Reportes de Crédito en Uganda
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Uganda Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Uganda
PRO HELI INTERNATIONAL SERVICES LIMITED
| Nombre : | PRO HELI INTERNATIONAL SERVICES LIMITED | | Alias : | ProHeli International Services Ltd; Proheli International Services Ltd | | País : | ug | | Dirección : | 3RD FLOOR, UNICALO HOUSE, ARCHER ROAD, KOLOLO, P.O. BOX 34855, KAMPALA; 3rd Floor, Unicalo House, Archer Road, Kololo, P.O. Box 34855 Kampala Uganda; 3rd Floor, Unicalo House, Archer Road, Kololo, P.O. Box 34855, Kampala; 3rd Floor, Unicalo House, Archer Road, Kololo, Uganda | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-02-23 | | Teléfono : | 256323001060 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Emmyways Engineering/Construction Limited
| Nombre : | Emmyways Engineering/Construction Limited | | Alias : | Emmyways | | País : | ug | | Dirección : | HEAD OFFICE AT ANTAFIO BARIFA ROAD , PLOT 2 AYIVU CLOSE, P.O. BOX 1093, ARUA, Uganda; HEAD OFFICE AT ANTAFIO BARIFA ROAD, PLOT 2 AYIVU CLOSE, P.O. BOX 1093, ARUA, Uganda; Head Office at Antafio Barifa Road, Plot 2 Ayivu Close, P.O. Box 1093, Arua, Uganda | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2019-06-24 - 2022-06-17; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2019-06-24; Fraud - 2019-07-08; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.16(a)(ii) - 2019-06-18 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-03-12T06:30:02 |
Amigo Kibirige
| Nombre : | Amigo Kibirige | | Alias : | AMIGO KIBIRGE; Amigo Amigo; Amigo Kibirge; KIBIRIGE, Amigo; Kibirige Amigo; Kibirige Muhammand; Marine; Mzee Amigo; SIMBA AMIGO; Simba Amigo | | Fecha de nacimiento : | 1975; 1976; 1977; 1978; 1979 | | País : | cd; ug | | Sanciones : | (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Amigo Kibirige est un commandant des Forces démocratiques alliées (ADF). Les ADF sont un groupe armé non gouvernemental opérant en Ouganda et dans l’est de la RDC. Il a été établi que Amigo Kibirige est un des principaux commandants des ADF opérant à Mwalika. Les ADF entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC (en particulier dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu), par exemple en agressant des civils. En outre, elles sont responsables de graves violations des droits de l’homme, y compris des agressions contre des civils, des assassinats et des enlèvements. En raison de la fonction dirigeante de haut niveau qu’il exerce en tant que commandant des ADF, Amigo Kibirige contribue à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC.; 2024/2065(OJ L202402065); "Amigo Kibirige est un commandant des Forces démocratiques alliées (ADF). Les ADF sont un groupe armé non gouvernemental opérant en Ouganda et dans l’est de la RDC. Il a été établi que Amigo Kibirige est un des principaux commandants des ADF opérant à Mwalika.
Les ADF entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC (en particulier dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu), par exemple en agressant des civils. En outre, elles sont responsables de graves violations des droits de l’homme, y compris des agressions contre des civils, des assassinats et des enlèvements.
En raison de la fonction dirigeante de haut niveau qu’il exerce en tant que commandant des ADF, Amigo Kibirige contribue à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC."; COD - 2024/2065(OJ L202402065) - 2024-07-26; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2024-08-16; Reciprocal - 2019-12-10 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
JOHNSON CHRISTOPHER BYABASAIJA
| Nombre : | JOHNSON CHRISTOPHER BYABASAIJA | | Alias : | BYABASHAIJA, Johnson; JOHNSON OMUHUNDE RWASHOTE BYABASHAIJA; Johnson Byabashaija; Johnson Christopher Byabasaija; Johnson Omuhunde Rwashote Byabashaija | | Fecha de nacimiento : | 1957-09-27 | | País : | ug | | Dirección : | KAMPALA; Kampala | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2023-12-08 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Hamidah Nabagala
| Nombre : | Hamidah Nabagala | | Alias : | HAMIDA NABAGGALA; HAMIDAH NABAGGALA; Hamida Nabaggala; Hamidah Nabaggala; NABAGALA, Hamidah; NABAGGALA, Hamida; NABAGGALA, Hamidah; Nabaggala; حميدة ناباغالا | | Fecha de nacimiento : | 1996-03-09 | | País : | cd; ug | | Dirección : | Congo, Democratic Republic of the | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-07-23; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T16:04:01 |
Mr. Alex Opua
| Nombre : | Mr. Alex Opua | | Alias : | OPUA, ALEX | | País : | ug | | Dirección : | PLOT 1442 , NAMUGONGO ROAD , P.O.BOX 10916, KAMPALA , Uganda; PLOT 1442 NAMUGONGO ROAD P.O.BOX 10916, KAMPALA, Uganda; Plot 1442 Namugongo Road P.O. Box 10916 Kampala Uganda | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2011-10-17; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2013-08-21; Fraud - 2011-10-17; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2011-10-17 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-04-23T13:28:32 |
Mudimi Ignatius Wamakuyu
| Nombre : | Mudimi Ignatius Wamakuyu | | Alias : | Mudimi Nyasio Wamakuyu; Wamakuyu, Mudimi Ignatius | | Fecha de nacimiento : | 1969-07-20 | | País : | ug | | Teléfono : | 256752865773 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-16T09:37:31 |
Mr. Dawit Wondwossen
| Nombre : | Mr. Dawit Wondwossen | | Alias : | Dawit Wondwossen; Wondwossen, Dawit | | País : | ke; ug | | Dirección : | OFF NAMANGA ROAD, ATHI RIVER, P.O. BOX 1550-00621, NAIROBI, Kenya; Off Namanga Road, Athi River, P.O. Box 1550-00621, Nairobi, Kenya; c/o CP Power East Africa Limited, Off Namanga Road, Athi River, P.O. Box 1550-00621 , Nairobi, KENYA | | Sanciones : | Cross Debarment: AfDB - 2022-03-29 - 2999-12-31; Cross-Debarment: AfDB - Debarred - 2022-04-04; DEBARMENT:AFDB - 2021-11-04 - 2025-11-03; Fraud - 2022-03-23; Fraudulent Practice - 2021-11-04 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-12-23T01:37:01 |
Mr. Charles Kyenkya
| Nombre : | Mr. Charles Kyenkya | | Alias : | KYENKYA, CHARLES | | País : | ug | | Dirección : | PLOT 2B, 5TH STREET , CLOSE INDUSTRIAL AREA , P.O. BOX 21160 , KAMPALA Uganda; PLOT 2B, 5TH STREET CLOSE INDUSTRIAL AREA, P.O. BOX 21160, KAMPALA, Uganda; Plot 2B, 5th Street Close Industrial Area, PO Box 21160, Kampala, Uganda | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2014-09-30; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2015-01-06; Fraud, Corruption - 2014-09-30; Fraudulent Practice, Corrupt Practice; Procurement Guidelines, 1.14(a)(i)-(ii) - 2014-09-30 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-04-29T06:30:02 |
Khawa Panga MANDRO
| Nombre : | Khawa Panga MANDRO | | Alias : | Chef Kahwa; Chief KAHWA; Chief Kahwa; KHAWA PANGA MANDRO; Kahwa; Kawa; Kawa MANDRO; Kawa Mandro; Kawa PANGA; Kawa Panga; Kawa Panga MANDRO; Kawa Panga Mandro; Khawa Panga Mandro; MANDRO, Khawa Panga; Mandro Khawa Panga; Mandro Panga KAHWA; Mandro Panga Kahwa; Yves Andoul KARIM; Yves Andoul Karim; Yves Khawa Panga MANDRO; Yves Khawa Panga Mandro; “Chief Kahwa”; “Kawa”; イヴ・アンドゥル・カリム; イヴ・アンドゥル・カリム（Yves Andoul Karim）; イヴ・カワ・パンガ・マンドロ; イヴ・カワ・パンガ・マンドロ（Yves Khawa Panga Mandro）; カワ・パンガ; カワ・パンガ・マンドロ; カワ・パンガ・マンドロ（Kawa Panga Mandro）; カワ・パンガ（Kawa Panga）; カワ・マンドロ; カワ・マンドロ（Kawa Mandro）; マンドロ・パンガ・カワ; マンドロ・パンガ・カワ（Mandro Panga Kahwa） | | Fecha de nacimiento : | 1973-08-20 | | País : | cd; ug; us | | Dirección : | Bunia; Kinshasa; Kisangani; Uganda; Uganda (as of May 2016); Uganda as of May 2016; mai 2016; ウガンダ（2016年5月時点） | | Sanciones : | ; "(UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/11/2005 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (CE) 1824/2005 du 09/11/2005 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - emprisonné à Bunia en avril 2005 pour sabotage du processus de pacification de l'Ituri. Arrêté par les autorités congolaises en octobre 2005 - acquitté par la cour d'appel de Kisangani, il a été ensuite transféré aux autorités judiciaires sur la base de nouvelles accusations de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, meurtre, coups et blessures avec circonstances aggravantes. En août 2014, une cour militaire de la RDC à Kisangani l'a reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité et l'a condamné à neuf ans de prison ; il a également été condamné à verser à ses victimes environ 85 000 dollars. Il a purgé sa peine et, en mai 2016, il résidait en Ouganda."; 1250/2010 (OJ L341) - 1824/2005 (OJ L294) - 201/2007 (OJ L59) - 2017/199 (OJ L32); 1533 (Democratic Republic of the Congo) - 2025-12-10; COD - 2017/396 (OJ L60) - 2005-11-01; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2005-11-01; DRCONGO - Unknown; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2025-04-08 - 2016-10-13 - 2015-03-11 - 2013-05-08; Reciprocal; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2005-11-01; "emprisonné à Bunia en avril 2005 pour sabotage du processus de pacification de l'Ituri. Arrêté par les autorités congolaises en octobre 2005 - acquitté par la cour d'appel de Kisangani, il a été ensuite transféré aux autorités judiciaires sur la base de nouvelles accusations de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, meurtre, coups et blessures avec circonstances aggravantes. En août 2014, une cour militaire de la RDC à Kisangani l'a reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité et l'a condamné à neuf ans de prison ; il a également été condamné à verser à ses victimes environ 85 000 dollars. Il a purgé sa peine et, en mai 2016, il résidait en Ouganda."; Резолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2016-11-03; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） - 2020-03-10 - 2012-02-10 - 2007-09-04 - 2017-03-10 - 2005-11-25 - 2009-08-12 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-02-24T09:21:43 |
Patrick Ecobu
| Nombre : | Patrick Ecobu | | Alias : | ECOBU, Patrick; PATRICK MUKISA; Patrick Mukisa | | Fecha de nacimiento : | 1976-01-29 | | País : | ug | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2020-08-17 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T16:04:01 |
Vital Supplies and Logistics Ltd (Vital)
| Nombre : | Vital Supplies and Logistics Ltd (Vital) | | Alias : | VITAL SUPPLIES AND LOGISTICS LTD.; Vital Supplies And Logistics Ltd; Vital Supplies and Logistics Ltd. (Vital) | | País : | ug | | Dirección : | PLOT 9, NASSER , ROAD, FAIR , HOUSE, 2ND , FLOOR, P.O. , BOX 27181, KAMPALA , Uganda; PLOT 9, NASSER ROAD, FAIR HOUSE, 2ND FLOOR, P.O. BOX 27181, KAMPALA, Uganda; Plot 9, Nasser Road, Fair House, 2nd Floor, P.O. Box 27181 Kampala, Uganda | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2012-03-20; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2013-08-13; Fraud - 2012-03-20; Fraudulent Practice - 2012-03-20; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2012-03-20 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Broadway Engineering Services Limited
| Nombre : | Broadway Engineering Services Limited | | País : | ug | | Dirección : | PLOT 636, NBEEBA, MASAKA , ROAD, P.O. BOX , 22057, KAMPALA , Uganda; PLOT 636, NBEEBA, MASAKA ROAD, P.O. BOX 22057, KAMPALA, Uganda; Plot 636, Nbeeba, Masaka Road P.O. Box 22057 Kampala Uganda | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2011-10-25; Corrupt Practice; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2013-08-18; Fraud, Corruption - 2011-10-25; Procurement Guidelines, 1.14(a)(i) and 1.14(a)(ii) - 2011-10-25 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Okot Lukwang
| Nombre : | Okot Lukwang | | Alias : | LUKWANG, Okot; Okot Lokwang; Okot Lukweng; Okot Lukwong | | Fecha de nacimiento : | 1974; 1975; 1976; 1980; 1981; 1982 | | País : | cf; ug | | Dirección : | Songo | | Sanciones : | CAR - Executive Order 13667 (CAR); Reciprocal - 2017-12-13 | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
MACHANGA LTD
| Nombre : | MACHANGA LTD | | Alias : | MACHANGA LTD.; Machanga Ltd; Machanga Ltd.; マチャンガ有限会社 | | País : | ug | | Dirección : | KAMPALA; Kampala; Plot 55A, Kampala, Uganda; Plot 55A, Upper Kololo Terrace Kampala Uganda; Plot 55A, Upper Kololo Terrace Kampala, Uganda; Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala; Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, UGANDA; Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda; Uganda; ウガンダ共和国カンパラ（Kampala）アッパー・コロロ・テラス（Upper Kololo Terrace）Plot 55A | | Sanciones : | ; "(UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (CE) 400/2007 du 12/04/2007 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/03/2007 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2020/1507 du 16/10/2020 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - Société d'exportation d'or (directeurs : M. Rajendra Kumar Vaya et M. Hirendra M. Vaya). En 2010, les actifs de Machanga, détenus dans le compte d'Emirates Gold, ont été gelés par la Bank of Nova Scotia-Scotia- Mocatta (Royaume-Uni). Les propriétaires de Machanga ont continué d'acheter de l'or en provenance de l'est de la RDC. Machanga Ltd a pour la dernière fois rempli une déclaration annuelle en 2004 et a été classée comme ""inactive"" par les autorités de la République de l'Ouganda."; 1533 (Democratic Republic of the Congo) - 2025-12-11; 2020/1507 (OJ L345); COD - 2020/1507 (OJ L345) - 2007-03-29; DRC - 2007-03-29; DRCONGO - Unknown; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2025-04-08 - 2015-03-11 - 2020-08-19; Reciprocal; "Société d'exportation d'or (directeurs : M. Rajendra Kumar Vaya et M. Hirendra M. Vaya). En 2010, les actifs de Machanga, détenus dans le compte d'Emirates Gold, ont été gelés par la Bank of Nova Scotia-Scotia- Mocatta (Royaume-Uni). Les propriétaires de Machanga ont continué d'acheter de l'or en provenance de l'est de la RDC. Machanga Ltd a pour la dernière fois rempli une déclaration annuelle en 2004 et a été classée comme ""inactive"" par les autorités de la République de l'Ouganda."; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2007-03-29; РБ ООН (Комітет 1533 (2004)) - 2020-08-20; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（団体とその他のグループ） - 2020-03-10 - 2012-02-10 - 2007-05-08 - 2020-09-25 - 2017-03-10 - 2009-08-12 | | Teléfono : | 25641530138 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Amisi Kasadha
| Nombre : | Amisi Kasadha | | Alias : | KASADHA KASADA; KASADHA, Amisi; Kalume; Karume; Kasadha Kasada; MUZAMIL KASAADA; MUZAMIR KIRBAKI; MUZAMIR KIRIBAKI; Muzamil Kasaada; Muzamir Kirbaki; Muzamir Kiribaki | | Fecha de nacimiento : | 1975; 1981 | | País : | cd; ug | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2019-12-10 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T16:04:01 |
Kayiira Muhammad
| Nombre : | Kayiira Muhammad | | Alias : | KAHIRA MUHAMADI; KAYIIRA MAHAMMAD; Kahira Muhamadi; Kaida; Karida; Kayiira Mahammad; MUHAMMAD MZEE KAYIRA; MUHAMMAD, Kayiira; Muhammad Mzee Kayira; Ogundipe | | Fecha de nacimiento : | 1963; 1969 | | País : | cd; ug | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2019-12-10 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T16:04:01 |
Wilson Musalu Musene
| Nombre : | Wilson Musalu Musene | | Alias : | MUSENE, Wilson Masalu; Wilson Masalu Musene | | Fecha de nacimiento : | 1956-03-06 | | País : | ug | | Sanciones : | Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption - (1)(B) Public Designation.; GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2020-08-17 | | Fuente : | US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T16:04:01 |
Mr Edmund MABIRO
| Nombre : | Mr Edmund MABIRO | | Alias : | Edmund Mabiro; Mabiro, Edmund; Mr. Edmund Mabiro | | País : | ug | | Dirección : | PLOT 24, KAMPALA ROAD, PO BOX 26534, KAMPALA, Uganda; Plot 24 Kampala Road , PO Box: 26534, Kampala, Uganda; Plot 24 Kampala Road PO Box 26534 Kampala Uganda | | Sanciones : | Cross Debarment: AfDB - 2022-05-03 - 2999-12-31; Cross-Debarment: AfDB - Debarred - 2017-03-28; DEBARMENT:AFDB - 2015-07-28 - 2018-07-27; Fraud - 2017-03-20; Fraudulent Practice | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-04-29T06:30:02 |
Abdulkadir Omar Abdullahi
| Nombre : | Abdulkadir Omar Abdullahi | | Alias : | ABDI XAMIID OMAR ABDILAHI; ABDILAHI, Abdi Xamiid Omar; ABDULLAHI ABDUL KADIR OMAR; ABDULLAHI, Abdulkadir Omar; Abdi Xamiid Omar Abdilahi; Abdullahi Abdul Kadir Omar; OMAR, Abdullahi Abdul Kadir | | Fecha de nacimiento : | 1962-01-01 | | País : | ke; ug | | Dirección : | Uganda | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-03-11; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Abubakar Swalleh
| Nombre : | Abubakar Swalleh | | Alias : | ABUBAKAR SWALLEH; ABUBAKAR SWALLEH不明; ABUBAKAR, Swalleh; ABUBAKER SWALEH; ABUBAKER SWALLEH; Abubaker Swaleh; Abubaker Swalleh; DOG CITY; SWALLEH ABUBAKAR; SWALLEH, Abubakar; SWALLEH, Abubaker; Swalleh Abubakar; TOM KIYURIGE; أبو بكر صوالح; アブバカ・スワレ; トム・キユリゲ | | Fecha de nacimiento : | 1992-01-13; 1992-02-13; 1993-03-16 | | País : | ug; za; zm | | Dirección : | Lusaka; Lusaka Zambia; Luzira Prison Kampala Uganda; Luzira Prison, Luzira, Kampala; Luzira Prison, Luzira, Kampala Uganda; Luzira Prison, Luzira, Kampala, UGANDA; Luzira Prison, Luzira, Kampala, Uganda; Prison de Luzira, Luzira, Kampala; Prison de Luzira, Luzira, Kampala : OUGANDA; South Africa; Uganda | | Sanciones : | ; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 2025/1277 (OJ L202501277); ABUBAKER SWALLEH is involved in the financial and logistical support to Islamic State affiliates in Eastern and Southern Africa region. He facilitated the transfer of funds to Islamic State (IS) financial affiliates in the region.; Abubakar Swalleh fournit un appui financier, matériel ou technologique ou des services financiers ou autres à l’EIIL, inscrit sur la liste sous le nom d’Al-Qaida en Iraq, ou pour soutenir cette entité. Depuis 2018, il facilite la fourniture d’un appui financier et logistique à l’EIIL, pour le compte duquel il a notamment recruté en Afrique de l’Est et en Afrique australe.; Al-Qaida - 2025-06-16; Al-Qaida - UN List - 2025-06-16; EUAQ - 2025/1277 (OJ L202501277) - 2025-06-16; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Abubakar Swalleh was listed on [Date] pursuant to paragraphs 2 and 5 of resolution 2734 (2024) as being associated with ISIL or Al-Qaida for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of” Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115) and for “recruiting for Al-Qaida, ISIL, or any cell, affiliate, splinter group or derivative thereof” and for “otherwise supporting acts or activities of Al-Qaida, ISIL, or any cell, affiliate, splinter group or derivative thereof”. - Abubakar Swalleh was listed on [Date] pursuant to paragraphs 2 and 5 of resolution 2734 (2024) as being associated with ISIL or Al-Qaida for 'participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of' Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115) and for 'recruiting for Al-Qaida, ISIL, or any cell, affiliate, splinter group or derivative thereof' and for 'otherwise supporting acts or activities of Al-Qaida, ISIL, or any cell, affiliate, splinter group or derivative thereof'. - 2025-06-16; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-06-16; Reciprocal - 2024-07-23; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); décision du comité des sanctions des Nations unies du 16/06/2025 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 2025/1277 du 26/06/2025 (UE Al Qaeda - Etat Islamique - règlement (UE) 881/2002) - Abubakar Swalleh fournit un appui financier, matériel ou technologique ou des services financiers ou autres à l'EIIL, inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), ou pour soutenir cette entité. Depuis 2018, il facilite la fourniture d'un appui financier et logistique à l'EIIL, pour le compte duquel il a notamment recruté en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Numéro de téléphone: +963936016952.; РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011), 2253(2015)) - 2025-06-17; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2025-06-17 - 2025-06-16 | | Teléfono : | 963936016952 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Kenya FRC Domestic Terrorism List; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-03-11T11:49:47 |
HALEEL COMMODITIES LIMITED
| Nombre : | HALEEL COMMODITIES LIMITED | | Alias : | Haleel Commodities LTD; Haleel Commodities Limited | | País : | ug | | Dirección : | KING FAHAD PLAZA, KAMPALA; King Fahad Plaza Kampala Uganda; King Fahad Plaza, Kampala | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-03-11; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Dhema Agencies Limited
| Nombre : | Dhema Agencies Limited | | País : | ug | | Dirección : | 3 PILKINGTON , ROAD, P.O. BOX , 2909, KAMPALA , Uganda; 3 PILKINGTON ROAD, P.O. BOX 2909, KAMPALA, Uganda; 3 Pilkington Road, P.O. Box 2909, Kampala, Uganda | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2012-02-09; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2013-08-14; Fraud - 2012-02-09; Fraudulent Practice - 2012-02-09; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2012-02-09 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Eastern Builders And Engineers Limited
| Nombre : | Eastern Builders And Engineers Limited | | País : | ug | | Dirección : | P.O. BOX 9062, KAMPALA , Uganda; P.O. BOX 9062, KAMPALA, Uganda; P.O. Box 9062 Kampala Uganda | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2012-01-31; Corrupt Practice, Fraudulent Practice; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2013-08-16; Fraud, Corruption - 2012-01-31; "Procurement Guidelines, 1.14(a)(i); 1.14(a)(ii) - 2012-01-31 - 2999-12-31" | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Liberty Construction Company Limited
| Nombre : | Liberty Construction Company Limited | | Alias : | Liberty Construction Limited | | País : | ug | | Dirección : | PLOT 24, KAMPALA ROAD, PO BOX 26534, KAMPALA, Uganda; Plot 24 Kampala Road , PO Box: 26534, Kampala, Uganda; Plot 24 Kampala Road PO Box: 26534 Kampala Uganda | | Sanciones : | Cross Debarment: AfDB - 2022-05-03 - 2999-12-31; Cross-Debarment: AfDB - Debarred - 2017-03-28; DEBARMENT:AFDB - 2015-07-28 - 2018-07-27; Fraud - 2017-03-20; Fraudulent Practice | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Mohamed Ali Nkalubo
| Nombre : | Mohamed Ali Nkalubo | | Alias : | ABOU SHAUKAN; ABU SHAUKAN; ABUL JIHAD; Abdul Jihad; Abou Shaukan; Abu Shaukan; Abul Jihad; DEFENDER; Defender; KASIBANTE; Kasibante; LEE, Meddie; MEDDIE LEE; MEDDIE NKALUBO; MOHAMED ALI NKALUBO; Meddie Lee; Meddie NKALUBO; Meddie Nkalubo; Mohamed Ali NKALUBO; NKALUBO, Meddie; NKALUBO, Mohamed Ali; Nkalubo Mohamed Ali; PUNISHER; PUNNY BOY; Punisher; Punny Boy; メディ・リー; メディ・リー（Meddie Lee）; メディ・ンカルボ; メディ・ンカルボ（Meddie Nkalubo）; モハメド・アリ・ンカルボ | | Fecha de nacimiento : | 1987; 1988; 1991; 1992; 1993 | | País : | cd; ug | | Dirección : | Congo, Democratic Republic of the; Democratic Republic of the Congo; République démocratique du Congo; Unknown Democratic Republic of the Congo; コンゴ民主共和国 | | Sanciones : | ; (UE) 2022/2397 du 08/12/2022 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 20/02/2024 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2024/1271 du 29/04/2024 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas b), d), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023), Mohamed Ali NKALUBO s'est livré et continue de se livrer en RDC à des actes qui constituent des violations graves des droits humains ou des atteintes à ces droits et compromettent la paix et la sécurité du pays. Mohamed Ali NKALUBO joue un rôle majeur dans le groupe armé des ADF, une entité désignée. En tant que haut dirigeant des ADF, il partage la responsabilité des crimes commis par le groupe (meurtres, enlèvements, pillages, recrutement d'enfants soldats, atteintes sexuelles, et commerce, exploitation minière, prélèvements de taxes illicites et prolifération d'armes) et est responsable de la justification des nombreuses attaques délibérées commises par le groupe contre des civils en Ituri et au Nord-Kivu. Il a également été identifié comme étant la personne responsable de la fabrication des armes pour les ADF et du rapprochement des ADF avec l'EIIL/État islamique dès 2017. Abusant régulièrement de son pouvoir en tant que dirigeant militaire des ADF, une entité désignée, Mohamed Ali NKALUBO compromet la paix et la sécurité de la RDC et commet des violations des droits humains dans le pays. Il a planifié ou participé à la planification de plusieurs attaques sur le territoire de la RDC. Le 15 janvier 2023, un engin explosif appartenant aux ADF a explosé dans l'église pentecôtiste de Kasindi, à 56 km au sud-est de la ville de Beni (province du Nord-Kivu). L'explosion, qui s'est produite pendant un office religieux, a tué au moins 13 civils et en a blessé plus de 76. Les 2 et 3 avril 2023, les ADF ont mené une série d'attaques près de la frontière entre les territoires de Mambasa et d'Irumu (province de l'Ituri), qui ont fait au moins 31 morts parmi les civils. Le 7 avril 2023, au cours d'une embuscade, des éléments des ADF ont tué au moins 24 civils (14 hommes et 10 femmes) dans le village de Musamdaba près d'Enebuela, à 25 km au nord-ouest de la ville de Beni. Le 11 avril 2023, une patrouille de la MONUSCO est tombée dans une embuscade des ADF alors qu'elle se rendait sur les lieux d'une attaque signalée à Mabelenga (province de l'Ituri). En tant que coordonnateur des opérations extérieures des ADF, Mohamed Ali NKALUBO encadre les réseaux de logistique et de facilitation de ce groupe. Depuis 2021, Mohamed Ali NKALUBO transfère à des agents des ADF des fonds destinés à appuyer des opérations dans la région des Grands Lacs. Principal responsable de la fabrication d'engins explosifs pour le groupe, il a formé le kamikaze qui a commis l'attentat de Katindo le 7 avril 2022. Mohamed Ali NKALUBO a également ordonné l'attaque menée le 23 octobre 2021 contre un restaurant de Kampala (Ouganda) connu pour être fréquenté par des fonctionnaires ougandais. Il a également été directement impliqué dans des tentatives d'attentat au Rwanda en août et en septembre 2021. Il collabore également étroitement avec Ahmed Mahmoud HASSAN (également connu sous les noms d'ABU WAKAS et d'ABWAKASI), un national tanzanien et l'un des principaux commanditaires des attentats perpétrés sur le sol ougandais, à savoir l'attentat de Mpondwe, le 16 juin 2023, et l'attentat du parc Queen Elizabeth Park, le 17 octobre 2023. Son nom figure dans le rapport final de 2023 du Groupe d'experts des Nations unies sur la RDC; 1533 (Democratic Republic of the Congo) - 2025-12-11; 2024/1271 (OJ L30042024) - 2022/2397 (OJ L316-I); COD - 2024/1271 (OJ L30042024) - 2022-12-08; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2024-02-20; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; "Inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas b), d), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023), Mohamed Ali NKALUBO s'est livré et continue de se livrer en RDC à des actes qui constituent des violations graves des droits humains ou des atteintes à ces droits et compromettent la paix et la sécurité du pays. Mohamed Ali NKALUBO joue un rôle majeur dans le groupe armé des ADF, une entité désignée. En tant que haut dirigeant des ADF, il partage la responsabilité des crimes commis par le groupe (meurtres, enlèvements, pillages, recrutement d'enfants soldats, atteintes sexuelles, et commerce, exploitation minière, prélèvements de taxes illicites et prolifération d'armes) et est responsable de la justification des nombreuses attaques délibérées commises par le groupe contre des civils en Ituri et au Nord-Kivu. Il a également été identifié comme étant la personne responsable de la fabrication des armes pour les ADF et du rapprochement des ADF avec l'EIIL/État islamique dès 2017.
Abusant régulièrement de son pouvoir en tant que dirigeant militaire des ADF, une entité désignée, Mohamed Ali NKALUBO compromet la paix et la sécurité de la RDC et commet des violations des droits humains dans le pays. Il a planifié ou participé à la planification de plusieurs attaques sur le territoire de la RDC. Le 15 janvier 2023, un engin explosif appartenant aux ADF a explosé dans l'église pentecôtiste de Kasindi, à 56 km au sud-est de la ville de Beni (province du Nord-Kivu). L'explosion, qui s'est produite pendant un office religieux, a tué au moins 13 civils et en a blessé plus de 76. Les 2 et 3 avril 2023, les ADF ont mené une série d'attaques près de la frontière entre les territoires de Mambasa et d'Irumu (province de l'Ituri), qui ont fait au moins 31 morts parmi les civils. Le 7 avril 2023, au cours d'une embuscade, des éléments des ADF ont tué au moins 24 civils (14 hommes et 10 femmes) dans le village de Musamdaba près d'Enebuela, à 25 km au nord-ouest de la ville de Beni. Le 11 avril 2023, une patrouille de la MONUSCO est tombée dans une embuscade des ADF alors qu'elle se rendait sur les lieux d'une attaque signalée à Mabelenga (province de l'Ituri). En tant que coordonnateur des opérations extérieures des ADF, Mohamed Ali NKALUBO encadre les réseaux de logistique et de facilitation de ce groupe. Depuis 2021, Mohamed Ali NKALUBO transfère à des agents des ADF des fonds destinés à appuyer des opérations dans la région des Grands Lacs. Principal responsable de la fabrication d'engins explosifs pour le groupe, il a formé le kamikaze qui a commis l'attentat de Katindo le 7 avril 2022. Mohamed Ali NKALUBO a également ordonné l'attaque menée le 23 octobre 2021 contre un restaurant de Kampala (Ouganda) connu pour être fréquenté par des fonctionnaires ougandais. Il a également été directement impliqué dans des tentatives d'attentat au Rwanda en août et en septembre 2021. Il collabore également étroitement avec Ahmed Mahmoud HASSAN (également connu sous les noms d'ABU WAKAS et d'ABWAKASI), un national tanzanien et l'un des principaux commanditaires des attentats perpétrés sur le sol ougandais, à savoir l'attentat de Mpondwe, le 16 juin 2023, et l'attentat du parc Queen Elizabeth Park, le 17 octobre 2023.
Son nom figure dans le rapport final de 2023 du Groupe d'experts des Nations unies sur la RDC."; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2024-02-20 - 2025-04-08; Reciprocal - 2023-12-08; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); "The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Listed pursuant to paragraphs 7 (b), 7(d), 7(e), and 7(h) of resolution 2293 (2016) as “being political and military leaders of foreign armed groups operating in the DRC who impede the disarmament and the voluntary repatriation or resettlement of combatants belonging to those groups; or recruiting or using children in armed conflict in the DRC in violation of applicable international law; or planning, directing, committing acts in the DRC that constitute human rights violations or abuses or violations of international humanitarian law, as applicable, including those acts involving the targeting of civilians, including killing and maiming, rape and other sexual violence, abduction, forced displacement, and attacks on schools and hospitals; acting on behalf of or at the direction of a designated individual or entity, or acting on behalf of or at the direction of an entity owned or controlled by a designated individual or entity”, as reaffirmed by paragraph 2 of resolution 2688 (2023). As a leader of ADF/ISIS-DRC (CDe.001), MOHAMED ALI NKALUBO is involved in planning, promulgating and supporting the armed group’s activities. He has effective command and control over the group’s combatants. - Listed pursuant to paragraphs 7 (b), 7(d), 7(e), and 7(h) of resolution 2293 (2016) as 'being political and military leaders of foreign armed groups operating in the DRC who impede the disarmament and the voluntary repatriation or resettlement of combatants belonging to those groups; or recruiting or using children in armed conflict in the DRC in violation of applicable international law; or planning, directing, committing acts in the DRC that constitute human rights violations or abuses or violations of international humanitarian law, as applicable, including those acts involving the targeting of civilians, including killing and maiming, rape and other sexual violence, abduction, forced displacement, and attacks on schools and hospitals; acting on behalf of or at the direction of a designated individual or entity, or acting on behalf of or at the direction of an entity owned or controlled by a designated individual or entity', as reaffirmed by paragraph 2 of resolution 2688 (2023). As a leader of ADF/ISIS-DRC (CDe.001), MOHAMED ALI NKALUBO is involved in planning, promulgating and supporting the armed group’s activities. He has effective command and control over the group’s combatants. - 2024-02-21"; РБ ООН (Комітет 1533 (2004)) - 2024-02-21; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） - 2024-04-16 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Pioneer Construction Ltd
| Nombre : | Pioneer Construction Ltd | | Alias : | Pioneer Construction Ltd. | | País : | ug | | Dirección : | PLOT 2B, 5TH , STREET CLOSE , INDUSTRIAL , AREA, P.O. BOX , 21160, KAMPALA , Uganda; PLOT 2B, 5TH STREET CLOSE INDUSTRIAL AREA, P.O. BOX 21160, KAMPALA, Uganda; Plot 2B 5th Street Close Industrial Area P.O. Box 211 Kampala Uganda | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2014-09-30; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2015-01-06; Fraud, Corruption - 2014-09-30; Fraudulent Practice, Corrupt Practice; Procurement Guidelines, 1.14(a)(i)-(ii) - 2014-09-30 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Mr. Gurdyal Singh
| Nombre : | Mr. Gurdyal Singh | | Alias : | SINGH, GURDYAL | | País : | ug | | Dirección : | P.O. BOX 9062, KAMPALA , Uganda; P.O. BOX 9062, KAMPALA, Uganda | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2012-01-31; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2013-08-16; Fraud, Corruption - 2012-01-31; Procurement Guidelines, 1.14(a)(i) - 2012-01-31 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-04-23T13:28:32 |
Elias Segujja
| Nombre : | Elias Segujja | | Alias : | FEZZA SUGUJA; Faiza; Feeza; Fezza Suguja; Mulalo; SEGUJJA, Elias | | Fecha de nacimiento : | 1969; 1971 | | País : | cd; ug | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2019-12-10 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T16:04:01 |
UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
| Nombre : | UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD | | Alias : | UGANDA COMMERCIAL IMPEX; UGANDA COMMERCIAL IMPEX LTD; UGANDA COMMERCIAL IMPEX （UCI） LTD; Uganda Commercial Impex; Uganda Commercial Impex (UCI) LTD; ウガンダ・コマーシャル・インペックス 有限会社; ウガンダ・コマーシャル・インペックス（UCI）有限会社 | | País : | ug | | Dirección : | Kamaoja Area, Kanjokuu Street, Plot 22, Kampala; P. O. BOX 22709, KAMPALA; P. O. Box 22709, Kampala; P.O. Box 22709, Kampala, Uganda; PO BOX 22 709, Kampala, UGANDA; PO BOX 22709 Kampala Uganda; PO BOX 22709, Kampala, Uganda; PO BOX 22709, Kampala, Uganda Listed on: 29 Mar. 2007 (amended on 19 August 2020); PO Box 22709, Kampala; Plot 22, Kanjokya Street, Kampala, Uganda; Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya Kampala Tel.: +256 41 533 578/9 Uganda, PO BOX 22709 Kampala Uganda; Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya Kampala Uganda Tel.: +256 41 533 578/9; Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, UGANDA; Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda; Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda (Tel.: +256 41 533 578/9); Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kisemente, Kampala; Uganda; ウガンダ共和国カンパラ、カムウォキャ（Kamwokya）カンジョキャ通り（Kanjokya Street）Plot 22、電話番号：+256-41-533-578/9、; ウガンダ共和国カンパラ、私書箱22709 | | Sanciones : | ; "(UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (CE) 400/2007 du 12/04/2007 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/03/2007 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2020/1507 du 16/10/2020 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - Société d'exportation d'or. (Directeurs: M. Jamnadas V. LODHIA — connu sous le nom de «Chuni» — et ses fils, M. Kunal J. LODHIA et Jitendra J. LODHIA). En janvier 2011, les autorités ougandaises ont informé le Comité que, à la suite d'une exemption sur ses avoirs financiers, Emirates Gold avait remboursé la dette de UCI à la Crane Bank à Kampala, ce qui a entraîné la clôture de ses comptes. Les directeurs d'UCI ont continué d'acheter de l'or en provenance de l'est de la RDC. Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd a pour la dernière fois rempli une déclaration annuelle en 2013 et a été classée comme ""inactive"" par les autorités de la République de l'Ouganda."; 1533 (Democratic Republic of the Congo) - 2025-12-11; 2020/1507 (OJ L345); COD - 2020/1507 (OJ L345) - 2007-03-29; DRC - 2007-03-29; DRCONGO - Unknown; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2025-04-08 - 2015-03-11 - 2020-08-19 - 2013-05-08; Reciprocal; "Société d'exportation d'or. (Directeurs: M. Jamnadas V. LODHIA — connu sous le nom de «Chuni» — et ses fils, M. Kunal J. LODHIA et Jitendra J. LODHIA). En janvier 2011, les autorités ougandaises ont informé le Comité que, à la suite d'une exemption sur ses avoirs financiers, Emirates Gold avait remboursé la dette de UCI à la Crane Bank à Kampala, ce qui a entraîné la clôture de ses comptes. Les directeurs d'UCI ont continué d'acheter de l'or en provenance de l'est de la RDC. Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd a pour la dernière fois rempli une déclaration annuelle en 2013 et a été classée comme ""inactive"" par les autorités de la République de l'Ouganda."; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2007-03-29; РБ ООН (Комітет 1533 (2004)) - 2020-08-20; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（団体とその他のグループ） - 2020-03-10 - 2012-02-10 - 2017-03-10 - 2007-05-08 - 2020-09-25 - 2009-08-12 | | Teléfono : | 256415335789 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Ayemo Investments Limited
| Nombre : | Ayemo Investments Limited | | País : | ug | | Dirección : | PLOT 1442 , NAMUGONGO ROAD , P.O.BOX 10916, KAMPALA , Uganda; PLOT 1442 NAMUGONGO ROAD P.O.BOX 10916, KAMPALA, Uganda; Plot 1442 Namugongo Road P.O. Box 10916 Kampala Uganda | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2011-10-17; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2013-08-21; Fraud - 2011-10-17; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2011-10-17 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
CP Power East Africa Limited
| Nombre : | CP Power East Africa Limited | | País : | ke; ug | | Dirección : | OFF NAMANGA ROAD, ATHI RIVER, P.O. BOX 1550-00621, NAIROBI, Kenya; Off Namanga Road, Athi River, P.O. Box 1550-00621, Nairobi, KENYA; Off Namanga Road, Athi River, P.O. Box 1550-00621, Nairobi, Kenya | | Sanciones : | Cross Debarment: AfDB - 2022-03-29 - 2999-12-31; Cross-Debarment: AfDB - Debarred - 2022-04-04; DEBARMENT:AFDB - 2021-11-04 - 2025-11-03; Fraud - 2022-03-23; Fraudulent Practice - 2021-11-04 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Dorah Mirembe
| Nombre : | Dorah Mirembe | | Alias : | MIREMBE, Dorah | | Fecha de nacimiento : | 1979-02-27 | | País : | ug | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2020-08-17 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T16:04:01 |
CAA Communications & Accessories AG
| Nombre : | CAA Communications & Accessories AG | | Alias : | CAA COMMUNICATIONS AND ACCESSORIES AG | | País : | ch; et; tz; ug | | Dirección : | DREIKOENIGSTRAS, SE 31, P.O. , BOX 1639, ZURICH , Switzerland; Dreikoenigstrasse 31 P.O. Box 1639 Zurich Switzerland | | Sanciones : | Cross-Debarment: WB - Debarred - 2015-02-02; Fraud - 2014-10-24; Fraudulent Practice | | Fuente : | Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions | | Fecha : | 2025-02-13T06:30:04 |
Moses Mukiibi
| Nombre : | Moses Mukiibi | | Alias : | MUKIIBI, Moses; Moses Mukibi | | Fecha de nacimiento : | 1954-05-09 | | País : | ug | | Sanciones : | Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption - (1)(B) Public Designation.; GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2020-08-17 | | Fuente : | US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T16:04:01 |
Muhammed Lumisa
| Nombre : | Muhammed Lumisa | | Alias : | L. Kato; LUMISA, Muhammed; Luminsa; Lumwisa; MUHAMAD LUMISA; Muhamad Lumisa; Mukade; Mukake | | Fecha de nacimiento : | 1959; 1965 | | País : | cd; ug | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2019-12-10 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T16:04:01 |
John B. Katende
| Nombre : | John B. Katende | | Alias : | KATENDE, JOHN B.; Mr. John B. Katende | | País : | ug | | Dirección : | PLOT 636, NBEEBA, MASAKA , ROAD, P.O. BOX , 22057, KAMPALA , Uganda; PLOT 636, NBEEBA, MASAKA ROAD, P.O. BOX 22057, KAMPALA, Uganda; Plot 636, Nbeeba, Masaka Road P.O. Box 22057 Kampala Uganda | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2011-10-25; Corrupt Practice; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2013-08-18; Fraud, Corruption - 2011-10-25; Procurement Guidelines, 1.14(a)(i) and 1.14(a)(ii) - 2011-10-25 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-04-23T13:28:32 |
Haleel Commodities L.L.C.
| Nombre : | Haleel Commodities L.L.C. | | Alias : | Haleel Group | | País : | ae; cy; ke; so; ug | | Dirección : | Makkah Almukarramah Ave. 3 Mogadishu Somalia; Makkah Almukarramah Ave. 3, Mogadishu; OFFICE 601-A, P.O. BOX 172532, DEIRA TWIN TOWER, BANIYAS ROAD, DUBAI; Office 601-A, P.O. Box 172532, Deira Twin Tower, Baniyas Road Dubai United Arab Emirates; Office 601-A, P.O. Box 172532, Deira Twin Tower, Baniyas Road, Dubai | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-03-11; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
Innocent KAINA
| Nombre : | Innocent KAINA | | Alias : | Colonel Innocent KAINA; Colonel Innocent Kaina; INNOCENT KAINA; INNOCENT KAYNA; India Queen; Innocent KAYNA; Innocent Kaina; KAINA, Innocent; Kaina Innocent; イノサン・カイナ; イノサン・カイナ大佐; （Colonel Innocent KAINA） | | Fecha de nacimiento : | 1973-11-01; 1978 | | País : | cd; ug | | Dirección : | Uganda; Uganda (as of early 2016); Uganda as of early 2016; ウガンダ（2016年初期時点） | | Sanciones : | ; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 30/11/2012 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 1251/2012 du 20/12/2012 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - a été commandant de secteur, puis commandant adjoint du Mouvement du 23 mars (M23). Il a été responsable de violations graves du droit international et des droits de l'homme et en a perpétré. En juillet 2007, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa l'a jugé coupable de crimes contre l'humanité pour des faits commis dans le district d'Ituri entre mai 2003 et décembre 2005. Il a été libéré en 2009 en application de l'accord de paix conclu entre le gouvernement congolais et le CNDP. En 2009, en tant que membre des FARDC, il s'est rendu coupable d'exécutions, d'enlèvements et de mutilations dans le territoire de Masisi. En tant que commandant placé sous les ordres du général Taganda, il a provoqué la mutinerie des membres de l'ex-CNDP dans le territoire de Rutshuru en avril 2012. Il a assuré la sécurité des mutins à l'extérieur de Masisi. Entre mai et août 2012, il a supervisé l'enrôlement et l'entraînement de plus de 150 enfants pour la rébellion du M23, abattant les garçons qui tentaient de s'échapper. En juillet 2012, il s'est rendu à Berunda et à Degho afin de mobiliser et d'enrôler de nouvelles recrues pour le compte du M23. Kaina a fui en Ouganda en novembre 2013 et s'y trouvait encore au début de 2016; 1533 (Democratic Republic of the Congo) - 2025-12-10; 2017/199 (OJ L32) - 1251/2012 (OJ L352); COD - 2017/396 (OJ L60) - 2012-11-30; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2012-11-30; DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2025-04-08 - 2012-12-19 - 2015-03-11 - 2016-10-13; Reciprocal; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2012-11-30; a été commandant de secteur, puis commandant adjoint du Mouvement du 23 mars (M23). Il a été responsable de violations graves du droit international et des droits de l'homme et en a perpétré. En juillet 2007, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa l'a jugé coupable de crimes contre l'humanité pour des faits commis dans le district d'Ituri entre mai 2003 et décembre 2005. Il a été libéré en 2009 en application de l'accord de paix conclu entre le gouvernement congolais et le CNDP. En 2009, en tant que membre des FARDC, il s'est rendu coupable d'exécutions, d'enlèvements et de mutilations dans le territoire de Masisi. En tant que commandant placé sous les ordres du général Taganda, il a provoqué la mutinerie des membres de l'ex-CNDP dans le territoire de Rutshuru en avril 2012. Il a assuré la sécurité des mutins à l'extérieur de Masisi. Entre mai et août 2012, il a supervisé l'enrôlement et l'entraînement de plus de 150 enfants pour la rébellion du M23, abattant les garçons qui tentaient de s'échapper. En juillet 2012, il s'est rendu à Berunda et à Degho afin de mobiliser et d'enrôler de nouvelles recrues pour le compte du M23. Kaina a fui en Ouganda en novembre 2013 et s'y trouvait encore au début de 2016; Резолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2016-11-03; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） - 2013-02-27 - 2017-03-10 - 2020-03-10 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-01-09T14:15:18 |
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