Reportes de Crédito en Ucrania
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Ucrania Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Ucrania (Ukraine)
Приватне підприємство "Магістар-СГ"
| Nombre : | Приватне підприємство "Магістар-СГ" | | Alias : | "Private Enterprise ""Magistar-SG"""; "Pryvatne pidpryiemstvo ""Mahistar-SH"""; "ПП ""МАГІСТАР-СГ"""; "ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""МАГІСТАР-СГ""" | | País : | ua | | Dirección : | Україна, 79034, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ НАВРОЦЬКОГО, будинок 33; Україна, 79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд. 33., | | Sanciones : | 169/2021 - expired - 2021-04-21 - 2024-04-21; 219/2024 - active - 2024-04-04 - 2027-04-04 | | Fuente : | Ukraine Consolidated State Registry; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-24T19:25:19 |
Чантурія Іраклі
| Nombre : | Чантурія Іраклі | | Alias : | CHANTURIA IRAKLI; CHANTURIA IRAKLII; Chanturiia Irakli | | Fecha de nacimiento : | 1983-05-29 | | País : | ge; ua | | Sanciones : | 203/2021 - updated - 2021-05-21; 497/2021 - active - 2021-10-05 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Баєва Катерина Миколаївна
| Nombre : | Баєва Катерина Миколаївна | | Alias : | Baieva Kateryna Mykolayivna | | Fecha de nacimiento : | 1985-03-23 | | País : | ua | | Dirección : | Україна, Автономна Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Чапаєва, буд. 61 Г (кв. 2) | | Sanciones : | 557/2021 - active - 2021-10-30 - 2031-10-30 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Irina KOSTENKO
| Nombre : | Irina KOSTENKO | | Alias : | Irina Anatolievna KOSTENKO; Irina Anatoljevna KOSTENKO; Irina Anatolyevna KOSTENKO; Iryna Anatolijivna KOSTENKO; Kostenko Irina; Kostenko Irina Anatolievna; Kostenko Iryna Anatoliyivna; Ірина Анатоліївна КОСТЕНКО; Ирина Анатольевна КОСТЕНКО; Ирина Анатольевна КОСТЕНКО / Iрина Анатолiївна КОСТЕНКО; КОСТЕНКО Iрина Анатолiївна; КОСТЕНКО Ирина Анатольевна; Костенко Ірина Анатоліївна; Костенко Ирина Анатольевна; イリーナ・コステンコ | | Fecha de nacimiento : | 1967-05-08; 1974-04-04 | | País : | ru; ua | | Dirección : | 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001; 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine | | Sanciones : | "(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Membre du ""Conseil populaire"" de la ""République populaire de Donetsk"". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine"; 2022/581 (OJ L110); 364/2023 - active - 2023-07-01 - 2032-10-19; 726/2022 - updated - 2022-10-19 - 2032-10-19; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; "Membre du ""Conseil populaire"" de la ""République populaire de Donetsk"". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine."; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2022-04-13; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-04-13"; UKR - 2023/90040 (OJ L24102023) [corrigendum] - 2022-04-08; Ukraine - Part 1; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09; クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） - 2022-05-10 - 2024-01-16 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Ісаєнко Вікторія Вікторівна
| Nombre : | Ісаєнко Вікторія Вікторівна | | Alias : | Isaienko Viktoriia; Isaienko Viktoriia Viktorivna; Исаенко Виктория Викторовна | | Fecha de nacimiento : | 1971-09-27 | | País : | ua | | Dirección : | Україна, Донецька область, м. Юнокомунарівськ, вул. Армійська, буд. 104 (кв. 66); м. Юнокомунарівськ, вул. Армійська, буд. 104 (кв. 66) | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Сараєв Олег Володимирович
| Nombre : | Сараєв Олег Володимирович | | Alias : | SARAIEV OLEH; Saraiev Oleh Volodymyrovych; Сараев Олег Владимирович | | Fecha de nacimiento : | 1978-07-27 | | País : | ua | | Dirección : | АР Крим, м. Судак, вул. Приморська, 42; АР Крим, м. Судак, вул. Приморська, буд. 42 | | Sanciones : | 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2020-05-15; 184/2020 - updated - 2020-05-14 - 2023-05-14; 623/2021 - active - 2021-12-07 - 2030-05-14 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Парій Роман Михайлович
| Nombre : | Парій Роман Михайлович | | Alias : | Parii Roman Mykhailovych; Парий Роман Михайлович | | Fecha de nacimiento : | 1978-04-16 | | País : | ua | | Dirección : | Україна, Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Героїв Бреста, буд. 45, кв. 16 | | Sanciones : | 126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14; 176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21; 265/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24; 557/2021 - active - 2021-10-30 - 2031-10-30 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Andrei Viktorovich MARCHENKO
| Nombre : | Andrei Viktorovich MARCHENKO | | Alias : | MARCHENKO Andrei; MARCHENKO Andrii; MARChENKO Andrii Viktorovych; МАРЧЕНКО Андрей Викторович; МАРЧЕНКО Андрій Вікторович | | Fecha de nacimiento : | 1968-12-11 | | País : | ru; ua | | Dirección : | Russia | | Sanciones : | 676/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-09-10 - 2035-09-10; "The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Andrei MARCHENKO is an involved person under the Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) MARCHENKO is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting prohibited activity related to chemical weapons; (2) MARCHENKO is a member of, or associated with, an entity, namely the Radiological, Chemical and Biological Defence Troops of the Ministry of Defence of the Russian Federation, which is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting prohibited activity related to chemical weapons. Specifically, MARCHENKO is Deputy Head of the Radiological, Chemical and Biological Defence Troops, which has been involved in the transfer and use of chemical weapons in Ukraine. - 2025-07-07"; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-07-07 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T14:15:18 |
Пашин Леонід Сергійович
| Nombre : | Пашин Леонід Сергійович | | Alias : | Pashin Leonid; Pashyn Leonid Serhiiovych; Пашин Леонид Сергеевич | | Fecha de nacimiento : | 1961-05-01 | | País : | ru; ua | | Sanciones : | 227/2023 - active - 2023-04-15 - 2033-04-15 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Айтіікс»
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю «Айтіікс» | | Alias : | Limited Liability Company «ITX»; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Aitiiks»; Общество с ограниченной ответственностью «Айтиикс»; "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ""АЙТІІКС""" | | País : | ua | | Dirección : | 03134, Україна, м. Київ, вул. Булгакова, буд. 6 (квартира 1); Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУЛГАКОВА, будинок 6, квартира 1; м. Київ, вул. Булгакова, б. 6 (кв. 1) | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Fuente : | Ukraine Consolidated State Registry; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-24T19:25:19 |
Кагітіна Ірина Володимирівна
| Nombre : | Кагітіна Ірина Володимирівна | | Alias : | Kagitina Irina; Kahitina Iryna; Kahitina Iryna Volodymyrivna; Кагитина Ирина Владимировна | | Fecha de nacimiento : | 1980-07-23 | | País : | ru; ua | | Sanciones : | 559/2021 - expired - 2021-10-30 - 2024-10-30; 761/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-11-12 - 2034-11-12 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Кирилін Олег Геннадійович
| Nombre : | Кирилін Олег Геннадійович | | Alias : | KYRYLIN OLEG; Kyrylin Oleh Hennadiiovych; Кирилин Олег Геннадьевич; Кірілін Олег Геннадійович | | Fecha de nacimiento : | 1969-04-23 | | País : | ua | | Dirección : | вул. Севастопольська, 74/24, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим | | Sanciones : | 126/2018 - updated - 2018-05-14; 151/2021 - active - 2021-04-09; 176/2018 - active - 2018-06-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Конструкторське бюро № 8"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Конструкторське бюро № 8" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Design Bureau No 8"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Konstruktorske biuro № 8""" | | País : | ua | | Dirección : | Україна, 03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корп. 8-Б, пов. 5., | | Sanciones : | 140/2021 - expired - 2021-04-03 - 2024-04-03; 219/2024 - active - 2024-04-04 - 2027-04-04 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Красильников Олександр Львович
| Nombre : | Красильников Олександр Львович | | Alias : | Krasylnykov Oleksandr Lvovych; Красильников Александр Львович | | Fecha de nacimiento : | 1960-10-16 | | País : | ua | | Sanciones : | 126/2018 - updated - 2018-05-14; 176/2018 - active - 2018-06-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Oleg Yuryevich Nesterov
| Nombre : | Oleg Yuryevich Nesterov | | Alias : | NESTEROV, Oleg Yuryevich; Nesterov; Nesterov Oleg; Nesterov Oleh Yuriiovych; Oleg Yuryevich NESTEROV; Нестеров Олег Юрьевич; Нестеров Олег Юрійович; Олег Юрьевич Нестеров | | Fecha de nacimiento : | 1980-08-13 | | País : | ru; ua | | Dirección : | MARIUPOL; Mariupol | | Sanciones : | 235/2023 - active - 2023-04-22 - 2033-04-22; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-12-09; Russia / Russie - 1, Part 1; involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity - Sanctioned - 2023-02-24 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; New Zealand Russia Sanctions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Гончарова Наталія Георгіївна
| Nombre : | Гончарова Наталія Георгіївна | | Alias : | Honcharova Nataliia Heorhiyivna; Natalya Georgievna GONCHAROVA; Гончарова Наталья Георгиевна | | Fecha de nacimiento : | 1970-12-09 | | País : | ua | | Sanciones : | 126/2018 - updated - 2018-05-14; 176/2018 - active - 2018-06-21; Ukraine - Part 1 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Tatyana Vladimirovna ZHURAVLEVA
| Nombre : | Tatyana Vladimirovna ZHURAVLEVA | | Alias : | Tatiana Vladimirovna ZHURAVLYOVA; Tatiana Vladimirovna ZJURAVLEVA; Tatjyana (Tatyana) ZHURAVLYOVA (ZHURAVLEVA); Tatjyana ZHURAVLYOVA; Tatyana ZHURAVLEVA; Tetiana Volodymyrivna ZJURAVLEVA; Zhuravleva Tatyana; Zhuravleva Tatyana Vladimirovna; Zhuravlova Tetiana Volodymyrivna; ЖУРАВЛЕВА Татьяна Владимировна; ЖУРАВЛЕВА Тетяна Володимирiвна; Журавлева Татьяна Владимировна; Журавльова Тетяна Володимирівна; Татьяна Владимировна ЖУРАВЛЕВА; Татьяна Владимировна ЖУРАВЛЕВА / Тетяна Володимирiвна ЖУРАВЛЕВА; Тетяна Володимирiвна ЖУРАВЛЕВА; Тетяна Володимирівна ЖУРАВЛЕВА; タチヤーナ・ジュラヴリョヴァ | | Fecha de nacimiento : | 1967-12-19 | | País : | ru; ua | | Dirección : | 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001; 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine | | Sanciones : | (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Ancienne membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; 2022/581 (OJ L110); 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; Ancienne membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2022-04-13 - 2026-02-24; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-04-13"; UKR - 2022/581 (OJ L110) - 2022-04-08; Ukraine - Part 1; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09; クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） - 2022-05-10 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-24T02:09:01 |
Жерняк Валентина Дмитрівна
| Nombre : | Жерняк Валентина Дмитрівна | | Alias : | Zherniak Valentyna; Zherniak Valentyna Dmytrivna; Жерняк Валентина Дмитриевна | | Fecha de nacimiento : | 1966-12-17 | | País : | ua | | Dirección : | Донецька обл., м. Ясинувата, 55-й квартал, 3 (кв. 33); Україна, Донецька обл., м. Ясинувата, 55-й квартал, 3 (кв. 33) | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Юрченко Олександр Володимирович
| Nombre : | Юрченко Олександр Володимирович | | Alias : | Yurchenko Oleksandr; Yurchenko Oleksandr Volodymyrovych; Юрченко Александр Владимирович | | Fecha de nacimiento : | 1964-06-14 | | País : | ua | | Dirección : | АР Крим, Чорноморський район, с. Медведево, вул. Кримська, 5; Україна, АР Крим, Чорноморський р-н, с. Медведево, вул. Кримська, 5 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Самошкін Олег Геннадійович
| Nombre : | Самошкін Олег Геннадійович | | Alias : | SAMOSHKIN OLEH; Samoshkin Oleh Hennadiiovych; Самошкин Олег Генадьевич | | Fecha de nacimiento : | 1966-07-23 | | País : | ua | | Dirección : | АР Крим, м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна, 137; АР Крим, м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна, буд. 137 | | Sanciones : | 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2020-05-15; 184/2020 - updated - 2020-05-14 - 2023-05-14; 623/2021 - active - 2021-12-07 - 2030-05-14 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Трунова Наталя Олександрівна
| Nombre : | Трунова Наталя Олександрівна | | Alias : | Trunova Natalia; Trunova Natalia Oleksandrivna; Трунова Наталья Александровна | | Fecha de nacimiento : | 1979-02-21 | | País : | ua | | Dirección : | Україна, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Шумана, буд. 42А; м. Донецьк, вул. Шумана, буд. 42А | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Домніна Марина Миколаївна
| Nombre : | Домніна Марина Миколаївна | | Alias : | Domnina Maryna; Domnina Maryna Mykolayivna; Домнина Марина Николаевна | | Fecha de nacimiento : | 1973-12-08 | | País : | ua | | Dirección : | Донецька обл., с. Грабове, вул. Партизанська, 34; Україна, Донецька обл., м. Торез; Україна, Донецька обл., с. Грабове, вул. Партизанська, 34 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Сергієнко Оксана Олексіївна
| Nombre : | Сергієнко Оксана Олексіївна | | Alias : | Serhiienko Oksana Oleksiyivna; Сергиенко Оксана Алексеевна | | Fecha de nacimiento : | 1973-06-16 | | País : | ua | | Dirección : | Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Радіщева, 86 (кв. 63); Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Радіщева, 86, кв. 63 | | Sanciones : | 126/2018 - updated - 2018-05-14; 176/2018 - active - 2018-06-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Шлапак Галина Юріївна
| Nombre : | Шлапак Галина Юріївна | | Alias : | Shlapak Halyna Yuriyivna | | Fecha de nacimiento : | 1993-12-04 | | País : | ua | | Dirección : | Україна, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський р-н, с. Схід, вул. Ювілейна, буд. 9 (кв. 56) | | Sanciones : | 557/2021 - active - 2021-10-30 - 2031-10-30 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Кобзар Раїса Миколаївна
| Nombre : | Кобзар Раїса Миколаївна | | Alias : | Kobzar Rayisa Mykolayivna; Кобзар Раїса Миколаївна4 Kobzar Raisa; Кобзарь Раиса Николаевна | | Fecha de nacimiento : | 1953-04-16 | | País : | ua | | Dirección : | Україна, Луганська область, м. Стаханов, вул. Фестивальна, 8 (кв. 64); м. Стаханов Луганської області, вул. Фестивальна, 8 (кв. 64) | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Бабенцева Марина Анатоліївна
| Nombre : | Бабенцева Марина Анатоліївна | | Alias : | Babentseva Maryna; Babentseva Maryna Anatoliyivna; Бабенцева Марина Анатольевна | | Fecha de nacimiento : | 1972-02-28 | | País : | ua | | Dirección : | Донецька обл., м. Макіївка, вул. Керченська, буд. 9А (кв. 4); Україна, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Керченська, буд. 9А (кв. 4) | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Дрібной Віктор Іванович
| Nombre : | Дрібной Віктор Іванович | | Alias : | Dribnoi Viktor Ivanovych; Дрибной Виктор Иванович | | Fecha de nacimiento : | 1956-08-17 | | País : | ua | | Sanciones : | 126/2018 - updated - 2018-05-14; 176/2018 - active - 2018-06-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Луганський Сергій Вікторович
| Nombre : | Луганський Сергій Вікторович | | Alias : | Luhanskyi Serhii; Luhanskyi Serhii Viktorovych; Sergey Viktorovich LUGANSKY; Сергей Викторович Луганский | | Fecha de nacimiento : | 1968-04-08 | | País : | ua | | Dirección : | Україна, Луганська область, м. Стаханів | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; Ukraine - Part 1 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Желтикова Ірина Ярославівна
| Nombre : | Желтикова Ірина Ярославівна | | Alias : | Zheltykova Iryna; Zheltykova Iryna Yaroslavivna; Желтикова Ирина Ярославовна | | Fecha de nacimiento : | 1983-04-14 | | País : | ua | | Dirección : | Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Некрасова, 20 (кв. 2); Україна, Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Некрасова, 20 (кв. 2); Україна, Донецької обл., смт Желанне | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Сєров Володимир Миколайович
| Nombre : | Сєров Володимир Миколайович | | Alias : | Sierov Volodymyr Mykolaiovych; Серов Владимир Николаевич | | Fecha de nacimiento : | 1972-01-30 | | País : | ua | | Sanciones : | 126/2018 - updated - 2018-05-14; 176/2018 - active - 2018-06-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Пацинко Алла Олександрівна
| Nombre : | Пацинко Алла Олександрівна | | Alias : | PATSYNKO ALLA; Patsynko Alla Oleksandrivna; Пацинко Алла Александровна; Пацінко Алла Олександрівна | | Fecha de nacimiento : | 1961-06-03 | | País : | ua | | Dirección : | АР Крим, м. Сімферополь, вул. Пушкіна, 30 (кв. 36); АР Крим, м. Сімферополь, вул. Пушкіна, буд. 30 (кв. 36) | | Sanciones : | 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2020-05-15; 184/2020 - updated - 2020-05-14 - 2023-05-14; 623/2021 - active - 2021-12-07 - 2030-05-14 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Фатєєва Ольга Іванівна
| Nombre : | Фатєєва Ольга Іванівна | | Alias : | FATIEIEVA OLHA; Fatieieva Olha Ivanivna; Фатеева Ольга Ивановна | | Fecha de nacimiento : | 1980-08-12 | | País : | ua | | Dirección : | АР Крим, м. Алупка, вул. Західна, 17 (кв. 37); АР Крим, м. Алупка, вул. Західна, буд. 17 (кв. 37) | | Sanciones : | 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2020-05-15; 184/2020 - updated - 2020-05-14 - 2023-05-14; 623/2021 - active - 2021-12-07 - 2030-05-14 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Сіроткін Антон Вікторович
| Nombre : | Сіроткін Антон Вікторович | | Alias : | Sirotkin Anton; Sirotkin Anton Viktorovych; Сироткин Антон Викторович | | Fecha de nacimiento : | 1981-03-09 | | País : | ru; ua | | Sanciones : | 695/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-09-20 - 2035-09-20 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Місюк Анна Валеріївна
| Nombre : | Місюк Анна Валеріївна | | Alias : | Misiuk Anna; Misiuk Anna Valeriyivna; Мисюк Анна Валерьевна | | Fecha de nacimiento : | 1976-12-12 | | País : | ua | | Dirección : | Донецька обл., м. Макіївка, Зелений мікрорайон, буд. 38 (кв. 113); Україна, Донецька обл., м. Макіївка, Зелений мікрор‑н, буд. 38 (кв. 113) | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Кравченко Наталя Володимирівна
| Nombre : | Кравченко Наталя Володимирівна | | Alias : | Kravchenko Natalia; Kravchenko Natalia Volodymyrivna; Кравченко Наталья Владимировна | | Fecha de nacimiento : | 1976-05-14 | | País : | ua | | Dirección : | Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Фурманова, 23 (кв.15); Україна, Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Фурманова, 23 (кв. 15) | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "МСМ-Онлайн"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "МСМ-Онлайн" | | Alias : | "Limited Liability Company ""MSM Online"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""MSM-Onlain"""; "ТОВ ""МСМ-ОНЛАЙН"""; "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ""МСМ-ОНЛАЙН""" | | País : | ua | | Dirección : | Україна, 01023, м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 20, оф. 305; Україна, 01023, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 20, офіс 305 | | Sanciones : | 601/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-09-02 - 2034-09-02 | | Fuente : | Ukraine Consolidated State Registry; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-24T19:25:19 |
Станєв Олександр
| Nombre : | Станєв Олександр | | Alias : | STANIEV OLEKSANDR; Staniev Oleksandr | | Fecha de nacimiento : | 1964-08-21 | | País : | ua | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Акименко Марина Миколаївна
| Nombre : | Акименко Марина Миколаївна | | Alias : | Akymenko Maryna Mykolayivna | | Fecha de nacimiento : | 1961-12-24 | | País : | ua | | Dirección : | Україна, Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Комунарів, буд. 9 | | Sanciones : | 557/2021 - active - 2021-10-30 - 2031-10-30 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Зенков Денис Олександрович
| Nombre : | Зенков Денис Олександрович | | Alias : | Zenkov Denys Oleksandrovych | | Fecha de nacimiento : | 1982-12-11 | | País : | ua | | Dirección : | Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, смт Гресівський, вул. Крижановського, буд. 1А (кв. 63) | | Sanciones : | 497/2021 - active - 2021-10-05 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
|
