui se rendent en Syrie et en Iraq; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 1273/2014 (OJ L344); 2014-01-13; Al-Qaida - 2014-11-19; FTO - Executive Order 13224 (Terrorism) - INA; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2014-11-19; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15 - 2025-10-06; Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; TAQA - 1273/2014 (OJ L344) - 2014-11-19; associée avec l'organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique, Ansar al-Shari'a en Tunisie et Ansar al Charia Benghazi -- gère des camps d'entrainements pour les combattants terroristes qui se rendent en Syrie et en Iraq; associée avec l'organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique, Al Mourabitoun, Ansar al-Shari'a en Tunisie, et Ansar al Charia Derna -- le dirigeant est Mohamed al-Zahawi (non listé) -- gère des camps d'entrainements pour les combattants terroristes qui se rendent en Syrie et en Iraq; РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021) - 2024-02-08; הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 - 2016-03-29; مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2014; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2014-11-19 - 2024-03-22 - 2014-12-17 - 2024-02-07 - 2019-12-06 - 2020-01-20 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US Department of State Foreign Terrorist Organizations; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist; United Arab Emirates Local Terrorist List | | Fecha : | 2026-03-04T13:45:25 |
Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed JENDOUBI
| Nombre : | Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed JENDOUBI | | Alias : | JENDOUBI, Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed; Jendoubi Faouzi; Said; Samir; Жендуби Фаузи; Саид; Самир | | Fecha de nacimiento : | 1966-01-30 | | País : | it; tn | | Dirección : | BOLOGNA; Via Agucchi n. 250, Bologna, Italy / Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy; Via Agucchi n.250 Bologna Italy; Via Agucchi n.250, Bologna; Via di Saliceto n.51/9 Bologna Italy; Via di Saliceto n.51/9, Bologna; Виа Агучи № 250, Болоня, Италия / Виа ди Саличето № 51/9, Болоня, Италия | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Unknown | | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Sarra Zaafrani Zenzeri
| Nombre : | Sarra Zaafrani Zenzeri | | País : | tn | | Fuente : | UN Heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs | | Fecha : | 2026-03-26T13:01:01 |
Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
| Nombre : | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | | Fecha de nacimiento : | 1949-11-22 | | País : | tn | | Dirección : | 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse; 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, TUNISIE; 11 rue Sidi el Gharbi, Hammam - Sousse | | Sanciones : | (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - fils de Selma HASSEN - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui; 2016/111 (OJ L23); "L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Un arrêt de la Cour d’appel de Tunis daté du 1er novembre 2018 dans l’affaire n° 27658 l’a reconnu coupable de détournement de fonds publics.
Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 3 octobre 2011, M. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a été entendu par un juge d’instruction en présence de son avocat; que, en 2019, M. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, par l’intermédiaire de son avocat, a exercé ses droits de la défense en faisant appel du jugement de condamnation daté du 1er novembre 2018 dans l’affaire n° 27658 et a ensuite été représenté par un avocat dans l’affaire n° 82970."; TUN - 2026/238 (OJ L202600238) - 2026-01-30 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-03-20T06:17:01 |
Wanas al-Faqih
| Nombre : | Wanas al-Faqih | | Alias : | AL-FAQIH, Wanas | | Fecha de nacimiento : | 1982 | | País : | tn | | Dirección : | MAHDIA; Mahdia; Mahdia Tunisia | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
SOCIÉTÉ GRANDS TRAVAUX MGHAIETH (GTM)
| Nombre : | SOCIÉTÉ GRANDS TRAVAUX MGHAIETH (GTM) | | Alias : | SOCIÉTÉ GRANDS TRAVAUX MGHAIETH (GTM; Société Grands Travaux Mghaieth | | País : | tn | | Dirección : | 21, KEMAL , ATATURK STREET, TUNIS 1001 , Tunisia; 21, KEMAL ATATURK STREET, TUNIS 1001, Tunisia; 21, Kemal Ataturk Street Tunis 1001 Tunisia | | Sanciones : | Cross-Debarment: WB - Debarred - 2016-02-12; Debarment w/ conditional release - Fraud - 2016-02-26; Fraudulent Practice; "Proc. Guidelines, 1.14(a)(ii); Proc. Guidelines, 1.15(a)(ii) - 2016-01-20 - 2999-12-31" | | Fuente : | Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-09-03T02:50:02 |
Mokhtar Bouchoucha
| Nombre : | Mokhtar Bouchoucha | | Alias : | AL-MOKHTAR BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA; Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar BOUCHOUCHA; BOUCHOUCHA, Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar; BOUCHOUCHA, Mokhtar; Bushusha, Mokhtar; MOKHTAR BUSHUSHA; Mokhtar BOUCHOUCHA; Mokhtar BUSHUSHA; Бушуша, Мохтар; Мохтар Бучуча | | Fecha de nacimiento : | 1969-10-13 | | País : | it; tn; us | | Dirección : | SPINADESCO; Via Milano n. 38, Spinadesco (CR); Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Италия; Via Milano n.38 Spinadesco CR Italy; Via Milano n.38, Spinadesco | | Sanciones : | Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Unknown | | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
| Nombre : | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | | Fecha de nacimiento : | 1992-07-17 | | País : | tn | | Dirección : | Dernière adresse connue : Palais Présidentiel, Tunis, TUNISIE; Palais Présidentiel, Tunis; the Presidential Palace, Tunis, TUNISIA | | Sanciones : | (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 2022/113 du 27/01/2022 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - fille de Leïla TRABELSI - Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs engagée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et associée à Leïla Trabelsi (no 2).; 2022/113 (OJ L19); "Cette personne est en fuite et n’est plus en Tunisie. L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que Mme Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, représentée par son avocat, a fait appel de l’arrêt n° 1850 rendu le 25 janvier 2021; que, en 2022, le Tribunal a rejeté, en première instance dans l’affaire n° 32265, une action civile engagée contre Mme Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali."; TUN - 2026/238 (OJ L202600238) - 2026-01-30 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-03-20T06:17:01 |
Jund al-Khilafah in Tunisia
| Nombre : | Jund al-Khilafah in Tunisia | | Alias : | Ajnad; Daesh Tunisia; ISIL-Tunisia; ISIL-Tunisia Province; ISIS-Tunisia; ISIS-Tunisia Province; JAK-T; JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T); JUND AL-KİLAFAH (İN TUNUSİA); Jund Al-Khilafah in Tunisia; Jund Al-Khilafah in Tunisia (JAK-T); Jund al Khilafa; Jund al Khilafah; Jund al-Khilafa; Jund al-Khilafa Jund al-Khilafa; Jund al-Khilafa fi Tunis; Jund al-Khilafah fi Tunis; Jund al-Kilafa; Jund al-Kilafah; Jund al-Kilafah fi Tunis; SIS-Tunisia; SIS-Tunisia Province; Soldiers of the Caliphate; Soldiers of the Caliphate in Tunisia; Tala I Jund al-Khilafah; Vanguards of the Soldiers of the Caliphate; ג'ונד אל חליפה בתוניסיה; جند الخلافة في تونس; جُند الخلافة في تونس; アジナド; ジュンド・アル・ヒラーファ; ジュンド・アル・ヒラーファ・フィ・チュニス; ソルジャーズ・オブ・ザ・カリフェイト; ソルジャーズ・オブ・ザ・カリフェイトの先駆者集団; ソルジャーズ・オブ・ザ・カリフェイト・イン・チュニジア; タラ・イ・ジュンド・アル・ヒラーファ; ダーイシュ・チュニジア; チュニジアのISIL; チュニジアのカリフ国家の戦士; チュニジアのカリフ国家の戦士（JAK-T）; チュニジア州のISIL | | País : | tn | | Dirección : | TUNUS; Tunisia | | Sanciones : | ; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 2022/5 (OJ L1); Al-Qaida - 2021-12-29; Asset freezes pursuant to Article 6 of Law No. 6415, targeting individuals and entities based on requests made by foreign governments.; Formé en novembre 2014. Associé à l’État islamique d’Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d’Al-Qaida en Iraq.; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2021-12-29; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); TAQA - 2022/5 (OJ L1) - 2021-12-29; décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/12/2021. (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 2022/5 du 04/01/2022 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - Formé en novembre 2014. Associé à l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115). La Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies site Web: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities.; РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011),2253(2015)) - 2021-12-31; הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016 - Associated with the Islamic State - 2024-02-13; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2021-12-31 - 2021-12-29 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-03-04T13:45:25 |
Assaâd ABADLAH
| Nombre : | Assaâd ABADLAH | | Alias : | ABADLA, ABDALLAH | | Fecha de nacimiento : | 1975-07-23 | | País : | tn | | Sanciones : | 2026-07-06; ECOT2534823A du 18/12/2025 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) | | Fuente : | French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-01-09T02:02:02 |
Mourad Trabelsi
| Nombre : | Mourad Trabelsi | | Alias : | ABOU DJARRAH; AL-TRABELSI, Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer; Abou Djarrah; MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI; Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer AL-TRABELSI; Mourad TRABELSI; TRABELSI, Mourad; Абу Джаррах; Мурад Трабелси | | Fecha de nacimiento : | 1969-05-20 | | País : | it; tn; us | | Dirección : | CREMONA; Via Geromini 15 Cremona Italy; Via Geromini 15, Cremona; Via Geromini 15, Cremona, Italy; Виа Джеромини 15, Кремона, Италия | | Sanciones : | Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Unknown | | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Kamel Darraji
| Nombre : | Kamel Darraji | | Alias : | DARRAJI Kamel; DARRAJI, Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed; DARRAJI, Kamel; KAMAL BEN MOHAMED BEN AHMED DARRAJI; Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed DARRAJI; Kamel DARRAJI; Камел Дарраджи | | Fecha de nacimiento : | 1967-07-22 | | País : | it; tn; us | | Dirección : | BUSTO ARSIZIO; via Belotti, n. 16 Busto Arsizio Varese Italy; via Belotti, n. 16, Busto Arsizio; via Belotti, n. 16, Busto Arsizio, Varese, Italy; via Belotti, nr. 16 - Busto Arsizio (Varese ); Виа Белотти, № 16, Бусто Арсизио, Варезе, Италия | | Sanciones : | Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Unknown | | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest; Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine
| Nombre : | Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine | | Alias : | AL-AZHAR BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE; Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed ROUINE; Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine; Lazhar; Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed ROUINE; ROUINE, Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed; ROUINE, Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed; Salmane; Salmane, Lazhar; Лазар; Лазер Бен Калифа Бен Ахмед Руни; Салман; אלאזהר בן ח'ליפה בן אחמד רוין; الأزهر بن خليفة بن أحمد روين; الأزهر بن خليفة بن احمد روين; الأزهر بن خليفة بن احمد روين Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine; アル・アズハル・ベン・ハリーファ・ベン・アフメド・ルイン | | Fecha de nacimiento : | 1975-11-20 | | País : | it; tn; us | | Dirección : | No 2 89th Street, Zehrouni, Tunis, TUNISIA; No. 2 89th Street Zehrouni, Tunis, Tunisia; No.2 89th Street Zehrouni; No.2 89th Street Zehrouni Tunis Tunisia; No.2 89th Street Zehrouni, Tunis, Tunisia; No.2, 89th Street, Zehrouni, Tunis, Tunisia; RIMINI; Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italy; Vicolo San Giovanni Rimini Italy; Vicolo San Giovanni, Rimini; n° 2, 89e rue, Zehrouni, Tunis : TUNISIE; n° 2, 89ème rue, Zehrouni, Tunis,; Виколо С. Джовани, Римини, Италия | | Sanciones : | ; (CE) 2049/2003 du 20/11/2003 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 76/2006 du 17/01/2006 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 2025/1897 du 12/09/2025 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 46/2008 du 18/01/2008 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 22/08/2025 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 507/2007 du 08/05/2007 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 1102/2009 du 16/11/2009 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 577/2011 du 16/06/2011 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - Condamné à six ans et dix mois d'emprisonnement pour appartenance à une association terroriste par la Cour d'appel de Milan (Italie) le 7 février 2008. Incarcéré à la prison de Sfax le 5 juin 2007 à la suite du jugement rendu par la Cour d'appel tunisienne pour appartenance à une organisation liée à des actes de terrorisme (affaire no 9301/207). Condamné à 2 ans et 15 jours d'emprisonnement et libéré le 18 juin 2008. Considéré par les autorités italiennes en juillet 2008 comme un fugitif recherché par la justice. Le 20 janvier 2009, les autorités italiennes ont émis une ordonnance de détention ((No. 70/2009 S.I.E.P), faisant suite à une peine de détention de 3 ans 4 mois et 29 jours pour infractions liées au terrorisme. Sous le coup d'une mesure de contrôle administratif en Tunisie en 2010; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 76/2006 (OJ L12); Al-Qaida - 2003-11-12; "Condamné le 07/02/2008 à une peine d’emprisonnement de six ans et dix mois par la cour d’appel de Milan (Italie) pour appartenance à une association terroriste.
Incarcéré à la prison de Sfax le 05/06/2007 par ordonnance de la cour d’appel en Tunisie pour avoir adhéré à une organisation liée à des crimes terroristes (affaire n°9301/207).
Condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et 15 jours et libéré le 18/06/2008, considéré par les autorités italiennes comme étant recherché par la justice depuis juillet 2008.
Le 20/01/2009, les autorités italiennes ont émis une ordonnance de détention (n°70/2009 S.I.E.P) à la suite d’une condamnation à une peine de 3 ans, 4 mois et 29 jours pour des crimes liés au terrorisme.
Fait l’objet d’une mesure de contrôle administratif en Tunisie depuis 2010."; Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP; Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2003-11-12; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-08-22 - 2025-05-15; Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Unknown; TAQA - 2016/294 (OJ L55) - 2016-03-03; UN List - Al-Qaida - 2003-11-12; РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011), 2253(2015)) - 2025-10-07; "הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 - מועבי""ט - או""ם - 2013-01-02"; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2003-12-16 - 2021-04-30 - 2025-08-22 - 2005-12-20 - 2011-11-18 - 2009-01-30 - 2007-12-21 - 2003-11-12 - 2016-02-23 - 2025-08-28 - 2016-03-25 - 2011-05-16 - 2020-11-24 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Bulgarian Persons of Interest; EU Consolidated Travel Bans; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-02-24T09:21:43 |
AL AS'AD BEN HANI
| Nombre : | AL AS'AD BEN HANI | | Alias : | AL-AS'AD BEN HANI lahir pada 5 Februari 1969 di Tripoli, Libya); Abu Obeida; Al As'ad BEN HANI; Al-As'ad Ben Hani; Al-As'ad Ben Hani born 5 Feb. 1969 in Tripoli, Libya; Al-Asad Ben Hani; Al-As’ad Ben Hani; Al-As’ad Ben Hani, born 5 Feb. 1969 in Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya; BEN HANI, Al As'ad; BEN HENI, Lased; LASED BEN HENI (lahir pada 5 Februari 1969 di Tripoli, Libya; Lased BEN HENI; Lased Ben Heni; Lased Ben Heni born 5 Feb. 1969 in Tripoli, Libya; Lased Ben Heni, born 5 Feb. 1969 in Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya; MOHAMED AOUANI (lahir pada 5 Februari 1970 di Tunis, Tunisia); MOHAMED LAKHAL; Mohamed Abu Abda; Mohamed Aouani; Mohamed Aouani born 5 Feb. 1970 in Tunis, Tunisia (formerly listed as); Mohamed Aouani, born 5 Feb. 1970 in Tunis, Tunisia; Mohamed Ben Belgacem Awani; Mohamed Lakhal; Ласед Бен Хени; מחמד עואני; محمد عواني; محمد لكحل; محمد لكحل Lakhal; アブ・オベイダ）; アル・アサド・ベン・ハニ; アル・アサド・ベン・ハニ（1969年2月5日リビア国トリポリにて出生）; モハメド・アブ・アブダ; モハメド・アワーニー; モハメド・アワーニー（1970年2月5日チュニジア国チュニスにて出生）(以前掲載の氏名); モハメド・ベン・ベルガーシム・アワーニー; モハメド・ラクハル; ラセド・ベン・ヘニ; ラセド・ベン・ヘニ（1969年2月5日リビア国トリポリにて出生） | | Fecha de nacimiento : | 1969-02-05; 1970-02-05 | | País : | ly; tn; us | | Sanciones : | ; (CE) 951/2002 du 03/06/2002 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 2015/64 du 16/01/2015 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 2145/2004 du 15/12/2004 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 36/2011 du 18/01/2011 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - expulsé d'Italie vers la Tunisie le 27/08/2006 -- a officiellement changé de nom de famille en 2014, abandonnant Aouani pour Lakhal; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 2015/64 (OJ L11) - 1210/2006 (OJ L219) - 36/2011 (OJ L14); Al-Qaida - 2002-04-24; Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP; Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2002-04-24; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; Reciprocal; SDGT - Unknown; TAQA - 2015/64 (OJ L11) - 2015-01-17; UN List - Al-Qaida - 2002-04-24; expulsé d'Italie vers la Tunisie le 27/08/2006 -- a officiellement changé de nom de famille en 2014, abandonnant Aouani pour Lakhal; РБ ООН 1267(1999),1989(2011),2253(2015),2610(2021) - 2024-02-08; "הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 - מועבי""ט - או""ם - 2013-01-02"; テロリスト等 / 先進主要７か国（米、加、英、仏、独、伊、日）が協調して資産凍結の措置を実施する対象となるテロリスト等の個人及び団体 - タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2002-05-02 - 2005-09-09 - 2010-12-23 - 2024-03-22 - 2006-12-25 - 2014-12-17 - 2002-04-20 - 2024-02-07 - 2004-11-26 - 2011-04-22 - 2019-12-06 - 2006-07-31 - 2020-01-20 - 2002-04-24 - 2014-11-24 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Bulgarian Persons of Interest; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-03-04T13:45:25 |
Tunisian Combatant Group
| Nombre : | Tunisian Combatant Group | | Alias : | GCT; GICT; GROUPE COMBATTANT TUNISIEN; Groupe Combattant Tunisien; Groupe Islamiste Combattant Tunisien; Grupo Combatiente Tunecino; JAMA'A COMBATTANTE TUNISIEN; JCT; Jama’a Combattante Tunisien; TUNISIAN COMBAT GROUP; TUNISIAN COMBATANT GROUP; Tunezyjska Grupa Bojowa; Tunisian Combat Group; Tunéziai Harcoló Csoportok; Груп Комбатан Тюнизиен; Тунизийска бойна група; Тюнизиан Камбатант Груп; אלג'מאעה אלתונסיה אלמקאתלה; الجماعة التونسية المقاتلة; لجماعة التونسية المقاتلة; グループ・イスラミスト・コンバッタン・チュニジアン; グループ・コンバッタン・チュニジアン; チュニジア・コンバタント・グループ | | País : | tn; us | | Dirección : | Tunisia; チュニジア | | Sanciones : | ; (CE) 1102/2009 du 16/11/2009 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 34/2012 du 17/01/2012 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 1823/2002 du 11/10/2002 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 2145/2004 du 15/12/2004 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - associé à l'organisation Al Qaida au Maghreb islamique; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 1823/2002 (OJ L276) - 1102/2009 (OJ L303) - 2145/2004 (OJ L370); Al-Qaida - 2002-10-10; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2002-10-10; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; Reciprocal; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); TAQA - 34/2012 (OJ L15) - 2012-01-17; associé à l'organisation Al Qaida au Maghreb islamique; Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011) - 2011-12-21; הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005 - 2011-12-11; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2009-03-05 - 2002-10-12 - 2021-04-30 - 2012-09-28 - 2002-10-10 - 2004-11-26 - 2011-12-13 - 2020-11-24 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Bulgarian Persons of Interest; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US Department of State Terrorist Exclusion; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-03-04T13:45:25 |
BEN MUHAMMAD AIADI
| Nombre : | BEN MUHAMMAD AIADI | | Alias : | AIADI, Ben Muhammad; AIADY, Ben Muhammad; AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; Ayadi Chafiq BIN MUHAMMAD; Ayadi Chafiq Bin Muhammad; BEN MUHAMMAD AIADY; BEN MUHAMMAD AYADI CHAFIK; BEN MUHAMMAD AYADI SHAFIQ; BIN MUHAMMAD, Ayadi Chafiq; Ben Muhammad AIADI; Ben Muhammad AIADY; Ben Muhammad AYADI CHAFIK; Ben Muhammad AYADI SHAFIQ; Аиадай, Бен Мухаммад; Аиади, Бен Мухаммад; Аяди Чафик Бин Мухаммад; Аяди Чафик, Бен Мухаммад; Аяди Шафик, Бен Мухаммад | | Fecha de nacimiento : | 1963-01-21 | | País : | at; be; de; gb; tn; us | | Dirección : | 129 Park Road, NW8 London United Kingdom; 129 Park Road, NW8, London; 129 Park Road, NW8, Лондон, Англия; 28 Chausse Di Lille, Москрон, Белгия; 28 Chaussee de Lille Mouscron Belgium; 28 Chaussee de Lille, Mouscron; Darvingasse 1/2/58-60 Vienna Austria; Darvingasse 1/2/58-60, Vienna; Darvingasse 1/2/58-60, Виена, Австрия; Helene Meyer Ring 10-1415-80809 Munich Germany; Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich; Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Мюнхен, Германия; MUNICH; Tunisia; Тунис, | | Sanciones : | Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Unknown | | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
ANSAR AL-SHARI'A IN DARNAH
| Nombre : | ANSAR AL-SHARI'A IN DARNAH | | Alias : | (Ansar al Charia); ANSAR AL CHARIA DERNA; ANSAR AL-SHARIA; ANSAR AL-SHARIA BRIGADE IN DARNAH; ANSAR AL-SHARIA IN DERNA; ANSAR AL-SHARIA IN LIBYA; ANSAR AL-SHARIA(SUPPORTERS OF SHARIA LAW ) IN YEMEN; Ansar Al Charia Derna; Ansar al Charia; Ansar al Sharia; Ansar al Sharia）; Ansar al-Charia Derna; Ansar al-Sharia; Ansar al-Sharia Derna; Ansar al-Shari’a in Darnah; SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW; אנצאר אלשריעה דרנה; أنصار الشريعة; أنصار الشريعة (Ansar al Charia); أنصار الشريعة (اليمن); أنصار الشريعة – درنة; أنصار الشريعة – د��نة; アンサール・アル・シャリア; アンサール・アル・シャリア【アラビア語】; アンサール・アル・シャリア・デルナ; アンサール・アル・シャリア） | | País : | ly; tn | | Dirección : | (Operates in Derna and Jebel Akhdar, Libya); (Support network in Tunisia); Beroperasi Derna dan Jebel Akhdar, Libya; DARNAH; Darnah; Darnah Libya; Derna, LIBYA; Jaringan pendukung di Tunisia; Jebel Akhdar, LIBYA; Operates in Derna and Jebel Akhdar, Libya; Operates in Derna and Jebel Akhdar, Libya, Libya; Operates in Derna and Jebel Akhdar, Libya, Support network in Tunisia; Support network in Tunisia; Tunisia; opère à Derna et à Jebel Akhdar; réseau de soutien; チュニジアに支援ネットワークあり; リビアのデルナ及びアフダル山地にて活動中 | | Sanciones : | ; (UE) 1273/2014 du 28/11/2014 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - associée avec l'organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique, Ansar al-Shari'a en Tunisie et Ansar al Charia Benghazi -- gère des camps d'entrainements pour les combattants terroristes qui se rendent en Syrie et en Iraq; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 1273/2014 (OJ L344); 2014-01-13; Al-Qaida - 2014-11-19; FTO - Executive Order 13224 (Terrorism) - INA; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2014-11-19; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; TAQA - 1273/2014 (OJ L344) - 2014-11-19; РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021) - 2024-02-08; הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 - 2016-03-29; مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2014; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2014-11-19 - 2024-03-22 - 2014-12-17 - 2024-02-07 - 2019-12-06 - 2020-01-20 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; PermID Open Data; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US Department of State Foreign Terrorist Organizations; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist; United Arab Emirates Local Terrorist List | | Fecha : | 2026-03-27T00:59:01 |
STE SOKAMAR SHIPPING AGENCY
| Nombre : | STE SOKAMAR SHIPPING AGENCY | | Alias : | Ste Sokamar Shipping Agency SARL | | País : | tn | | Dirección : | 3000 SFAX VILLE; 3000 Sfax Ville; Sfax Ville 3000 Tunisia; Tunisia | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-08-23 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-26T02:40:49 |
TAREK BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI
| Nombre : | TAREK BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI | | Alias : | Abou Ismail Al Djoundoubi; Abou Ismail el Jendoubi; Abu Ismail; MAAROUFI, Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi; Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi; Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi MAAROUFI; Tarek Ben Habib Maaroufi; Тарек Бен Хабиб Мааруфи; טארק בן אלחביב בן אלתומי אלמערופי; طارق بن الحبيب بن التومي المعروفي; طارق بن الحبيب بن التومي المعروفي Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi; アブ・イスマイル; アブ・イスマイル・アル・ジョンドウビ; アブ・イスマイル・エル・ジェンドウビ; ターレク・ベン・ハビーブ・ベン・アットウミ・アル・マアルーフィ | | Fecha de nacimiento : | 1965-11-23 | | País : | be; tn; us | | Dirección : | 107/1 Léon Theodorestraat, 1090 Jette, Brussel, BELGIUM; 107/1 rue Léon Théodore, 1090 Jette, Brussels, BELGIUM; 107/1 rue Léon Théodore, 1090 Jette, Bruxelles, BELGIUM; Rue Leon Theodore No 107/1, 1090 Jette, Brussels, Belgium; Rue Leon Theodore Number 107/1, 1090 Jette Brussels Belgium; Rue Leon Theodore Number 107/1, 1090 Jette, Brussels, Belgium; Rue Léon Théodore Number 107/1, 1090 Jette Brussels Belgium; Rue Léon Théodore Number 107/1, 1090 Jette, Brussels, Belgia; Rue Léon Théodore Number 107/1, 1090 Jette, Brussels, Belgium; rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bruxelles | | Sanciones : | ; (CE) 76/2006 du 17/01/2006 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 110/2010 du 05/02/2010 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 1580/2002 du 04/09/2002 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 844/2007 du 17/07/2007 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 36/2011 du 18/01/2011 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 1102/2009 du 16/11/2009 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 2145/2004 du 15/12/2004 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - déchu de la nationalité belge le 26/01/2009 -- détenu à Nivelles, Belgique, depuis octobre 2010; 1210/2006 (OJ L219) - 844/2007 (OJ L186) - 2145/2004 (OJ L370); 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; Al-Qaida - 2002-09-03; Al-Qaida - UN List - 2002-09-03; Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP; Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2002-09-03; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; Reciprocal; SDGT - Unknown; TAQA - 36/2011 (OJ L14) - 2011-01-18; déchu de la nationalité belge le 26/01/2009 -- détenu à Nivelles, Belgique, depuis octobre 2010; РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021) - 2024-02-08; "מועבי""ט - או""ם - הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 - 2011-11-22"; テロリスト等 / 先進主要７か国（米、加、英、仏、独、伊、日）が協調して資産凍結の措置を実施する対象となるテロリスト等の個人及び団体 - タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2006-12-25 - 2009-08-10 - 2024-03-22 - 2002-08-31 - 2002-09-07 - 2011-04-22 - 2024-02-07 - 2005-12-20 - 2004-11-26 - 2010-11-19 - 2010-01-25 - 2007-07-03 - 2002-09-03 - 2019-12-06 - 2006-07-31 - 2020-01-20 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Bulgarian Persons of Interest; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-03-04T13:45:25 |
ANSAR AL-SHARI'A IN TUNISIA
| Nombre : | ANSAR AL-SHARI'A IN TUNISIA | | Alias : | AAS-T; AL-QAYRAWAN MEDIA FOUNDATION; ANSAR AL-SHARI'AH; ANSAR AL-SHARI'AH IN TUNISIA; ANSAR AL-SHARIA; ANSAR AL-SHARIA IN TUNISIA; ANSAR AL-SHARIA IN TUNISIA (AAS-T); ANSAR AL-SHARI`A IN TUNISIA; ANSAR AL-SHARI’A IN TUNISIA (AAS-T); Al-Qayrawan Media Foundation; Ansar Al-Sharia in Tunisia; Ansar Al-shari’a in Tunisia (AAS-T); Ansar al Sharia – Tunisia; Ansar al-Shari'a in Tunisia; Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T); Ansar al-Shari'ah; Ansar al-Shari'ah in Tunisia; Ansar al-Shari`ah; Ansar al-Sharia; Ansar al-Sharia in Tunisia; Ansar al-Shariah; Ansar al-Shariah in Tunisia; Ansar al-Shari’a; Ansar al-Shari’a in Tunisia; Ansar al-Shari’ah; Ansar al-Shari’ah in Tunisia; SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW; Supporters of Islamic Law; אנצר אלשריעה תוניס; أنصار الشريعة في تونس; جماعة أنصار الشريعة في تونس; アル・カイラワン・メディア・ファウンデーション; アンサール・アル・シャリア; イスラム法支持者; チュニジアのアンサール・アル・シャリア; チュニジアのアンサール・アル・シャリア（AAS-T） | | País : | tn | | Dirección : | (Operates in Derna and Jebel Akhdar, Libya); (Support network in Tunisia); Tunisia; チュニジア | | Sanciones : | ; (UE) 1058/2014 du 08/10/2014 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - groupe armé tunisien ayant des liens avec l'organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique. Le dirigeant est Seifallah ben Hassine; 1058/2014 (OJ L293); 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 2014-01-13; Al-Qaida - 2014-09-23; FTO - Executive Order 13224 (Terrorism) - INA; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2014-09-23; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; TAQA - 1058/2014 (OJ L293) - 2014-09-23; groupe armé tunisien ayant des liens avec l'organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique. Le dirigeant est Seifallah ben Hassine; РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021) - 2024-02-08; הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 - 2016-03-29; مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2014; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2024-03-22 - 2024-02-07 - 2014-09-23 - 2014-10-17 - 2019-12-06 - 2020-01-20 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UK Proscribed Terrorist Groups or Organizations; UN Security Council Consolidated Sanctions; US Department of State Foreign Terrorist Organizations; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist; United Arab Emirates Local Terrorist List | | Fecha : | 2026-03-04T13:45:25 |
Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
| Nombre : | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI | | Fecha de nacimiento : | 1962-05-03 | | País : | tn | | Dirección : | 41 Rue Garibaldi, Tunis, TUNISIA; 41 rue Garibaldi - Tunis; 41 rue Garibaldi - Tunis, TUNISIE | | Sanciones : | (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - fils de Neila BARTAJI - marié à Lilia NACEF - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui; 2016/111 (OJ L23); "L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 13 février 2012, M. Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui a été entendu par un juge d’instruction en présence de son avocat; que, en 2019, M. Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui a exercé ses droits de la défense en faisant appel d’un arrêt rendu en première instance (affaire n° 41245)."; TUN - 2026/238 (OJ L202600238) - 2026-01-30 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-03-20T06:17:01 |
Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
| Nombre : | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR | | Fecha de nacimiento : | 1957-03-05 | | País : | tn | | Dirección : | 4 Rue Ennawras, Gammarth Supérieur; 4 rue Ennawras - Gammarth supérieur, TUNISIE; 4 rue Ennawras- Gammarth supérieur | | Sanciones : | (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - fils de Saida BEN ABDALLAH - marié à Nefissa TRABELSI - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.; 2016/111 (OJ L23); "L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 24 janvier 2012, M. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir a été entendu par un juge d’instruction en présence de son avocat; que M. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir était représenté par un avocat dans le cadre de l’action pénale engagée contre lui et, par l’intermédiaire de son avocat, a exercé ses droits de la défense en faisant appel de décisions du juge d’instruction."; TUN - 2026/238 (OJ L202600238) - 2026-01-30 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-03-20T06:17:01 |
Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
| Nombre : | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI | | Fecha de nacimiento : | 1974-08-28 | | País : | tn | | Dirección : | 23 rue Ali Zlitni — El Manar 2 — Tunis (dernière adresse connue); 23 rue Ali Zlitni, Tunis - El Manar 2, TUNISIA; Dernière adresse connue: 23 rue Ali Zlitni — El Manar 2 — Tunis, TUNISIE | | Sanciones : | (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - décédé, fils de Leila DEROUICHE- Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.; 2023/156 (OJ L22); L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics visant ses héritiers sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 22 mars 2012, M. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Ali a été entendu par un juge d’instruction en présence de son avocat. En témoigne également le fait que les héritiers de M. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Ali étaient représentés par un avocat dans l’affaire n° 8803.; TUN - 2026/238 (OJ L202600238) - 2026-01-30 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-03-20T06:17:01 |
MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI
| Nombre : | MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI | | Alias : | AL-AMDOUNI, Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi; AMDOUNI, Meherez ben Ahdoud ben; AMDOUNI, Mehrez; AMDOUNI, Mehrez ben Tah; Abu Thale; Amdouni Mehrez; Amdouni Mehrez ben Tah; Amdouni Mehrez ben Tah born 14 Jul. 1969 in Tunisia; Amdouni Mehrez ben Tah, born 14 Jul. 1969 in Tunisia; FUSCO Fabio; FUSCO, Fabio; Fabio FUSCO; Fabio Fusco; Fabio Fusco born 18 Dec. 1968 in Tunisia; Fabio Fusco born 25 May 1968 in Algeria; Fabio Fusco born 25 May 1968 in Naples, Italy; Fabio Fusco, born 18 Dec. 1968 in Tunisia; Fabio Fusco, born 25 May 1968 in Algeria; Fabio Fusco, born 25 May 1968 in Naples, Italy; HAMDOUNI, Meherez; HASSAN Mohamed; HASSAN, Mohamed; MEHREZ BEN TAH AMDOUNI; Meherez HAMDOUNI; Meherez Hamdouni; Meherez ben Ahdoud ben AMDOUNI; Meherez ben Ahdoud ben Amdouni; Mehrez AMDOUNI; Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi AL-AMDOUNI; Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni; Mehrez ben Tah AMDOUNI; Mohamed HASSAN; Mohamed Hassan; Абу Тал; Амдуни Мехрез; Фуско Фабио; Хасан Мохамед; מחרז בן מחמוד בן סאסי אלעמדוני; محرز بن محمود بن ساسي العمدوني; محرز بن محمود بن ساسي العمدوني Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni; アブー・サル; アムドゥーニー・ムフリズ・ベン・ター、１９６９年７月１４日にチュニジアにて出生; ファビオ・フスコ、１９６８年１２月１８日にチュニジアにて出生; ファビオ・フスコ、１９６８年５月２５日にアルジェリアにて出生; ファビオ・フスコ、１９６８年５月２５日にイタリアのナポリにて出生; ムフリズ・ベン・マフムード・ベン・サーシー・アル・アムドゥーニー; メヘレズ・ハムドゥーニー; メヘレズ・ベン・アフドゥード・ベン・アムドゥーニー; モハメド・ハッサン | | Fecha de nacimiento : | 1968-05-25; 1968-12-18; 1969-07-14; 1969-12-18 | | País : | ba; dz; it; tn; us | | Dirección : | Italia; Italy; イタリア | | Sanciones : | ; (CE) 76/2006 du 17/01/2006 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 1184/2003 du 02/07/2003 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 663/2010 du 23/07/2010 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 1102/2009 du 16/11/2009 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 1291/2007 du 31/10/2007 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 2145/2004 du 15/12/2004 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 577/2011 du 16/06/2011 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - nom de son père : Mahmoud ben Sas i -- nom de sa mère : Maryam bint al-Tijani -- non admissible dans l'espace Schengen; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 76/2006 (OJ L12) - 577/2011 (OJ L159) - 2145/2004 (OJ L370); Al-Qaida - 2003-06-25; Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP; Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2003-06-25; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; Reciprocal; SDGT - Unknown; TAQA - 577/2011 (OJ L159) - 2011-06-16; UN List - Al-Qaida - 2003-06-25; РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021) - 2024-02-08; "הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 - מועבי""ט - או""ם - 2013-01-02"; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2008-09-16 - 2007-10-17 - 2003-06-25 - 2024-03-22 - 2008-12-05 - 2011-08-05 - 2024-02-07 - 2005-12-20 - 2010-07-12 - 2010-11-19 - 2004-11-26 - 2009-03-24 - 2003-07-03 - 2019-12-06 - 2011-05-16 - 2020-01-20 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Bulgarian Persons of Interest; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-03-04T13:45:25 |
Adel Ben Soltane
| Nombre : | Adel Ben Soltane | | Alias : | ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF HAMDI; Adel BEN SOLTANE; Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef BEN SOLTANE; Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane; Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi; Adel ben al- Azhar ben Youssef ben Soltane; Adel ben al- Azhar ben Youssef ben Soltane born 14 Jul. 1970 in Tunis, Tunisia (formerly listed as); Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane; Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane, born 14 Jul. 1970 in Tunis, Tunisia; BEN SOLTANE, Adel; BEN SOLTANE, Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef; Zakariya; Адел Бен Солтане; עאדל בן אלאזהר בן יוסף בן סלטאן; عادل بن الأزهر بن يوسف بن سلطان; عادل بن الأزهر بن يوسف حمدي; عادل بن الأزھر بن یوسف حمدي Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi; アーディル・ベン・アル・アズハル・ベン・ユーセフ・ハムディ; アーディル・ベン・アル・アズハル・ベン・ユーセフ・ベン・ソルタン; アーディル・ベン・アル・アズハル・ベン・ユーセフ・ベン・ソルタン（1970年7月14日チュニジア国チュニスにて出生）(以前掲載の氏名); ザカリーヤ） | | Fecha de nacimiento : | 1970-07-04; 1970-07-14 | | País : | it; tn; us | | Dirección : | MILAN; TUNISIE; Tunisia; Via Latisana n. 6 Milan Italy; Via Latisana n. 6, Milan; Via Latisana n. 6, Milan, Italy; Via Latisana № 6, Милано, Италия; チュニジア | | Sanciones : | ; (CE) 76/2006 du 17/01/2006 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 732/2007 du 26/06/2007 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 1580/2002 du 04/09/2002 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 2015/64 du 16/01/2015 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 36/2011 du 18/01/2011 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - expulsé d'Italie vers la Tunisie le 28/02/2004 -- purge actuellement une peine de prison de douze ans en Tunisie pour appartenance à une organisation terroriste à l'étranger depuis janvier 2010 -- arrêté en Tunisie en 2013 -- a officiellement changé de nom de famille en 2014, abandonnant Ben Soltane pour Hamdi; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 2015/64 (OJ L11) - 76/2006 (OJ L12); Al-Qaida - 2002-09-03; Al-Qaida - UN List - 2002-09-03; Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP; Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them; Expulsé de l’Italie vers la Tunisie le 28 février 2004. En janvier 2010, purgeait en Tunisie une peine de 12 ans d’emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste à l’étranger. Arrêté en Tunisie en 2013. A officiellement changé son nom de famille de Ben Soltane à Hamdi en 2014.; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2002-09-03; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15 - 2025-10-06; Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Unknown; TAQA - 2015/64 (OJ L11) - 2015-01-17; РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021) - 2024-02-08; "מועבי""ט - או""ם - הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 - 2011-11-22"; テロリスト等 / 先進主要７か国（米、加、英、仏、独、伊、日）が協調して資産凍結の措置を実施する対象となるテロリスト等の個人及び団体 - タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2007-06-07 - 2010-12-23 - 2024-03-22 - 2002-08-31 - 2002-09-07 - 2014-12-17 - 2024-02-07 - 2005-12-20 - 2007-07-13 - 2011-04-22 - 2002-09-03 - 2019-12-06 - 2020-01-20 - 2014-11-24 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Bulgarian Persons of Interest; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-03-04T13:45:25 |
Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
| Nombre : | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | | Fecha de nacimiento : | 1938-10-28 | | País : | tn | | Sanciones : | (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) - décédé, fils de Selma HASSEN, veuf de Selma MANSOUR - Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.; 2023/156 (OJ L22); L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics visant ses héritiers sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 13 janvier 2012, M. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a été entendu par un juge d’instruction en présence de son avocat.; TUN - 2026/238 (OJ L202600238) - 2026-01-30 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-03-20T06:17:01 |
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