Reportes de Crédito en Uzbekistan
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Uzbekistan Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de las listas OFAC, PEPs, alertas y sanciones internacionales con personas y compañías relacionadas con Uzbekistan
Nasiba Erkinovna Narzieva
| Nombre : | Nasiba Erkinovna Narzieva | | Alias : | NARZIEVA, Nasiba Erkinovna; Narzieva Nasiba; Narziieva Nasiba Erkynivna; Нарзієва Насіба Еркинівна | | Fecha de nacimiento : | 1984-06-30 | | País : | uz | | Sanciones : | 772/2023 - active - 2023-11-23 - 2033-11-23; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-04-12 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Novoline Resources L.P.
| Nombre : | Novoline Resources L.P. | | Alias : | Novoline | | País : | gb; uz | | Dirección : | 275 BATH STREET, G2 4JP GLASGOW; OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, G41 3JA, SCOTLAND, UNITED KINGDOM; OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, G41 3JA, SCOTLAND, United Kingdom; Office 1, 145 Kilmarnock Road Glasgow G41 3JA Scotland United Kingdom | | Sanciones : | 2016 Procurement Regulations, sub-paragraph 2.2 a(ii) of Annex IV - 2020-11-30 - 2999-12-31; CROSS DEBARMENT : WBG - 2020-11-30 - 2024-05-29; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2020-12-11; Fraud - 2020-12-18; Fraudulent Practice | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; UK Companies House People with Significant Control; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-03-12T06:30:02 |
OMRAB Canada Inc.
| Nombre : | OMRAB Canada Inc. | | Alias : | OMRAB Canada Inc | | País : | ca; uz | | Dirección : | 2283 SAINT BOULEVARD, SUITE 201, ON K1G 5A2, OTTAWA, Canada; 2283 Saint Laurent Boulevard, Suite 201, OTTAWA ON K1G 5A2, Canada; 2283 Saint Laurent Boulevard, Suite 201, Ottawa ON K1G 5A2, Canada | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : EBRD - 2025-10-28 - 2026-11-27; Cross Debarment: EBRD - 2025-11-18 - 2026-11-27; Cross-Debarment: EBRD - Debarred - 2025-12-01 - 2026-11-27; Debarment - Fraud - 2025-10-28 - 2026-11-27; Fraudulent Practice - 2025-10-28 - 2026-11-27 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD
| Nombre : | KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD | | Alias : | JANNAT OSHIKLARI; JANNAT OSHIKLARI, JAMA'AT AL-TAWHID WAL-JIHAD; Jama'at al-Tawhid wal-Jihad; Jama`at al-Tawhid wal-Jihad; Jannat Oshiklari; KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ); KTJ; Katibat al Tawhid wal Jihad; Khatiba Al-Tawhid Wal-Jihad (KTJ); Khatiba al-Tawhid wal-Jihad; Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (KTJ); TAWHID AND JIHAD BRIGADE; Tawhid and Jihad Brigade; «Джамаат ат-Таухид валь- Джихад»; «Джамаат-Таухид ва-Джихад»; Катиба ат-Таухид валь-Джихад; Катиба ат-Таухид валь-Джихад Alias Jannat Oshiklari Alias Jama`at al-Tawhid wal-Jihad Alias Jannat Oshiklari; חטיבה אל תוהיד ואל ג'יאהד; カティーバ・アル・タウヒード・ワル・ジハード; カティーバ・アル・タウヒード・ワル・ジハード(KTJ); ジャナット・オシクラリ; ジャマーアート・アル・タウヒード・ワル・ジハード | | País : | af; eg; kg; kz; ru; sy; tj; tr; ua; uz | | Dirección : | Afghanistan; Hama, Syrian Arab Republic; Idlib, Syrian Arab Republic; Kyrgyzstan; Ladhiqiyah, Syrian Arab Republic; Russia; Syria | | Sanciones : | ; (UE) 2022/413 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 07/03/2022 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (anciennement Jannat Oshiklari) est une organisation terroriste opérant sous l'égide de l'organisation terroriste internationale Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137). Le groupe opère principalement dans les provinces de Hama, Edleb et Lattaquié, en République arabe syrienne, et mène également des opérations en Turquie, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, dans la Fédération de Russie, au Tadjikistan, au Kazakhstan, en Égypte, en Afghanistan et en Ukraine. KTJ compte environ 500 combattants. Il coopère également avec des organisations terroristes comme Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) et le Groupe du Jihad islamique (QDe.119); 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 2022/413 (OJ L85); Al-Qaida - 2022-03-07; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2022-03-07; Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (anciennement Jannat Oshiklari) est une organisation terroriste opérant sous l’égide de l’organisation terroriste internationale Front el-Nosra pour le peuple du Levant. Le groupe opère principalement dans les provinces de Hama, Edleb et Lattaquié, en République arabe syrienne, et mène également des opérations en Turquie, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, dans la Fédération de Russie, au Tadjikistan, au Kazakhstan, en Égypte, en Afghanistan et en Ukraine. Il est composé d’environ 500 combattants. Il coopère également avec des organisations terroristes comme Khatiba Imam al-Bukhari et le Groupe du Jihad islamique.; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; Reciprocal - 2022-03-07; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); TAQA - 2022/413 (OJ L85) - 2022-03-07; РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011),2253(2015)) - 2022-03-29; террористическая и экстремистская организация - Решение Ошского городского суда от 17 марта 2016 года; הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016 - קשור לארגון חזית אל נוסרה למען תושבי לבנט - 2024-02-13; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2022-03-07 - 2022-03-08 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Kyrgyz National List; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-03-04T13:45:25 |
Mr. Ramil Bahadir Oĝlu Aliyev
| Nombre : | Mr. Ramil Bahadir Oĝlu Aliyev | | Alias : | ALIYEV, RAMIL BAHADIR OGLU (MR.); MR. RAMIL BAHADIR OĜLU ALIYEV; Ramil Bahadir Oglu Aliyev | | País : | az; uz | | Dirección : | DIRECTOR, ALYANS BETON LIMITED LIABILITY COMPANY, I. ISMALIYOV STREET, DOM 8, KVARTIRA 79, KHATAINSKIY RAYON, BAKU, AZERBAIJAN; Director Alyans Beton Limited Liability Company I. Ismaliyov Street Dom 8, Kvartira 79 Khatainskiy Rayon Baku Republic of Azerbaijan; I.ISMALIYOV STREET, DOM 8, KVARTIRA 79, KHATAINSKIY RAYON, BAKU, Azerbaijan | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2022-02-11 - 2027-02-10; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2022-03-10 - 2027-02-10; Fraud - 2022-02-23 - 2027-02-10; Fraudulent Practice - 2022-02-11 - 2027-02-10 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-04-12T06:30:03 |
Сайдумаров Маріфходжа Абдукарімович
| Nombre : | Сайдумаров Маріфходжа Абдукарімович | | Alias : | Saidumarov Marifkhodzha; Saidumarov Marifkhodzha Abdukarimovych; Сайдумаров Марифходжа Абдукаримович | | Fecha de nacimiento : | 1956-06-21 | | País : | uz | | Sanciones : | 813/2023 - active - 2023-12-07 - 2033-12-07 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
INTHEME LAB
| Nombre : | INTHEME LAB | | Alias : | Intheme Lab; Limited Liability Company Intem Lab | | País : | ru; uz | | Dirección : | 20 A. Ahmad Donish str., Yunusabad River Tashkent 100180 Uzbekistan; 20 A. Ahmad Donish str., Yunusabad River, Tashkent, 100180; 5/7 Sormovskaya St. Krasnodar 350018 Russia; 5/7 Sormovskaya St., Krasnodar, 350018; 9 Deryabin Ave. Izhevsk 426054 Russia; 9 Deryabin Ave., Izhevsk, 426054; Moskovsky Prospekt 38, Building 4 Cheboksary Russia; Moskovsky Prospekt 38, Building 4, Cheboksary; UL. NIZHNYAYA KRASNOSELSKAYA, D. 40/12, K. 20, OFFICE 710, MOSCOW, 105066; Ul. Nizhnyaya Krasnoselskaya, D. 40/12, K. 20, Office 710 Moscow 105066 Russia; Ul. Nizhnyaya Krasnoselskaya, D. 40/12, K. 20, Office 710, Moscow, 105066 | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-08-23 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Datavice MCHJ
| Nombre : | Datavice MCHJ | | País : | uz | | Dirección : | 3 IRRIGATOR MASSIVE, HAMID OLIMJON MFY, TASHKENT; 3 Irrigator Massive, Hamid Olimjon MFY, Tashkent | | Sanciones : | CYBER4 - CAATSA - Section 228 - Executive Order 14306 (Cyber); Reciprocal - 2025-11-19 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-01T16:05:21 |
Chuy Frp Composite Llc
| Nombre : | Chuy Frp Composite Llc | | País : | kg; uz | | Dirección : | KOJOMBERDIEVA, 4 STREET, KARA-BALTA CITY, 724411 , Kyrgyz Republic; Kojomberdieva 4 Street Kara-Balta City, 724411 Kyrgyz Republic; Kyrgyz Republic, KARA-BALTA CITY, 724411, KOJOMBERDIEVA, 4 STREET | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2016-01-05 - 2021-01-04; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2016-02-12; Debarment w/ conditional release - Fraud - 2016-01-05; Fraudulent Practice; "Proc. Guidelines, 1.14(a)(ii); Proc. Guidelines, 1.16(a)(ii) - 2016-01-05 - 2999-12-31" | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Mr. Yunus Jalalov
| Nombre : | Mr. Yunus Jalalov | | Alias : | Jalalov, Yunus; Yunus Jalalov | | País : | uz | | Dirección : | 70 FIRDAVSI ST., GULISTAN TOWN, SYRDARYA REGION, Uzbekistan; 70 Firdavsi St., Gulistan Town, Syrdarya Region, Uzbekistan | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2022-11-14 - 2025-04-13; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2023-01-13; Debarment - Fraud - 2022-11-27; Fraudulent Practice; Fraudulent Practice - 2022-11-14 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-06-22T08:28:22 |
Kogonneftegazenergoservice Llc
| Nombre : | Kogonneftegazenergoservice Llc | | Alias : | Kogon Neftegaz Energo Servis LLC; “KogonNefteGazEnergoService” LLC | | País : | uz | | Dirección : | 55 MELIORATOROV STREET,KAGANSKIY RAYON, BUKHARSKAYA OBLAST, UZBEKISTAN; 55 MELIORATOROV STREET,KAGANSKIY RAYON, BUKHARSKAYA OBLAST, Uzbekistan; 55 Melioratorov Street Kaganskiy Rayon Bukharskaya Oblast Uzbekistan; 7 MELIORATOROV STREET, KAGANSKIY RAYON, BUKHARSKAYA OBLAST, Uzbekistan | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2022-01-04 - 2025-01-03; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2022-03-10; Fraud - 2022-02-01; Fraudulent Practice; Fraudulent Practice - 2022-01-04 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Royal Dizayn Loyiha
| Nombre : | Royal Dizayn Loyiha | | Alias : | Royal Dizayn Loyiha (TIN No. 300898378) | | País : | uz | | Dirección : | FERGANA DISTRICT, SAYILGOH STREET, 22B-HOUSE, FERGANA REGION, Uzbekistan; Fergana Region Fergana District Sayilgoh Street 22B-House Uzbekistan; Fergana Region, Fergana District, Sayilgoh Street, 22B-House, Uzbekistan | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2019-07-08 - 2023-07-07; Coercion - 2019-07-22; Coercive Practice; Controlled Affiliate of a Sanctioned Individual - 2019-07-08 - 2999-12-31; "Cross-Debarment: WB; Affiliate of a cross debarred entity - Debarred - 2024-05-22" | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Advance Security Solutions
| Nombre : | Advance Security Solutions | | Alias : | Advanced Security Solutions | | País : | ae; uz | | Dirección : | R-311-315, JUMEIRAH LIVING MARINA GATE 3, P.O. BOX 121828, DUBAI; R-311-315, Jumeirah Living Marina Gate 3, P.O. Box 121828, Dubai; Tashkent | | Sanciones : | CYBER4 - Executive Order 14306 (Cyber); Reciprocal - 2026-02-24 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-01T16:04:02 |
"SUPPER FORTUNA" LLC
| Nombre : | "SUPPER FORTUNA" LLC | | Alias : | Supper Fortuna Llc; “Supper Fortuna” LLC | | País : | uz | | Dirección : | 70 FIRDAVSI ST., GULISTAN TOWN, SYRDARYA REGION, Uzbekistan; 70 Firdavsi St. Gulistan Town Syrdarya Region Uzbekistan; 70 Firdavsi St., Gulistan Town, Syrdarya Region, UZBEKISTAN | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2022-04-13 - 2024-09-12; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2022-04-28; Fraud - 2022-04-28; Fraudulent Practice; Fraudulent Practice - 2022-04-13 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-03-12T06:30:02 |
OOO Mercury Renaissance
| Nombre : | OOO Mercury Renaissance | | Alias : | """Mercury Renaissance"" MCHJ QK"; """Mercury Renaissance"" Mas`uliyati Cheklangan Jamiyat Qo`shma Korxona"; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Merkiuri Renessans"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Меркюрі Ренессанс""" | | País : | uz | | Dirección : | Республіка Узбекистан, м. Ташкент (77-Uy, Bobur KoChasi, Toshkent, O’zbekiston Respublikasi) | | Sanciones : | 301/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-05-09 - 2035-05-09 | | Fuente : | UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-08T10:35:40 |
Aybek Masharipov
| Nombre : | Aybek Masharipov | | Alias : | MASHARIPOV, Aybek | | Fecha de nacimiento : | 1979 | | País : | uz | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2024-12-02 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-26T16:05:28 |
Давлєтов Рустем Айдерович
| Nombre : | Давлєтов Рустем Айдерович | | Alias : | DAVLIETOV RUSTEM; Davlietov Rustem Aiderovych | | Fecha de nacimiento : | 1984-06-24 | | País : | uz | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
АЙБОЛАТ ЖАНБОЛАТУЛЫ ГАБИТОВ
| Nombre : | АЙБОЛАТ ЖАНБОЛАТУЛЫ ГАБИТОВ | | Alias : | Айболат Жанболатұлы Ғабитов | | Fecha de nacimiento : | 1997-01-15 | | País : | kz; uz | | Sanciones : | "" | | Fuente : | Kazakh Terrorist and Terror Financing lists; Russian Unified State Register of Legal Entities | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
GELION BUSINESS TRADE MCHJ
| Nombre : | GELION BUSINESS TRADE MCHJ | | Alias : | OOO GELION BUSINESS TRADE | | País : | uz | | Dirección : | Building 28A, Kamarniso Street, Almazar District, Tashkent, Uzbekistan, 100011; Building 28a, Kamarniso Street, Almazar District, Tashkent, Uzbekistan, 100011 | | Sanciones : | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - The Secretary of State has reasonable grounds to suspect that GELION BUSINESS TRADE is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, by making available goods that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - 2025-12-18; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-12-18 | | Teléfono : | +998909246665; +998941008055 | | Email : | info@gelion.uz | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-02-12T12:33:01 |
FC Marakanda 7777 LLC
| Nombre : | FC Marakanda 7777 LLC | | País : | uz | | Dirección : | OBOD MFI, TEMUR A STREET 65 YANGIULSKIY REGION, TASHKENT | | Sanciones : | ; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2025-02-06 - 2025-08-05 | | Fuente : | US BIS Export Violations; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-13T11:12:56 |
SHOKRUKH NASIRKHODJAEV
| Nombre : | SHOKRUKH NASIRKHODJAEV | | Alias : | NASIRKHODJAEV, Shokhrukh Olimdjonovich; Nasirkhodjaev Shokhrukh; Nasirkhodzhaiev Shokhrukh Olimdzhonovych; Shokhrukh Olimdjonovich Nasirkhodjaev; Shokrukh Nasirkhodjaev; Насірходжаєв Шохрух Олімджонович | | Fecha de nacimiento : | 1980-09-07 | | País : | ae; uz | | Sanciones : | 772/2023 - active - 2023-11-23 - 2033-11-23; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-04-12 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T16:04:01 |
Акціонерне товариство "Фотон"
| Nombre : | Акціонерне товариство "Фотон" | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo ""Foton"""; "Joint-Stock Company ""Foton""" | | País : | uz | | Dirección : | 13, Amir Temur Str., Tashkent, Republic of Uzbekistan; Республіка Узбекистан, м. Ташкент | | Sanciones : | 813/2023 - active - 2023-12-07 - 2033-12-07 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Yulduz Khudaiberganova
| Nombre : | Yulduz Khudaiberganova | | Alias : | KHUDAIBERGANOVA, Yulduz | | Fecha de nacimiento : | 1979 | | País : | uz | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2024-12-02 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-26T16:05:28 |
Royal Thay Branch
| Nombre : | Royal Thay Branch | | Alias : | Royal Thay Branch (TIN No. 303808059) | | País : | uz | | Dirección : | FERGANA DISTRICT, INDEPENDENCE STREET, 312, FERGANA REGION, Uzbekistan; Fergana Region Fergana District Independence Street, 312 Uzbekistan; Fergana Region, Fergana District, Independence Street, 312, Uzbekistan | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2019-07-08 - 2023-07-07; Coercion - 2019-07-22; Coercive Practice; Controlled Affiliate of a Sanctioned Individual - 2019-07-08 - 2999-12-31; "Cross-Debarment: WB; Affiliate of a cross debarred entity - Debarred - 2024-05-22" | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Dliaver Memetovich BERBEROV
| Nombre : | Dliaver Memetovich BERBEROV | | Alias : | Berberov Dliaver; Berberov Dliaver Memetovych; Dljaver Memetovitj BERBEROV; Dľaver Memetovič BERBEROV; Берберов Длявер Меметович; Длявер Меметович БЕРБЕРОВ | | Fecha de nacimiento : | 1978-08-17 | | País : | ru; ua; uz | | Dirección : | 6 Turkenicha St., Simferopol, Crimée; 6 Turkenicha St., Simferopol, Crimée : UKRAINE; 6, Turkenicha Street, Crimea, Simferopol, UKRAINE; АР Крим, г. Симферополь, ул. Туркенича 6 | | Sanciones : | (UE) 2023/1715 du 08/09/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - Dliaver Berberov est juge au “tribunal de district de Simferopol de la République de Crimée” établi par les forces d’occupation russes dans la Crimée illégalement annexée. En cette qualité, il a participé à la procédure judiciaire à motivation politique engagée contre le journaliste Vladyslav Yesypenko. Le 16 février 2021, Dliaver Berberov a prononcé le verdict dans l’affaire concernant Vladyslav Yesypenko et a condamné celui-ci à six ans de prison. La procédure judiciaire à l’encontre de Vladyslav Yesypenko a ciblé son militantisme et a servi de procès pour l’exemple en Russie afin d’étouffer les voix critiques à l’égard du régime en place exprimant leur opposition à la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. Par conséquent, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Fédération de Russie et dans les territoires occupés par ce pays, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression.; 2023/1715 (OJ L221 I); 321/2023 - active - 2023-06-11 - 2028-06-11; Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses; "Dliaver Berberov est juge au “tribunal de district de Simferopol de la République de Crimée” établi par les forces d’occupation russes dans la Crimée illégalement annexée. En cette qualité, il a participé à la procédure judiciaire à motivation politique engagée contre le journaliste Vladyslav Yesypenko.
Le 16 février 2021, Dliaver Berberov a prononcé le verdict dans l’affaire concernant Vladyslav Yesypenko et a condamné celui-ci à six ans de prison.
La procédure judiciaire à l’encontre de Vladyslav Yesypenko a ciblé son militantisme et a servi de procès pour l’exemple en Russie afin d’étouffer les voix critiques à l’égard du régime en place exprimant leur opposition à la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression.
Par conséquent, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Fédération de Russie et dans les territoires occupés par ce pays, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression."; HR - 2023/1715 (OJ L221 I) - 2023-09-08 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Сорокін Георгій
| Nombre : | Сорокін Георгій | | Alias : | SOROKIN GEORGI; Sorokin Heorhii | | Fecha de nacimiento : | 1972-05-05 | | País : | uz | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Yozyovan Agro Lyuks
| Nombre : | Yozyovan Agro Lyuks | | Alias : | Yozyovan Agro Lyuks (TIN No. 305967596) | | País : | uz | | Dirección : | Fergana Region Yozyovon District Village Citizens' Assemblies of Yozyovon District Mustaqillik St., 64 Uzbekistan; Fergana Region, Yozyovon District, Village Citizens' Assemblies of Yozyovon District, Mustaqillik St., 64, Uzbekistan; YOZYOVON DISTRICT, VILLAGE CITIZENS' ASSEMBLIES OF YOZYOVON, FERGANA REGION, Uzbekistan | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2019-07-08 - 2023-07-07; Coercion - 2019-07-22; Coercive Practice; Controlled Affiliate of a Sanctioned Individual - 2019-07-08 - 2999-12-31; "Cross-Debarment: WB; Affiliate of a cross debarred entity - Debarred - 2024-05-22" | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Alyans Beton Limited Liability Company
| Nombre : | Alyans Beton Limited Liability Company | | País : | az; uz | | Dirección : | I. ISMALIYOV STREET, DOM 8, KVARTIRA 79, KHATAINSKIY RAYON, BAKU, AZERBAIJAN; I. ISMALIYOV STREET, DOM 8, KVARTIRA 79, KHATAINSKIY RAYON, BAKU, Azerbaijan; I. Ismaliyov Street Dom 8, Kvartira 79 Khatainskiy Rayon Baku Republic of Azerbaijan; I.ISMALIYOV STREET, DOM 8, KVARTIRA 79, KHATAINSKIY RAYON, BAKU, Azerbaijan | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2022-02-11 - 2027-02-10; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2022-03-10 - 2028-02-09; Fraud - 2022-02-23 - 2028-02-09; Fraudulent Practice - 2022-02-10 - 2028-02-09 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
“ADOLAT QURILISH SERVIS” mas'uliyati cheklangan jamiyat
| Nombre : | “ADOLAT QURILISH SERVIS” mas'uliyati cheklangan jamiyat | | Alias : | ADOLAT QURILISH SERVIS mas'uliyati cheklangan jamiyat; Adolat Qurilish Servis LLC; “ADOLAT QURILISH SERVIS” mas'uliyati cheklangan jamiyati | | País : | uz | | Dirección : | FERGANA REGION, MA'RIFAT MFY, ALISHER NAVOI SHOH KO'CHASI, 6A-UY, FERGANA, Uzbekistan; O'zbekiston Respublikasi, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Ma'rifat MFY, Alisher Navoi shoh ko’chasi, 6a-ui; Republic of Uzbekistan, Fergana region, Fergana city, Ma'rifat MFY, Alisher shoh ko’chasi, 6A-uy; Маърифат МФЙ, Алишер Навоий шох кучаси,6а-уй | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : EBRD - 2025-05-22 - 2027-04-21; Cross Debarment: EBRD - 2025-06-12 - 2027-04-21; Cross-Debarment: EBRD - Debarred - 2025-06-03 - 2027-05-21; Debarment - Fraud - 2025-05-22 - 2027-05-21; Fraudulent Practice - 2025-05-22 - 2027-05-21 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Juydam-Tamirchi Llc
| Nombre : | Juydam-Tamirchi Llc | | País : | uz | | Dirección : | DASHNAYA 8, FERGANA REGION, FERGANA CITY, Uzbekistan; Dashnaya 8, Fergana city Fergana Region Uzbekistan | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2018-06-13 - 2023-03-22; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2018-06-27; Fraud, Collusion - 2018-06-29; Fraudulent Practice, Collusive Practice; Jan. 2011 Procurement Guidelines, Paras. 1.16(a)(ii) & 1.16(a)(iii) - 2018-06-13 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
AYYUB BASHIR
| Nombre : | AYYUB BASHIR | | Alias : | AYOB BASHIR; AYUB, Qari Muhammad; Alhaj Qari Ayub BASHAR; Alhaj Qari Ayub Bashar; Ayob BASHIR; Ayyub Bashir; BASHAR, Alhaj Qari Ayub; BASHIR, Ayob; BASHIR, Qari Ayyub; Muhammad Ayub; Qari Ayub Bashar; Qari Ayyub BASHIR; Qari Muhammad AYUB; Qari Muhammad Ayub; איוב בשיר; أيوب بشير; ايوب بشير; ایوب بشیر; ایوب بشیر Bashir; アイユーブ・バシール; アルハッジ・カリ・アユブ・バッシャール; カリ・ムハンマド・アユブ | | Fecha de nacimiento : | 1964; 1966; 1969; 1971 | | País : | af; pk; uz | | Dirección : | MIR ALI; MIR ALI, NORTH WAZIRISTAN AGENCY, FEDERALLY ADMINISTERED TRIBAL AREAS; Mir Ali; Mir Ali North Waziristan Agency Federal Administered Tribal Areas Pakistan; Mir Ali North Waziristan Agency, Federally Administered Tribal Areas Pakistan; Mir Ali, Federal Administered Tribal Areas, Pakistan; Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Area, Pakistan; Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Areas; Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Areas, PAKISTAN; Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Areas, Pakistan; Mir Ali, North Waziristan Agency, Pakistan; Mir Ali, Pakistan | | Sanciones : | ; (UE) 2018/1033 du 20/07/2018 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/12/2021 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 1002/2012 du 29/10/2012 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - depuis le début de 2010, membre du conseil de direction et responsable financier du Mouvement islamique d'Ouzbékistan. Entre 2009 et 2012, il a coordonné l'appui financier et logistique apporté au Mouvement pour les opérations menées en Afghanistan et au Pakistan. A transféré et remis des fonds à Fazal Rahim. Il serait décédé en décembre 2015 au cours d'une frappe aérienne à Chordar, dans la province de Kondoz (Afghanistan). L'examen effectué conformément à la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité a pris fin le 15 novembre 2021.; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 2018/1033 (OJ L185) - 1002/2012 (OJ L300); Al-Qaida - 2012-10-18; Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP; Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2012-10-18; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15 - 2025-10-06; Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); TAQA - 2018/1033 (OJ L185) - 2018-07-24; UN List - Al-Qaida - 2012-10-18; depuis le début de 2010, membre du conseil de direction et responsable financier du Mouvement islamique d'Ouzbékistan. Entre 2009 et 2012, il a coordonné l'appui financier et logistique apporté au Mouvement pour les opérations menées en Afghanistan et au Pakistan. A transféré et remis des fonds à Fazal Rahim. Il serait décédé en décembre 2015 au cours d'une frappe aérienne à Chordar, dans la province de Kondoz (Afghanistan); РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011),2253(2015)) - 2021-12-31; "הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 - מועבי""ט - או""ם - רשימת יחידים שהוכרזו כפעילי טרור לפי חוק המאבק בטרור התשעו-2016 - 2018-11-12 - 2013-01-02"; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2012-11-09 - 2021-12-29 - 2018-07-17 - 2012-10-18 - 2022-02-18 - 2018-08-03 - 2019-05-01 - 2019-06-21 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-03-04T13:45:25 |
Olimkhon Makhmudjon Ugli Ismailov
| Nombre : | Olimkhon Makhmudjon Ugli Ismailov | | Alias : | ISMAILOV, Olimkhon; ISMAILOV, Olimkhon Makhmudjon Ugli; ISMAILOV, Olimxon; ISMAILOV, Olimxon Maxmudjon Ogli; OLIMKHON ISMAILOV; OLIMXON ISMAILOV; OLIMXON MAXMUDJON OGLI ISMAILOV; Olimkhon Ismailov; Olimxon Ismailov; Olimxon Maxmudjon Ogli Ismailov | | Fecha de nacimiento : | 1996-10-04 | | País : | uz | | Dirección : | NAMANGAN; Namangan; Namangan Uzbekistan | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-06-14; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Fergana Rashona Gold
| Nombre : | Fergana Rashona Gold | | Alias : | Fergana Rashona Gold (TIN No. 302163491) | | País : | uz | | Dirección : | FERGANA DISTRICT, S. TEMUR STREET, 71, FERGANA REGION, Uzbekistan; Fergana Region Fergana District S. Temur Street, 71 Uzbekistan; Fergana Region, Fergana District, S. Temur Street, 71, Uzbekistan | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2019-07-08 - 2023-07-07; Coercion - 2019-07-22; Coercive Practice; Controlled Affiliate of a Sanctioned Individual - 2019-07-08 - 2999-12-31; "Cross-Debarment: WB; Affiliate of a cross debarred entity - Debarred - 2024-05-22" | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Muhammad Ibrohimjon Niyazov
| Nombre : | Muhammad Ibrohimjon Niyazov | | Alias : | 1-MUHAMMAD IBROHIMJON NİYAZOV 2-IBROHIM AHIY NIYAZOV; AKHMATOV, Rakhmonberdi; IBROHIM AHIY NIYAZOV; Ibrohim Ahiy Niyazov; NIYAZOV, Ibrohim Ahiy; NIYAZOV, Muhammad Ibrohimjon; RAKHMONBERDI AKHMATOV; Rakhmonberdi Akhmatov | | Fecha de nacimiento : | 1998-02-24 | | País : | mx; tr; uz | | Dirección : | Mexico; Turkey | | Sanciones : | Asset freezes pursuant to Article 7 of Law No. 6415, targeting individuals and entities through domestic legal actions and decisions. - DEAŞ; Reciprocal - 2024-06-14; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-01T16:04:02 |
OMRAB Engineering Company (P.J.S.)
| Nombre : | OMRAB Engineering Company (P.J.S.) | | Alias : | OMRAB ENGINEERING COMPANY (P.J.S.; OMRAB Engineering Company; PJS | | País : | ir; uz | | Dirección : | No. 1, Kajour St. Mirdamad Boulevard, Tehran, Iran. PO Box: 1918973116.; No.1, Kajour St. Mirdamad Blvd. Tehran, Iran PO Box: 1918973116; TEHRAN, NO. 1, KAJOUR ST. MIRDAMAD BOULEVARD, PO BOX: 1918973116, Iran, Islamic Republic of | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : EBRD - 2025-10-28 - 2026-11-27; Cross Debarment: EBRD - 2025-11-18 - 2026-11-27; Cross-Debarment: EBRD - Debarred - 2025-12-01 - 2026-11-27; Debarment - Fraud - 2025-10-28 - 2026-11-27; Fraudulent Practice - 2025-10-28 - 2026-11-27 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-03-12T06:30:02 |
Mr. Ravshan Rizametov
| Nombre : | Mr. Ravshan Rizametov | | Alias : | Mr. Rizametov; RIZAMETOV, RAVSHAN; Ravshan Rizametov | | País : | uz | | Dirección : | ROOM 25A, NO. 50, OYBEK STREET, TASHKENT, UZBEKISTAN; ROOM 25A, NO. 50, OYBEK STREET, TASHKENT, Uzbekistan; Room 25a, No. 50, Oybek Street, Tashkent, Uzbekistan | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2019-07-17 - 2022-07-16; Corrupt Practice; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2019-07-22; Debarment w/ conditional release - Corruption - 2019-08-01; Procurement Guidelines, 1.16(a)(i) - 2019-07-17 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-03-12T06:30:02 |
Victor Aleksandrovich Lukovenko
| Nombre : | Victor Aleksandrovich Lukovenko | | Alias : | Vasilev Viktor; Vasyliev Viktor Oleksandrovych; Victor LUKOVENKO; Victor Valisev; Viktor Aleksandrovich Lukovenko; Viktor Aleksandrovitch LUKOVENKO; Viktor VASILEV; Васильев Виктор Александрович; Васильєв Віктор Олександрович; Виктор Александрович ЛУКОВЕНКО; Виктор Александрович Луковенко; Виктор ВАСИЛЬЕВ | | Fecha de nacimiento : | 1985-04-06 | | País : | ru; uz | | Sanciones : | (UE) 2025/965 du 20/05/2025 (UE Russie - Activités déstabilisatrices - R (UE) 2024/2642) - Viktor Lukovenko est actif sur le continent africain depuis plusieurs années, précédemment en tant que membre du groupe Wagner, et aujourd'hui en tant que directeur de l'agence de presse “African Initiative” (Initiative africaine). Il est impliqué dans la diffusion de la propagande russe sur le continent. Il est lié à des personnalités connues de la propagande russe en Afrique, telles que Kemi Seba. En outre, Viktor Lukovenko a été envoyé en Ukraine en 2022 avant la guerre, sous la surveillance d'un colonel de la GRU, en vue de recruter des sympathisants pro-russes. Viktor Lukovenko est par conséquent responsable d’actions ou de politiques du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la démocratie, l'état de droit, la stabilité ou la sécurité de l'Union ou de l’un ou de plusieurs de ses États membres, met en œuvre et soutient de telles actions ou politiques, en organisant et en dirigeant l'utilisation de la manipulation de l'information et de l'ingérence, et en participant, directement et indirectement, à une telle utilisation, en la soutenant et en la facilitant.; 116/2023 - active - 2023-02-26 - 2033-02-26; 2025/965 (OJ L202500965); RUSDA - 2025/965 (OJ L202500965) - 2025-05-20; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Victor Aleksandrovich Lukovenko is an ""involved person"" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Lukovenko has been involved in destabilising Ukraine by being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting any policy or action which destabilases Ukraine or undermines or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine through their role at African Initiative. - Victor Aleksandrovich Lukovenko is an 'involved person' under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Lukovenko has been involved in destabilising Ukraine by being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting any policy or action which destabilases Ukraine or undermines or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine through their role at African Initiative. - 2025-07-18"; "Viktor Lukovenko est actif sur le continent africain depuis plusieurs années, précédemment en tant que membre du groupe Wagner, et aujourd'hui en tant que directeur de l'agence de presse “African Initiative” (Initiative africaine). Il est impliqué dans la diffusion de la propagande russe sur le continent. Il est lié à des personnalités connues de la propagande russe en Afrique, telles que Kemi Seba. En outre, Viktor Lukovenko a été envoyé en Ukraine en 2022 avant la guerre, sous la surveillance d'un colonel de la GRU, en vue de recruter des sympathisants pro-russes.
Viktor Lukovenko est par conséquent responsable d’actions ou de politiques du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la démocratie, l'état de droit, la stabilité ou la sécurité de l'Union ou de l’un ou de plusieurs de ses États membres, met en œuvre et soutient de telles actions ou politiques, en organisant et en dirigeant l'utilisation de la manipulation de l'information et de l'ingérence, et en participant, directement et indirectement, à une telle utilisation, en la soutenant et en la facilitant."; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-07-18 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Russian Unified State Register of Legal Entities; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Sanjar ISMAILOV
| Nombre : | Sanjar ISMAILOV | | Alias : | Ismailov Sanjar; Ismayilov Sanzhar Zunnurovych; Sanjar Zunnurovich ISMAILOV; Ісмаїлов Санжар Зуннурович; Исмаилов Санжар Зуннурович | | Fecha de nacimiento : | 1987-01-29 | | País : | cy; gb; ru; uz | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Sanjar ISMAILOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is associated with a person who is an involved person. ISMAILOV is the nephew of Alisher Usmanov, who was designated by the UK Government on 3 March 2022.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - Sanjar ISMAILOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is associated with a person who is an involved person. ISMAILOV is the nephew of Alisher Usmanov, who was designated by the UK Government on 3 March 2022. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-07-26"; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T14:15:18 |
AZIZBEK ZUBAREV
| Nombre : | AZIZBEK ZUBAREV | | Fecha de nacimiento : | 1991-04-18 | | País : | ru; uz | | Sanciones : | "participation in the activity of a terrorist organization; participation in the activity of an illegal armed formation" | | Fuente : | INTERPOL Red Notices | | Fecha : | 2025-10-06T18:27:01 |
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