Reportes de Crédito en Uruguay
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Uruguay Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Uruguay.
GRUPO WISA, S.A.
| Nombre : | GRUPO WISA, S.A. | | Alias : | Grupo Wisa SA; La Riviera | | País : | bo; bz; co; cr; gt; hn; mx; ni; pa; sv; uy | | Dirección : | CALLE 15 ENTRE AVENIDA SANTA ISABEL Y AVENIDA ROOSEVELT, COLON; Calle 15 entre Avenida Santa Isabel y Avenida Roosevelt, Zona Libre de Colon, Colon; P.O. Box: 00705 Zona Postal 0302, COLON, Panama; PANAMA, Panama; Torre Generali, Piso 11 y 12, Calle 54 Este y Avenida Samuel Lewis, Panama | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2016-05-05; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Teléfono : | 5074337000 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
SEBASTIAN ENRIQUE MARSET CABRERA
| Nombre : | SEBASTIAN ENRIQUE MARSET CABRERA | | Fecha de nacimiento : | 1991-04-10 | | País : | uy | | Sanciones : | TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y DROGAS PELIGROSAS, ASOCIACION CRIMINAL Y LAVADO DE DINERO. | | Fuente : | INTERPOL Red Notices | | Fecha : | 2025-10-06T18:27:01 |
GALLO CANTERA LUIS ENRIQUE
| Nombre : | GALLO CANTERA LUIS ENRIQUE | | País : | uy | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Uruguayan Politically Exposed Persons (PEP) | | Fecha : | 2025-07-01T08:34:24 |
DE LOS SANTOS SEVERGNINI DARCY AMAURY
| Nombre : | DE LOS SANTOS SEVERGNINI DARCY AMAURY | | País : | uy | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Uruguayan Politically Exposed Persons (PEP) | | Fecha : | 2025-07-01T08:34:24 |
SOSA ACOSTA HERIBERTO
| Nombre : | SOSA ACOSTA HERIBERTO | | País : | uy | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Uruguayan Politically Exposed Persons (PEP) | | Fecha : | 2025-07-01T08:34:24 |
Banco Bandes Uruguay S.A.
| Nombre : | Banco Bandes Uruguay S.A. | | Alias : | BANCO BANDES URUGUAY S.A.; BANDES URUGUAY; Banco Bandes Uruguay SA | | País : | uy | | Dirección : | Av. 18 de Julio 1121, MONTEVIDEO, Uruguay; ZABALA 1338 MONTEVIDEO 11200 MONTEVIDEO URUGUAY; ZABALA 1338 MONTEVIDEO 11200 URUGUAY; ZABALA 1338, 11000 MONTEVIDEO; ZABALA 1338, 11200 MONTEVIDEO; ZABALA 1338, 11200, Uruguay; Zabala 1338, 11000 Montevideo | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2019-03-22; VENEZUELA-EO13850 - Executive Order 13850 (Venezuela) | | Teléfono : | 59825929012882 | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Gandines Sociedad Anónima
| Nombre : | Gandines Sociedad Anónima | | País : | br; uy | | Dirección : | Bulevar España n. 2282, Montevideo, URUGUAY; Bulevar España n. 2282, Montevideo, Uruguay | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-03-18 - 2025-03-17; Collusive Practice, Corrupt Practice - 2022-03-18 - 2026-06-15; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2022-05-03 - 2026-06-15; Debarment w/ conditional release - Corruption, Collusion - 2022-03-18 - 2026-12-15 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
BACIGALUPE AUNES RUBEN ANIBAL
| Nombre : | BACIGALUPE AUNES RUBEN ANIBAL | | País : | uy | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Uruguayan Politically Exposed Persons (PEP) | | Fecha : | 2025-07-01T08:34:24 |
AROCENA ARGUL JOSE ANDRES
| Nombre : | AROCENA ARGUL JOSE ANDRES | | País : | uy | | Fuente : | Uruguayan Politically Exposed Persons (PEP) | | Fecha : | 2024-01-16T12:04:32 |
Construtora Coesa S.A. - Sucursal Uruguay
| Nombre : | Construtora Coesa S.A. - Sucursal Uruguay | | País : | br; uy | | Dirección : | Avenida Luis Alberto de Herrera, n. 1248, Torre Avenidas, Oficina 321, Montevideo, URUGUAY; Avenida Luis Alberto de Herrera, n. 1248, Torre Avenidas, Oficina 321, Montevideo, Uruguay | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-03-18 - 2025-03-17; Collusive Practice, Corrupt Practice - 2022-03-18 - 2026-06-15; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2022-05-03 - 2026-06-15; Debarment w/ conditional release - Corruption, Collusion - 2022-03-18 - 2026-12-15 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
Perfect Day Co SA
| Nombre : | Perfect Day Co SA | | Alias : | EPV INTERNATIONAL; EPV International; PERFECT DAY CO; PERFECTDAY SOCIEDAD ANONIMA; Perfect Day Co; Perfectday Sociedad Anonima | | País : | uy | | Dirección : | BOLIVIA AVE., 2239/301, MONTEVIDEO; Bolivia Ave., 2239/301 Montevideo Uruguay; Bolivia Ave., 2239/301, MONTEVIDEO, Uruguay; Bolivia Ave., 2239/301, Montevideo; Uruguay | | Sanciones : | ; IFSR - Executive Order 13382 (Non-proliferation); Reciprocal - Active - 2025-10-01 | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Banco Santander, S.A.
| Nombre : | Banco Santander, S.A. | | Alias : | BANCO SANTANDER S.A.; Banco Santander; Banco Santander SA; Banco Santander, S.A | | País : | br; es; uy | | Dirección : | - 12 Paseo De Pereda, 9, 39004 Santander, Spain; 9-12, Paseo De Pereda, Santander, Spain; 9-12., Paseo De Pereda, 39004 Santander, Spain; Av. De Cantabria S/N Boadilla Del Monte, Ciudad Grupo Santander, Madrid, Spain; Boadilla Del Monte, Cgs Av. Cantabria, 28660 Madrid, Spain; JULIO HERRERA Y OBES 1365 MONTEVIDEO 11000 URUGUAY; JULIO HERRERA Y OBES 1365 MONTEVIDEO 11100 MONTEVIDEO URUGUAY; Madrid, Spain; PASEO DE PEREDA 9-12, 39004 SANTANDER; Paseo De Pereda 9-12, Santander, Spain; Paseo De Pereda, 9-12, 39004 Santander, Spain; Po Pereda 9, 39004 Santander, Spain; Santander, 9 - 12 Paseo De Pereda, 39004 Cantabria, Spain; Spain | | Sanciones : | ; 1998-05-18 - 2000-03-10 | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Global Energy Ownership Tracker; Iran UANI Business Registry; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; UK Companies House People with Significant Control; US CFTC Enforcement Actions; US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List; US Federal Reserve Enforcement Actions | | Fecha : | 2026-08-11T13:09:18 |
INTEGRACION A.F.A.P. S.A.
| Nombre : | INTEGRACION A.F.A.P. S.A. | | Alias : | Integracion Afap S.A. | | País : | uy | | Dirección : | BVAR ARTIGAS 1253 MONTEVIDEO 11200 MONTEVIDEO URUGUAY; BVAR. ARTIGAS 1253 MONTEVIDEO 11200 URUGUAY; Bulevar Artigas 1253, 11200 Montevideo | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data | | Fecha : | 2026-07-17T11:41:51 |
ALCOHOLES DEL URUGUAY S A
| Nombre : | ALCOHOLES DEL URUGUAY S A | | Alias : | Alcoholes del Uruguay; Alcoholes del Uruguay SA | | País : | uy | | Dirección : | Doroteo Enciso 585, 11700 Montevideo; Montevideo, Uruguay | | Fuente : | Global Energy Ownership Tracker; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data | | Fecha : | 2026-07-17T11:41:51 |
Лопес Себастьян Агобян
| Nombre : | Лопес Себастьян Агобян | | Alias : | Lopes Sebastian Ahobian; Lopez Sebastian Hagobian | | Fecha de nacimiento : | 1986-04-24 | | País : | uy | | Dirección : | Східна Республіка Уругвай, м. Монтевідео | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Gratia
| Nombre : | Gratia | | Alias : | Cape Bon; DORIN; GRATIA; Garuda; MT GRATIA; Vardar | | País : | de; gm; lr; mh; ng; pw; uy | | Sanciones : | ; Reciprocal - Active - 2024-10-17; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Abuja MoU Port State Control Inspections; Graph-based entity tagging; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Gerardo Núñez
| Nombre : | Gerardo Núñez | | Alias : | Gerardo Héctor Núñez Fallabrino | | Fecha de nacimiento : | 1985-02-18 | | País : | uy | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-18T13:37:01 |
Javier Radiccioni
| Nombre : | Javier Radiccioni | | Alias : | Diputado Javier Radiccioni; Francisco Javier Radiccioni Curbelo | | Fecha de nacimiento : | 1982-12-03 | | País : | uy | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-27T13:37:01 |
Carlos Enciso
| Nombre : | Carlos Enciso | | Alias : | Carlos Fernando Enciso Christiansen | | Fecha de nacimiento : | 1967-08-23 | | País : | uy | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-17T13:37:04 |
Carlos Moreira
| Nombre : | Carlos Moreira | | Alias : | Carlos Alberto Moreira Reisch; Carlos Moreira Reisch | | Fecha de nacimiento : | 1946-05-16 | | País : | uy | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-05-09T14:36:41 |
Felipe Schipani
| Nombre : | Felipe Schipani | | Fecha de nacimiento : | 1980-01-22 | | País : | uy | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-27T13:37:01 |
Alfredo Fratti
| Nombre : | Alfredo Fratti | | Alias : | Luis Alfredo Fratti; Luis Alfredo Fratti Silveira; アルフレッド・フラッティ | | Fecha de nacimiento : | 1956; 1968 | | País : | uy | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-03T12:48:25 |
Fernando Mattos Costa
| Nombre : | Fernando Mattos Costa | | Fecha de nacimiento : | 1958-12-09 | | País : | uy | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-14T12:48:27 |
Alejo Umpiérrez
| Nombre : | Alejo Umpiérrez | | Alias : | Alejo Alejandro Umpiérrez Cabrera; Alejo Umpierrez | | Fecha de nacimiento : | 1965-06-03 | | País : | uy | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-28T13:38:28 |
Raúl Lorenzo Batlle Lamuraglia
| Nombre : | Raúl Lorenzo Batlle Lamuraglia | | Fecha de nacimiento : | 1965-06-09 | | País : | uy | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-09T05:31:07 |
Sebastián da Silva
| Nombre : | Sebastián da Silva | | País : | uy | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-07T16:15:39 |
Diego Labat
| Nombre : | Diego Labat | | Alias : | Diego Labat Legarra | | Fecha de nacimiento : | 1969-12-19 | | País : | uy | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-14T12:48:27 |
Gustavo Fajardo
| Nombre : | Gustavo Fajardo | | Alias : | Gustavo Nelson Fajardo Bustamante | | Fecha de nacimiento : | 1962-08-22 | | País : | uy | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-24T13:54:40 |
Gerardo Fregossi
| Nombre : | Gerardo Fregossi | | Alias : | Gerardo Daniel Fregossi Álvarez | | Fecha de nacimiento : | 1963-03-24 | | País : | uy | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-08T17:26:15 |
Josefina Herrán Puig
| Nombre : | Josefina Herrán Puig | | Alias : | Josefina Herran; Josefina Herrán; چوزيفينا هيران بويج | | Fecha de nacimiento : | 1930-04-26 | | País : | uy | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Wikidata | | Fecha : | 2026-07-24T18:56:08 |
Doris Morales
| Nombre : | Doris Morales | | Alias : | Doris Morales Martínez | | Fecha de nacimiento : | 1959-09-25 | | País : | uy | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-17T13:38:26 |
Silvia Nane Vinçón
| Nombre : | Silvia Nane Vinçón | | Alias : | Silvia Nane | | Fecha de nacimiento : | 1969-09-17 | | País : | uy | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-06-23T15:49:16 |
Conrado Rodríguez
| Nombre : | Conrado Rodríguez | | Fecha de nacimiento : | 1980-03-24 | | País : | uy | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-27T13:37:01 |
Álvaro Viviano
| Nombre : | Álvaro Viviano | | Alias : | Jorge Álvaro Viviano Baldi | | País : | uy | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-27T13:37:01 |
Rodolfo Pereyra Martínez
| Nombre : | Rodolfo Pereyra Martínez | | Alias : | Rodolfo Daniel Pereyra Martínez; 鲁道夫·佩雷拉·马丁内斯 | | Fecha de nacimiento : | 1966-04-26 | | País : | uy | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-05T12:48:25 |
Rodrigo Lussich
| Nombre : | Rodrigo Lussich | | Alias : | Rodrigo Francisco Lussich; רודריגו לוציץ'; רודריגו פרנסיסקו לוציץ'; رودريغو فرانثيسكو لوسيتش; رودريغو لوسيتش; রোদ্রেগো ফ্রান্সিস্কো লুসিক; রোদ্রেগো লুসিক | | Fecha de nacimiento : | 1972-11-30 | | País : | uy | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Wikidata | | Fecha : | 2026-07-24T18:56:08 |
Germán Coutinho
| Nombre : | Germán Coutinho | | Alias : | German Coutinho | | Fecha de nacimiento : | 1970-04-01 | | País : | uy | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-06-17T12:54:08 |
Agustín Mazzini
| Nombre : | Agustín Mazzini | | País : | uy | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-27T13:37:01 |
Alexandra Karina Inzaurralde Guillen
| Nombre : | Alexandra Karina Inzaurralde Guillen | | Alias : | Alexandra Inzaurralde | | Fecha de nacimiento : | 1972-09-03 | | País : | uy | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-05-14T18:56:39 |
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